公司公告☆ ◇601001 晋控煤业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 17:17 │晋控煤业（601001）：关于调整2024年度日常关联交易公告 │
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│2024-12-20 16:37 │晋控煤业（601001）：第八届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-20 16:19 │晋控煤业（601001）：第八届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-17 16:43 │晋控煤业（601001）：关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告 │
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│2024-11-06 15:33 │晋控煤业（601001）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │晋控煤业（601001）：第八届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │晋控煤业（601001）：关于为子公司色连煤矿提供担保的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │晋控煤业（601001）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-12 00:00 │晋控煤业（601001）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-09-27 00:00 │晋控煤业（601001）：关于参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司获得解散批复的公告 │
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2024-12-20 17:17│晋控煤业（601001）：关于调整2024年度日常关联交易公告
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晋控煤业（601001）：关于调整2024年度日常关联交易公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/601001_20241221_GMC9.pdf
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2024-12-20 16:37│晋控煤业（601001）：第八届监事会第七次会议决议公告
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晋控煤业（601001）：第八届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/601001_20241221_NA74.pdf
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2024-12-20 16:19│晋控煤业（601001）：第八届董事会第十次会议决议公告
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晋控煤业（601001）：第八届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/601001_20241221_VR0M.pdf
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2024-12-17 16:43│晋控煤业（601001）：关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告
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晋控煤业（601001）：关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/601001_20241218_1JXK.pdf
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2024-11-06 15:33│晋控煤业（601001）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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晋控煤业（601001）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/601001_20241107_CGNO.pdf
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2024-10-29 00:00│晋控煤业（601001）：第八届董事会第九次会议决议公告
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晋控煤业（601001）：第八届董事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601001_20241029_RF5K.pdf
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2024-10-29 00:00│晋控煤业（601001）：关于为子公司色连煤矿提供担保的公告
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晋控煤业（601001）：关于为子公司色连煤矿提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601001_20241029_K1O6.pdf
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2024-10-29 00:00│晋控煤业（601001）：2024年第三季度报告
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晋控煤业（601001）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601001_20241029_JWWU.pdf
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2024-10-12 00:00│晋控煤业（601001）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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晋控煤业（601001）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/601001_20241012_MF0W.pdf
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2024-09-27 00:00│晋控煤业（601001）：关于参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司获得解散批复的公告
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晋控煤业（601001）：关于参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司获得解散批复的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/601001_20240927_3IFM.pdf
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2024-08-28 00:00│晋控煤业（601001）：关于大同煤矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
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晋控煤业（601001）：关于大同煤矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601001_20240828_ZY0M.pdf
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2024-08-28 00:00│晋控煤业（601001）：2024年半年度报告
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晋控煤业（601001）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601001_20240828_KJAN.pdf
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2024-08-28 00:00│晋控煤业（601001）：第八届董事会第八次会议决议公告
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晋控煤业（601001）：第八届董事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601001_20240828_IE7A.pdf
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2024-08-28 00:00│晋控煤业（601001）：2024年半年度报告摘要
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晋控煤业（601001）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601001_20240828_53GO.pdf
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2024-07-06 00:00│晋控煤业（601001）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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晋控煤业（601001）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/601001_20240706_RR5V.pdf
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2024-07-06 00:00│晋控煤业（601001）：第八届董事会第七次会议决议公告
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晋控煤业（601001）：第八届董事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/601001_20240706_1K5O.pdf
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2024-07-06 00:00│晋控煤业（601001）：山西华炬律师事务所关于晋控煤业2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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晋控煤业（601001）：山西华炬律师事务所关于晋控煤业2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/601001_20240706_1F33.pdf
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2024-06-26 00:00│晋控煤业（601001）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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晋控煤业（601001）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/601001_20240626_J8XS.pdf
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2024-06-21 00:00│晋控煤业（601001）：2023年年度权益分派实施公告
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晋控煤业（601001）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/601001_20240621_DIXT.pdf
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2024-06-19 00:00│晋控煤业（601001）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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晋控煤业（601001）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/601001_20240619_JMDF.pdf
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2024-06-19 00:00│晋控煤业（601001）：第八届董事会第六次会议决议公告
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晋控煤业（601001）：第八届董事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/601001_20240619_5XYA.pdf
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2024-06-17 00:00│晋控煤业（601001）：关于董事长辞职的公告
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晋控煤业（601001）：关于董事长辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-17/601001_20240617_H4ES.pdf
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2024-05-25 00:00│晋控煤业（601001）：2023年年度股东大会决议公告
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晋控煤业（601001）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601001_20240525_S9C2.pdf
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2024-05-25 00:00│晋控煤业（601001）：山西华炬律师事务所关于晋控煤业2023年年度股东大会的法律意见书
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晋控煤业（601001）：山西华炬律师事务所关于晋控煤业2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601001_20240525_02UU.pdf
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2024-05-16 00:00│晋控煤业（601001）：2023年年度股东大会会议资料
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晋控煤业（601001）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/601001_20240516_TO86.pdf
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2024-05-14 00:00│晋控煤业（601001）：关于参加山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告
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晋控煤业（601001）：关于参加山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/601001_20240514_5PZ4.pdf
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2024-04-27 00:00│晋控煤业（601001）：关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告
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晋能控股山西煤业股份有限公司
关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况
评估报告
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司
2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年度的审计工作履职情况进行
了评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，具体情况如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完成
改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实
施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 693 名。
（二）投资者保护能力
截至 2023年末，立信已提取职业风险基金 1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
（三）独立性和诚信记录
立信及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人
员 75 名。
立信项目合伙人、签字注册会计师杨爱斌先生，1997 年取得中国注册会计师资格，1998 年开始从事上市公司审计，从 2021年
开始为本公司提供审计服务。
项目签字注册会计师董新明先生，2004 年取得中国注册会计师资格，2006 年开始从事上市公司审计，从 2019 年开始担任公司
签字注册会计师。
项目质量控制复核人张松柏先生，1997 年取得中国注册会计师资格，2001 年开始从事上市公司审计，从 2020 年开始为本公司
提供审计服务。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、证券交
易所、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分的情况。
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023年 8月 28日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》，并经
公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，董事会审计委员会发表了同意
的审核意见。
三、2023 年度会计师事务所履职情况
2023 年年度审计过程中，立信针对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理的审计工作方案。同时，在执行审计过程中
，立信与公司管理层和治理层（包括董事会审计与风险委员会）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、总体审计策略、关键审计
事项、重点关注领域和审计方案等事项进行了充分沟通。
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年度报告工作安排，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公
司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况执行相关工作并出具了专项报告。
四、公司对立信会计师事务所履职评估情况
经公司评估审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力
，具备投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足审计工作要求。在 2023 年度审计工作中，勤勉尽责，遵循独立、客观
、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2023 年度年报审计工作，出具了恰当的审
计报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601001_20240427_STH2.pdf
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2024-04-27 00:00│晋控煤业（601001）：2023年度内部控制评价报告
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晋控煤业（601001）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601001_20240427_U159.pdf
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2024-04-27 00:00│晋控煤业（601001）：董事会议事规则
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晋控煤业（601001）：董事会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601001_20240427_H1LP.pdf
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2024-04-27 00:00│晋控煤业（601001）：日常关联交易公告
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晋控煤业（601001）：日常关联交易公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601001_20240427_75FQ.pdf
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2024-04-27 00:00│晋控煤业（601001）：2023年度审计报告
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晋控煤业（601001）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601001_20240427_ZSTR.pdf
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2024-04-27 00:00│晋控煤业（601001）：2023年度关联方资金占用情况专项报告
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晋控煤业（601001）：2023年度关联方资金占用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601001_20240427_4ANP.pdf
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2024-04-27 00:00│晋控煤业（601001）：董事会审计委员会2023年度履职情况的报告
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各位董事：
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司审计委员会工作规则》有关规定，2023年度
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会的工作职责，现就 2023年度工
作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由董事张秋生、赵杰、汪文生 3 名成员组成，其基本情况如下：
张秋生先生：1968年出生，教授、博士生导师。研究领域：企业并购,公司财务与会计,产业经济,企业管理。现任北京交通大学
经济管理学院教授、博士生导师。
赵杰先生：1966 年出生，中共党员，大学文化程度，审计师。现任晋能控股集团公司总经济师。
汪文生先生：1978年3月出生，教授、博士生导师。专业领域为：能源经济与政策、战略决策与财务管理。现任中国矿业大学（
北京）管理学院教授、博士生导师。
公司第八届董事会审计委员会由董事李端生、曹华天、王丽珠 3 名成员组成，其基本情况如下：
李端生先生：1957年 6 月出生，中共党员，1982 年毕业于山西财经学院，1992 年获得中南财经大学硕士学位。曾任山西财经
大学教授，博士生导师，会计系主任、会计学院院长。
曹华天先生：1972年 2 月出生，中共党员，毕业于中央党校，中央党校大学学历，高级会计师。现任晋能控股煤业集团有限公
司副总经理、总会计师。
王丽珠女士：1963年 4 月出生，毕业于吉林大学，研究生学历。曾任山西财经大学金融学院教授。
现任委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合监管要求及公司章程的相关规定。
二、审计委员会年度会议召开情况
2023年审计委员会共召开了 5 次会议，具体如下：
1、2023年 4 月 18日召开了第七届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过如下事项：
(1)同意《公司 2022 年度财务决算报告》；
(2)同意《公司 2022 年度利润分配方案》；
(3)同意《公司董事会审计委员会 2022年度履职情况的报告》；(4)同意《关于公司日常关联交易的议案》；
(5)同意《关于公司 2021年年度报告及摘要的议案》；(6)同意《关于公司 2022年第一季度报告的议案》；
(7)同意《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；
(8)同意《关于公司内控审计报告的议案》；
(9)同意《关于确认各项资产减值准备的议案》；
(10)同意《关于预计 2023 年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案》；
(11)同意《关于公司与财务公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》；(12)同意《关于公司续签综合服务协议的议案》；
(13)同意《关于控股子公司色连煤矿继续将矿井和选煤厂整体委托运营的议案》；
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