公司公告☆ ◇600993 马应龙 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-06 15:49 │马应龙（600993）：关于获得药物临床试验批准通知书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 17:43 │马应龙（600993）：2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 17:43 │马应龙（600993）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-22 16:03 │马应龙（600993）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-18 16:25 │马应龙（600993）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-15 15:49 │马应龙（600993）：独立董事提名人声明与承诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-15 15:49 │马应龙（600993）：独立董事候选人声明与承诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-15 15:49 │马应龙（600993）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-15 15:49 │马应龙（600993）：第十一届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-15 15:49 │马应龙（600993）：关于提名董事、独立董事及监事候选人的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 15:49│马应龙（600993）：关于获得药物临床试验批准通知书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：关于获得药物临床试验批准通知书的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600993_20241207_6Q0X.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 17:43│马应龙（600993）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/600993_20241203_50QW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 17:43│马应龙（600993）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/600993_20241203_PUF4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-22 16:03│马应龙（600993）：2024年第一次临时股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：2024年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/600993_20241123_LXUA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 16:25│马应龙（600993）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/600993_20241119_H687.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 15:49│马应龙（600993）：独立董事提名人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：独立董事提名人声明与承诺。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600993_20241116_2P5I.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 15:49│马应龙（600993）：独立董事候选人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：独立董事候选人声明与承诺。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600993_20241116_I1UD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 15:49│马应龙（600993）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600993_20241116_8LG9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 15:49│马应龙（600993）：第十一届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：第十一届董事会第十七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600993_20241116_QHAD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 15:49│马应龙（600993）：关于提名董事、独立董事及监事候选人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：关于提名董事、独立董事及监事候选人的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600993_20241116_9LQ6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 15:49│马应龙（600993）：第十一届监事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：第十一届监事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600993_20241116_QGVC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│马应龙（600993）：2024年第三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600993_20241026_KKPE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│马应龙（600993）：第十一届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：第十一届董事会第十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600993_20241026_9CBP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│马应龙（600993）：“提质增效重回报”行动方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：“提质增效重回报”行动方案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600993_20241026_XN0L.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│马应龙（600993）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600993_20241025_9W2W.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│马应龙（600993）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600993_20240824_14JI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│马应龙（600993）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600993_20240824_6AYQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-21 00:00│马应龙（600993）：关于产业投资基金延长存续期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：关于产业投资基金延长存续期的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/600993_20240821_P7KJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-07 00:00│马应龙（600993）：关于全资子公司获得药品注册证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：关于全资子公司获得药品注册证书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-07/600993_20240807_0WIN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-20 00:00│马应龙（600993）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/600993_20240720_HWLB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-06 00:00│马应龙（600993）：关于全资子公司获得药品注册证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：关于全资子公司获得药品注册证书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/600993_20240706_LKL8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-19 00:00│马应龙（600993）：2023年年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/600993_20240619_KOC6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-19 00:00│马应龙（600993）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/600993_20240619_XO1J.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-12 00:00│马应龙（600993）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/600993_20240612_4XIL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-07 00:00│马应龙（600993）：2023年年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600993_20240607_H524.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-05 00:00│马应龙（600993）：关于股东更名的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：关于股东更名的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600993_20240605_113C.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-29 00:00│马应龙（600993）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600993_20240529_E6KF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-29 00:00│马应龙（600993）：关于召开2023年年度股东大会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：关于召开2023年年度股东大会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600993_20240529_UK5R.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-29 00:00│马应龙（600993）：第十一届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：第十一届董事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600993_20240529_M4CS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-11 00:00│马应龙（600993）：关于参加湖北辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：关于参加湖北辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600993_20240511_77R2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│马应龙（600993）：2024年第一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙（600993）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600993_20240420_LS8O.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-17 00:00│马应龙（600993）：关于获得药品注册证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到国家药品监督管理局核准签发的复方聚乙二醇电解质
散（Ⅲ）（以下简称“该药品”）《药品注册证书》（证书编号：2024S00546），现就相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
药品名称：复方聚乙二醇电解质散（Ⅲ）
剂型：散剂
规格：本品为复方制剂，每袋含：聚乙二醇 4000 64g，硫酸钠 5.7g，氯化钠1.46g，氯化钾 0.75g，碳酸氢钠 1.68g
注册分类：化学药品 4 类
药品注册标准编号：YBH04902024
处方药/非处方药：处方药
上市许可持有人：马应龙药业集团股份有限公司
生产企业：马应龙药业集团股份有限公司
药品批准文号：国药准字 H20243467
药品批准文号有效期：至 2029 年 04 月 10 日
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。请持续关
注国内外相关指南及权威机构对乙醛限度的要求。
二、药品的其他情况
复方聚乙二醇电解质散（Ⅲ）适用于大肠内窥镜检查和大肠手术前处置时的肠道内容物的清除。该药品 1987 年在法国首次获批
上市，2014 年中国国家药品监督管理局批准原研进口上市。根据国家药品监督管理局国产药品数据查询显示，目前国内共 3 家企业
获得该药品的注册证书，本公司为第 4 家。根据国家相关政策，公司复方聚乙二醇电解质散（Ⅲ）获批《药品注册证书》视同通过
一致性评价。
根据米内网数据显示，2022 年复方聚乙二醇电解质散类国内市场销售额达15.18 亿元，其中复方聚乙二醇电解质散（Ⅲ）销售
额为 2.06 亿元。截至本公告日，公司针对该药品的累计研发投入为 3,499.91 万元。
三、对公司的影响及风险提示
此次该药品获批《药品注册证书》有助于进一步丰富公司肛肠品类结构，提升公司市场竞争力。由于药品生产、销售受医药行业
政策、市场竞争状况等因素影响存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600993_20240417_WA7N.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-13 00:00│马应龙（600993）：2023年度独立董事述职报告（齐 珺）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立
董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》
等有关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会，认真审议各项议案，对重要事项发
表独立意见，运用自身专业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东合法权益。现就 2023 年度履职情况报
告如下：
一、独立董事基本情况
本人齐珺，女，1982年生，计算金融博士，会计学系教授。现任暨南大学管理学院副院长等职务，兼任星辉环保材料股份有限公
司独立董事。
作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任
任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，具备独立性。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
报告期内，公司共计召开1次年度股东大会、7次董事会会议，本人均按时出席各次董事会和股东大会，并对历次董事会审议议案
均发表意见并投了赞成票。具体情况如下：
独立董 参加董事会情况 参加股东大
事 会情况
本年应参加董 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东大
事会次数 次数 参加次数 席次数 次数 会的次数
齐 珺 7 7 5 0 0 1
（二）参加专门委员会情况
公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，本人在审计委员会、战略委员会中任职。报告期内，公司共计召开5次
审计委员会会议。本人按时参加了各次会议，认真审议了定期报告、内部控制等有关事项，为董事会决策提供参考。
（三）现场考察与公司配合情况
在公司2022年定期报告及相关资料编制过程中，本人听取了公司管理层对行业发展趋势、公司经营状况等方面的汇报，与会计师
事务所保持密切沟通，积极参加审计沟通会议，跟踪审计进展，沟通审计问题，确保审计工作符合法律法规、部门规章、公司章程以
及内部管理的各项规定，确保公司年度财务报告真实、准确反映公司经营管理成果。
除此以外，本人利用参加公司会议、听取专题汇报等多种方式，对公司进行考察了解，并与公司其他董事、董事会秘书、财务总
监及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运营情况。
报告期内，公司积极配合本人的各项工作，从会议组织、文件报送、公司情况汇报，到组织实地考察，公司均能做到按期、按时
、合规、合理地安排与组织，并做好相关记录工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生应当披露的关联交易事项。
2022年12月，本人曾就公司《关于出售股权退出与关联方共同投资企业暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意
见，认为此项交易有助于进一步优化公司产业布局，聚焦主导业务领域发展，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害公
司和股东尤其是中小股东利益的情形。2023年3月，该项交易完成，公司披露了《关于出售股权的进展公告》。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购情况。
（四）财务会计报告及定期报告中的财务信息与内部控制
本人认为，报告期内公司财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确地反映了公司经营管理成果。公司已建立了较为完善
的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门要求，适应公司发展需
要，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实、准确、完整，提高了经营效率与效果，促进了公司
发展战略的稳步实现。
（五）聘任会计师事务所
报告期内，公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，本人发表了事前认可意见和同意
的独立意见，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完
成了与公司约定的各项审计工作，出具的审计报告能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，且对本公司业务情况较为熟悉。
（六）聘任公司财务负责人
|