公司公告☆ ◇601018 宁波港 更新日期：2024-04-16◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-10 00:00│宁波港（601018）：2023年年度股东大会会议资料
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宁波港（601018）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/601018_20240410_1NUK.pdf
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2024-04-10 00:00│宁波港（601018）：中金公司关于宁波港非公开发行股票持续督导保荐总结报告书
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2043 号文核准，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“宁波舟山港”或“公司”或
“发行人”）向招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”）发行人民币普通股股票（A 股）3,646,971,029 股（以下简
称“本次非公开发行”），每股发行价为人民币 3.87 元，共募集资金人民币14,113,777,882.23 元，扣除承销及保荐费用、股份登
记费用及其他发行相关费用后，募集资金净额为人民币 14,101,063,866.03 元。上述募集资金到账情况已经普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并于 2022年 9月 19日出具了普华永道中天验字（2022）第 0808 号验资报告。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）担任宁波舟山港本次非公开发行的保荐机构，负责宁波舟
山港非公开发行 A 股股票完成后的持续督导工作，持续督导期为自证券上市之日起的当年剩余时间及其后一个完整会计年度，即截
至 2023 年 12 月 31 日。
中金公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关法律法
规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书，具体情况如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任；
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查；
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、上市公司的基本情况
中文名称 宁波舟山港股份有限公司
英文名称 Ningbo Zhoushan Port Company Limited
注册地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号宁波环球航运广场第 1-4 层（除 2-2），
第 40-46 层
法定代表人 陶成波
成立日期 2008 年 3 月 31 日
统一社会信用代码 91330200717882426P
股票上市地 上海证券交易所
公司 A 股简称 宁波港
公司 A 股代码 601018
联系地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号宁波环球航运广场
联系地址的邮政编码 315040
电话号码 0574-27686151，0574-27695080
传真号码 0574-27687001
电子信箱 ird@nbport.com.cn
网址 www.nbport.com.cn
本次证券发行类型 非公开发行人民币普通股（A 股）
本次证券发行时间 2022 年 9 月 28 日
本次证券上市地点 上海证券交易所
注：法定代表人正在由毛剑宏更换至陶成波。
三、保荐工作概述
在尽职推荐期间，保荐机构及保荐代表人积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证
监会的规定，对发行人进行尽职调查。提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及各中介机构对中国证监会的反馈
意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向上海证券交易所提交股票上市的
相关文件。
在持续督导期间，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，持续督导发行人履行规范运
作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导发行人信守承诺，并发表意见；
3、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；
4、督导发行人募集资金使用，并发表意见；
5、督导发行人有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性，并发表意见；
6、定期对发行人进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度持续督导工作报告等相关文件。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
履行保荐职责期间，不存在相关重大事项。
五、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
公司对保荐机构及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保
荐工作的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
宁波舟山港本次非公开发行股票聘请的律师事务所为北京通商律师事务所，聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（
特殊普通合伙）。在本次非公开发行股票相关工作中，发行人聘请的证券服务机构能够依照相关法律、行政法规和中国证监会的规定
，配合保荐机构及保荐代表人履行保荐职责，配合保荐工作情况良好。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐代表人审阅了持续督导期间公司的临时公告及定期报告，确认宁波舟山港持续督导期间信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
本次发行募集资金到位后，公司、保荐机构与募集资金存放银行及时签订了募集资金监管协议；公司在使用募集资金时严格遵照
监管协议进行；募集资金按照监管部门批复和公开披露的相关公告进行使用；不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补
充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。
九、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
不存在中国证监会及交易所要求的其他申报事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/601018_20240410_9JT1.pdf
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2024-04-04 00:00│宁波港（601018）：中金公司关于宁波港2023年度持续督导报告书
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宁波港（601018）：中金公司关于宁波港2023年度持续督导报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/601018_20240404_4IRU.pdf
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2024-04-03 00:00│宁波港（601018）：2024年3月份及一季度主要生产数据提示性公告
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2024年3月份，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）预计完成集装箱吞吐量374万标准箱，同比增长5.6%；预计完成货
物吞吐量9650万吨，同比下降0.6%。
2024年1-3月份，公司预计完成集装箱吞吐量1090万标准箱，同比增长10.2%；预计完成货物吞吐量27981万吨，同比增长4.3%。
本公告所载2024年3月份及一季度的业务数据属于快速统计数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/601018_20240403_35PW.pdf
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2024-04-02 00:00│宁波港（601018）：中金公司关于宁波港非公开发行股票2023年度现场检查报告
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上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 2043 号文核准，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“宁波舟山港”或“公司”）
向招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”）发行人民币普通股股票（A 股）3,646,971,029 股（以下简称“本次非公
开发行”），每股发行价为人民币 3.87 元，共募集资金人民币14,113,777,882.23元，扣除承销及保荐费用、股份登记费用及其他
发行相关费用后，募集资金净额为人民币 14,101,063,866.03 元。上述募集资金到账情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并于 2022年 9月 19日出具了普华永道中天验字(2022)第 0808 号验资报告。
中国国际金融股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）作为宁波舟山港本次非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法律、法规
和规范性文件的要求，担任宁波舟山港本次非公开发行持续督导的保荐机构，对公司进行了 2023 年度现场检查。现将本次现场检查
情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
现场检查时间：2024 年 3 月 25 日
本次核查对应期间：2023 年度（以下简称“核查期间”）
现场检查人员：于嘉伟、张磊
在现场检查过程中，结合宁波舟山港的实际情况，现场检查人员查阅了持续督导期间的三会文件和与会议相关的其他资料；查阅
了公司相关制度文件和持续督导期间的信息披露文件；查阅并取得了募集资金专户银行对账单；与公司相关人员进行了沟通；了解了
公司治理和内部控制、信息披露、公司独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对
外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了宁波舟山港的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他公司治理相关的制度和文件，查阅
了三会的会议通知、议案、决议等会议资料及专门委员会会议文件，查阅了公司《关联交易管理制度》等内部控制制度文件，与公司
相关工作人员进行了谈话与沟通。
经核查，保荐机构认为：宁波舟山港建立了较为完善的法人治理结构，内部控制制度健全且能够得到有效执行。
（二）信息披露情况
现场检查人员查阅了宁波舟山港的三会文件、会议记录，并与指定网络披露的相关信息进行了对比和分析。
经核查，保荐机构认为：本次核查期间，宁波舟山港真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
1、公司的独立性
本次核查期间，公司拥有独立完整的业务，具有独立面向市场、自主经营的能力，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均与
控股股东及其控制的其他企业实现了分离。
2、公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来情况
本次核查期间，公司不存在被控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用资金的情况。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员查阅了募集资金三方监管协议、募集资金专户银行对账单、大额募集资金支付凭证，并查阅了公司有关募集资金的
对外披露文件。
经核查，保荐机构认为：公司募集资金存放和使用符合《保荐办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》及公司《A股募集资金管理制度》等相关法规和文件的
规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司相关制度、三会决议及信息披露文件，与公司相关工作人员进行了谈话与沟通。
经核查，保荐机构认为，公司已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范；已发生的关联交易、对外
担保、对外投资不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营情况
现场检查人员查阅了公司财务资料，了解了公司所处行业的情况并与公司管理层进行了谈话与沟通。
经核查，保荐机构认为：公司经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司经营管理状况正常。
（七）保荐人认为应当予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
现场检查人员提示公司应继续严格按照中国证监会以及上海证券交易所等相关规定，履行信息披露义务。
四、是否存在《保荐办法》及上交所相关规则规定应当向中国证监会和上交所报告的事项
公司不存在《保荐办法》及上交所相关规则规定应当向中国证监会和上交所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
公司对本次核查给予了高度配合，相关部门提供资料全面、准确、及时，积极配合保荐机构开展现场检查工作。
本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
通过现场检查，保荐机构认为：在本次核查期间，宁波舟山港在公司治理、内部控制、股东大会、董事会及监事会运作、信息披
露、独立性和关联资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况等方面不存在违反《公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规的事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601018_20240402_L1PB.pdf
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2024-03-29 00:00│宁波港（601018）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 04 月 09 日（星期二）10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:/
/roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于 2024 年 03 月 29 日（星期五）至 04 月 08 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征
集”栏目或通过公司邮箱 ird@nbport.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 03 月28 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面
深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 09日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，
就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交
流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 04 月 09 日 10:00-11:30
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
董事、总经理：王峥
董事、副总经理：姚祖洪
独立董事：于永生
独立董事：赵永清
董事会秘书：蒋伟
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 04 月 09 日 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），
在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 03 月 29 日（星期五）至 04 月 08日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提
问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ird@n
bport.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：杨强
电话：0574-27686159
邮箱：ird@nbport.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601018_20240329_A5FP.pdf
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2024-03-28 00:00│宁波港（601018）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 4 月 17 日 09 点 30 分
召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 46 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日
至 2024 年 4 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度报 √
告（全文及摘要）的议案
2 关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度董事 √
会工作报告的议案
3 关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度监事 √
会工作报告的议案
4 关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度董事 √
薪酬方案的议案
5 关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度监事 √
薪酬方案的议案
6 关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度财务 √
决算报告的议案
7 关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度利润 √
分配方案的议案
8 关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度财务 √
预算方案的议案
9 关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集 √
资金用途并补充流动资金的议案
10 关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度日常 √
关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易
预计的议案
11 关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海 √
港投资运营集团有限公司签署《金融服务框架
协议》暨关联交易的议案
12 关于宁波舟山港股份有限公司申请 2024 年度 √
债务融资额度的议案
13 关于修订《宁波舟山港股份有限公司独立董事 √
工作制度》的议案
累积投票议案
14.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
14.01 关于选举李文波先生为宁波舟山港股份有限 √
公司第六届董事会董事的议案
注：本次股东大会还将听取《宁波舟山港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案的详细情况，请见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。
2、 特别决议议案：12
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、9、10、11、12、14.00
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