公司公告☆ ◇601003 柳钢股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-16 16:38 │柳钢股份（601003）：2024年年度业绩预亏公告 │
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│2025-01-14 18:53 │柳钢股份（601003）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-14 18:53 │柳钢股份（601003）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-06 15:31 │柳钢股份（601003）：2025年第一次临时股东大会资料 │
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│2024-12-27 18:59 │柳钢股份（601003）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-27 18:59 │柳钢股份（601003）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-27 18:59 │柳钢股份（601003）：关于子公司增资暨关联交易的公告 │
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│2024-12-27 18:59 │柳钢股份（601003）：广西钢铁集团有限公司资产评估报告 │
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│2024-11-18 15:31 │柳钢股份（601003）：关于产能淘汰的进展公告 │
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│2024-11-18 15:31 │柳钢股份（601003）：关于广西钢铁集团有限公司3号高炉系统投产的公告 │
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2025-01-16 16:38│柳钢股份（601003）：2024年年度业绩预亏公告
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柳钢股份（601003）：2024年年度业绩预亏公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/601003_20250117_ST8T.pdf
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2025-01-14 18:53│柳钢股份（601003）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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柳钢股份（601003）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/601003_20250115_5J0O.pdf
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2025-01-14 18:53│柳钢股份（601003）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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柳钢股份（601003）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/601003_20250115_3A22.pdf
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2025-01-06 15:31│柳钢股份（601003）：2025年第一次临时股东大会资料
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柳钢股份（601003）：2025年第一次临时股东大会资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-07/601003_20250107_PGZF.pdf
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2024-12-27 18:59│柳钢股份（601003）：第九届董事会第六次会议决议公告
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柳钢股份（601003）：第九届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/601003_20241228_4UYP.pdf
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2024-12-27 18:59│柳钢股份（601003）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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柳钢股份（601003）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/601003_20241228_C6XK.pdf
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2024-12-27 18:59│柳钢股份（601003）：关于子公司增资暨关联交易的公告
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柳钢股份（601003）：关于子公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/601003_20241228_QOP2.pdf
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2024-12-27 18:59│柳钢股份（601003）：广西钢铁集团有限公司资产评估报告
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柳钢股份（601003）：广西钢铁集团有限公司资产评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/601003_20241228_FNON.pdf
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2024-11-18 15:31│柳钢股份（601003）：关于产能淘汰的进展公告
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柳钢股份（601003）：关于产能淘汰的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/601003_20241119_3Z7H.pdf
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2024-11-18 15:31│柳钢股份（601003）：关于广西钢铁集团有限公司3号高炉系统投产的公告
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柳钢股份（601003）：关于广西钢铁集团有限公司3号高炉系统投产的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/601003_20241119_63A4.pdf
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2024-10-31 00:00│柳钢股份（601003）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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柳钢股份（601003）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601003_20241031_ARD7.pdf
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2024-10-31 00:00│柳钢股份（601003）：2024年第三季度报告
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柳钢股份（601003）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601003_20241031_ST0Z.pdf
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2024-10-31 00:00│柳钢股份（601003）：2024年前三季度经营情况公告
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柳钢股份（601003）：2024年前三季度经营情况公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601003_20241031_7KTI.pdf
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2024-08-27 00:00│柳钢股份（601003）：2024年半年度经营情况公告
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柳钢股份（601003）：2024年半年度经营情况公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601003_20240827_O24V.pdf
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2024-08-27 00:00│柳钢股份（601003）：第九届董事会第四次会议决议公告
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柳钢股份（601003）：第九届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601003_20240827_DN5S.pdf
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2024-08-27 00:00│柳钢股份（601003）：2024年半年度报告摘要
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柳钢股份（601003）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601003_20240827_1I0V.pdf
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2024-08-27 00:00│柳钢股份（601003）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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柳钢股份（601003）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601003_20240827_0MT3.pdf
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2024-08-27 00:00│柳钢股份（601003）：2024年半年度报告
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柳钢股份（601003）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601003_20240827_FM9Q.pdf
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2024-08-27 00:00│柳钢股份（601003）：关于聘任董事会秘书的公告
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柳钢股份（601003）：关于聘任董事会秘书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601003_20240827_DW0T.pdf
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2024-08-03 00:00│柳钢股份（601003）：关于子公司重大诉讼的公告
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柳钢股份（601003）：关于子公司重大诉讼的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/601003_20240803_RC4D.pdf
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2024-07-12 00:00│柳钢股份（601003）：2024年半年度业绩预盈公告
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柳钢股份（601003）：2024年半年度业绩预盈公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/601003_20240712_XN1U.pdf
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2024-07-12 00:00│柳钢股份（601003）：关于董事会秘书辞职的公告
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柳钢股份（601003）：关于董事会秘书辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/601003_20240712_6ZFA.pdf
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2024-07-11 00:00│柳钢股份（601003）：关于柳钢股份2024年第三次临时股东大会之法律意见书
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柳钢股份（601003）：关于柳钢股份2024年第三次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/601003_20240711_I3AO.pdf
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2024-07-10 00:00│柳钢股份（601003）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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柳钢股份（601003）：2024年第三次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/601003_20240710_7MW4.pdf
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2024-07-02 00:00│柳钢股份（601003）：2024年第三次临时股东大会资料
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柳钢股份（601003）：2024年第三次临时股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/601003_20240702_PAQS.pdf
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2024-06-21 00:00│柳钢股份（601003）：董事会关于会计估计变更的说明
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柳钢股份（601003）：董事会关于会计估计变更的说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/601003_20240621_VS9J.pdf
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2024-06-21 00:00│柳钢股份（601003）：关于续聘会计师事务所的公告
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柳钢股份（601003）：关于续聘会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/601003_20240621_OGSE.pdf
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2024-06-21 00:00│柳钢股份（601003）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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柳钢股份（601003）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/601003_20240621_8RM5.pdf
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2024-06-21 00:00│柳钢股份（601003）：第九届监事会第二次会议决议公告
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柳钢股份（601003）：第九届监事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/601003_20240621_YAH6.pdf
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2024-06-21 00:00│柳钢股份（601003）：会计估计变更专项说明的审核报告
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柳钢股份（601003）：会计估计变更专项说明的审核报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/601003_20240621_4YJ1.pdf
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2024-06-21 00:00│柳钢股份（601003）：会计估计变更公告
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柳钢股份（601003）：会计估计变更公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/601003_20240621_1KVJ.pdf
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2024-06-21 00:00│柳钢股份（601003）：第九届董事会第二次会议决议公告
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柳钢股份（601003）：第九届董事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/601003_20240621_P12A.pdf
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2024-06-21 00:00│柳钢股份（601003）：监事会关于会计估计变更的说明
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柳钢股份（601003）：监事会关于会计估计变更的说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/601003_20240621_CXJD.pdf
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2024-05-23 00:00│柳钢股份（601003）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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柳钢股份（601003）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/601003_20240523_Z55X.pdf
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2024-05-20 00:00│柳钢股份（601003）：2023年度股东大会之法律意见书
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柳钢股份（601003）：2023年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-20/601003_20240520_WS44.pdf
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2024-05-18 00:00│柳钢股份（601003）：第九届监事会第一次会议决议公告
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柳钢股份（601003）：第九届监事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/601003_20240518_V67H.pdf
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2024-05-18 00:00│柳钢股份（601003）：第九届董事会第一次会议决议公告
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柳钢股份（601003）：第九届董事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/601003_20240518_4DU9.pdf
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2024-05-18 00:00│柳钢股份（601003）：2023年年度股东大会决议公告
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柳钢股份（601003）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/601003_20240518_LYQY.pdf
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2024-05-11 00:00│柳钢股份（601003）：2023年度股东大会资料
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柳钢股份（601003）：2023年度股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/601003_20240511_AP7O.pdf
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2024-05-09 00:00│柳钢股份（601003）：关于柳钢股份2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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柳钢股份（601003）：关于柳钢股份2024年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/601003_20240509_MW8X.pdf
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2024-05-08 00:00│柳钢股份（601003）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 5月 7日
(二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,943,372,592
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 75.8302
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
，大会由董事长卢春宁先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5人；
3、 董事会秘书吴丹伟先生出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议关于在中国银行间债券市场申请注册发行超短期融
资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,943,326,592 99.9976 46,000 0.0024 0 0.0000
2、 议案名称：审议关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,943,326,592 99.9976 46,000 0.0024 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
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