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600992(贵绳股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600992 贵绳股份 更新日期:2024-06-23◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-06-20 00:00│贵绳股份(600992):2023年年度权益分派实施公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 贵绳股份(600992):2023年年度权益分派实施公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/600992_20240620_F964.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-06-01 00:00│贵绳股份(600992):股票交易异常波动公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 贵绳股份(600992):股票交易异常波动公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/600992_20240601_N642.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-06-01 00:00│贵绳股份(600992):贵州钢绳(集团)有限责任公司关于《贵绳股份关于公司股票价格异常波动的函证》的 │函复 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 贵绳股份(600992):贵州钢绳(集团)有限责任公司关于《贵绳股份关于公司股票价格异常波动的函证》的函复。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/600992_20240601_OK28.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-04-30 00:00│贵绳股份(600992):关于参加2024年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会活动的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 会议召开时间:2024 年 5 月 9 日下午 15:40-17:30 会议召开地点:“全景路演”(网址:http://rs.p5w.net) 会议召开方式:网络远程方式 为加强上市公司与投资者的交流互动,便于投资者进一步了解公司2023 年度及 2024 年第一季度经营情况等投资者关心的问题 ,在贵州证监局指导下,贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办 2024年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年 度业绩说明会并征集相关问题,现将有关事项公告如下: 一、说明会类型 本次活动通过网络互动形式召开,公司将针对 2023年度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 (一) 会议召开时间:2024 年 5 月 9 日下午 15:40-17:30 (二) 会议召开地点:“全景路演”(网址: http://rs.p5w.net) (三) 会议召开方式:网络远程方式 三、参加人员 公司董事长马显红先生、总经理杨程先生、独立董事马英女士、总会计师(财务负责人)魏勇先生、董事会秘书曹磊先生将出席 本次集体接待日活动。 四、投资者参加方式 本次集体接待日网上交流网址为 http://rs.p5w.net,投资者可以进入专区页面参与交流。 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性,本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集,提问通道自 本公告发出之日起开放至 2024 年 5 月 7 日截止,请通过微信关注“贵州资本市场”公众号,发送关键词“提问”即可进入专区提 问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:公司证券部 电 话:0851-28419570 邮 箱:zqb@gzgs.com.cn http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600992_20240430_AC11.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-04-30 00:00│贵绳股份(600992):第八届监事会第十一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 贵州钢绳股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2024年4月29日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开,会议通知于 2024 年 4 月 19 日,以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈杰先生主持,应出席监事五人,实出席监事五人, 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议: 1、以五票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司 2024 年第一季度报告。 公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;报告的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600992_20240430_4PKL.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-04-30 00:00│贵绳股份(600992):第八届董事会第十一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 29 日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开,会议通知 于 2024 年 4 月 19 日,以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持,应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过充分的讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。 1、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于变更董事会战略委员会成员的议案,同意选举马显红先生为战略委员会 委员。 变更后,战略委员会成员为马显红先生、马英女士、宋蓉女士、李长荣先生、杨程先生。公司董事会战略委员会主任委员为马显 红先生。 2、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于变更董事会提名委员会成员的议案。同意选举马显红先生为提名委员会 委员。 变更后,提名委员会成员为宋蓉女士、马英女士、李长荣先生、马显红先生、杨程先生。公司董事会提名委员会主任委员仍为宋 蓉女士。 3、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于变更董事会审计委员会成员的议案。同意选举汪家强先生为审计委员会 委员,马显红先生不再担任审计委员会委员。 变更后,审计委员会成员为马英女士、宋蓉女士、李长荣先生、汪家强先生、马明刚先生。公司董事会审计委员会主任委员仍为 马英女士。 4、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于变更董事会薪酬与考核委员会成员的议案。同意选举汪家强先生为薪酬 与考核委员会委员,马显红先生不再担任薪酬与考核委员会委员。 变更后,薪酬与考核委员会成员为李长荣先生、马英女士、宋蓉女士、汪家强先生、袁湍洪先生。公司董事会薪酬与考核委员会 主任委员仍为李长荣先生。 5、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司 2024 年第一季度报告。 该议案已经审计委员会事前认可,经审计委员会全体成员一致同意后,提交董事会审议。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600992_20240430_1SVY.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-04-30 00:00│贵绳股份(600992):2024年第一季度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 贵绳股份(600992):2024年第一季度报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600992_20240430_QDMU.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-04-30 00:00│贵绳股份(600992):贵州佳信律师事务所关于贵绳股份2023年年度股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 致:贵州钢绳股份有限公司 贵州佳信律师事务所(以下简称本所)接受贵州钢绳股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派本所施毅平、吕淑梅律师出席 公司2023年年度股东大会(以下简称本次股东大会),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证劵法》(以下简称《证劵法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规及其他规范性文件的规 定,以及《贵州钢绳股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)发表意见。在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律 、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数 据的真实性及准确性发表意见。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进地址:遵义市汇川区北海路星长征尊城8栋14层 联系电话: 0851--28250485G U I Z H O U J I A X I N L A W F I R M 行审查判断,并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书的内容随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。本法律意见书 仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对公司提供的文件进行了核查和验证,现出具法律意见书如 下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、根据召开本次股东大会的通知,本次股东大会由公司董事会召集。 2、公司关于召开本次股东大会的通知于 2024年 3月 30日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上予以公告,会议通知中已 列明本次股东大会审议的事项及投票表决方式。上述全部议案已于 2024年 2月 29日和 2024年 3月 30日在《中国证券报》《上海证 券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上予以公告。本次股东大会的会议资料于 2024年 4月 23日登载于上海证券交易所网 站。 3、本次股东大会于 2024年 4月 29日上午 10点 30分在遵义市桃溪路 47 号公司五楼会议室举行,会议由公司董事长马显红先 生主持。 经核查,本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规 的规定。地址:遵义市汇川区北海路星长征尊城8栋14层 联系电话:0851--28250485G U I Z H O U J I A X I N L A W F I R M 二、出席本次股东大会人员的资格 1、根据本次股东大会的会议通知,出席本次股东大会的人员为股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 600992 贵绳股份 2024/4/22 2、经核查,出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 1 人,代表公司股份 57,489,818 股,占公司股份总数的 2 3.46 %。 根据上海证券信息有限公司提供的数据,出席本次股东大会的股东和代理人人数为 11 人,出席会议的股东所持有表决权的股份 总数为 59,778,385 股,出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为 24.3903%。 公司董事、监事以及董事会秘书、本所律师等出席了本次股东大会现场大会,公司高级管理人员列席了本次会议。 本所律师认为,出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 三、本次股东大会的表决程序、表决结果 1、根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 现场会议召开的日期时间为 2024年 4月 29日上午 10点 30分, 召开地点为贵州钢绳股份有限公司五楼会议室。地址:遵义市汇川区北海路星长征尊城8栋14层 联系电话:0851--28250485 G U I Z H O U J I A X I N L A W F I R M 网络投票方式的投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统,网络投票起止时间为:自 2024年 4月 29日至 2024年 4月 29日。 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序:涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。 2、根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会审议如下议案:本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 2023年度董事会工作报告 √ 2 2023年度监事会工作报告 √ 3 2023年度利润分配预案 √ 4 2023年度财务决算报告及 2024年度财务预算报告 √ 5 关于公司日常关联交易协议的议案 √ 6 2023年年度报告及年度报告摘要 √ 7 独立董事履职报告 √ 8 关于续聘会计师事务所的议案 √ 9 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 √ 10 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √ 累积投票议案 11 关于选举董事的议案 应选董事(1)人 地址:遵义市汇川区北海路星长征尊城8栋14层 联系电话:0851--28250485G U I Z H O U J I A X I N L A W F I R M 11.01 汪家强先生 上述议案中: 特别决议议案:无 对中小投资者单独计票的议案:3、5、6、8、9、11.00 涉及关联股东回避表决的议案:5 应回避表决的关联股东名称:贵州钢绳(集团)有限责任公司涉及优先股股东参与表决的议案:无 现场会议的表决以书面记名投票方式逐项进行,并按《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票,当场公布了表决结果 。本次股东大会网络投票结束后,上海证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的表决结果。每项议案合并统计现场投票和网络 投票的投票结果。 经核查,本次股东大会审议的上述议案已经股东大会表决通过。 本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 四、结论意见 综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的 表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议所通过的决 议合法有效。 本法律意见书于 2024年 4月 29日签署,正本四份,无副本。地址:遵义市汇川区北海路星长征尊城8栋14层 联系电话:08 51--28250485G U I Z H O U J I A X I N L A W F I R M 地址:遵义市汇川区北海路星长征尊城8栋14层 联系电话:0851--28250485 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600992_20240430_YN0U.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-04-30 00:00│贵绳股份(600992):2023年年度股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024年 4月 29日 (二) 股东大会召开的地点:贵州钢绳股份有限公司五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 11 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 59,778,385 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 24.3903 数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长马显红先生主持,会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开,会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人,出席 8人; 2、公司在任监事 5 人,出席 5人; 3、董事会秘书曹磊先生出席会议;其他高管的列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:2023 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 59,768,885 99.9841 9,500 0.0159 0 0.0000 2、 议案名称:2023 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 59,768,885 99.9841 9,500 0.0159 0 0.0000 3、 议案名称:2023 年年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 59,768,885 99.9841 9,500 0.0159 0 0.0000 4、 议案名称:2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 59,768,885 99.9841 9,500 0.0159 0 0.0000 5、 议案名称:关于公司日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 2,279,067 99.5848 9,500 0.4152 0 0.0000 6、 议案名称:2023 年年度报告及年度报告摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 59,768,885 99.9841 9,500 0.0159 0 0.0000 7、 议案名称:独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 59,768,885 99.9841 9,500 0.0159 0 0.0000 8、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 59,768,885 99.9841 9,500 0.0159 0 0.0000 9、 议案名称:公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

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