公司公告☆ ◇601022 宁波远洋 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 15:31 │宁波远洋（601022）：2024年第三次临时股东大会会议资料 │
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│2024-12-11 17:19 │宁波远洋（601022）：第二届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-11 17:19 │宁波远洋（601022）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-11 17:19 │宁波远洋（601022）：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-11 17:19 │宁波远洋（601022）：浙商证券关于宁波远洋2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预│
│ │计的核査意见 │
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│2024-12-11 17:19 │宁波远洋（601022）：第二届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-11-27 16:57 │宁波远洋（601022）：第二届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-11-27 16:57 │宁波远洋（601022）：关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告 │
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│2024-11-22 15:33 │宁波远洋（601022）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │宁波远洋（601022）：2024年第三季度报告 │
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2024-12-18 15:31│宁波远洋（601022）：2024年第三次临时股东大会会议资料
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宁波远洋（601022）：2024年第三次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/601022_20241219_2AV0.pdf
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2024-12-11 17:19│宁波远洋（601022）：第二届董事会第八次会议决议公告
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宁波远洋（601022）：第二届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/601022_20241212_CXZ5.pdf
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2024-12-11 17:19│宁波远洋（601022）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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宁波远洋（601022）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/601022_20241212_5K8I.pdf
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2024-12-11 17:19│宁波远洋（601022）：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告
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宁波远洋（601022）：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/601022_20241212_GW9S.pdf
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2024-12-11 17:19│宁波远洋（601022）：浙商证券关于宁波远洋2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的
│核査意见
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宁波远洋（601022）：浙商证券关于宁波远洋2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的核査意见。公告详
情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/601022_20241212_NSJT.pdf
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2024-12-11 17:19│宁波远洋（601022）：第二届监事会第六次会议决议公告
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宁波远洋（601022）：第二届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/601022_20241212_4C18.pdf
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2024-11-27 16:57│宁波远洋（601022）：第二届董事会第七次会议决议公告
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宁波远洋（601022）：第二届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/601022_20241128_LSNA.pdf
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2024-11-27 16:57│宁波远洋（601022）：关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告
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宁波远洋（601022）：关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/601022_20241128_TWFN.pdf
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2024-11-22 15:33│宁波远洋（601022）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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宁波远洋（601022）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/601022_20241123_81RF.pdf
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2024-10-29 00:00│宁波远洋（601022）：2024年第三季度报告
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宁波远洋（601022）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601022_20241029_ZRUY.pdf
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2024-09-19 00:00│宁波远洋（601022）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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宁波远洋（601022）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/601022_20240919_NY40.pdf
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2024-08-29 00:00│宁波远洋（601022）：2024年半年度报告摘要
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宁波远洋（601022）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601022_20240829_I2XB.pdf
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2024-08-29 00:00│宁波远洋（601022）：关于对浙江海港集团财务有限公司的风险持续评估报告
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宁波远洋（601022）：关于对浙江海港集团财务有限公司的风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601022_20240829_PKS4.pdf
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2024-08-29 00:00│宁波远洋（601022）：2024年半年度报告
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宁波远洋（601022）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601022_20240829_EFLI.pdf
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2024-08-29 00:00│宁波远洋（601022）：第二届董事会第五次会议决议公告
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宁波远洋（601022）：第二届董事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601022_20240829_GHUE.pdf
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2024-06-29 00:00│宁波远洋（601022）：关于吸收合并全资子公司的进展公告
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宁波远洋（601022）：关于吸收合并全资子公司的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/601022_20240629_U65E.pdf
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2024-06-13 00:00│宁波远洋（601022）：关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
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宁波远洋（601022）：关于聘任副总经理、董事会秘书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/601022_20240613_AMLN.pdf
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2024-06-13 00:00│宁波远洋（601022）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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宁波远洋（601022）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/601022_20240613_VZ4I.pdf
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2024-06-13 00:00│宁波远洋（601022）：第二届董事会第四次会议决议公告
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宁波远洋（601022）：第二届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/601022_20240613_LZXN.pdf
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2024-06-13 00:00│宁波远洋（601022）：关于变更监事的公告
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宁波远洋（601022）：关于变更监事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/601022_20240613_GYOE.pdf
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2024-06-13 00:00│宁波远洋（601022）：上海市锦天城律师事务所关于宁波远洋2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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宁波远洋（601022）：上海市锦天城律师事务所关于宁波远洋2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/601022_20240613_2O0N.pdf
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2024-06-06 00:00│宁波远洋（601022）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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宁波远洋（601022）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/601022_20240606_O3B9.pdf
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2024-06-05 00:00│宁波远洋（601022）：关于董事会秘书辞职的公告
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宁波远洋（601022）：关于董事会秘书辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/601022_20240605_WOOT.pdf
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2024-05-29 00:00│宁波远洋（601022）：第二届监事会第三次会议决议公告
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宁波远洋（601022）：第二届监事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/601022_20240529_H49M.pdf
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2024-05-29 00:00│宁波远洋（601022）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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宁波远洋（601022）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/601022_20240529_MCS0.pdf
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2024-05-29 00:00│宁波远洋（601022）：关于监事辞职及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的公告
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宁波远洋（601022）：关于监事辞职及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/601022_20240529_D47S.pdf
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2024-05-29 00:00│宁波远洋（601022）：关于变更会计师事务所的公告
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宁波远洋（601022）：关于变更会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/601022_20240529_0C75.pdf
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2024-05-29 00:00│宁波远洋（601022）：第二届董事会第三次会议决议公告
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宁波远洋（601022）：第二届董事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/601022_20240529_KDV8.pdf
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2024-05-23 00:00│宁波远洋（601022）：2023年年度权益分派实施公告
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宁波远洋（601022）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/601022_20240523_JPX2.pdf
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2024-04-26 00:00│宁波远洋（601022）：2024年第一季度报告
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宁波远洋（601022）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601022_20240426_IAMM.pdf
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2024-04-23 00:00│宁波远洋（601022）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中
心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动
投资者可于 2024 年 4 月 23 日（星期二）至 4 月 29 日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击 “提问预征集
”栏目或通过公司邮箱ird@nbosco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 27 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更
全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 30 日 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，
就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流
和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 10:00-11:30
（二）网络互动地址：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动
三、参加人员
党委书记、董事长：徐宗权
党委副书记、董事、总经理：陈晓峰
党委委员、董事、副总经理、董事会秘书：庄雷君
独立董事：周亚力、金玉来、范厚明
财务总监：卢自奋
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 4 月 30 日 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在
线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4 月 23 日（星期二）至 4 月 29 日（星期一）16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页
， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动
或通过公司邮箱 ird@nbosco.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：柳亚珍
电话：0574-88278740
邮箱：ird@nbosco.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本
次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601022_20240423_5QY6.pdf
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2024-04-17 00:00│宁波远洋（601022）：关于董事会完成换届选举的公告
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宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开2023 年年度股东大会，选举产生了 6 名非独立
董事与 3 名独立董事，共同组成公司第二届董事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了公司第二届董事会董事
长、第二届董事会各专门委员会委员。现将相关情况公告如下：
一、董事选举情况
2024 年 4 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，通过累积投票制方式选举徐宗权先生、陶荣君先生、陈晓峰先生、钱勇
先生、陈加挺先生和庄雷君先生为公司第二届董事会非独立董事；选举周亚力先生、金玉来先生和范厚明先生为公司第二届董事会独
立董事。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事与 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自 2023 年年度股东大会审议
通过之日起三年。
公司第二届董事会董事简历详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输
股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014）。
二、董事长选举情况
2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事
一致同意选举徐宗权先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
三、董事会专门委员会选举情况
2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
。公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下：
专门委员会类别 成员姓名
审计委员会 主任委员（召集人）：周亚力
委员：金玉来、范厚明
提名委员会 主任委员（召集人）：金玉来
委员：徐宗权、范厚明
薪酬与考核委员会 主任委员（召集人）：范厚明
委员：陈晓峰、周亚力
战略与ESG委员会 主任委员（召集人）：徐宗权
委员：陈加挺、周亚力、金玉来、范厚明
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员
周亚力先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的独立董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定
。公司第二届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/601022_20240417_YTDB.pdf
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2024-04-17 00:00│宁波远洋（601022）：第二届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024 年 4 月 16 日在宁波市鄞州区宁东路 269
号环球航运广场 39 楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面、电子邮件方式向全体监事会成员发出。
本次会议经全体监事共同推举由公司监事杨定照先生主持，应出席监事 3 名，现场参会监事 3 名。公司董事会秘书、总法律顾
问及其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会同意选举杨定照先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股
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