公司公告☆ ◇601008 连云港 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│连云港（601008）：关于超短期融资券获准注册的公告
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江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了
《关于注册发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称：“交易商协会”）申请注册及发行金额
不超过人民币 10亿元的超短期融资券。
近日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注 【2024】SCP145号），交易商协会同意接受公司超短期融资
券注册。主要事项如下：
1、公司超短期融资券注册金额为 10亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，由交通银行股份有限公司主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
根据通知要求，公司将按照《非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则
指引规定，做好发行、兑付、信息披露、自律管理等相关工作。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601008_20240424_DDZ4.pdf
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2024-04-24 00:00│连云港（601008）：关于中期票据获准注册的公告
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江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了
《关于注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称：“交易商协会”）申请注册发行金额不超过
人民币 10亿元的中期票据。
近日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注 【2024】MTN388号），交易商协会同意接受公司中期票据注
册。主要事项如下：
1、公司中期票据注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由交通银行股份有限公司主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前先向中国银行间市场交易商协会备案。发行完
成后，应通过中国银行间市场交易商协会认可的途径披露发行结果。
根据通知要求，公司将按照《非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《非金融企业债务融资工具注册工作规程》、《非金融
企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601008_20240424_ZWEV.pdf
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2024-04-23 00:00│连云港（601008）：关于接待机构投资者调研的公告
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江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 22 日通过现场会议交流形式接待了机构投资者调研，现将
有关调研情况公告如下：
一、调研情况
调研时间：2024年 4月 22日
调研方式：现场会议交流
调研机构名称（排名不分先后）：古曲基金、国金证券
公司接待人员：公司总经理李兵，董事会秘书沙晓春，财务总监徐云，运营管理部部长李平，证券事务代表韦德鑫。
二、调研交流主要内容
问题一：公司 2023年全年以及 2024年一季度经营情况。
回答：2023年度，公司完成货物吞吐量 6521.55万吨，同比增加 90.28万吨；实现营业收入 25.22 亿元，同比增加 0.13 亿元
；实现归属于上市公司股东的净利润 1.88亿元，同比增加 0.27亿元。详细内容，可以查阅公司在上海证券交易所网站披露《2023
年度报告》全文。公司《2024 年第一季度报告》尚未披露，目前公司生产经营正常，《2024年第一季度报告》计划将于 4月 27日披
露，届时请登录上海证券交易所网站查阅相关内容。
问题二：请介绍一下公司装卸的货种情况。
回答：公司装卸的货种比较多，有煤炭、铁矿石、有色矿、钢铁、氧化铝、粮食、车辆、工程机械、胶合板、化肥、液体化工等
，其中吞吐量占比较大的货种主要有煤炭、铁矿石、滚装车辆及机械设备等。
问题三：请介绍一下公司资本开支主要用于哪些方面。
回答：公司资本开支主要以码头装卸配套的设备、配件方面的支出为主。
问题四：公司未来几年分红计划，是否会提高分红比例？
回答：公司最近几年的现金分红比较稳定，现金分红的比例一直保持在当年归属于母公司所有者的净利润 30%以上。公司已经制
定了《2024-2026 年度股东回报规划》，规划未来几年的现金分红比例不低于当年归属于母公司所有者的净利润 30%，详细内容请登
录上海证券交易所网站查阅。
问题五：请谈一谈公司对未来发展展望。
回答：公司将践行新时代国家战略，充分把握好“一带一路”、“东中西合作示范区”、“自贸区”等战略机遇，进一步提高公
司经营质量和治理能力，为投资者带来更好的回报。
三、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体刊登的相关公告
为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601008_20240423_H15R.pdf
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2024-04-20 00:00│连云港（601008）：2023年年度股东大会决议公告
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连云港（601008）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601008_20240420_81S4.pdf
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2024-04-20 00:00│连云港（601008）：国浩律师（上海）事务所关于连云港2023年年度股东大会的法律意见书
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连云港（601008）：国浩律师（上海）事务所关于连云港2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601008_20240420_J072.pdf
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2024-04-12 00:00│连云港（601008）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告
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连云港（601008）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/601008_20240412_D5IN.pdf
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2024-04-02 00:00│连云港（601008）：2023年年度股东大会资料
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连云港（601008）：2023年年度股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601008_20240402_JA4P.pdf
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2024-03-29 00:00│连云港（601008）：审计报告上会师报字（2024）第2020号
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连云港（601008）：审计报告上会师报字（2024）第2020号。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601008_20240329_H86I.pdf
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2024-03-29 00:00│连云港（601008）：独立董事关于公司重大资产重组整合具体进展情况的独立意见
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江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年以支付现金方式购买控股股东连云港港口集团有限公司持有的江
苏新苏港投资发展有限公司（以下简称“新苏港投资”）40.00%股权、连云港新东方集装箱码头有限公司（以下简称“ 新东方集装
箱”）51.00%股权、新益港（连云港）码头有限公司（ 以下简称“ 新益港” ）100.00%股权，构成重大资产重组。本次重组完成后
，新苏港投资成为公司的参股公司，新东方集装箱、新益港成为公司的控股子公司。本次重组为现金交易，不涉及股份发行及募集配
套资金的情况，未导致上市公司控制权发生变化。截至 2023 年 12 月 29 日，交易对方已将其持有的新苏港投资40.00%股权、新东
方集装箱 51.00%股权、新益港 100.00%股权过户至公司名下，标的公司已就本次标的资产过户完成了工商变更登记手续。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——重大资产重组》（ 2
023 年修订）等规定，作为公司独立董事，认真核查了公司相关决策文件和相关资料，我们认为：本次重组已经履行了必要的决策及
审批程序，其实施符合《公司法》、《 证券法》、《 上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定；本
次重组标的资产的过户手续已办理完毕，公司已合法有效地取得标的资产，符合预期进度；公司已就本次交易履行了相关信息披露义
务，符合相关法律、法规和《上市规则》的要求，本次重组实施过程中，不存在相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况
；本次重组有利于公司健康、稳定和可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601008_20240329_JHW4.pdf
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2024-03-29 00:00│连云港（601008）：关于使用闲置资金理财的公告
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重要内容提示：
●投资种类：保本型短期理财产品
●投资金额：最高不超过5亿元人民币，在上述额度内的资金可循环投资，滚动使用。
●已履行及拟履行的审议程序：已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，尚需提交 2023年年度
股东大会审议。
●特别风险提示：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，仅投资于保本型短期理财产品，存在投资收益未达预期的风险。
一、闲置资金理财的概述
（一）投资目的
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）根据经营计划和资金使用情况，在保证资金满足正常生产运营的基础上，2024年度
拟使用闲置资金购买保本型短期理财产品，收益率预计高于银行同期存款利率。不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营
业务的正常开展。
（二）投资金额
公司计划使用最高不超过5亿元人民币额度的闲置资金用于理财产品的投资，规定额度内资金可循环投资、滚动使用。
（三）资金来源
闲置自有资金。
（四）投资方式
公司闲置资金拟投资的理财产品为短期保本型，不涉及衍生工具等复杂标的产品，风险相对较低且收益稳定。
（五）投资期限
自股东大会审议通过之日起 12个月有效，单笔期限不超过 6个月。
二、审议程序
公司于 2024年 3月 28日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》
，尚须提交公司 2023年年度股东大会审议。公司开展的此项理财投资活动，不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）公司以维护股东及企业整体利益为原则，在投资理财产品时将资金安全放在首位，仅投资短期保本型理财品种。公司投资
理财产品的银行均为经过筛选后合作多年的国有银行和口碑良好的股份制商业银行，理财业务管理规范、风险把控严格。公司将与合
作银行保持紧密沟通，及时掌握所投资理财产品的动态变化，确保资金安全。
（二）公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向，对理财产品的收益及风险进行评估，严格保障资金安全，控制投资风险
。
（三）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行日常审计与监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取措施，控制投资风险。
（四）公司监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
在符合国家法律法规及确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获
得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，本类投资是公司针对短期内资金出现溢余做的资金安排，预期收益高于活期存款，
会增加公司收益，但由于发生频率不高并且期限短，因此增加的收益对公司利润影响极小。公司依据《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》，拟将此类交易确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示于交易性金融资产，理财收益计
入投资收益。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601008_20240329_BT5L.pdf
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2024-03-29 00:00│连云港（601008）：2023年度内部控制评价报告
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连云港（601008）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601008_20240329_5D3T.pdf
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2024-03-29 00:00│连云港（601008）：2023年度监事会工作报告
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连云港（601008）：2023年度监事会工作报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601008_20240329_6Z4F.pdf
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2024-03-29 00:00│连云港（601008）：关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务2023年度风险持续评估报告
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连云港（601008）：关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务2023年度风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601008_20240329_BEY6.pdf
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2024-03-29 00:00│连云港（601008）：独立董事述职报告-倪受彬
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2023 年度，本人作为江苏连云港港口股份有限公司独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》
等有关法律、法规和公司制度规定，认真履行职责，维护公司规范化运作，保护投资者合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用
，独立行使职权。现将 2023 年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
倪受彬，男，汉族，1973 年 3 月出生，中共党员，博士研究生学历，现任同济大学教授、国海证券股份有限公司独立董事。曾
任安徽铜陵学院图书馆助理馆员，中国工商银行漕河泾开发区支行信贷员，中国华融资产管理公司上海办事处法律事务主管，第一证
券有限公司法律部经理，上海对外经贸大学教授、院长。2020 年 4月至今任江苏连云港港口股份有限公司独立董事。
（二）董事会及专门委员会任职情况
2023 年 4 月 17 日，公司召开 2022 年年度股东大会，选举产生了第八届董事会，由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，本
人担任独立董事。同日公司召开第八届董事会第一次会议，经选举，本人担任第八届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任
委员、战略委员会委员。
（三）独立性情况说明
本人具备担任连云港独立董事的独立性，并符合下列情况：
（1）本人及配偶、父母、子女、主要社会关系，均不在连云港或者附属企业任职；
（2）本人及配偶、父母、子女，均不直接或者间接持有连云港已发行股份1%以上、或者是连云港前十名股东中的自然人股东；
（3）本人及配偶、父母、子女，均不在直接或者间接持有连云港已发行股5%以上的股东、或者在连云港前五名股东任职；
（4）本人及配偶、父母、子女，均不在连云港控股股东、实际控制人的附属企业任职；
（5）本人不属于与连云港及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来
的单位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员；
（6）本人不属于为连云港及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（7）本人不属于最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（8）本人不属于被法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》认定为不具备独立性的人员。
二、2023 年度履职概况
（一）出席董事会次数、方式及投票情况
2023年度，公司共召开了10次董事会。本人以通讯表决的方式按时参加了董事会。在参加董事会会议前，认真审议了各项议案，
并充分发表自己的意见和建议，对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）出席股东大会情况
2023 年度，公司共召开了 3次股东大会，本人共出席 2次股东大会。
（三）专门委员会履职情况
根据董事会专门委员会相关细则，本人作为召集人共召集召开薪酬与考核委员会 2 次，作为委员参加审计委员会 5 次、战略委
员会 2 次。参加了独立董事专门会议 2 次。各专门委员会顺利开展工作，独立董事认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决
策发挥了积极作用。
（四）与会计师事务所沟通情况
2023 年，本人与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2022 年度审计工作的审计范围、重要时间
节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（五）与中小股东沟通情况
2023 年本人通过参加公司业绩说明会、参加股东大会等方式与中小股东保持沟通。今后本人将积极参加与中小股东的沟通交流
。
（六）现场工作情况
2023 年本人与公司管理层、董事会秘书及相关部门人员进行持续沟通交流，深入了解公司经营情况；通过参加公司会议，听取
汇报，查阅资料、现场考察等方式及时了解公司的日常经营情况，以严谨、科学的工作态度和专业的知识经验，提出相关意见和建议
，助力公司可持续发展。
（七）公司配合独立董事工作的情况
2023 年度公司高级管理人员及相关工作人员对独立董事的各项工作非常重视，积极予以配合，提供了有效的工作便利条件和支
持，积极配合了独立董事的履职工作。具体包括有公司与独立董事保持了紧密地沟通，使独立董事能够及时了解公司生产经营状况和
重大事项，在召开公司董事会及有关会议前，公司认真组织准备会议议案和资料文件，及时准确向独立董事提供资料文件和汇报工作
，促进独立董事获取履职所需的资料和信息，以便独立董事作出独立判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023 年度本人认真地履行了独立董事的职责，对需经董事会决策的重大事项，会前认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，
并在会上积极发表意见、行使职权，有效履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。对公司内部控制制度的建设及执行情况、
风险预警机制运行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，详实地听取了相关人员对财务管理、关联交易等情况的汇报，及时了解
公司的日常经营状态和可能的经营风险，对董事会科学决策和公司良性发展起到了积极作用。
（一）关联交易情况
本人就 2023 年发生的关联交易进行了事前审核和必要的沟通，客观公正的发表事前审核意见和独立意见，《上市公司独立董事
管理办法》生效后，针对公司发生的关联交易事项均召开独立董事专门会议进行审议并形成专项意见提交董事会。本人认为公司 202
3 年发生的关联交易与生产经营相关，属于公司的正常业务，交易定价遵循了市场化原则和公允性原则，关联交易的审议和表决程序
合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，公司和非关联股东利益未受损害。
（二）财务信息、内控评价及聘任或者更换会计师事务所情况
报告期，本人作为审计委员会委员，参加审计委员会会议，对定期报告、内部控制评价报告、内外部审计工作安排、聘任会计师
事务所等事项进行了审议，审计委员会委员一致同意相关议案并形成专项意见提交董事会决策。审计委员会认为公司财务报告如实反
映了公司的财务状况和经营成果，列示的财务信息真实、准确、完整。认为公司内部控制评价的范围、程序、形式内容都符合相关的
法律、法规规范性文件要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制管理现状没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意继续聘
任上会事务所承担公司 2023 年度财务报告审计工作和 2023 年度内部控制审计工作。
（三）董事、高级管理人员薪酬情况
2023 年本人作为薪酬与考核委员会主任委员召集召开薪酬与考核委员会会议对公司 2022 年度高级管理人员薪酬与考核结果进
行了审核，薪酬与考核委员会委员一致认为公司所披露的报酬金额与实际发放情况相符，且符合公司绩效考核与薪酬管理制度的相关
规定，并形成专项意见提交董事会决策。
（四）提名董事、聘任高级管理人员情况
2023 年本人作为独立董事对公司董事会换届事项、聘任高级管理人员事项进行了审查，本人认为被提名的非独立董事候选人和
独立董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，拟聘任的高级管理人员具备行使
高管职责相适应的任职条件，并形成独立意见提交董事会决策。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，2023 年度，本人秉承诚信与勤勉的工作准则，按照各项法律法规及规范的要求，关注公司发展战略和经营
运作模式，充分发挥专业知识为公司发展建言献策。本人作为独立董事，始终保持客观、审慎、勤勉的工作态度，在公司信息披露、
财务报告、关联交易等与投资者密切相关的事项上积极履行监督职责，确保公司股东尤其是中小投资者的合法权益能够得到有效维护
。
2024 年，本人将继续加强与公司董事、监事及管理层的沟通本着诚信与勤勉的精神以及为公司和全体股东负责的原则，按照法
律法规、公司章程的规定和要求行使独立董事权利，履行独立董事义务；积极、主动地提供科学、合理的决策建议，客观公正的保护
广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司持续规范运作、可持续发展发挥积极作用。
独立董事：倪受彬
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601008_20240329_AWQW.pdf
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2024-03-29 00:00│连云港（601008）：2023年度报告摘要
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连云港（601008）：2023年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601008_20240329_26PG.pdf
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2024-03-29 00:00│连云港（601008）：中信建投关于连云港重大资产购买暨关联交易之2023年度持续督导意见
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连云港（601008）：中信建投关于连云港重大资产购买暨关联交易之2023年度持续督导意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601008_20240329_H91J.pdf
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2024-03-29 00:00│连云港（601008）：第八届监事会第六次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2024 年 3 月 18 日以书面形式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召
开第八届监事会第六次会议的通知，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开了本次会议。本次会议应当出席的
监事人数 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。本次会议由公司监事会主席王国超先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市
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