公司公告☆ ◇600986 浙文互联 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│浙文互联（600986）：2023年度内部控制评价报告
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浙文互联集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2. 财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是 □否
6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1. 纳入评价范围的主要单位包括：浙文互
联集团股份有限公司本部、北京百孚思广告有限公司、北京派瑞威行互联技术有限公司、上海同立广告传播有限公司、广东雨林木风
计算机科技有限公司、广州华邑品牌数字营销有限公司、北京浙文天杰营销科技有限公司、北京智阅网络科技有限公司、链动（杭州
）投资有限公司、广州考拉网络科技有限公司、北京科达智阅网络科技有限公司、秀咔网络科技（上海）有限公司、秀咔网络科技（
杭州）有限公司、杭州浙文互联科技有限公司、北京天宇新邦科技发展有限公司、浙文智算（浙江）科技有限公司及与上述公司相关
的下属分公司、全资或控股公司。
2. 纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100%
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100%
3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:
控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督。资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、全
面预算、合同管理等各类内控流程。
4. 重点关注的高风险领域主要包括：
采购与付款流程、销售与收款流程、资金往来、投资与筹资、商誉减值等方面。5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及
高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6. 是否存在法定豁免
□是 √否
7. 其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及本公司内部控制制度和评价方法，组织开展内部控制评价工作。1. 内部控制缺陷具体认定标
准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
2. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
利润总额潜在错 错报≥利润总额的 10% 利润总额的 5%≤错报＜利 错报＜利润总额的 5%
报 润总额的 10%
资产总额潜在错 错报≥资产总额的 1% 资产总额的 0.6%≤错报＜ 错报＜资产总额的 0.6%
报 资产总额的 1%
经营收入潜在错 错报≥经营收入的 5% 经营收入的 2%≤错报＜经 错报＜经营收入的 2%
报 营收入的 5%
所有者权益潜在 错报≥所有者权益的 5% 所有者权益的 2%≤错报＜ 错报＜所有者权益的 2%
错报 所有者权益的 5%
说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告出现的重
大差错；当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现；审计委
员会和审计部门对公司财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非
常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补
偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
说明：
无
3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
直接财产损失 500万元（含）以上 50万元（含）至 500万元 50万元以下
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 违犯国家法律法规并受到 50 万元以上的处罚；重大决策出现失误；制度缺失导致
系统性失效；公司遭受证监会处罚。
重要缺陷 决策程序不完善导致出现重要失误；重要业务制度或系统存在缺陷；其他对公司产
生较大负面影响的情形。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
说明：
无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1. 重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.2. 重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3. 一般缺陷
无
1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1. 重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.2. 重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3. 一般缺陷
无
2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
四. 其他内部控制相关重大事项说明
1. 上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用 √不适用
2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
□适用 √不适用
3. 其他重大事项说明
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：唐颖
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600986_20240420_EPHV
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2024-04-20 00:00│浙文互联（600986）：2023年年度报告
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浙文互联（600986）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600986_20240420_5YJZ.pdf
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2024-04-20 00:00│浙文互联（600986）：审计报告
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浙文互联（600986）：审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600986_20240420_65IE.pdf
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2024-04-20 00:00│浙文互联（600986）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关规定，浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具如下
专项意见：
一、独立董事独立性自查情况
公司在任独立董事 3 人，分别为廖建文、刘梅娟、金小刚。根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司独立董事对自身
的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》的独立
性要求，不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东
、实际控制人等单位或个人的影响。
二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见
经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公
司的主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市
公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。
浙文互联集团股份有限公司董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600986_20240420_D3QI.pdf
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2024-04-20 00:00│浙文互联（600986）：关于第一期员工持股计划存续期展期的公告
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浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 18日召开的第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于第一
期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期延长 12 个月，即存
续期延长至 2025 年 6 月 16日。具体内容公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
公司于 2020 年 12 月 28 日召开的第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议及 2021 年 1 月 13 日召开的 2021 年第
一次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2020
年 12 月 29 日、2021 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
本员工持股计划股票来源为公司回购股票，公司于 2021年 6月 17日将回购专用证券账户所持有的 8,101,442 股公司股票通过
非交易过户方式过户至本员工持股计划专用证券账户，过户价格为 2.43 元/股。具体内容详见公司于 2021年 6月 22日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
公司本员工持股计划的存续期为 36 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至
本员工持股计划名下之日起计算，即 2021年 6月 17日至 2024年 6月 16日，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名
下之日起 12 个月后分两期解锁。本员工持股计划存续期将于 2024年 6 月 16日届满。
二、截至公告日本员工持股计划的持股情况
截至本公告披露之日，本员工持股计划仍持有公司股份 931,942 股，占公司目前总股本的 0.06%。
三、本员工持股计划展期的情况
根据公司《第一期员工持股计划》的规定，“本员工持股计划的存续期届满前 1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至
员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的
存续期可以延长。”
公司于 2024年 4月 17日召开的本员工持股计划第二次持有人会议、于 2024年 4 月 18 日召开的第十届董事会第六次会议，审
议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司本员工持股计划存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2025
年 6月 16日，对本员工持股计划管理委员会的授权亦相应延长。除此之外，本次展期前后本员工持股计划的其他事项未发生变化。
存续期内，当本员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
四、报备文件
1、公司第十届董事会第六次会议决议；
2、公司第一期员工持股计划第二次持有人会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600986_20240420_WRZI.pdf
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2024-04-20 00:00│浙文互联（600986）：第十届监事会第六次会议决议公告
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浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届监事会第六次会议通知于 2024年 4月 9日以邮件方式
发出，本次会议于 2024年 4月 18 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议情况如下：
一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《2023 年年度报告及摘要》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2023年年度报告》、《浙文互联 2023年年度报告摘
要》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2023 年度财务决算报告》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2023年年度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《2023 年度利润分配方案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于 2023年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于 2023年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2023年年度报告》。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600986_20240420_TABZ.pdf
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2024-04-20 00:00│浙文互联（600986）：2023年度独立董事述职报告（金小刚）
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作为浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉、认真地履行职责，
及时了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事及各专门委员
会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人金小刚，1968 年 12 月生，浙江大学计算机科学与技术学院二级教授，博士生导师。“十三五”国家重点研发计划首席科
学家，浙江大学-腾讯游戏智能图形创新技术联合实验室主任，浙江省虚拟现实产业联盟理事长，中国计算机学会虚拟现实与可视化
专委会副主任委员，中国虚拟现实技术与产业创新平台副理事长，杭州钱江特聘专家。2022年 8月起至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》
中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议，3 次股东大会，本人出席情况如下：
2023 年度公司共召开董事会 7 次，本人应参加会议 7 次，亲自出席会议 7 次，其中以通讯方式出席 4 次，不存在连续两次
未亲自参加董事会会议的情形；公司召开股东大会 3 次，本人出席股东大会 2 次。本人细致研读董事会议案资料，认真审议各项议
案，充分利用自身的专业知识，结合公司的实际经营，提出合理化意见和建议。本人对公司 2023 年董事会各项议案均投了赞成票，
没有提出异议。
（二）在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。本人现担任薪酬与考核委员会主任
委员、战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员。2023 年度，董事会审计委员会共召开 3次会议，审议讨论公
司定期报告、内部控制评价报告、计提资产减值准备、日常关联交易等事项，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议讨论 20
22 年度董监高薪酬事项。我均亲自出席上述专门委员会会议，认真讨论和审议了会议议题，对上述审议事项均投赞成票，履行了委
员职责，提升了董事会决策效率。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，就年度审计工作计划、主要审计事项等进行讨论和交流，及时
了解并掌握年度审计工作进展情况和审计的真实准确情况，发挥独立董事、审计委员会的职能及监督作用。
（四）现场工作情况
2023 年度，本人利用参加董事会、股东大会、战略讨论会及其他工作时间到公司实地考察，与公司董事会和管理层进行深入的
沟通，通过查阅资料、听取经理层的汇报等方式了解公司的经营情况、业务布局、发展战略、公司治理等情况，积极有效地履行了独
立董事的职责。
公司高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公
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