公司公告☆ ◇600984 建设机械 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│建设机械（600984）：2024年第一季度业绩预亏公告
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重要内容提示：
1、陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2024年第一季度归属于上市公司的净利润为-23,900 万元左右。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-24,000万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 3月 31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2024年第一季度归属于上市公司的净利润为-23,900万元左右。
2. 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-24,000万元左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计，注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-13,338.02 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-14,134.21万元
（二）每股收益：-0.1061元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
2024年一季度，由于季节性停工和春节假期影响，同时，新开工项目数量减少、项目开工率不足等因素，国内塔机租赁市场延续
下游需求不足态势，设备使用率处于历史同期较低水平，设备租赁价格维持低位徘徊。以上因素导致公司一季度利润大幅度下滑。
（二）非经营性损益的影响
非经常性损益对本期业绩没有重大影响。
（三）会计处理的影响
会计处理对本期业绩没有重大影响。
四、风险提示
公司本次业绩预告未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预亏是否适当和审慎出具专项说明。公司基于自身专业
判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600984_20240424_K5YF.pdf
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2024-04-23 00:00│建设机械（600984）：独立董事述职报告（王建玲）
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本人作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度在任独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法规制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工
作态度，积极参加了公司各次相关会议，认真审议各项议案，维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的
规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023年度履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人履历
本人王建玲，中共党员，注册会计师，会计学教授，博士。历任山西省建设银行晋城市支行会计；西安交通大学管理学院讲师、
副教授及博士生导师。现任西安交通大学管理学院教授，博士生导师。
（二）独立性说明
作为公司时任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司股东及关联方任职，与公司控股股东、实际
控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，并且本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事任职资格，能够确保客观、独立的专业判
断。
二、年度履职概况
（一）出席会议的情况
2023 年度公司共召开董事会 10 次，本人应参加会议 10 次，出席会议 10 次，其中现场出席 2次，通讯方式参加 8次，没有
委托或缺席情况。公司共召开股东大会 3次，本人出席 3次，均以现场的方式出席会议。本人认为公司董事会、股东大会等会议的召
开合法合规，重大事项均履行了合法有效的决策审批程序，不存在损害全体股东尤其是中小股东权益的情形。对历次会议审议事项，
本人于会前认真审阅文件资料，主动获取相关信息，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决
策起到了积极作用。报告期内，未有对公司董事会议案提出异议的情况。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人担任公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。报告期内，薪酬与考核委员会召开会议 5次，审计委员会召开 7次
，独立董事专门会 1次，本人均出席了各次会议。
报告期内本人对提交董事会专门委员会、独立董事专门会议的事项进行了认真、细致的审核并投出赞成票，没有反对、弃权的情
形，也不存在行使独立董事特别职权的情况。
（三）独立董事工作情况
报告期内，本人积极参与董事会决策，于会前认真审阅会议资料，并深入了解公司经营和财务状况，通过电话和邮件等方式与公
司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对董事候选人提名、日常关联交易、募集资金使用、向特定对象发行股票
等重要事项进行了充分了解，作出了独立客观判断并发表独立意见，积极维护公司、股东、特别是中小股东的合法权益。
报告期内，本人积极履行独立董事职责，利用参加董事会及其他工作时间，多次到公司开展现场工作。公司和管理层也能积极配
合和支持独立董事工作，为本人履行职责提供了充分和便利的条件，保证了独立董事与公司董事会、监事会、管理层以及相关中介机
构之间的信息往来。公司在历次董事会、股东会召开前，均及时、准确、完整地将会议资料发送给本人，切实保障了独立董事的知情
权，使本人能够有效发挥独立董事的监督与指导职责。
（四）年报期间工作情况
在公司年度报告工作期间，本人按照相关要求切实履行独立董事年报工作职责。首先与年审会计师沟通，了解了年度审计工作安
排；其次与年审会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通，并到公司实地考察，听取了管理层关于年度经营情况的汇报；最后审阅
了年度报告相关资料，并签署了董事对年度报告的书面确认意见，确保了年报顺利披露。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一） 关联交易情况
报告期内，本人重点关注了公司的关联交易情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等法规制度，对公司 2022年度日常关
联交易事项及预计 2023年度日常关联交易事项议案、子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度
融资租赁额度、公司向陕西省煤炭物资供应公司原材料采购、公司向特定对象发行股票暨关联交易事项等议题进行了认真审核，对关
联交易事项是否客观、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断。认为公司关联交易事项均遵循了公平、公正、
自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，关联董事、关联股东遵守了回避表决制度，交易定价公允
合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二） 对外担保及资金占用情况
报告期内，公司对子公司及下属公司提供的担保，履行了相应的决策审批程序以及信息披露义务，符合相关法律、法规和公司章
程的规定，相关子公司及下属公司财务指标符合公司担保条件，不存在违规担保事项，担保风险可控，公司提供的担保是正常的经营
活动需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不存在违规对外担保情况。公司与控股股东及关联方的资金往来均
属于正常经营活动中的往来，不存在被控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
（三） 提名董事及高级管理人员薪酬情况
公司于 2023年 4月 13日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司股东推荐董事候选人的议案》。本人认为
本次候选人提名程序符合有关规定，候选人具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事资格，符合《公司章程》规定的任职
条件，且不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
报告期内，本人对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为2023年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬
公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所。本人对续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）发表了独立意见，认为希格玛事务所具
备证券、期货相关业务执业资格，也具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，审计工作中遵循了独立、客观、公正的职业准则，
勤勉尽责。续聘事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。同意继
续聘请希格玛事务所为公司提供 2023年度财务审计和内部控制审计服务。
（五） 现金分红及其他投资者回报情况
1、公司于 2023年 4月 13日召开的第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司 2022年度利润分配预案》。本人就此发表
了独立意见，认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、
稳定、健康地发展，不存在故意损害投资者利益的情况。同意公司董事会提交的《公司2022年度利润分配预案》，并提交公司 2022
年度股东大会审议。
2、公司于 2023年 12月 22日召开的公司第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于制定公司未来三年（2023 年－2025
年）分红回报规划的议案》。本人就此发表了独立意见，认为公司《未来三年（2023 年－2025 年）分红回报规划》系根据证监会《
关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规和规范性文
件的要求编制，有利于公司保证利润分配政策的连续性和稳定性，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。
（六） 公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司、控股股东、实际控制人违反承诺事项的情况，相关承诺事项及其履行
情况在公司定期报告中进行了披露。
（七）信息披露的执行情况
报告期内，公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定履行信息披
露义务，做到了信息披露内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护了公司及股东的合法
权益。
（八）内部控制的执行情况
报告期内，公司结合自身经营需要，持续深化和完善内部控制体系建设，建立健全内部控制制度，强化内部控制的实施、执行和
监督力度。公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的内部控制实际运作情况符
合有关法律法规和证券监管部门对上市公司治理规范的要求，未发现重大缺陷。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，各专门委员会组成人员的选定程序符合有关法律
法规及《公司章程》的规定，各组成人员均具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。
报告期内，本人出席了各专门委员会会议，就公司薪酬考核、各定期报告、向特定对象发行股票等事项进行了审议和讨论，对公
司规范运作提出了合理建议与意见。
四、总体评价和建议
2023年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》等相关制度规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用自
身的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎
表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600984_20240423_ZVNV.pdf
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2024-04-23 00:00│建设机械（600984）：第八届监事会第二次会议决议公告
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陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知及会议文件于 2024 年 4 月 11 日以邮件及书
面形式发出至全体监事，会议于 2023 年 4 月19日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事 5名，实到监事 5名，会议由监事会主
席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《公司 2023 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、通过《公司 2023 年年度报告及摘要》；
公司 2023年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2023年年度报告摘要详见同日公告。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、通过《公司 2023 年度财务决算报告》；
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；
公司 2023 年度内部控制自我评价报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、通过《2023 年度募集资金存放与实际使用专项报告》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用专项报告》（公告编号 2024-028
）。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、通过《公司 2023 年度利润分配预案》；
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》；
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公告》（公告编号 2024-029）。
八、通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》；
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号 2024-030）。
九、通过《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易事项及预计 2024 年度日常关联交易
事项的公告》（公告编号 2024-032）。
此项议案涉及关联交易，监事会在审议上述议案时，关联监事许建平先生、岳建红女士进行了回避。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
上述第一、二、三、五、六、七、八和九项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600984_20240423_JLRX.pdf
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2024-04-23 00:00│建设机械（600984）：陕西煤业化工集团有限责任公司关于《建设机械关于股票交易异常波动相关情况问询函
│》的回复
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建设机械（600984）：陕西煤业化工集团有限责任公司关于《建设机械关于股票交易异常波动相关情况问询函》的回复。公告详
情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600984_20240423_GUHB.pdf
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2024-04-23 00:00│建设机械（600984）：关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告
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建设机械（600984）：关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600984_20240423_CG6J.pdf
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2024-04-23 00:00│建设机械（600984）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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股东大会召开日期：2024年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 14日 14点 00分
召开地点：西安市金花北路 418号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 14 日
至 2024年 5月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类
型
A股股东
非累积投票议案
1 公司 2023年度董事会工作报告 √
2 公司 2023年度监事会工作报告 √
3 公司 2023年度财务决算报告 √
4 公司 2023年年度报告及摘要 √
5 2023年度募集资金存放与实际使用专项报告 √
6 2023年度独立董事述职报告 √
7 公司 2023年度利润分配预案 √
8 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案 √
9 关于公司计提商誉减值准备的议案 √
10 关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订机械设备租 √
赁合同的议案
11 关于公司 2023年度日常关联交易事项及预计 2024年度日常关联 √
交易事项的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第八届董事会第二次会议审议通过，公告于 2024 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请详见公司另行刊登的股东大会会议资
料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2024 年 5 月 8 日（星期三）在上海证券交易所网站刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、11
应回避表决的关联股东名称：公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司、股东陕西建设机械（集团）有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股
东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600984 建设机械 2024/5/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股
东账户及持股证明办理登记手续；
4、出席会议股东请于 2024年 5月 9日、10 日，每日上午 9时至 11 时，下午 2时至 4时到公司证券投资部办理登记手续，异
地股东可用信函或传真登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
2、联系地址：陕西省西安市金花北路 418 号；
3、邮政编码：710032；
4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
5、联系人：李晓峰，余凯。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600984_20240423_RKVZ.pdf
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2024-04-23 00:00│建设机械（600984）：关于与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订机械设备租赁合同的关联交易公告
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建设机械（600984）：关于与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订机械设备
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