公司公告☆ ◇600990 四创电子 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│四创电子（600990）：中电博微关于四创电子股票交易异常波动的回函
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四创电子（600990）：中电博微关于四创电子股票交易异常波动的回函。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│四创电子（600990）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
四创电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2024年 4月 19日、4月 22日、4 月 23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查并向控股股东及实际控制人书面函询核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
公司严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注相关公告，
理性投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2024年4月19日、4月22日、4月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易
所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东及实际控制人书面函询核实，具体情况如下：
（一）生产经营情况
经自查,公司目前生产经营活动一切正常，未发生重大变化。市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没
有出现大幅波动，公司内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经自查，并向公司控股股东中电博微电子科技有限公司及实际控制人中国电子科技集团有限公司函证核实：截至本公告披露日，
除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行
、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项
；在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的情形。
公司于2024年1月31日发布了《2023年年度业绩预亏公告》（公告编号：2024-003），于2024年4月20日正式披露了2023年年度报
告（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-553,229,957.08元，归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
-596,273,950.91元。公司2024年第一季度报告预约披露时间为2024年4月27日，目前2024年第一季度报告正处于编制阶段。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，未发现其他可能对公司股票交易价格产
生重大影响的事件，也未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经自查，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票交易价格连续三个交易日（2024年4月19日、4月22日、4月23日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司郑重提醒广
大投资者，《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者充分了解股票市场风险及公司已披露的风险
因素，注意投资风险，审慎决策、理性投资。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规
定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向和协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等
有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
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2024-04-24 00:00│四创电子（600990）：中国电科关于四创电子股票交易异常波动的回函
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四创电子（600990）：中国电科关于四创电子股票交易异常波动的回函。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│四创电子（600990）：七届二十八次董事会决议公告
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四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日发出召开七届二十八次董事会的会议通知，会议于2024年4月18日
下午14时在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长张成伟主持，监事及
公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2023年度董事会工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。
二、审议通过《2023年度总经理工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2023年度财务决算报告》
同意9票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。
四、审议通过《2024年度财务预算报告》
同意9票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。
五、审议通过《2023年度利润分配预案》
同意9票，反对0票，弃权0票。本预案尚须提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2023年度利润分
配方案公告》（编号：临2024-013）。
六、审议通过《2023年年度报告全文和摘要》
公司《2023年年度报告全文和摘要》已经公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。《
2023年年度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意9票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。
七、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
公司《关于预计2024年度日常关联交易的议案》已经公司第七届独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事
会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事张成伟、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决。本议案尚须提交股东大会审议，关联股
东须回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（编号：临2024-014）。
八、审议通过《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》
董事会同意公司向相关银行申请2024年度综合授信总额度不超过人民币28.8亿元。综合授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇
票、保函、开立信用证、保理等综合授信业务。
综合授信额度的申请期限为董事会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。董事会授权董事长或董事长指定
的代理人代表公司签署授信额度内与授信及业务相关的法律文件，并可根据公司具体情况选择相关银行。
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》
《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》已经公司第七届独立董事专门会议2024年第一次
会议审议通过，并同意提交董事会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事张成伟、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决。本议案尚须提交股东大会审议，关联股
东须回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易
的公告》（编号：临2024-015）。
十、审议通过《关于2024年固定资产投资计划的议案》
为保障公司科研生产的正常开展及经营任务的顺利完成，同意公司2024年固定资产投资共计822.88万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
公司《2023年度内部控制评价报告》已经公司第七届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。公
司《2023年度内部控制评价报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）。
十三、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》
公司《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》已经公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交董
事会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）。
十四、审议通过《独立董事2023年度述职报告》
独立董事潘立生、徐淑萍、沈泽江、李柏分别提交述职报告，并分别对本人的述职报告回避表决。四份述职报告均为同意8票，
反对0票，弃权0票。上述报告尚须提交股东大会审议。《独立董事2023年度述职报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）。
十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司《关于公司会计政策变更的议案》已经公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公
告》（编号：临 2024-016）。
十六、审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》已经公司第七届独立董事专门会议 2024年第一次会议审议通过
，并同意提交董事会审议。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事张成伟、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决，具体内容详见公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。
十七、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。董事任小伟对本议案回避表决。本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性
股票的公告》（编号：临 2024-017）。
十八、审议通过《关于<董事会对独立董事独立自查情况的专项报告>的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。《董事会对独立董事独立自查情况的专项报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）。
十九、审议通过《关于<公司对会计事务所履职情况评估报告>的议案》
《关于<公司对会计事务所履职情况评估报告>的议案》已经公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。《公司对会计事务所履职情况评估报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
二十、审议通过《董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告》
《董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告》已经第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。《董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）。
二十一、审议通过《关于公司2023年度董事、监事津贴的议案》
公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司董事津贴制定合理，符合所处行
业、地区的水平及公司的实际经营情况；公司监事津贴制定合理；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业
的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。公司董事、监事2023年度津贴情况详见《公司2023年年
度报告》。
基于谨慎原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二十二、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》
公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，根据2023年度董事会目标，对公司高级管
理人员2023年的工作业绩进行了绩效考核，根据考核结果提出了高级管理人员2023年度薪酬方案，并同意提交董事会审议。公司高级
管理人员2023年度薪酬情况详见《公司2023年年度报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。董事任小伟对本议案回避表决。
二十三、审议通过《关于<公司2024-2026年发展规划>的议案》
公司第七届董事会战略委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为该规划明确了总体思路和目标、业务布局、
发展策略以及业务发展重点等内容，并同意提交董事会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二十四、审议通过《关于召开 2023年年度股东大会的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度
股东大会的通知》（编号：临 2024-018）。
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2024-04-20 00:00│四创电子（600990）：关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告
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根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，四创电子股份有限公司（以下简称“四创
电子”或“本公司”）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件
资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，
现将风险持续评估情况报告如下：
一、财务公司基本情况
中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000
001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管
理总局的监督管理。
企业名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址：北京市石景山区金府路 30号院 2号楼 101 1、3-8层
法定代表人：杨志军
注册资本：580,000 万元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001
成立日期：2012 年 12月 14日
经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易
款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间
的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单
位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
二、财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
根据现代金融企业公司治理的要求，财务公司设立股东会、董事会。董事会下设战略、预算与资产管理委员会，审计委员会，内
控与风险管理委员会，提名委员会和薪酬与考核管理委员会。经理层是公司的执行机构，负责开展公司日常经营管理工作，接受党组
织、董事会的监督管理。公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置组织机构，共设置了司库部、金融服务中
心、资金管理部、投资部、资金结算部、风险管理部、综合管理部、人力资源部、党群工作部、财务部、信息技术部、审计与纪检监
察部等前、中、后台 12个部门，组织机构的建设较为完善。
（二）风险的识别与评估
财务公司编制了一系列内部控制制度，构建了风险管理体系，各部门在其职责范围内建立了风险评估体系和项目责任管理制度，
根据各项业务的特点制定各自的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对操作中
的各种风险进行预测、评估和控制。财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立了内部审计管理办法
和操作规程，对公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。
（三）控制活动
1．信贷业务管理
财务公司贷款的对象仅限于中国电子科技集团有限公司的成员单位。财务公司根据各类业务的不同特点制定了《综合授信管理办
法》《授信业务担保管理办法》《流动资金贷款管理办法》《固定资产贷款管理办法》《境内并购贷款管理办法》《商业汇票业务管
理办法》《贷后管理实施细则》等，规范了各类业务操作流程。
财务公司对保证担保、抵押担保、质押担保和保证金等不同信贷担保流程、管理要求进行了统一明确规定，办理担保遵循平等、
自愿、公平和诚信原则；商业汇票承兑及贴现业务按照“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的原则办理。
2．资金管理
财务公司严格遵守国家金融监督管理总局、人民银行及其他相关监管部门各项规章制度，制定《资金管理办法》、《金融同业授
信管理办法》、《银行账户管理办法》等资金管理相关基础制度，以及《同业拆借业务管理办法》、《银行间市场债券质押式回购管
理办法》等业务管理办法，明确资金相关各项业务基本原则、决策流程、操作规范等要求，严格规范财务公司资金管理。
公司的资金管理坚持计划性、统一性、安全性、流动性和效益性的原则。计划性是指公司资金的筹集、使用实行计划管理；统一
性是指按照公司的资金计划，对资金实行统一管理、统一调度；安全性是指保证资金的存放安全、结算安全和投放安全；流动性是指
及时满足公司对资金的合理需求，用活资金，调拨合理；效益性是指高效规范运作资金，降低资金成本，积极为公司争取合理的经济
效益。
3．投资业务管理
财务公司制定了《金融证券投资业务基本制度》、《公募基金投资管理办法》和《债券业务管理办法》等投资业务管理制度。投
资业务主要包括债券型基金投资、高等级债券投资等固定收益类有价证券投资。财务公司投资业务遵循以下原则：
（1）规范操作、防范风险的原则。证券投资业务的开展应严格遵守相关法律、法规、制度规定，谨慎甄选、规范操作。
（2）团队合作、分工负责的原则。强调投资团队的整体合作意识，同时明确各项证券投资业务的主要负责人。
4．结算业务
财务公司制定了《结算账户管理办法》、《存款业务管理办法》、《结算业务管理办法》等资金结算业务相关制度及操作细则，
对成员单位资金划转行为进行了明确规定。财务公司开展结算业务遵循以下原则：恪守信用，履约付款；谁的钱进谁的账，由谁支配
；公司不垫款；存取自由，为客户保密；先存后用，不得透支。
5．信息系统管理
财务公司制定了《信息系统建设管理办法》《信息系统运行维护管理办法》《信息技术外包管理办法》等制度，规范核心业务系
统的建设与管理，明确系统运维规程及职责，降低技术外包风险，确保系统安全、稳定、高效的运行，使系统更好的服务于企业生产
经营和管理。财务公司核心业务系统是由外包厂商开发交付的，并由其提供后续软件服务支持。截至报告公布前，财务公司核心业务
系统运转正常，与外包厂商合作稳定。
6．审计稽核管理
财务公司制定了《审计管理办法》《内部控制评价管理办法》等内控审计类相关制度，健全内部审计体系，明确内部审计的职责
、权限，规范内部审计工作。内部审计工作目标是，推动国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管机构规章、集团公司规定及公
司内部制度的贯彻执行；促进公司建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构；督促相关审计对象有效履职，共同实
现公司战略目标。
（四）内部控制总体评价
财务公司通过建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，明确内部控制管理执行机构、建设机构和监督机构的责任和
义务，确保内部控制管理职责明确、权限清晰，确保内部控制体系得到有效运行。财务公司目前建立 13 大类 189项制度，形成一套
科学、合理、有效、适用的内控控制体系，完成公司各项业务和管理的全覆盖，确保公司有活动就有管理，有管理就有制度，有制度
就严格落实。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
1．经营情况
截至 2023 年 12 月 31 日，财务公司总资产规模 1,185.24 亿元，负债 1，072.00亿元，所有者权益共 113.24 亿元；2023
年全年实现营业收入 23.41 亿元，净利润 11.93 亿元。
2．管理情况
财务公司自成立以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法
》《企业会计准则》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。
3．监管指标
根据国家金融监督管理总局监督管理与风险控制要求，财务公司经营业务，严格遵守了下列资产负债比例的要求：
（1）资本充足率不低于最低监管要求；
（2）流动性比例不得低于 25%；
（3）贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的 80%；
（4）集团外负债总额不得超过资本净额；
（5）票据承兑余额不得超过资产总额的 15%；
（6）票据承兑余额不得高于存放同业余额的 3倍；
（7）票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额；
（8）承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的 10%；
（9）投资总额不得高于资本净额的 70%；
（10）固定资产净额不得高于资本净额的 20%。
四、本公司在财务公司的存贷款情况
截至 2023年 12 月 31日，本公司在财务公司的贷款余额为 11.781 亿元，在财务公司的存款余额为 3.41亿元。
五、风险评估意见
财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业
集团财务公司管理办法》规定情况。财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效
；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关资金、信贷、投资、稽
查、信息管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。四创电子与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。
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2024-04-20 00:00│四创电子（600990）：董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告
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