公司公告☆ ◇601003 柳钢股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│柳钢股份（601003）：第八届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2024年4月14日以电子邮件的方式送达各位董
事，于2024年4月17日以通讯方式召开。应到会董事9人，实到9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过关于在中国银行间债券市场申请注册发行超短期融资券的议案
公司向中国银行间市场交易商协会注册发行总额不超过人民币 50亿元（含50亿元），期限不超 270天（含 270 天）的超短期融
资券。
该事项详见《柳钢股份关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的公告》（2024-014号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）以 9 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据的议案
公司向中国银行间市场交易商协会注册发行总额不超过人民币 30亿元（含30亿元），期限不超过 5年（含 5 年）的中期票据。
该事项详见《柳钢股份关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的公告》（2024-014号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）以 9 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
根据《公司章程》规定，定于 2024 年 5月 7日（星期二）召开“2024 年第二次临时股东大会”。审议下列事项：
1.审议关于在中国银行间债券市场申请注册发行超短期融资券的议案；
2.审议关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据的议案。
具体内容详见《柳钢股份 2024年第二次临时股东大会通知》（2024-015）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601003_20240418_LR60.pdf
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2024-04-18 00:00│柳钢股份（601003）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 7日 10 点 00 分
召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 7日
至 2024年 5月 7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 审议关于在中国银行间债券市场申请注册发行超短期 √
融资券的议案
2 审议关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票 √
据的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2 已于 2024 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 18 日在《中国证券报
》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601003 柳钢股份 2024/4/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公
司法人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。
2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份
证、授权委托书及前述证件。3、出席现场会议的人员请提前一天联系公司；会议当天请携带上述对应登记文件原件或有效副本，于
会议开始前半小时内到达会议地点，办理现场登记。登记截止时间为会议开始时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司
将不予现场登记确认。
4、出席会议者食宿、交通费用自理。
六、 其他事项
登记地址：柳州市北雀路 117号
书面回复地址：柳州市北雀路 117号柳州钢铁股份有限公司办公室
邮政编码：545002
电话：0772－2595971
传真：0772－2595971
联系人：李颖、潘健
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601003_20240418_6XS6.pdf
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2024-04-18 00:00│柳钢股份（601003）：关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的公告
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为调整和优化公司债务结构，满足经营发展资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司
”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券和中期票据。
公司于 2024 年 4 月 17日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于在中国银行间债券市场申请注册发行超短期融资券
的议案》《关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据的议案》。
一、注册发行方案
（一）注册发行规模
超短期融资券注册发行规模不超过 50 亿元（含 50 亿元），中期票据注册发行规模不超过 30亿元（含 30亿元）。
（二）发行期限
超短期融资券不超过 270天（含 270天），中期票据不超过 5年（含 5年）。
（三）募集资金用途
偿还有息债务、补充流动资金等，具体用途根据公司资金需求情况确定。
（四）发行利率
发行利率根据发行时市场情况，由公司和承销机构按照法律法规协商一致后确定。
（五）发行方式
采用簿记建档、集中配售的方式在银行间债券市场公开发行。
（六）发行时间
在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求，择机一次或分期发行。
（七）发行对象
全国银行间债券市场投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
（八）决议有效期
自股东大会审议通过之日起至本次超短期融资券和中期票据注册通知书有效期到期日止。
二、提请股东大会授权事项
为高效、有序地完成本次超短期融资券和中期票据注册、发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责本次注册
发行超短期融资券和中期票据有关事宜，包括但不限于：
（一）在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求决定公司发行超短期融资券和中期票据的具体发行方案及修订、调整
超短期融资券和中期票据的发行条款，包括但不限于发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、承销方式、担保方式、
募集资金用途等相关的一切事宜；
（二）聘请承销机构及其他中介机构，办理超短期融资券和中期票据注册发行申报事宜；
（三）负责修订、签署和申报与本次申请注册发行超短期融资券和中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理超短期
融资券和中期票据发行的申报、注册、发行手续；
（四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（五）及时履行信息披露义务；
（六）办理与本次注册发行超短期融资券和中期票据有关的其他事项；
（七）具体办理相关事宜并签署相关文件；
（八）上述授权在本次超短期融资券和中期票据的注册通知书有效期内持续有效。
三、本次发行对公司财务状况的影响
本次发行超短期融资券和中期票据可拓宽融资渠道，优化债务结构，补充公司流动资金，实现资金的高效运作。
四、本次注册发行超短期融资券和中期票据的审批程序
本事项尚需提交股东大会审议通过，并获中国银行间市场交易商协会的批准及接受注册后实施。最终注册发行方案以中国银行间
市场交易商协会注册通知书为准。
五、风险提示
公司申请注册发行超短期融资券和中期票据能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601003_20240418_4UQ6.pdf
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2024-03-21 00:00│柳钢股份（601003）：2024第一次临时股东大会法律意见书
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柳钢股份（601003）：2024第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/601003_20240321_TMOB.pdf
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2024-03-21 00:00│柳钢股份（601003）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 3月 20日
(二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,172,211,480
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 84.7595
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
，大会由董事长卢春宁先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5人；
3、董事会秘书吴丹伟先生出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2 ,164,100,383 99.6265 8,111,097 0.3735 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 261,217,885 99.9885 30,000 0.0115 0 0.0000
3、 议案名称：关于续签《原材料购销协议》暨日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 261,217,885 99.9885 30,000 0.0115 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,172,181,480 99.9986 30,000 0.0014 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 关于 2023 年度日常关联交易情 44,770,197 99.9330 30,000 0.0670 0 0.0000
况及 2024 年度日常关联交易预
计的议案
3 关于续签《原材料购销协议》暨 44,770,197 99.9330 30,000 0.0670 0 0.0000
日常关联交易的议案
4 关于公司及控股子公司开展期 44,770,197 99.9330 30,000 0.0670 0 0.0000
货套期保值业务的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2、3 涉及关联交易，控股股东广西柳州钢铁集团有限公司为公司关联交易对方，对议案 2、3 回避了表决，其所持有表决
股份数为 1910963595 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（上海）律师事务所律师：陈崴、段传波
2、 律师见证结论意见：
见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/601003_20240321_LY32.pdf
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2024-03-12 00:00│柳钢股份（601003）：2024年第一次临时股东大会资料
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为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:
一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司办公室负责。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处(公司办公室)登记。发言顺序根据
持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票
议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内
打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“
弃权”。对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，
也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其
拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
2024 年第一次临时股东大会程序及议程时 间：2024年3月20日上午10：00时
地 点：办公大楼910会议室，广西柳州市北雀路117号
主 持 人：董事长卢春宁
大会程序：
一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。
二、董秘报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。
三、主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案如下：
序号 议案名称
1 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
2 关于 2023年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案
3 关于续签《原材料购销协议》暨日常关联交易的议案
4 关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案
四、股东代表审议发言。
五、投票表决，工作人员统计票数。
六、主持人宣布表决结果。
七、律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布本次股东大会结束。
2024 年第一次临时股东大会议案议案1
◆ 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
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