公司公告☆ ◇601002 晋亿实业 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│晋亿实业（601002）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告
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晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日分别召开第七届董事会 2024 年第一次会议和第七届监事
会 2024年第一次会议，审议通过《关于注销 2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，鉴于获授股票期权的激
励对象中有 3 人因离职已不具备激励对象资格，公司同意对前述激励对象已获授但尚未行权的 4.68 万份股票期权予以注销；鉴于
获授股票期权的激励对象中有 1 人因当选公司监事已不具备激励对象资格，公司同意对前述激励对象已获授但尚未行权的 1.68 万
份股票期权予以注销；鉴于获授股票期权的激励对象中有 2 人因退休而不在公司任职，公司同意对前述激励对象已获授但尚未行权
的 3.36 万份股票期权予以注销；鉴于公司 2023 年业绩未达到业绩考核目标条件，公司同意对 62 名激励对象（不含上述已不符合
激励对象条件的 6 人）第三个行权期对应不得行权的 86.82 万份股票期权予以注销。综上，本次合计注销股票期权 96.54 万份。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于注销 2021
年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告（》公告编号：临2024-007号）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经其审核确认，上述 96.54 万份股票期
权注销事宜已于近日办理完毕。
本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响公司股权激励计划的继续实施。公司管
理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及《晋亿实业股份
有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601002_20240426_2EUZ.pdf
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2024-04-19 00:00│晋亿实业（601002）：关于调整公司董事会审计委员会部分委员的公告
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晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 17 日召开第七届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于
调整公司董事会审计委员会部分委员的议案》，现将具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的
董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事会对审计委员会委员进行调整，公司董事、总经理蔡晋
彰先生不再担任审计委员会委员，由公司董事张勇先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期
届满之日止。
调整前后的董事会审计委员会委员情况如下：
调整前：张惠忠（主任委员）、范黎明、蔡晋彰
调整后：张惠忠（主任委员）、范黎明、张勇
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601002_20240419_334F.pdf
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2024-04-19 00:00│晋亿实业（601002）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》和《公司章程》《董事会审
计委员会实施细则》等有关规定，作为晋亿实业股份有限公司（以下 简称“公司”）审计委员会成员，我们本着勤勉尽责的原则，
切实履行了审计监督职责。现就 2023年度履职情况作如下汇报：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司第七届董事会审计委员会由独立董事张惠忠、独立董事范黎明和董事蔡晋彰组成，其中主任委员由具有专业会计
资格的独立董事张惠忠担任。审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，能够保证足够的时间和精力履
行委员会的工作职责。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据共计召开了 5次会议，全体委员均出席了会议，主要审议内容涉及续聘会计师事务所、定
期报告、内部控制报告等事项。
三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为
公司提供审计服务中，遵循独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责。出具
的报告客观公正、真实准确的反映了公司实际情况。
2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，我们认为公司财务报告是真实、
完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉
及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，公允的反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
3、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会督促公司内审部严格执行审计工作，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，未发现公司内部审计工
作存在重大问题的情况。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的要求，建立了较为完善的公司治理结构和制度体系
。报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保
障了公司和股东的合法权益。公司内部控制自我评价报告能够真实、准确的反映公司内控实际情况，公司的内部控制体系建设符合规
定。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与审计人员进行充分有效的沟通，我们积极听取了各方的意见，积极配合外部审计
机构工作，合理安排相关的协调事宜，提高了审计效率，降低了审计成本，履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。
四、总体评价
报告期内，我们按照相关法律法规以及《董事会审计委员会实施细则》等规定，充分发挥了审计委员会的审查、监督作用，切实
履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极作用。2024 年度，我们将严
格按照相关法律法规的要求，勤勉尽责，认真履行审计委员会的职责，推动公司规范运作，积极维护公司整体利益和全体股东的合法
权益。
晋亿实业股份有限公司
审计委员会
二○二四年四月十七日
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601002_20240419_6S5A.pdf
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2024-04-19 00:00│晋亿实业（601002）：2023年度利润分配预案公告
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重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体
调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 964,755
,738.97 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2023 年 12 月31 日，公司总股本 956,739,920 股，以此计算
合并拟派发现金红利 95,673,992元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、现金分红方案合理性的情况说明
2023年度公司拟现金分红 95,673,992 元（含税），当年度归属于上市公司股东的净利润为-19,285,554.96 元，公司基于长期
稳健发展的信心，为积极回报广大投资者而制定本次利润分配方案，不会影响公司偿债能力及正常经营。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024年 4月 17日召开第七届董事会 2024年第一次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分
配政策和公司的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了本次利润分配方案，监事会认为，本次利润分
配方案综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营状况和
未来发展的需要，同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601002_20240419_DMX1.pdf
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2024-04-19 00:00│晋亿实业（601002）：关于续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人 注册会计师 2,272 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年业务收 业务收入总额 34.83 亿元
入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2023 年上市公 客户家数 675家
司（含 A、B股） 审计收费总额 6.63 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，水利、环境和公共设施
管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
技术服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业
行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年 1月 1日至 2023年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理
措施 14次、自律监管措施 6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施 35人
次、自律监管措施 13人次、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚，共涉及 50人。
（二）项目信息
1.基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 郑俭 陈茂行 卢玲玉
何时成为注册会计师 2008年 2020年 2015 年
何时开始从事上市公 2004年 2014年 2012 年
司审计
何时开始在本所执业 2008年 2020年 2015 年
何时开始为本公司提 2023年 2022年 2022 年
供审计服务
近三年签署或复核上 [注 1] [注 2] [注 3]
市公司审计报告情况
[注 1]2021年：签署新凤鸣、华统股份、华康股份、和仁科技 2020年度审计报告2022 年：签署一鸣食品、华康股份、可靠股份
、松霖科技、华星创业、和仁科技、华统股份、士兰微、新凤鸣公司 2021年度审计报告
2023年：签署新凤鸣、华统股份、可靠股份、和仁科技、士兰微 2022年度审计报告
[注 2]2023年：签署晋亿实业、宝立食品 2022 年度审计报告。
[注 3]2021年：签署若羽臣、南网能源 2020年度审计报告；
2022年：签署若羽臣 2021年年度审计报告；
2023年：签署浩云科技 2022年度审计报告，复核天奈科技、新澳股份、晋亿实业 2022年度审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2023年度财务报表审计费用为 85万元(含税)，内控审计费用为 20万元(含税)，合计审计费用为 105万元(含税)，与 2022 年度
保持一致。本次收费系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用
。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会提
请股东大会授权管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定 2024 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性、诚信状况等信息进行了审查，认为其
历年在对公司的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的职业准则，如实反映公司财
务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计
及内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会 2024 年第一次会议，以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601002_20240419_Q739.pdf
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2024-04-19 00:00│晋亿实业（601002）：董事会薪酬与考核委员会实施细则
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第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理
结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他
有关规定,特设立公司董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行
考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由
总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上
独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并
报请董事会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去
委员资格,并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委
员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划,须报经董事会同意后,提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人
员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会根据需要召开会议，原则上应于会议召开前三日以邮件、邮寄、电话等方式通知全体委员并提供相
关资料，但如遇紧急情况，经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名
委员主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经
全体委员的过半数通过。第十六条 薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提
下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要,薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时,当事人应回避。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程
及本细则的规定。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程
序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并予以修订,报董事会审议通过。
第二十五条 本细则由董事会负责解释。
第二十六条 本细则自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601002_20240419_UMYI.pdf
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2024-04-19 00:00│晋亿实业（601002）：第七届监事会2024年第一次会议决议公告
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晋亿实业股份有限公司第七届监事会2024年第一次会议于2024年4月5日以书面、邮件、电话等方式发出会议通知及材料，于2024
年4月17日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈锡缓
女士主持，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2023年年度报告及年报摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
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