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601015(陕西黑猫)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇601015 陕西黑猫 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-22 00:00│陕西黑猫(601015):关于注销全资子公司及设立全资子公司的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: ●陕西黑猫焦化股份有限公司(简称“公司”)注销全资子公司陕西黑猫物流贸易有限公司(简称“黑猫物流”)、设立全资子 公司海南黑猫国际贸易有限公司(暂定名,以工商登记核准名为准)(简称“海南黑猫”)。 ●投资设立子公司金额:10,000 万元人民币。 ●特别风险提示:本次设立全资子公司的经营情况受到国家政策、经济环境、市场环境、经营管理等多方面因素的影响,存在一 定的风险。 一、本次注销黑猫物流、设立海南黑猫相关情况概述 黑猫物流于 2023 年 3 月 1 日注册成立至今,公司尚未实际注资,黑猫物流也未实际开展业务。根据公司整体经营规划,公司 决定注销黑猫物流。 在国家大力发展海南自由贸易港的背景下,对注册在海南自由贸易港且符合条件的企业,可享受税收优惠政策。公司于 2023 年 拓展了焦炭出口业务,经实地考察和业务论证后,设立子公司入驻海口市江东新区可享受税收优惠政策及产业扶持奖励政策。为充分 利用海南当地优惠政策,公司决定在海南省海口市江东新区设立全资子公司海南黑猫。 2024 年 2 月 21 日,公司召开第五届董事会第四十次会议,审议通过了《关于注销全资子公司及设立全资子公司的议案》。根 据《公司章程》及相关法律法规的规定,本次注销黑猫物流、设立海南黑猫无需提交股东大会审议批准。 本次注销黑猫物流、设立海南黑猫不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组。 二、黑猫物流基本情况 1、公司名称:陕西黑猫物流贸易有限公司 2、成立时间:2023-03-01 3、注册地:陕西省韩城市盘河路黄河矿业办公大楼 4、法定代表人:李朋 5、注册资本:10,000 万元人民币 6、经营范围:一般项目:煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;金属材料销售;金属矿 石销售;建筑材料销售;机械设备销售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);电气设备销售;金属制品销售;电 线、电缆经营;五金产品零售;建筑装饰材料销售;机械零件、零部件销售;金属结构销售;机械电气设备销售;电力电子元器件销 售;轴承、齿轮和传动部件销售;电力设施器材销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服 务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 三、海南黑猫基本情况 1、公司名称:海南黑猫国际贸易有限公司 2、注册地:海南省海口市 3、法定代表人:张林兴 4、注册资本:10,000 万元人民币 5、经营范围:煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照 依法自主开展经营活动)。 以上相关信息最终以相关主管部门核准为准。 四、对公司的影响及可能存在的风险 1、本次注销黑猫物流是基于公司整体经营规划,不会对公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生不利影响,不存在损 害公司和股东特别是中小股东利益的情形。 2、本次设立海南黑猫,可充分利用当地优惠政策,符合公司整体发展战略,有利于公司优化资源配置。 本次设立海南黑猫尚需获得相关主管部门的核准,在其未来经营过程中,可能受到国家政策、经济环境、市场环境、经营管理等 不确定因素影响。公司将组建优秀的经营管理团队,提高公司治理能力和经营管理水平,积极防范和应对上述风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/601015_20240222_MC7H.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│陕西黑猫(601015):关于预计公司与关联方2024年日常关联交易的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: ●本次关联交易无需提交陕西黑猫焦化股份有限公司(简称“公司”)股东大会审议。 ●交易对公司的影响:本次预计的日常关联交易为正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,没有影响公司的独立性,不会对 关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1、电石为公司重要产品BDO的主要原材料之一,电石的采购为公司正常生产经营所需。为了保障BDO产品的稳定生产,公司近年 来持续通过公司股东陕西省物资产业集团总公司(简称“物产集团”)全资子公司陕西省物资再生利用总公司(简称“物资再生公司 ”)采购电石,公司计划于2024年内,根据市场情况向物资再生公司采购电石8,000万元(不含税)。 2、公司子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司(简称“内蒙古黑猫”)正在进行干熄焦节能环保升级改造,该项目得到了公司股东 物产集团及其控股股东陕西省物流集团有限责任公司(简称“物流集团”)的大力支持。物产集团与物流集团发挥其资金优势、物流 生态链及物流平台优势,协助公司落实干熄焦相关设备的采购需求。内蒙古黑猫拟以5,272.86万元(不含税)向物资再生公司采购干 熄焦相关设备,物资再生公司给予内蒙古黑猫账期优惠、运输保障等优惠条件。 2024年2月2日,公司召开的第五届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于预计公司与关联方2024年日常关联交易的议案》, 同意公司与物资再生公司之间采购电石8,000万元(不含税)及干熄焦设备5,272.86万元(不含税),关联董事王文军、乔继岗已回 避表决,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 本次预计的日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规 定,本次预计关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 本次增加关联交易事项已经公司独立董事专门会议全票审议通过。全体独立董事就本次交易发表了同意的独立意见:公司及内蒙 古黑猫与陕西省物资再生利用总公司之间的关联交易是公司正常的生产经营需要,遵循了公平、公正、公开的原则,双方交易价格按 照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖,没有影响公司的独立性。 (二)本次预计日常关联交易情况 单位:万元(不含税) 关联交 关联人 交易内容 2024 年预计 2023 年实际 本次预计金额 易类别 金额 金额(未审 与上年实际发 计) 生金额差异较 大的原因 向关联 物资再 电石 8,000.00 7,536.18 人购买 生公司 商品 干熄焦设备 5,272.86 0.00 二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方的基本情况 公司名称:陕西省物资再生利用总公司 成立时间:1986 年 7 月 7 日 注册地:陕西省西安市新城区西五路 68 号 法定代表人:程浪辉 注册资本:1,200 万元人民币 经营范围:一般项目:非居住房地产租赁;供应链管理服务;肥料销售;轻质建筑材料销售;汽车零配件批发;煤炭洗选;建筑 材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;农副产品销售;国内贸易代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售 ;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;金属材料销售;电子元器件零售;专用化学产品销售(不含危险化学品) ;日用化学产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 (二)关联关系说明:物资再生公司系公司持股 5%以上股东陕西省物资产业集团总公司的全资子公司,同时公司监事程浪辉担 任其法人。 (三)履约能力分析: 截至 2023 年 12 月 31 日,物资再生公司主要财务数据(未审计)为:总资产8,104.39 万元,总负债 6,630.71 万元,净资 产 1,473.68 万元,营业收入 13,294.32万元,净利润 111.99 万元。 截至目前物资再生公司经营正常,与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,其与公司 2024 年度关联交 易的履约能力预计不会受到重大影响。 三、关联交易定价政策 公司及内蒙古黑猫与物资再生公司之间关联交易的定价政策和定价依据为:以公平、公正、公开的市场价格为依据确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司及内蒙古黑猫与物资再生公司之间的关联交易是公司正常的生产经营需要,遵循了公平、公正、公开的原则,双方交易价格 按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖,没有影响公司的独立性 。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/601015_20240203_8C7M.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│陕西黑猫(601015):第三次独立董事专门会议会议记录 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 陕西黑猫焦化股份有限公司第三次独立董事专门会议于 2024 年 1 月 30 日通过视频会议方式召开。本次会议应到独立董事 3 人,实到 3 人,符合《独立董事工作制度》的有关规定。 会议由三名独立董事推举独立董事贾茜主持,董事兼董事会秘书李斌记录,全体独立董事一致同意: 公司及内蒙古黑猫与陕西省物资再生利用总公司之间的关联交易是公司正常的生产经营需要,遵循了公平、公正、公开的原则, 双方交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖,没有影响 公司的独立性,符合公司章程及《关联交易管理制度》的相关规定。 同意将《关于预计公司与关联方 2024 年日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/601015_20240203_VQ24.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│陕西黑猫(601015):独立董事关于公司第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据有关法律法规和公司章程的规定,作为陕西黑猫焦化股份有限公司的独立董事,我们认真履行独立董事的工作职责,审阅了 公司第五届董事会第三十九次会议相关文件,现基于独立判断立场,就本次董事会相关事项发表独立意见如下。 关于预计公司与关联方 2024 年日常关联交易的独立意见 公司及内蒙古黑猫与陕西省物资再生利用总公司之间的关联交易是公司正常的生产经营需要,遵循了公平、公正、公开的原则, 双方交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖,没有影响 公司的独立性。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/601015_20240203_CTGG.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│陕西黑猫(601015):2023年度业绩预亏公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: ●业绩预告的适用情形:净利润为负值。 ●公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-52,000.00 万元到-48,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预 计下降 272.70%到 287.10%。 ●公司 2023 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-49,000.00 万元到-47,000.00 万元,与上年同期(法定披 露数据)相比,预计下降259.64%到 266.44%。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 (二)业绩预告情况 经公司财务部门初步测算如下: 1、预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-52,000.00 万元到-48,000.00 万元,与上年同期(法定披露数据)相 比,将出现亏损。 2、预计 2023 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-49,000.00 万元到-47,000.00 万元。 (三)本期业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 (一)归属于上市公司股东的净利润为 27,793.07 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 29,440.40 万元 。 (二)每股收益为 0.14 元。 三、本期业绩预亏的主要原因 受上游煤炭行业及下游钢铁行业市场影响,公司主要产品销售价格同比下降,整体毛利率下滑,出现主营业务亏损;此外,报告 期内公司及子公司新丰科技计提大额资产减值准备。 四、风险提示 公司本次业绩预告是基于公司财务部门根据自身专业判断进行初步核算,未经注册会计师审计,公司不存在影响本次业绩预告内 容准确性的重大不确定因素。 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险 。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601015_20240131_ZMNE.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│陕西黑猫(601015):2023年第四季度主要经营数据公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工(2022 年修订)》的规定,现将公司 2023 年第四季度主要 经营数据披露如下: 一、主要产品产量、销量及收入(不含税)情况 主要产品 产量(吨) 销量(吨) 销售收入(元) 焦炭 1,746,082.36 1,791,203.98 3,489,430,970.60 焦油 64,934.88 63,153.47 255,109,536.46 粗苯 20,167.09 20,729.00 115,984,379.98 甲醇 78,995.21 73,330.36 130,685,414.86 合成氨 55,071.57 56,319.62 165,375,811.54 LNG 32,021.68 32,919.37 153,119,950.46 BDO 12,610.72 14,993.88 119,787,209.83 精煤 138,925.00 134,649.64 185,122,028.83 二、主要产品价格变动情况(不含税) 主要产品 2023年第四季 2022年第四季 同 比 2023年第三季 环 比 度 平 均 单 价 度 平 均 单 价 变 动 度 平 均 单 价 变 动 (元/吨) (元/吨) (%) (元/吨) (%) 焦炭 1,948.09 2,288.18 -14.86 1,746.67 11.53 焦油 4,039.52 5,568.45 -27.46 3,892.72 3.77 粗苯 5,595.27 5,081.84 10.10 5,697.03 -1.79 甲醇 1,782.15 1,932.02 -7.76 1,748.64 1.92 合成氨 合成氨 2,936.38 3,2 29.41 -9.07 2,457.50 19.49 2,936.38 3,229.41 -9.07 2,457.50 19.49 LNG 4,651.36 5,777.08 -19.49 3,600.38 29.19 BDO 7,989.07 9,289.07 -13.99 9,115.64 -12.36 精煤 1,374.84 1,366.21 0.63 1,141.27 20.47 三、主要原材料采购价格变动情况(不含税) 2023年第四季 2022年第四季 同 比 2023年第三季 环 比 主要 度 平 均 单 价 度 平 均 单 价 变 动 度 平 均 单 价 变 动 原材料 (元/吨) (元/吨) (%) (元/吨) (%) 原料煤 1,636.02 1,881.03 -13.02 1,416.87 15.47 LNG 4,651.36 5,7 77.08 -19.49 3,600.38 29.19 以上经营数据信息来源于公司报告期内统计数据,且未经审计,仅为投资者 BDO 7,989.07 9,2 89.07 -13.99 9,115.64 -12.36 及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 精煤 1,374.84 1,3 66.21 0.63 1,141.27 20.47 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601015_20240131_5K28.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-17 00:00│陕西黑猫(601015):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点:陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 20 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 229,166,705 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 22.5252 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2、公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3、董事会秘书李斌出席,总经理张林兴、副总经理兼财务总监刘芬燕、副总经理王艾荣、副总经理段老虎、副总经理孙鹏均出 席。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于控股股东出具进一步避免同业竞争承诺函的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 228,852,305 99.8628 314,400 0.1372 0 0.0000 同意《关于进一步避免同业竞争的补充承诺函》。 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 1 《关于控股 4,888,501 93.9572 314,400 6.0428 0 0.0000 股东出具进 一步避免同 业竞争承诺 函的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 1 为中小投资者单独计票议案(中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表 决权票数)。其中,担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份 25,350,000 股。 议案 1 涉及关联交易,关联方陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平、李光平、张林兴已回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所律师:许春玲、武琳悦 2、 律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程 》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有 效。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-1

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