公司公告☆ ◇601022 宁波远洋 更新日期：2024-05-05◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│宁波远洋（601022）：2024年第一季度报告
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宁波远洋（601022）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601022_20240426_IAMM.pdf
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2024-04-23 00:00│宁波远洋（601022）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中
心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动
投资者可于 2024 年 4 月 23 日（星期二）至 4 月 29 日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击 “提问预征集
”栏目或通过公司邮箱ird@nbosco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 27 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更
全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 30 日 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，
就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流
和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 10:00-11:30
（二）网络互动地址：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动
三、参加人员
党委书记、董事长：徐宗权
党委副书记、董事、总经理：陈晓峰
党委委员、董事、副总经理、董事会秘书：庄雷君
独立董事：周亚力、金玉来、范厚明
财务总监：卢自奋
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 4 月 30 日 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在
线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4 月 23 日（星期二）至 4 月 29 日（星期一）16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页
， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动
或通过公司邮箱 ird@nbosco.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：柳亚珍
电话：0574-88278740
邮箱：ird@nbosco.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本
次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601022_20240423_5QY6.pdf
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2024-04-17 00:00│宁波远洋（601022）：关于董事会完成换届选举的公告
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宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开2023 年年度股东大会，选举产生了 6 名非独立
董事与 3 名独立董事，共同组成公司第二届董事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了公司第二届董事会董事
长、第二届董事会各专门委员会委员。现将相关情况公告如下：
一、董事选举情况
2024 年 4 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，通过累积投票制方式选举徐宗权先生、陶荣君先生、陈晓峰先生、钱勇
先生、陈加挺先生和庄雷君先生为公司第二届董事会非独立董事；选举周亚力先生、金玉来先生和范厚明先生为公司第二届董事会独
立董事。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事与 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自 2023 年年度股东大会审议
通过之日起三年。
公司第二届董事会董事简历详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输
股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014）。
二、董事长选举情况
2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事
一致同意选举徐宗权先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
三、董事会专门委员会选举情况
2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
。公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下：
专门委员会类别 成员姓名
审计委员会 主任委员（召集人）：周亚力
委员：金玉来、范厚明
提名委员会 主任委员（召集人）：金玉来
委员：徐宗权、范厚明
薪酬与考核委员会 主任委员（召集人）：范厚明
委员：陈晓峰、周亚力
战略与ESG委员会 主任委员（召集人）：徐宗权
委员：陈加挺、周亚力、金玉来、范厚明
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员
周亚力先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的独立董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定
。公司第二届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/601022_20240417_YTDB.pdf
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2024-04-17 00:00│宁波远洋（601022）：第二届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024 年 4 月 16 日在宁波市鄞州区宁东路 269
号环球航运广场 39 楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面、电子邮件方式向全体监事会成员发出。
本次会议经全体监事共同推举由公司监事杨定照先生主持，应出席监事 3 名，现场参会监事 3 名。公司董事会秘书、总法律顾
问及其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会同意选举杨定照先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于监事会完成换届选举
的公告》（公告编号：2024-022）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/601022_20240417_884F.pdf
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2024-04-17 00:00│宁波远洋（601022）：2023年年度股东大会决议公告
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宁波远洋（601022）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/601022_20240417_S02N.pdf
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2024-04-17 00:00│宁波远洋（601022）：关于监事会完成换届选举的公告
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宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开2023 年年度股东大会，选举产生了 2 名非职工
代表监事，与公司 2024 年 3 月 25日召开的一届五次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同
日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举产生了公司第二届监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、监事选举情况
2024 年 4 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，通过累积投票制方式选举杨定照先生和黄勇先生为公司第二届监事会非
职工代表监事，与公司 2024年 3 月 25 日召开的一届五次职工代表大会选举产生的职工代表监事戎超峰先生共同组成公司第二届监
事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。
公司第二届监事会监事简历详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输
股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。
二、监事会主席选举情况
2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一
致同意选举杨定照先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/601022_20240417_BU0U.pdf
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2024-04-17 00:00│宁波远洋（601022）：第二届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024 年 4 月 16 日在宁波市鄞州区宁东路 269
号环球航运广场 39 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面、电子邮件方式向全体董事会成员
发出。
本次会议经全体董事共同推举由公司董事徐宗权先生主持，应出席董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事钱勇先生采用通讯
方式参会。公司监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等
有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意选举徐宗权先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于董事会完成换届选举
的公告》（公告编号：2024-021）。
（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司第二届董事会各专门委员会组成如下：
公司第二届董事会战略与 ESG 委员会成员为徐宗权先生、陈加挺先生、周亚力先生、金玉来先生、范厚明先生；徐宗权先生为
主任委员（召集人）。
公司第二届董事会审计委员会成员为周亚力先生、金玉来先生、范厚明先生；周亚力先生为主任委员（召集人）。
公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员为范厚明先生、陈晓峰先生、周亚力先生；范厚明先生为主任委员（召集人）。
公司第二届董事会提名委员会成员为金玉来先生、徐宗权先生、范厚明先生；金玉来先生为主任委员（召集人）。
公司第二届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于董事会完成换届选举
的公告》（公告编号：2024-021）。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意续聘陈晓峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年，可连聘连任。总经理人选的任职资格已经公
司董事会提名委员会事前审查通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于聘任高级管理人员及
证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意续聘俞伟耀先生、陈加挺先生、庄雷君先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年，可连聘连任。
副总经理人选的任职资格已经公司董事会提名委员会事前审查通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于聘任高级管理人员及
证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意续聘庄雷君先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年，可连聘连任。董事会秘书人选的任职资
格已经公司董事会提名委员会事前审查通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运
输股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）。
（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任卢自奋女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年，可连聘连任。财务总监人选的任职资格已
经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会事前审查通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《宁波远洋运输股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司续聘柳亚珍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年，可连聘连任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于聘任高级管理人员及
证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/601022_20240417_YBBS.pdf
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2024-04-17 00:00│宁波远洋（601022）：上海市锦天城律师事务所关于宁波远洋2023年年度股东大会的法律意见书
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宁波远洋（601022）：上海市锦天城律师事务所关于宁波远洋2023年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/601022_20240417_75VW.pdf
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2024-04-17 00:00│宁波远洋（601022）：关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第一次会议，聘任了公司高级管理
人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、高级管理人员聘任情况
2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理
的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意续聘陈晓峰先生为公司总经理，续聘俞
伟耀先生、陈加挺先生为公司副总经理，续聘庄雷君先生为公司副总经理及董事会秘书，聘任卢自奋女士为公司财务总监，任期均为
自本次董事会审议通过之日起三年。
上述人员任职资格均已经公司董事会提名委员会事前审查通过，聘任卢自奋女士为公司财务总监事项亦已经公司董事会审计委员
会事前审议通过，未发现上述人员有《公司法》和《证券法》及其他法律法规规定的不能担任高级管理人员的情况，以及被中国证监
会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情形，不是失信被执行人。以上人员的教育背景、工
作经历均能胜任各自高级管理人员岗位的职责要求，符合任职条件。截至目前，上述人员均未直接持有公司股份。
陈晓峰先生、陈加挺先生及庄雷君先生的简历详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《宁波远洋运输股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014）；俞伟耀先生及卢自奋女士的简历详见附件 1
。
二、证券事务代表聘任情况
2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意公司
续聘柳亚珍女士（简历见附件2）为证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。
截至目前，上述人员未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人
。
三、部分高级管理人员届满离任情况
本次聘任工作完成后，励平女士不再担任公司财务总监，公司董事会对励平女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所
做出的贡献谨致谢忱！
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场
联系电话：0574-88278740
传真：0574-88025087
电子邮箱：ird@nbosco.com
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/601022_20240417_557T.pdf
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2024-04-10 00:00│宁波远洋（601022）：2023年年度股东大会会议资料
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宁波远洋（601022）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/601022_20240410_FTAR.pdf
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2024-03-27 00:00│宁波远洋（601022）：2023年度利润分配方案公告
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重要内容提示：
A 股每 10 股派发现金红利人民币 1.16 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调
整情况。
一、利润分配方案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31日，宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公
司”）期末可供分配利润为人民币780,295,387.29 元。依据《公司章程》有关利润分配政策，统筹考虑公司可持续发展需要和投资
者利益，经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.16 元（含税）。截至 2023 年 12月 31 日，公司总股本 1,308,633,334 股，以此
计算合计拟派发现金红利151,801,466.74（含税）。本年度公司现金分红占 2023 年度归母净利润的比例为30.12%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告
具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 25 日召开第一届董事会第十九次会议以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政
策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司监事会认为：《公司 2023 年度利润分配方案》充分考虑了公司经营情况、资金需求以及未来发展战略，有利于公司的长远
稳健发展，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度关于现金分红的有关规定，因此，公司
监事会同意《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601022_20240327_X0L0.pdf
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2024-03-27 00:00│宁波远洋（601022）：2023年度独立董事述职报告（范厚明）
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宁波远洋（601022）：2023年度独立董事述职报告（范厚明）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601022_20240327_7DX3.pdf
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2024-03-27 00:00│宁波远洋（601022）：董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和宁波远洋运输股份有限
公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原
则，恪尽职守，认真履职。现将第一届董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务
所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月
18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦
507单元01室。
普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业
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