公司公告☆ ◇601011 宝泰隆 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-13 00:00│宝泰隆（601011）：关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告
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宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月10 日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次
会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置募集资金人民币 1.4 亿元临时补充流动资金》的议案，同意公司在确保募集资金项目建设
的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 1.4 亿元临时补充公司流动资金，使用期限为
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，独立董事对该事项发表同意意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司
披露的临 2023-053 号公告。
2024 年 1 月 9 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2
024-001号公告；2024 年 1 月 22 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体
详见公司临2024-006 号公告；2024 年 2 月 2 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资
金专户，具体详见公司临 2024-009 号公告；2024 年 2 月 22 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金 2,000 万元提
前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2024-010 号公告；2024 年 4 月 2 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金
1,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2024-016 号公告；2024 年 4 月 12 日，公司将上述暂时用于补充流动资金
中的募集资金 1,000万元提前归还至募集资金专户，并将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。截至本公告日，
公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了的用部分暂时闲置募集资金人民币 1.4亿元临时补充流动资金已
归还 9,000 万元，剩余暂时补充流动资金的募集资金将在使用期限到期之前及时归还至募集资金专用账户并及时履行信息披露义务
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601011_20240413_1OS5.pdf
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2024-04-09 00:00│宝泰隆（601011）：关于控股子公司收到专家审查意见的公告
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近日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司七台河市东润矿业投资有限公司（以下简称“东润矿业公司
”）收到
《七台河市东润矿业投资有限公司密林石墨二矿矿产资源开发利用方案》专家审查意见，由自然资源部油气资源战略研究中心组
织专家对东润矿业公司提交、黑龙江省冶金设计规划院编制的《七台河市东润矿业投资有限公司密林石墨二矿矿产资源开发利用方案
》（以下简称“《方案》”）进行了审查，形成审查意见主要如下：
1、方案编写的能力审查
黑龙江省冶金设计规划院具有冶金行业工程专业甲级设计资质，具备编制开发利用方案的能力。
2、资源储量利用的合理性审查
《方案》设计范围与资源储量估算及备案的范围、批复的划定矿区范围一致。
露天开采可利用资源储量为 5008.52 万吨，固定碳平均品位6.68%；地下开采可利用资源储量为 1928.97 万吨，固定碳平均品
位6.18%。设计利用资源量总计为：6937.49 万吨，占备案保有资源量92.88%，资源利用基本合理。
3、矿山建设规模的审查
《方案》确定一期露天开采二期转地下开采，建设规模为 200 万吨/年，服务年限 33 年（含基建期 1 年）。产品方案为石墨
精矿，固定碳含量 90%和 95%。
建设规模和产品方案基本合理。
4、开采方案的审查
《方案》推荐前期露天开采，后期地下开采。
开采方式、开拓方案和采矿方法可行。
5、选矿加工方案的审查
选矿工艺流程、设计指标合理可行。
6、矿山安全、环境保护、水土保持、土地复垦等方案的审查
《方案》阐述了开采有关的矿山安全、环境保护、水土保持、土地复垦等方面的内容，提出了相关措施。按照现行有关规定，另
行审批。
7、说明与建议
矿山建设、生产中须严格执行安全、生态保护等规定，矿山安全、环境保护、矿山地质环境恢复治理、水土保持、土地复垦等，
按照各相应主管部门审批的方案执行，加强安全生产防范、做好生态环境保护等工作。
8、审查结论
专家组经过审查认为，《方案》编制内容符合《矿产资源开发利用方案编写内容要求》（国土资发【1999】98 号），满足原国
土资源部关于石墨矿资源合理开发利用“三率”指标要求，同意通过审查。
东润矿业公司将编制完成的环境治理与土地复垦方案上报自然资源部，待上述方案批复后，上报申请采矿许可证，公司将根据进
展情况及时披露。
备查文件
1、《七台河市东润矿业投资有限公司密林石墨二矿矿产资源开发利用方案》专家审核意见；
2、七台河市东润矿业投资有限公司密林石墨二矿矿产资源开发利用方案审查会专家名单。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/601011_20240409_OMMZ.pdf
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2024-04-09 00:00│宝泰隆（601011）：关于控股孙公司参股股东变更的公告
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一、参股股东变更情况
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）参股股东黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司（以下简称“龙煤集
团”）持有龙煤天泰公司49%股权。根据2022年9月15日黑龙江省国资委专题会议要求，鉴于“十四五”期间，煤化工项目不符合龙煤
集团的投资发展方向，是黑龙江省国资委《出资企业投资项目负面清单》禁止投资项目，经龙煤集团第四届董事会2022年第六次会议
决议，决定退出龙煤天泰公司全部股权（49%）。该股权曾在黑龙江联合产权交易所挂牌拍卖，具体内容详见2023年12月25日公司披
露于上海证券交易所网站的公司临2023-086号公告。
近日，安骐（三亚）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安骐投资企业”）同意依法受让龙煤集团持有龙煤天泰公司49%股
权，受让金额为39,420万元，除安骐投资企业的股权受让方变更之外，本次股权转让其他事项没有变化。
本次交易完成后，宝泰隆投资持有龙煤天泰公司股权不变，仍为龙煤天泰公司的控股股东，不涉及公司合并报表范围变更。
二、股权受让方基本情况
公司名称：安骐（三亚）投资合伙企业（有限合伙）
注册资本：20,000万元
企业类型：有限合伙企业
公司住所：海南省三亚市天涯区天涯三亚湾国际公馆酒店1号楼10501房
成立日期：2023年4月14日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；创业投资（限
投资未上市企业）；新兴能源技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、本次交易对公司的影响
本次龙煤天泰公司的参股股东变更，是参股股东间的股权协议转让。本次交易完成后，公司对龙煤天泰公司的控制权不变，仍持
有其51%股权，不改变公司合并报表范围，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。本次股权转让后的工商登记手续已完成。
本次交易符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
安骐（三亚）投资合伙企业（有限合伙）营业执照。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O 二四年四月八日
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/601011_20240409_UP02.pdf
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2024-04-03 00:00│宝泰隆（601011）：关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告
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宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月10 日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次
会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置募集资金人民币 1.4亿元临时补充流动资金》的议案，同意公司在确保募集资金项目建设的
资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币1.4 亿元临时补充公司流动资金，使用期限为自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内，独立董事对该事项发表同意意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司披露
的临 2023-053号公告。
2024 年 1 月 9 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2
024-001号公告；2024 年 1 月 22 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金 2,000万元提前归还至募集资金专户，具体
详见公司临 2024-006 号公告；2024 年 2 月 2 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资
金专户，具体详见公司临2024-009 号公告；2024 年 2 月 22 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金 2,000 万元提前
归还至募集资金专户，具体详见公司临 2024-010 号公告；2024 年 4 月 2 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金 1,
000 万元提前归还至募集资金专户，并将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。截至本公告日，公司第六届董事
会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了的用部分暂时闲置募集资金人民币 1.4亿元临时补充流动资金已归还 8,000 万
元，剩余暂时补充流动资金的募集资金将在使用期限到期之前及时归还至募集资金专用账户并及时履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/601011_20240403_BESP.pdf
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2024-03-20 00:00│宝泰隆（601011）：关于全资子公司获得检验检测机构资质认定证书的公告
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近日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司黑龙江宝泰隆检验检测有限公司（以下简称“宝泰隆检验检
测公司”）收到黑龙江省市场监督管理局签发的《检验检测机构资质认定证书》，现就相关信息公告如下：
一、基本情况
（一）《检验检测机构资质认定证书》
获证机构：黑龙江宝泰隆检验检测有限公司
发证机关：黑龙江省市场监督管理局
证书编号：240814230961
证书主要内容：经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作
用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。
发证日期：2024 年 3 月 14 日
有效期至：2030 年 3 月 13 日
（二）宝泰隆检验检测公司检验检测的能力范围
宝泰隆检验检测公司检验检测的能力范围：煤炭及其制品、化工原料及产品、石油及石油化工产品、气体、水处理剂、肥料、燃
料、水质和环境监测等。
二、对公司的影响
宝泰隆检验检测公司收到《检验检测机构资质认定证书》是对其技术检测能力的认可，将提升其检测领域的公信度和影响力，进
一步增强公司市场竞争力，有利于助推公司长远战略发展。
三、备查文件
1、《检验检测机构资质认定证书》；
2、检验检测机构资质认定证书附表。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/601011_20240320_HICC.pdf
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2024-03-16 00:00│宝泰隆（601011）：日常关联交易公告
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宝泰隆（601011）：日常关联交易公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601011_20240316_XBSN.pdf
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2024-03-16 00:00│宝泰隆（601011）：章程
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宝泰隆（601011）：章程。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601011_20240316_JTQ4.pdf
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2024-03-16 00:00│宝泰隆（601011）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月11 日以邮件方式向各位董事发出了会议通知和会议材料，公
司第六届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。公司共有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会
议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议共审议了四项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司 2024年度日常关联交易计划》的议案
该事项已经公司独立董事事前审核并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2024-013 号公告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节对关联人的认定及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定，
本次公司与龙江万锂泰新能源科技股份有限公司的交易构成关联交易，董事焦强先生、董事焦岩岩女士、董事秦怀先生、董事常万昌
先生为该事项的关联人，在审议该事项时上述关联董事回避了表决。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《公司拟向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资租赁》的议案
为满足公司生产经营需求，公司拟向浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金融公司”）申请以融资租赁直租方式购
置液压支架等煤机设备（标的物），指定郑州煤矿机械集团股份有限公司为供货人，最晚交付日期为 2024 年 8 月 31 日。本次融
资租赁本金金额为人民币 10,998 万元，租赁利率为 4.9%，在《融资租赁合同（直租）》生效后且浙银金融公司支付第一期租赁物
购买价款前，公司需一次性支付给浙银金融公司 1,099.8 万元的风险金。本次融资租赁采用等额本息还款方式每三个月支付一次租
金，除最后一期外，各租金支付日日期为还款当月的 15 日，最后一期租金支付日与起租日日期一致，租赁期限 24 个月，还款来源
为公司的销售收入，本次融资租赁由焦云夫妇提供保证担保。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度>》的议案
根据中国证券监督管理委员会 2023 年 7 月颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》的相关规定，公司对《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》进行全面修订，修订后的《宝泰隆新
材料股份有限公司独立董事工作制度》 全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
4、审议通过了《制订<宝泰隆新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度>》的议案
根据《国务院办公厅关于进一步规范财务审计秩序 促进注册会计师行业健康发展的意见》（国办发〔2021〕30 号），为规范公
司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法
》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情
况，特制定《宝泰隆新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
5、审议通过了《修订宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案
公司董事会提请股东大会授权公司综合部具体办理相关工商登记备案事宜，具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2024-014 号公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、上网文件
1、《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》；
2、《宝泰隆新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
四、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601011_20240316_C1M5.pdf
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2024-03-16 00:00│宝泰隆（601011）：关于修订《公司章程》的公告
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宝泰隆（601011）：关于修订《公司章程》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601011_20240316_POAF.pdf
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2024-03-16 00:00│宝泰隆（601011）：会计师事务所选聘制度
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宝泰隆（601011）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601011_20240316_CGL1.pdf
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2024-03-16 00:00│宝泰隆（601011）：独立董事工作制度
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宝泰隆（601011）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601011_20240316_2M8P.pdf
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2024-03-05 00:00│宝泰隆（601011）：关于控股公司收到项目核准批复的公告
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近日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司
”）收到国家资源局下发的《国家能源局关于黑龙江双鸭山矿区西区东辉煤矿项目核准的批复》（国能发煤炭【2024】14 号）（以
下简称“《批复》”），现将《批复》主要内容公告如下：
一、为稳定蒙东(东北)大型煤炭基地生产规模,保障煤炭稳定供应,优化煤炭产业结构,同意建设黑龙江双鸭山矿区西区东辉煤矿
项目（项目代码：2311-000000-60-01-678895）。
项目单位为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司。
二、项目建设地点位于黑龙江省双鸭山市集贤县。
三、东辉煤矿项目建设规模 180 万吨/年，配套建设相同规模的选煤厂。
四、项目总投资 28.16 亿元（不含矿业权费用），其中，资本金8.7 亿元，占总投资的 30.9%，由项目单位以企业自有资金出
资；资本金以外的 19.46 亿元，申请银行贷款解决。
本核准文件有效期限为 2 年，自发布之日起计算。龙煤天泰公司收到国家能源局的《批复》后，将尽快组织相关人员开展征地
、环保、安全等项目建设前期工作。
公司持有龙煤天泰 51%权益，东辉煤矿建成投产后可提高公司原煤自供能力，降低运营成本，提高煤炭资源保障能力；该煤矿建
设矿井预计总投资 28.16 亿元，资金来源为孙公司自有资金及银行贷款，存在因资金不足而影响矿井建设的风险；因公司所处地域
为北方，冬季时间较长导致施工建设期短，煤矿建设周期较，无法在短期内满足公司原材料需求，因此短期内无法给公司带来经济效
益，公司将根据煤矿建设进展情况及时披露。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/601011_20240305_VSFD.pdf
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2024-02-23 00:00│宝泰隆（601011）：关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告
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宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月10 日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次
会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置募集资金人民币 1.4 亿元临时补充流动资金》的议案，同意公司在确保募集资金项目建设
的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 1.4 亿元临时补充公司流动资金，使用期限为
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，独立董事对该事项发表同意意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司
披露的临 2023-053 号公告。
2024 年 1 月 9 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2
024-001号公告；2024 年 1 月 22 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体
详见公司临2024-006 号公告；2024 年 2 月 2 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资
金专户，具体详见公司临 2024-009 号公告；2024 年 2 月 22 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金 2,000 万元提
前归还至募集资金专户，并将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。截至本公告日，公司第六届董事会第五次会
议和第六届监事会第四次会议审议通过了的用部分暂时闲置募集资金人民币 1.4亿元临时补充流动资金已归还 7,000 万元，剩余暂
时补充流动资金的募集资金将在使用期限到期之前及时归还至募集资金专用账户并及时履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/601011_20240223_OCRC.pdf
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2024-02-05 00:00│宝泰隆（601011）：关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告
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宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月10 日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次
会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置募集资金人民币 1.4 亿元临时补充流动资金》的议案，同意公司在确保募集资金项目建设
的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 1.4 亿元临时补充公司流动资金，使用期限为
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，独立董事对该事项发表同意意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司
披露的临 2023-053 号公告。
2024 年 1 月 9 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2
024-001号公告；2024 年 1 月 22 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体
详见公司临2024-006 号公告；2024 年 2 月 2 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资
金专户，并将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。截至本公告日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事
会第四次会议审议通过了的用部分暂时闲置募集资金人民币 1.4亿元临时补充流动资金已归还 5,000 万元，剩余暂时补充流动资金
的募集资金将在使用期限到期之前及时归还至募集资金专用账户并及时履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-05/601011_20240205_4GOR.pdf
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2024-02-03 00:00│宝泰隆（601011）：北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）关于上交所《关于宝泰隆业绩预告相关事
│项的监管工作函》之回复
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宝泰隆（601011）：北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）关于上交所《关于宝泰隆业绩预告相关事项的监管工作函》
之回复。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/601011_20240203_NBEI.pdf
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2024-02-03 00:00│宝泰隆（601011）：对上交所《关于宝泰隆
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