公司公告☆ ◇600993 马应龙 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│马应龙（600993）：2024年第一季度报告
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马应龙（600993）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600993_20240420_LS8O.pdf
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2024-04-17 00:00│马应龙（600993）：关于获得药品注册证书的公告
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马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到国家药品监督管理局核准签发的复方聚乙二醇电解质
散（Ⅲ）（以下简称“该药品”）《药品注册证书》（证书编号：2024S00546），现就相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
药品名称：复方聚乙二醇电解质散（Ⅲ）
剂型：散剂
规格：本品为复方制剂，每袋含：聚乙二醇 4000 64g，硫酸钠 5.7g，氯化钠1.46g，氯化钾 0.75g，碳酸氢钠 1.68g
注册分类：化学药品 4 类
药品注册标准编号：YBH04902024
处方药/非处方药：处方药
上市许可持有人：马应龙药业集团股份有限公司
生产企业：马应龙药业集团股份有限公司
药品批准文号：国药准字 H20243467
药品批准文号有效期：至 2029 年 04 月 10 日
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。请持续关
注国内外相关指南及权威机构对乙醛限度的要求。
二、药品的其他情况
复方聚乙二醇电解质散（Ⅲ）适用于大肠内窥镜检查和大肠手术前处置时的肠道内容物的清除。该药品 1987 年在法国首次获批
上市，2014 年中国国家药品监督管理局批准原研进口上市。根据国家药品监督管理局国产药品数据查询显示，目前国内共 3 家企业
获得该药品的注册证书，本公司为第 4 家。根据国家相关政策，公司复方聚乙二醇电解质散（Ⅲ）获批《药品注册证书》视同通过
一致性评价。
根据米内网数据显示，2022 年复方聚乙二醇电解质散类国内市场销售额达15.18 亿元，其中复方聚乙二醇电解质散（Ⅲ）销售
额为 2.06 亿元。截至本公告日，公司针对该药品的累计研发投入为 3,499.91 万元。
三、对公司的影响及风险提示
此次该药品获批《药品注册证书》有助于进一步丰富公司肛肠品类结构，提升公司市场竞争力。由于药品生产、销售受医药行业
政策、市场竞争状况等因素影响存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600993_20240417_WA7N.pdf
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2024-04-13 00:00│马应龙（600993）：2023年度独立董事述职报告（齐 珺）
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本人作为马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立
董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》
等有关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会，认真审议各项议案，对重要事项发
表独立意见，运用自身专业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东合法权益。现就 2023 年度履职情况报
告如下：
一、独立董事基本情况
本人齐珺，女，1982年生，计算金融博士，会计学系教授。现任暨南大学管理学院副院长等职务，兼任星辉环保材料股份有限公
司独立董事。
作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任
任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，具备独立性。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
报告期内，公司共计召开1次年度股东大会、7次董事会会议，本人均按时出席各次董事会和股东大会，并对历次董事会审议议案
均发表意见并投了赞成票。具体情况如下：
独立董 参加董事会情况 参加股东大
事 会情况
本年应参加董 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东大
事会次数 次数 参加次数 席次数 次数 会的次数
齐 珺 7 7 5 0 0 1
（二）参加专门委员会情况
公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，本人在审计委员会、战略委员会中任职。报告期内，公司共计召开5次
审计委员会会议。本人按时参加了各次会议，认真审议了定期报告、内部控制等有关事项，为董事会决策提供参考。
（三）现场考察与公司配合情况
在公司2022年定期报告及相关资料编制过程中，本人听取了公司管理层对行业发展趋势、公司经营状况等方面的汇报，与会计师
事务所保持密切沟通，积极参加审计沟通会议，跟踪审计进展，沟通审计问题，确保审计工作符合法律法规、部门规章、公司章程以
及内部管理的各项规定，确保公司年度财务报告真实、准确反映公司经营管理成果。
除此以外，本人利用参加公司会议、听取专题汇报等多种方式，对公司进行考察了解，并与公司其他董事、董事会秘书、财务总
监及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运营情况。
报告期内，公司积极配合本人的各项工作，从会议组织、文件报送、公司情况汇报，到组织实地考察，公司均能做到按期、按时
、合规、合理地安排与组织，并做好相关记录工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生应当披露的关联交易事项。
2022年12月，本人曾就公司《关于出售股权退出与关联方共同投资企业暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意
见，认为此项交易有助于进一步优化公司产业布局，聚焦主导业务领域发展，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害公
司和股东尤其是中小股东利益的情形。2023年3月，该项交易完成，公司披露了《关于出售股权的进展公告》。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购情况。
（四）财务会计报告及定期报告中的财务信息与内部控制
本人认为，报告期内公司财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确地反映了公司经营管理成果。公司已建立了较为完善
的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门要求，适应公司发展需
要，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实、准确、完整，提高了经营效率与效果，促进了公司
发展战略的稳步实现。
（五）聘任会计师事务所
报告期内，公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，本人发表了事前认可意见和同意
的独立意见，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完
成了与公司约定的各项审计工作，出具的审计报告能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，且对本公司业务情况较为熟悉。
（六）聘任公司财务负责人
报告期内，公司聘任茅涛先生担任公司财务总监，任期自第十一届董事会第十一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之
日止，本人发表了同意的独立意见，认为茅涛先生自 2001 年以来在公司从事财务管理相关工作，具备履行职责所必须的专业知识、
工作经验和管理能力，具备相应的任职资格，聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因进行会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司第十一届董事会第七次会议提名黄其龙先生担任第十一届董事会非独立董事，本人发表了同意的独立意见，认为
非独立董事候选人黄其龙先生不存在相关法律法规规定的不得担任上市公司董事的情况，未发现被中国证监会确定为市场禁入者且尚
未解除的情形，非独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司聘任茅涛先生为财务负责人，
本人对此发表了同意的独立意见，认为茅涛先生自 2001 年以来在公司从事财务管理相关工作，具备履行职责所必须的专业知识、工
作经验和管理能力，具备相应的任职资格，聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。。
（九）董事、高级管理人员薪酬
报告期内，董事津贴根据股东大会审议通过的董事津贴标准下发；高级管理人员报酬由薪酬与考核管理委员会审议，依据公司高
级管理人员绩效考核办法及相关薪酬管理制度执行。
公司未实施股权激励计划、员工持股计划。
四、总体评价和建议
2023 年，本人持续加强学习，积极参加湖北辖区开展的独董制度改革专题培训以及上海证券交易所组织的独立董事后续培训，
切实提升履职能力，忠实、勤勉履行独立董事义务，在重要事项上切实发挥了独立董事关键作用，有效维护了公司及全体股东合法权
益。
2024 年，本人将继续履行忠实、勤勉义务，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整
体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。本人也将持续加强与公司其他董事、监事和管理层的沟通，提高决策水平。
马应龙药业集团股份有限公司
独立董事 齐 珺
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600993_20240413_D05A.pdf
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2024-04-13 00:00│马应龙（600993）：2023年年度报告摘要
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马应龙（600993）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600993_20240413_L68P.pdf
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2024-04-13 00:00│马应龙（600993）：2023年度审计报告
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马应龙（600993）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600993_20240413_AZ0D.pdf
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2024-04-13 00:00│马应龙（600993）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》等有关规定，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事张勇慧先生、毛鹏先生、齐珺女
士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张勇慧先生、毛鹏先生、齐珺女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员及其直系亲属、主要社会关系
均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其
他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600993_20240413_ZIQ8.pdf
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2024-04-13 00:00│马应龙（600993）：关于2023年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利 0.40 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披
露。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度归属于上市公
司股东的净利润 443,250,935.32元，2023 年末公司母公司可供股东分配的利润 3,083,655,648.34 元。经公司第十一届董事会第十
二次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至 2023 年 12月 31 日，公司总股本 431,053,891 股，以此计
算合计拟派发现 金红利172,421,556.40 元（含税）。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净
利润的比例）为 38.90%。
2、在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
3、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
公司 2024 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了本利润分配方案，该方案符合《公司章程》规定的利
润分配政策。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和
长期发展。本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600993_20240413_K35D.pdf
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2024-04-13 00:00│马应龙（600993）：2023年度审计委员会工作报告
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根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，
我们作为马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“马应龙”或“公司”）第十一届董事会审计委员会成员，现就 2023 年履职情况
报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会成员共有 3名，分别为：独立董事齐珺女士、独立董事毛鹏先生和董事黄其龙先生，其中齐珺女士为主任
委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
2023年，公司审计委员会共计召开 5次会议，听取经营层汇报、对公司财务报告、内部控制实施、内外部审计师开展工作等事项
进行督导和审查，闭会期间全体委员实时关注公司生产经营情况，加强与管理层沟通交流，确保公司各项运作符合法规和监管要求。
会议详细情况如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议
2023 年 3 听取公司 2022 年主要经营情况 要求公司全力配合会计事务
月 14 日 及前期审计安排及审计情况汇 所的审计工作，确保按时完成
报，沟通审计过程中发现的问题 审计。
及处理方式。
2023 年 4 审议《2022 年度财务决算报告》、 同意通过所有议案并提交第
月 6 日 《2022 年年度报告及摘要》、 十一届董事会第五次会议审
召开日期 会议内容 重要意见和建议
《2022年度内部控制评价报告》、 议。
《关于会计政策变更的议案》、
《关于聘请 2023 年度审计机构
及决定其报酬的议案》、《2022 年
度审计委员会工作报告》。
2023 年 4 审议《2023 年第一季度报告》。 同意通过该议案并提交第十
月 26 日 一届董事会第六次会议审议。
2023 年 8 审议《2023 年半年度报告》。 同意通过该议案并提交第十
月 23 日 一届董事会第九次会议审议。
2023 年 10 审议《2023 年第三季度报告》。 同意通过该议案并提交第十
月 26 日 一届董事会第十次会议审议。
三、审计委员会 2023年度主要工作内容
（一）监督及评估外部审计机构工作
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司上市后长期聘用的审计单位，能较好按照各项审计要求完成审计工作。经审计委
员审议表决后，决定向公司董事会提议 2023 年度继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。
在外部审计师执行审计工作期间，我们定期与他们会晤，就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试
和评价方法等进行沟通，听取审计工作进展情况，对审计重点工作安排给予指导。
我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司审计部严格按照审计计划执行，并对内部审计工作提出了指导性
意见。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情
况，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，我们听取了经营层对公司内控实施工作情况的汇报和审计师对公司执行内控制度情况的汇报，及时对公司内控建设工
作给予监督和指导。
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定，建立了较为完善的公司治理结构和治理
制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层均规范运
作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司已建立了较为有效的内部控制制度，并在经营活动中得到了较好的执行。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效沟通，我们在
听取双方诉求意见后，积极进行了相关协调工作，以提高审计工作的效率和有效性。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》以及公司制
定的《审计委员会议事规则》、《年报报告制度》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
马应龙药业集团股份有限公司
审计委员会：齐珺 毛鹏 黄其龙
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600993_20240413_YA9J.pdf
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2024-04-13 00:00│马应龙（600993）：第十一届监事会第八次会议决议公告
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马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 11 日上午 11 点在公司会议
室以现场方式召开，3 名监事均出席了会议，会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 1 日以电话及电子邮件形式发出。本次会议由监
事长王礼德先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：
一、《2023年度监事会工作报告》
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《2023年年度报告及其摘要》
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会一致认为，公司 2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2023 年年度
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司当年度的经营管理和财
务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议 2023年年度报告的人员有违反保密规定的行为。
详细内容请见公司于 2024年 4月 13日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《
马应龙 2023年年度报告摘要》及《马应龙 2023年年度报告》。
三、《2023年度内部控制评价报告》
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
监事会一致认为，公司内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内控体系建设情况，截至本报告期末，公司已经建立了一系列
较为合理、健全的内部控制制度，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行，符合当前生产经营
的实际情况，达到了防范和控制风险的目标。
详细内容请见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2023年度内部控制评价报
告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600993_20240413_J9R1.pdf
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2024-04-13 00:00│马应龙（600993）：2023年度环境、社会及治理（ESG）报告
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马应龙（600993）：2023年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600993_20240413_K1F9.pdf
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2024-04-13 00:00│马应龙（600993）：2023年度独立董事述职报告（张勇慧）
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本人作为马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立
董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》
等有关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会，认真审议各项议案，对重要事项发
表独立意见，运用自身专业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东合法权益。现就 2023 年度履职情况报
告如下：
一、独立董事基本情况
本人张勇慧，男，1972年生，医学博士，天然药物化学教授，博士生导师
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