公司公告☆ ◇601007 金陵饭店 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 16:53 │金陵饭店（601007）：2024年第二次临时股东会会议资料 │
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│2024-12-10 16:55 │金陵饭店（601007）：股东会议事规则 │
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│2024-12-10 16:55 │金陵饭店（601007）：第八届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-10 16:55 │金陵饭店（601007）：战略规划管理办法 │
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│2024-12-10 16:55 │金陵饭店（601007）：监事会议事规则 │
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│2024-12-10 16:55 │金陵饭店（601007）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知 │
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│2024-12-10 16:55 │金陵饭店（601007）：关于修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2024-12-10 16:55 │金陵饭店（601007）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-12-10 16:55 │金陵饭店（601007）：第八届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-10 16:55 │金陵饭店（601007）：章程（2024年12月修订） │
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2024-12-19 16:53│金陵饭店（601007）：2024年第二次临时股东会会议资料
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金陵饭店（601007）：2024年第二次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/601007_20241220_S33P.pdf
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2024-12-10 16:55│金陵饭店（601007）：股东会议事规则
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金陵饭店（601007）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/601007_20241211_HW9V.pdf
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2024-12-10 16:55│金陵饭店（601007）：第八届董事会第五次会议决议公告
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金陵饭店（601007）：第八届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/601007_20241211_WNYQ.pdf
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2024-12-10 16:55│金陵饭店（601007）：战略规划管理办法
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金陵饭店（601007）：战略规划管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/601007_20241211_JCS3.pdf
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2024-12-10 16:55│金陵饭店（601007）：监事会议事规则
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金陵饭店（601007）：监事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/601007_20241211_VTQO.pdf
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2024-12-10 16:55│金陵饭店（601007）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知
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金陵饭店（601007）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/601007_20241211_SIIM.pdf
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2024-12-10 16:55│金陵饭店（601007）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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金陵饭店（601007）：关于修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/601007_20241211_OBVB.pdf
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2024-12-10 16:55│金陵饭店（601007）：关于续聘会计师事务所的公告
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金陵饭店（601007）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/601007_20241211_DBP3.pdf
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2024-12-10 16:55│金陵饭店（601007）：第八届监事会第四次会议决议公告
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金陵饭店（601007）：第八届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/601007_20241211_WD9J.pdf
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2024-12-10 16:55│金陵饭店（601007）：章程（2024年12月修订）
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金陵饭店（601007）：章程（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/601007_20241211_MFIB.pdf
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2024-12-10 16:55│金陵饭店（601007）：董事会议事规则
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金陵饭店（601007）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/601007_20241211_2U4P.pdf
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2024-11-13 16:21│金陵饭店（601007）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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金陵饭店（601007）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/601007_20241114_8MVG.pdf
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2024-10-31 00:00│金陵饭店（601007）：2024年第三季度报告
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金陵饭店（601007）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601007_20241031_6ZF3.pdf
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2024-09-30 00:00│金陵饭店（601007）：关于全资子公司收购江苏金陵快餐有限公司100%股权暨关联交易的公告
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金陵饭店（601007）：关于全资子公司收购江苏金陵快餐有限公司100%股权暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-30/601007_20240930_ELPL.pdf
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2024-09-30 00:00│金陵饭店（601007）：第八届董事会第三次会议决议公告
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金陵饭店（601007）：第八届董事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-30/601007_20240930_P4LB.pdf
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2024-09-14 00:00│金陵饭店（601007）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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金陵饭店（601007）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/601007_20240914_F17U.pdf
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2024-08-30 00:00│金陵饭店（601007）：2024年半年度报告
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金陵饭店（601007）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601007_20240830_JCGH.pdf
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2024-08-30 00:00│金陵饭店（601007）：选聘会计师事务所管理办法
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金陵饭店（601007）：选聘会计师事务所管理办法。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601007_20240830_45E8.pdf
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2024-08-30 00:00│金陵饭店（601007）：第八届董事会第二次会议决议公告
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金陵饭店（601007）：第八届董事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601007_20240830_Z2YL.pdf
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2024-08-30 00:00│金陵饭店（601007）：市值管理制度
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金陵饭店（601007）：市值管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601007_20240830_B86R.pdf
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2024-08-30 00:00│金陵饭店（601007）：2024年半年度报告摘要
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金陵饭店（601007）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601007_20240830_J4TY.pdf
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2024-07-03 00:00│金陵饭店（601007）：2023年年度权益分派实施公告
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金陵饭店（601007）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/601007_20240703_5G9Y.pdf
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2024-06-13 00:00│金陵饭店（601007）：第八届董事会第一次会议决议公告
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金陵饭店（601007）：第八届董事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/601007_20240613_XOW5.pdf
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2024-06-13 00:00│金陵饭店（601007）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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金陵饭店（601007）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/601007_20240613_0WS9.pdf
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2024-06-13 00:00│金陵饭店（601007）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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金陵饭店（601007）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/601007_20240613_D8X5.pdf
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2024-06-13 00:00│金陵饭店（601007）：2024 年第一次临时股东大会的法律意见书
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金陵饭店（601007）：2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/601007_20240613_U5WX.pdf
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2024-06-13 00:00│金陵饭店（601007）：第八届监事会第一次会议决议公告
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金陵饭店（601007）：第八届监事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/601007_20240613_L1DZ.pdf
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2024-06-07 00:00│金陵饭店（601007）：关于第八届监事会职工监事选举结果的公告
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金陵饭店（601007）：关于第八届监事会职工监事选举结果的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/601007_20240607_TMFQ.pdf
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2024-06-05 00:00│金陵饭店（601007）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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金陵饭店（601007）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/601007_20240605_GGH5.pdf
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2024-05-29 00:00│金陵饭店（601007）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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金陵饭店（601007）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/601007_20240529_92ZG.pdf
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2024-05-25 00:00│金陵饭店（601007）：2023年年度股东大会决议公告
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金陵饭店（601007）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601007_20240525_28QM.pdf
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2024-05-25 00:00│金陵饭店（601007）：独立董事候选人声明与承诺（沈坤荣）
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金陵饭店（601007）：独立董事候选人声明与承诺（沈坤荣）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601007_20240525_HYL8.pdf
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2024-05-25 00:00│金陵饭店（601007）：关于第七届董事会、监事会换届选举的公告
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金陵饭店（601007）：关于第七届董事会、监事会换届选举的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601007_20240525_CWJN.pdf
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2024-05-25 00:00│金陵饭店（601007）：独立董事候选人声明与承诺（万绪才）
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金陵饭店（601007）：独立董事候选人声明与承诺（万绪才）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601007_20240525_EZ6L.pdf
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2024-05-25 00:00│金陵饭店（601007）：独立董事提名人声明与承诺
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金陵饭店（601007）：独立董事提名人声明与承诺。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601007_20240525_L53C.pdf
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2024-05-25 00:00│金陵饭店（601007）：第七届董事会第二十六次会议决议公告
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金陵饭店（601007）：第七届董事会第二十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601007_20240525_A3MH.pdf
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2024-05-25 00:00│金陵饭店（601007）：独立董事候选人声明与承诺（陈立虎）
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金陵饭店（601007）：独立董事候选人声明与承诺（陈立虎）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601007_20240525_DK9G.pdf
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2024-05-25 00:00│金陵饭店（601007）：独立董事候选人声明与承诺（虞丽新）
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金陵饭店（601007）：独立董事候选人声明与承诺（虞丽新）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601007_20240525_DVLH.pdf
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2024-05-25 00:00│金陵饭店（601007）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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金陵饭店（601007）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601007_20240525_X1HR.pdf
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2024-05-25 00:00│金陵饭店（601007）：第七届监事会第十四次会议决议公告
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金陵饭店（601007）：第七届监事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601007_20240525_JAHR.pdf
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2024-05-25 00:00│金陵饭店（601007）：关于签署《股权委托管理协议》暨关联交易公告
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金陵饭店（601007）：关于签署《股权委托管理协议》暨关联交易公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601007_20240525_NDWA.pdf
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2024-05-25 00:00│金陵饭店（601007）：江苏金禾律师事务所关于金陵饭店2023年年度股东大会的法律意见书
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金陵饭店（601007）：江苏金禾律师事务所关于金陵饭店2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601007_20240525_TJRI.pdf
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2024-05-18 00:00│金陵饭店（601007）：2023年年度股东大会会议资料
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金陵饭店（601007）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/601007_20240518_E9FT.pdf
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2024-04-30 00:00│金陵饭店（601007）：第七届董事会第二十五次会议决议公告
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金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2024年4月28日以通讯表决方式召开。会议应出席
董事10名，实际出席董事10名。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了以
下议案：
一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司 2024 年第一季度报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过上述议案并同意提交董事会审议。全文详见公司在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司2024年第一季度报告》。
二、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》
鉴于公司独立董事成志明先生担任本公司独立董事已连续满6年，不再担任本公司独立董事。董事会对成志明先生在任职期间对
公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
经公司董事会提名委员会审核，同意公司董事会提名万绪才先生为第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件
。
本次独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于终止经营北京金陵饭店的议案》
为了推动酒店连锁发展战略布局，本公司2020年12月投资设立全资子公司“北京金陵饭店有限公司”（以下简称“北京金陵饭店
”），租赁经营北京人济大厦C座高端酒店项目。因北京金陵饭店所处区域外部环境及配套条件发生变化，本公司与物业业主方就项
目后续合作模式进行了多轮协商但未能达成一致。
出于酒店主业发展战略之考虑，为进一步强化品牌体系、提升运营质效、优化产业布局，公司经综合研判，拟提请董事会同意终
止经营北京金陵饭店，并授权公司经营层具体负责北京金陵饭店解约、
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