公司公告☆ ◇601003 柳钢股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-18 15:31 │柳钢股份（601003）：关于产能淘汰的进展公告 │
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│2024-11-18 15:31 │柳钢股份（601003）：关于广西钢铁集团有限公司3号高炉系统投产的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │柳钢股份（601003）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │柳钢股份（601003）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │柳钢股份（601003）：2024年前三季度经营情况公告 │
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│2024-08-27 00:00 │柳钢股份（601003）：2024年半年度经营情况公告 │
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│2024-08-27 00:00 │柳钢股份（601003）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-08-27 00:00 │柳钢股份（601003）：2024年半年度报告摘要 │
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│2024-08-27 00:00 │柳钢股份（601003）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-08-27 00:00 │柳钢股份（601003）：2024年半年度报告 │
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2024-11-18 15:31│柳钢股份（601003）：关于产能淘汰的进展公告
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柳钢股份（601003）：关于产能淘汰的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/601003_20241119_3Z7H.pdf
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2024-11-18 15:31│柳钢股份（601003）：关于广西钢铁集团有限公司3号高炉系统投产的公告
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柳钢股份（601003）：关于广西钢铁集团有限公司3号高炉系统投产的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/601003_20241119_63A4.pdf
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2024-10-31 00:00│柳钢股份（601003）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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柳钢股份（601003）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601003_20241031_ARD7.pdf
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2024-10-31 00:00│柳钢股份（601003）：2024年第三季度报告
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柳钢股份（601003）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601003_20241031_ST0Z.pdf
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2024-10-31 00:00│柳钢股份（601003）：2024年前三季度经营情况公告
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柳钢股份（601003）：2024年前三季度经营情况公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601003_20241031_7KTI.pdf
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2024-08-27 00:00│柳钢股份（601003）：2024年半年度经营情况公告
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柳钢股份（601003）：2024年半年度经营情况公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601003_20240827_O24V.pdf
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2024-08-27 00:00│柳钢股份（601003）：第九届董事会第四次会议决议公告
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柳钢股份（601003）：第九届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601003_20240827_DN5S.pdf
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2024-08-27 00:00│柳钢股份（601003）：2024年半年度报告摘要
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柳钢股份（601003）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601003_20240827_1I0V.pdf
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2024-08-27 00:00│柳钢股份（601003）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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柳钢股份（601003）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601003_20240827_0MT3.pdf
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2024-08-27 00:00│柳钢股份（601003）：2024年半年度报告
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柳钢股份（601003）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601003_20240827_FM9Q.pdf
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2024-08-27 00:00│柳钢股份（601003）：关于聘任董事会秘书的公告
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柳钢股份（601003）：关于聘任董事会秘书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601003_20240827_DW0T.pdf
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2024-08-03 00:00│柳钢股份（601003）：关于子公司重大诉讼的公告
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柳钢股份（601003）：关于子公司重大诉讼的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/601003_20240803_RC4D.pdf
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2024-07-12 00:00│柳钢股份（601003）：2024年半年度业绩预盈公告
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柳钢股份（601003）：2024年半年度业绩预盈公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/601003_20240712_XN1U.pdf
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2024-07-12 00:00│柳钢股份（601003）：关于董事会秘书辞职的公告
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柳钢股份（601003）：关于董事会秘书辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/601003_20240712_6ZFA.pdf
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2024-07-11 00:00│柳钢股份（601003）：关于柳钢股份2024年第三次临时股东大会之法律意见书
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柳钢股份（601003）：关于柳钢股份2024年第三次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/601003_20240711_I3AO.pdf
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2024-07-10 00:00│柳钢股份（601003）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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柳钢股份（601003）：2024年第三次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/601003_20240710_7MW4.pdf
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2024-07-02 00:00│柳钢股份（601003）：2024年第三次临时股东大会资料
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柳钢股份（601003）：2024年第三次临时股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/601003_20240702_PAQS.pdf
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2024-06-21 00:00│柳钢股份（601003）：董事会关于会计估计变更的说明
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柳钢股份（601003）：董事会关于会计估计变更的说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/601003_20240621_VS9J.pdf
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2024-06-21 00:00│柳钢股份（601003）：关于续聘会计师事务所的公告
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柳钢股份（601003）：关于续聘会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/601003_20240621_OGSE.pdf
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2024-06-21 00:00│柳钢股份（601003）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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柳钢股份（601003）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/601003_20240621_8RM5.pdf
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2024-06-21 00:00│柳钢股份（601003）：第九届监事会第二次会议决议公告
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柳钢股份（601003）：第九届监事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/601003_20240621_YAH6.pdf
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2024-06-21 00:00│柳钢股份（601003）：会计估计变更专项说明的审核报告
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柳钢股份（601003）：会计估计变更专项说明的审核报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/601003_20240621_4YJ1.pdf
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2024-06-21 00:00│柳钢股份（601003）：会计估计变更公告
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柳钢股份（601003）：会计估计变更公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/601003_20240621_1KVJ.pdf
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2024-06-21 00:00│柳钢股份（601003）：第九届董事会第二次会议决议公告
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柳钢股份（601003）：第九届董事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/601003_20240621_P12A.pdf
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2024-06-21 00:00│柳钢股份（601003）：监事会关于会计估计变更的说明
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柳钢股份（601003）：监事会关于会计估计变更的说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/601003_20240621_CXJD.pdf
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2024-05-23 00:00│柳钢股份（601003）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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柳钢股份（601003）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/601003_20240523_Z55X.pdf
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2024-05-20 00:00│柳钢股份（601003）：2023年度股东大会之法律意见书
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柳钢股份（601003）：2023年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-20/601003_20240520_WS44.pdf
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2024-05-18 00:00│柳钢股份（601003）：第九届监事会第一次会议决议公告
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柳钢股份（601003）：第九届监事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/601003_20240518_V67H.pdf
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2024-05-18 00:00│柳钢股份（601003）：第九届董事会第一次会议决议公告
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柳钢股份（601003）：第九届董事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/601003_20240518_4DU9.pdf
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2024-05-18 00:00│柳钢股份（601003）：2023年年度股东大会决议公告
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柳钢股份（601003）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/601003_20240518_LYQY.pdf
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2024-05-11 00:00│柳钢股份（601003）：2023年度股东大会资料
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柳钢股份（601003）：2023年度股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/601003_20240511_AP7O.pdf
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2024-05-09 00:00│柳钢股份（601003）：关于柳钢股份2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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柳钢股份（601003）：关于柳钢股份2024年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/601003_20240509_MW8X.pdf
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2024-05-08 00:00│柳钢股份（601003）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 5月 7日
(二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,943,372,592
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 75.8302
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
，大会由董事长卢春宁先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5人；
3、 董事会秘书吴丹伟先生出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议关于在中国银行间债券市场申请注册发行超短期融
资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,943,326,592 99.9976 46,000 0.0024 0 0.0000
2、 议案名称：审议关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,943,326,592 99.9976 46,000 0.0024 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（上海）律师事务所律师：段守勤、段传波
2、 律师见证结论意见：
见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/601003_20240508_GS3N.pdf
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2024-04-29 00:00│柳钢股份（601003）：内部控制审计报告
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柳钢股份（601003）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/601003_20240429_UHWV.pdf
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2024-04-29 00:00│柳钢股份（601003）：关于柳钢股份2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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柳钢股份（601003）：关于柳钢股份2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/601003_20240429_25XS.pdf
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2024-04-29 00:00│柳钢股份（601003）：2024年第二次临时股东大会资料
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为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:
一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司办公室负责。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处(公司办公室)登记。发言顺序根据
持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票
议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内
打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“
弃权”。对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，
也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其
拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
2024 年第二次临时股东大会程序及议程时 间：2024年5月7日上午10：00时
地 点：办公大楼910会议室，广西柳州市北雀路117号
主 持 人：董事长卢春宁
大会程序：
一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。
二、董秘报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。
三、主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案如下：
序号 议案名称
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