公司公告☆ ◇601033 永兴股份 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-18 15:33 │永兴股份（601033）：2025年第二次临时股东大会资料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 18:15 │永兴股份（601033）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 18:15 │永兴股份（601033）：独立董事候选人声明与承诺（马晓茜） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 18:15 │永兴股份（601033）：关联交易决策制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 18:15 │永兴股份（601033）：股东会网络投票实施细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 18:15 │永兴股份（601033）：独立董事候选人声明与承诺（谢军） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 18:15 │永兴股份（601033）：独立董事提名人声明与承诺（吴贤静） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 18:15 │永兴股份（601033）：第一届董事会第二十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 18:15 │永兴股份（601033）：董事会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 18:15 │永兴股份（601033）：独立董事工作制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 15:33│永兴股份（601033）：2025年第二次临时股东大会资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：2025年第二次临时股东大会资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601033_20250819_QKNE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:15│永兴股份（601033）：董事、高级管理人员离职管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/601033_20250809_OGSD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:15│永兴股份（601033）：独立董事候选人声明与承诺（马晓茜）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：独立董事候选人声明与承诺（马晓茜）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/601033_20250809_0APM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:15│永兴股份（601033）：关联交易决策制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/601033_20250809_VVDM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:15│永兴股份（601033）：股东会网络投票实施细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：股东会网络投票实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/601033_20250809_RJ8D.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:15│永兴股份（601033）：独立董事候选人声明与承诺（谢军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：独立董事候选人声明与承诺（谢军）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/601033_20250809_XJPD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:15│永兴股份（601033）：独立董事提名人声明与承诺（吴贤静）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：独立董事提名人声明与承诺（吴贤静）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/601033_20250809_KDR2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:15│永兴股份（601033）：第一届董事会第二十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：第一届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/601033_20250809_8BDS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:15│永兴股份（601033）：董事会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/601033_20250809_QI0C.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:15│永兴股份（601033）：独立董事工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/601033_20250809_FUE5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:15│永兴股份（601033）：防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/601033_20250809_O229.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:15│永兴股份（601033）：独立董事候选人声明与承诺（吴贤静）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：独立董事候选人声明与承诺（吴贤静）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/601033_20250809_PH6O.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:15│永兴股份（601033）：独立董事提名人声明与承诺（马晓茜）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：独立董事提名人声明与承诺（马晓茜）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/601033_20250809_R4NQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:15│永兴股份（601033）：股东会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/601033_20250809_3SXM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:15│永兴股份（601033）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：公司章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/601033_20250809_5JDT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:15│永兴股份（601033）：第一届监事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：第一届监事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/601033_20250809_C6B9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:15│永兴股份（601033）：募集资金管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/601033_20250809_D9QU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:15│永兴股份（601033）：累积投票制实施细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：累积投票制实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/601033_20250809_0KEY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:15│永兴股份（601033）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/601033_20250809_RG71.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:15│永兴股份（601033）：独立董事提名人声明与承诺（谢军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：独立董事提名人声明与承诺（谢军）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/601033_20250809_JBP7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:15│永兴股份（601033）：关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/601033_20250809_6NJY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:15│永兴股份（601033）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/601033_20250809_2HC1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│永兴股份（601033）：关于收购忻州市洁晋发电有限公司41%股权的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：关于收购忻州市洁晋发电有限公司41%股权的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/601033_20250520_S8DK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:31│永兴股份（601033）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601033_20250429_Z5X1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 17:25│永兴股份（601033）：2025年第一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/601033_20250426_W5AD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 17:25│永兴股份（601033）：第一届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：第一届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/601033_20250426_R83U.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 17:25│永兴股份（601033）：第一届监事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：第一届监事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/601033_20250426_ECMY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 17:25│永兴股份（601033）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/601033_20250426_C7WH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:01│永兴股份（601033）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601033_20250422_U6F4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:01│永兴股份（601033）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601033_20250422_K5XN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 18:59│永兴股份（601033）：关于收购忻州市洁晋发电有限公司41%股权的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：关于收购忻州市洁晋发电有限公司41%股权的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/601033_20250412_H9V5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 00:00│永兴股份（601033）：2024年年度股东大会资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：2024年年度股东大会资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/601033_20250410_EVAG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03 16:29│永兴股份（601033）：中信证券关于永兴股份2024年度持续督导工作现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：中信证券关于永兴股份2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/601033_20250404_YE5R.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03 16:29│永兴股份（601033）：中信证券关于永兴股份2024年度持续督导报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：中信证券关于永兴股份2024年度持续督导报告书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/601033_20250404_O55W.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:10│永兴股份（601033）：关于永兴股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：关于永兴股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601033_20250329_R8RF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:10│永兴股份（601033）：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601033_20250329_L2UV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:10│永兴股份（601033）：2024年度独立董事述职报告（孔祥婷）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：2024年度独立董事述职报告（孔祥婷）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601033_20250329_YP7N.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:10│永兴股份（601033）：董事会审计委员会对广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：董事会审计委员会对广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601033_20250329_GPT6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:10│永兴股份（601033）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601033_20250329_YHHU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:10│永兴股份（601033）：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）关于永兴股份2024年度募集资金存放与实际
│使用...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）关于永兴股份2024年度募集资金存放与实际使用...。公告详
情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601033_20250329_ZPYQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:10│永兴股份（601033）：关于2025年日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：关于2025年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601033_20250329_9WS6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:10│永兴股份（601033）：2024年内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：2024年内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601033_20250329_6SL0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:10│永兴股份（601033）：第一届董事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：第一届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601033_20250329_BI80.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:10│永兴股份（601033）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601033_20250329_JO6N.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:10│永兴股份（601033）：关于召开2024年年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：关于召开2024年年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601033_20250329_A0QK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:10│永兴股份（601033）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601033_20250329_ZS8K.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:10│永兴股份（601033）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴股份（601033）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announceme
|