公司公告☆ ◇601019 山东出版 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-15 00:00│山东出版（601019）：关于指定公司总经理代为履行财务总监职责的公告
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山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）原财务总监宫杰先生达到法定退休年龄，已辞去公司财务总监职务并退休，具体内
容详见公司于 2024 年 2月 2日，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《
中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司董事、常务副总经理兼财务总监辞职的公告》
（公告编号：2024-002）。
为保证公司正常经营管理，以及公司 2023 年年度报告披露等工作的有序开展，公司于 2024年 3月 14日，以现场加通讯表决的
会议方式，召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于指定公司总经理代为履行财务总监职责的议案》。同意在
公司董事会聘任新的财务总监之前，指定公司董事、总经理申维龙先生代为履行公司财务总监职责，公司董事会后续将按照《公司法
》《公司章程》的相关规定，完成财务总监的聘任工作。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/601019_20240315_DH9D.pdf
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2024-03-15 00:00│山东出版（601019）：第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
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重要内容提示：
公司董事长张志华先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托公司董事郭海涛先生代为出席会议并表决。
全体董事对全部议案投赞成票。
一、董事会会议召开情况
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议于 2024年 3月 14日下午，在公司会议
室以现场加通讯表决的会议方式召开，公司全体董事于 2024年 3月 11 日，全部收到公司发出的关于召开本次会议的书面或电子邮
件通知。经征询公司全体董事意见，一致同意推举公司董事郭海涛先生为本次会议的召集和主持人。会议应出席董事 6名，实际出席
董事 5 名，董事张志华先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托董事郭海涛先生代为出席会议并表决。公司全体监事和部分高
管列席会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于指定公司总经理代为履行财务总监职责的议案》
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于指定公司总经理代
为履行财务总监职责的公告》（公告编2024-006）。
2.审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
该议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，并全票通过。
本议案表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/601019_20240315_EC8Y.pdf
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2024-02-22 00:00│山东出版（601019）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 2月 21日
(二) 股东大会召开的地点：济南市市中区英雄山路 189 号山东出版传媒股份有限公司 4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,780,680,055
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 85.3265
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张志华先生主持。股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决
。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人，出席会议的董事分别为：张志华先生、郭海涛先生、申维龙先生；公司独立董事钟耕深先
生、蔡卫忠先生、朱炜女士；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，出席会议的监事分别为：王长春先生、杨宏女士、张耀元先生；
3、公司董事会秘书薛严丽女士出席会议；公司副总经理韩明红女士、杨文军先生、李运才先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,780,674,055 99.9996 0 0.0000 6,000 0.0004
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例（%）
数 （%）
1 关于部分 120,674,055 99.9950 0 0.0000 6,000 0.0050
募投项目
结项并将
节余募集
资金永久
补充流动
资金的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
该议案为普通决议案，并对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所律师：林泽若明、郭彬
2、 律师见证结论意见：
国浩律师（济南）事务所律师认为，山东出版本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/601019_20240222_MJJT.pdf
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2024-02-22 00:00│山东出版（601019）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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致：山东出版传媒股份有限公司
国浩律师（济南）事务所（以下简称“本所”）接受山东出版传媒股份有限公司（以下简称“山东出版”或“公司”）的委托，
指派本所律师林泽若明、郭彬（以下简称“本所律师”）出席山东出版 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《山东出版传媒股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，查阅了本所律师认为出具本法律
意见书所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进
行了认真核查。
公司已向本所保证其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口
头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
本法律意见书仅按照有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规及规范性
文件、《公司章程》；召集人资格、出席会议人员的资格是否合法有效；会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。不
对这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露。
本所律师就本次股东大会的有关事宜谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会系由 2023 年 12 月 22 日召开的公司第四届董事会第二十一次临时会议作出决议召集召开。公司董事会于
2024 年 2 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn
）上刊登了《山东出版传媒股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。
上述公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间、地点、股权登记日、表决方式、网络投票时间、会议出席对象
、会议审议事项及参加现场会议的登记办法等事项，并按照《上市公司股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行
了充分披露。
本所律师认为，上述会议通知、公告的发出时间、内容和方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）经本所律师核查，根据《山东出版传媒股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取
现场会议及网络投票相结合的方式进行。其中：
1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日即 2024 年 2 月 21 日的 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日即 2024 年 2 月 21 日的9:15-15:00。
2、本次股东大会现场会议于 2024 年 2 月 21 日 14 点 30 分在山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室（济南市英雄山路 18
9 号）召开。
公司本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间与股东大会通知公告内容一致。
本次股东大会现场会议，董事长张志华主持并完成了全部会议议程。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、本次股东大会召集人、出席本次股东大会人员的资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
2、根据公司制作的股东签名册，并经本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人提交之身份证明资料、公司提
供的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以电子数据方式传来公司截止到 2024 年 2 月 8 日公司股东名册等资料进行核查，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 1,660,001,500 股，占公司总股本的 79.5439%。
3、公司全部董事、全部监事和本所律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员和董事会办公室相关人员列席了本次股东大会
。
经验证，本所律师认为，本次股东大会召集人及出席公司本次股东大会人员的资格均符合《公司法》等有关法律、法规、规章和
规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
1、经本所律师验证，本次股东大会审议的事项与会议召开的公告中所列明的会议审议事项一致。
2、本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场
投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》规定的程序由股东代表、监事及律师进行计票和监票，统计并当场公布了现场会议表
决结果。上海证券交易所股东大会网络投票系统提供了网络投票的表决权数和统计数。
3、本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。参加本次股东大会投票表决的股东、股东
代表及委托代理人共计 9人，代表股份 1,780,680,055 股，占公司总股本的 85.3265%。
4、根据本所律师验证，本次股东大会表决通过了全部议案，详细表决结果如下：
序 议案 同意 反对 弃权
号 票数 占比（%） 票 占比 票数 占比
数 （%） （%）
非累积投票议案
1 关于部分募投项目结项并将节余募 1,780,674,055 99.9996 0 0.0000 6,000 0.0004
集资金永久补充流动资金的议案
中小股东表决情况 120,674,055 99.9950 0 0.0000 6,000 0.0050
上述议案属于影响中小股东利益的重大事项，对中小股东表决单独计票；上述议案不涉及关联交易；上述议案属于普通决议议案
。
有鉴于上述事实，本所律师认为上述表决程序及表决结果符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》
的规定，本次会议普通决议议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上同意，议案获得有效通过。
四、本次股东大会没有审议未列入会议议程的议案。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，山东出版本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/601019_20240222_4CLU.pdf
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2024-02-07 00:00│山东出版（601019）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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山东出版（601019）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/601019_20240207_YU0U.pdf
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2024-02-05 00:00│山东出版（601019）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年2月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 2月 21日 14 点 30分
召开地点：济南市市中区英雄山路 189 号山东出版传媒股份有限公司 4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 2月 21 日
至 2024年 2月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 √
补充流动资金的议案
1、 议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，具体内容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 26 日 刊 登 于
上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》的相关公告。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：1。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601019 山东出版 2024/2/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记手续
1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办
理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭法人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书（法人股东法定代表
人授权委托书需加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记。
2.自然人股东出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席股东大会会议的
，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
3.异地股东可以信函或传真方式登记。
4.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资
者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照（复印件加盖公章
）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
(二)登记时间
2024年 2月 18 日：上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00
(三)登记地点及授权委托书送达地点
地址：济南市英雄山路 189号山东出版传媒股份有限公司证券法律部
电 话：0531-82098894
传 真：0531-82098193
邮 箱：zqflb@sdcbcm.com
联系人：刘丹
六、 其他事项
1.本次股东大会会期半天，与会股东一切费用自理。
2.请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
3.会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-05/601019_20240205_CWZT.pdf
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2024-02-02 00:00│山东出版（601019）：关于公司董事、常务副总经理兼财务总监辞职的公告
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山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 1 月 31日收到公司董事、常务副总经理兼财务总监宫杰先
生的辞职报告书。因已经达到法定退休年龄，宫杰先生申请辞去公司第四届董事会董事、常务副总经理兼财务总监职务，该辞职报告
书自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，宫杰先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告日，宫杰先生未持有公司股份，辞职后未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，
公司将根据《公司章程》等相关规定，尽快完成新任董事补选和财务总监选聘工作。
宫杰先生在担任公司董事、常务副总经理兼财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对宫杰先生在任职期间为公司发展做出的
贡献表示衷心感谢！
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