公司公告☆ ◇600995 南网储能 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│南网储能（600995）：北京浩天律师事务所关于南网储能2023年年度股东大会之法律意见书
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南网储能（600995）：北京浩天律师事务所关于南网储能2023年年度股东大会之法律意见书。
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2024-04-23 00:00│南网储能（600995）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 22日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区龙口东路 32号广东蓄能大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,301,281,131
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 72.0049
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司刘国刚董事长主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8人，董事长刘国刚，董事李定林、刘静萍、曹重、吕志，独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷现场出
席。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事杨伟聪现场出席，监事会主席金昌铉、监事杨昌武以视频方式出席。
3、董事会秘书钟林现场出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,301,186,131 99.9958 95,000 0.0042 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,301,186,131 99.9958 95,000 0.0042 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,301,186,131 99.9958 95,000 0.0042 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,301,186,131 99.9958 95,000 0.0042 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,301,010,431 99.9957 95,000 0.0041 2,700 0.0002
6、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,301,172,931 99.9957 95,000 0.0041 2,700 0.0002
7、 议案名称：关于《公司 2024 年计划预算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,297,763,949 99.8471 3,517,182 0.1529 0 0.0000
8、 议案名称：关于《公司 2024 年投资计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,297,763,949 99.8471 3,517,182 0.1529 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,301,186,131 99.9958 95,000 0.0042 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,301,186,131 99.9958 95,000 0.0042 0 0.0000
11、 议案名称：关于投资建设广西钦州抽水蓄能电站项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,301,186,131 99.9958 95,000 0.0042 0 0.0000
12、 议案名称：关于投资建设广东电白抽水蓄能电站项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,301,186,131 99.9958 95,000 0.0042 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
4 审议关于《公司 214,003,269 99.9556 95,000 0.0444 0 0.0000
2023 年度利润分
配方案》的议案
5 审 议 关 于 公 司 214,000,569 99.9543 95,000 0.0443 2,700 0.0014
2023 年度董事薪
酬的议案
6 审 议 关 于 公 司 214,000,569 99.9543 95,000 0.0443 2,700 0.0014
2023 年度监事薪
酬的议案
10 审议关于公司续 214,003,269 99.9556 95,000 0.0444 0 0.0000
聘会计师事务所
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会，议案 4、议案 5、议案 6、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。议案 5 与股东刘国刚、李定林、吕志利益
相关；议案 6 与股东杨伟聪利益相关，议案 5、议案 6 相关股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天律师事务所
律师：张晓刚、刘倩倩
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案
以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次会议通
过的决议合法有效。
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2024-04-17 00:00│南网储能（600995）：关于董事辞职的公告
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2024年4月16日，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事江裕熬先生递交的书面辞职报告，江
裕熬先生由于达到法定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会科技创新委员会委员职务。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，江裕熬先生的辞职不会导致公司董事会成员低于
法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职生效后，江裕熬先生将不再担任公司任何职务。公司将按照法律法规及《公
司章程》的相关规定，及时完成董事及董事会科技创新委员会委员补选工作。
江裕熬先生在担任公司董事及董事会科技创新委员会委员期间，严格遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实履行其作出
的声明及承诺，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展作出积极贡献。公司及公司董事会对江裕熬先生表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600995_20240417_8JUH.pdf
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2024-04-16 00:00│南网储能（600995）：公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
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南网储能（600995）：公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2023年度持续督导意见暨持续督导总
结报告
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600995_20240416_LOQI.pdf
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2024-04-12 00:00│南网储能（600995）：关于参加中国南方电网有限责任公司控股上市公司2023年度集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 4月 19日（星期五）15:00-17:15 会议召开方式：视频与网络文字互动相结合
会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年3月 30日发布 2023 年年度报告。为便于广大投资者更全面、更
深入地了解公司的经营业绩、发展前景等情况，公司定于 2024年 4月 19日（星期五）下午参加南方电网控股上市公司 2023 年度集
体业绩说明会，与广大投资者进行互动交流。
一、会议主题及类型
本次业绩说明会以“坚持以投资者为本，全面提高上市公司质量，加快发展新质生产力”为主题，以视频与网络文字互动相结合
的方式召开，公司就 2023 年度的经营成果、财务指标及未来发展规划等内容与投资者进行互动交流，并在信息披露允许的范围内就
投资者关注的问题进行回答。
二、会议时间、方式、地点
1.会议时间：2024年 4月 19日（星期五）15:00-17:15
2.召开方式：视频与网络文字互动相结合
3.会议地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
三、公司参会人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长刘国刚先生；董事、总经理李定林先生；总会计师唐忠良先生；独立董事陈启卷先生
；董事会秘书钟林先生。（如有特殊情况，公司可能会对参会人员进行调整）
四、问题征集
为提升交流的针对性，公司提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024年 4月 17日（星期三
）17:00前扫描下方二维码或访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面提出问题。公司将在业绩说明会上对投资者普遍
关注的问题进行回答。
五、咨询方式
董事会办公室，联系人：于先生，联系电话：020-38128131，邮箱：nwcn@es.csg.cn。
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况
和主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600995_20240412_ZRWQ.pdf
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2024-04-12 00:00│南网储能（600995）：2023年年度股东大会会议材料
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南网储能（600995）：2023年年度股东大会会议材料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600995_20240412_Y2DP.pdf
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2024-03-30 00:00│南网储能（600995）：内控审计报告
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南网储能（600995）：内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600995_20240330_10HV.pdf
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2024-03-30 00:00│南网储能（600995）：对南方电网财务有限公司的风险持续评估报告
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一、南网财务公司基本情况
南方电网财务有限公司（以下简称“南网财务公司”）是中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）的全资子公
司，为原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。
成立日期：2004年 12 月 29日
法定代表人：吕双
注册地址：广东省广州市天河区华穗路 6号大楼 17、18、19 楼及 1210、1211 房
企业类型：有限责任公司（国有控股）
金融许可证机构编码：L0060H244010001
统一社会信用代码：91440000190478709T
注册资本：70 亿元人民币
南网财务公司经营范围包括下列本、外币业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位
资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成
员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；对金融机构的股权投资；监管部门批准的
其他业务。经营范围最终以市场监督管理机关核定的经营范围为准。
二、南网财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
1、治理结构
南网财务公司按照《公司法》设股东会、董事会和监事会。南网财务公司本部设办公室（党委办公室、董事会办公室、总经理办
公室）、人力资源部、计划与财务部（财务共享中心）、司库运营部（资金监控中心）、业务管理部（客户服务中心）、金融投资部
、国际业务部、企业架构与数字化部、风控及法规部、审计部、党建工作部（企业文化部、工会办公室）、监督部（纪律检查委员会
办公室、党委巡察工作领导小组办公室）12个部门。南网财务公司下设 5个机构，分别是直属营业部、广西分公司、云南分公司、贵
州分公司、海南分公司。
2、内控建设组织体系
南网财务公司制定了《南方电网财务有限公司内控管理规定》，明确了公司治理层、专业委员会以及内控管理“三道防线”的内
控职责。南网财务公司治理层对内控合规、风险管理的有效性负责。南网财务公司党委负责发挥领导作用；董事会负责决定内控体系
建设运行有关重大事项，授权经理层决策相关事项；监事会负责监督董事会和高级管理人员的内控体系建设运行履职情况；经理层负
责组织各业务领域的内控体系建设运行工作，行使董事会授予的其他职权。
3、内控体系工作机制
南网财务公司内控工作流程主要包括计划制定、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督评价五个环节。南网财务公司每年年初
制定内控体系建设工作计划，定期更新法律法规等外部监管要求，结合公司规章制度、上年度缺陷整改和风险应对措施，修编《内控
管理手册》等文件。南网财务公司每年定期开展年度风险评估工作，通过对影响公司经营目标实现的制度流程缺陷以及外部潜在因素
予以全面识别，运用定性与定量相结合的方法，自下而上评估出年度重大风险。南网财务公司针对评估出的年度重大风险，根据不同
的风险类型，采取不同的控制活动。南网财务公司每季度跟踪内控缺陷整改、重大风险应对情况，及时发现和应对经营管理过程中的
新增重大风险，并报上级内控管理部门备案。
（二）控制活动
1、信贷业务控制
南网财务公司建立了信贷业务集体决策机制，并按规定统一开展客户评级及授信。严格开展贷款“三查”，业务部门负责调查客
户实际生产经营、资金运用和贷款用途等情况，落实贷前调查和评价，业务管理部门负责对业务部门申报的贷款材料进行审核，风险
管理部门对提供的尽职调查报告及申报材料进行全面、细致的独立审查，信贷审查委员会集体审议决策，有效实现审贷分离。
2、资金结算控制
南网财务公司严格按照监管要求开展资金集中管理，在保持集团账户合理备付的基础上，合理安排资金调度和资金运作，保证充
足的日间流动性头寸。开展对流动性指标的实时监测预警和应急支付管控，确保资金链安全稳定，不发生流动性风险事件。
3、同业业务控制
南网财务公司建立了同业业务集体决策机制，并按规定统一开展同业授信管理。制定了金融业务负面约束清单，严格开展同业投
资业务，并严格执行交易对手名单制管理，动态监测交易对手发展经营状况及风险情况。主动识别与评估引起市场风险变化的各类要
素，合理确定业务品种、规模上限、止盈止损等风险管理要求，有效防控市场风险。
4、信息系统控制
南网财务公司持续优化与业务发展相匹配的信息管理系统，对结算自动支付、信贷流程、财务对账、风险报表等功能进行了优化
。加强系统运行管理，落实 7*24 小时智能监控全覆盖，强化业务连续性保障，实现跨省业务办理支持，完成网络安全重点保障任务
，未发生三级及以上网络安全事件。
5、内部监督控制
南网财务公司董事会下设审计委员会，审计部负责牵头内部审计工作，制定了内部审计监督相关制度，通过开展各项内部审计检
查，确保公司业务得到有效监督。
（三）内部控制总体评价
南网财务公司治理结构规范，内部控制制度建立健全并得到有效执行。在资金管理方面，能较好地控制资金安全风险；在信贷业
务方面，建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平；在投资业务方面，制定了相应的投资决策内部控制制
度，谨慎开展投资业务，能够较好的控制投资风险。
三、南网财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2023年 12月 31日，南网财务公司资产总额 702.81亿元，所有者权益 135.67亿元；2023年实现营业收入 23.18亿元，净
利润 11.13 亿元。（以上数据尚未经会计师事务所审计）。
（二）管理情况
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