公司公告☆ ◇601038 一拖股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 17:52 │一拖股份（601038）：2025年第三次临时股东会会议资料 │
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│2025-11-24 16:50 │一拖股份（601038）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-20 00:00 │一拖股份（601038）：第九届董事会第四十次会议决议公告 │
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│2025-11-20 00:00 │一拖股份（601038）：独立董事提名人声明与承诺（黄绮汶） │
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│2025-11-20 00:00 │一拖股份（601038）：第九届董事会提名委员会关于董事候选人的审查意见 │
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│2025-11-20 00:00 │一拖股份（601038）：独立董事候选人声明与承诺（黄绮汶） │
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│2025-11-20 00:00 │一拖股份（601038）：独立董事提名人声明与承诺（王书茂） │
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│2025-11-20 00:00 │一拖股份（601038）：独立董事候选人声明与承诺（王书茂） │
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│2025-11-20 00:00 │一拖股份（601038）：独立董事提名人声明与承诺（徐立友） │
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│2025-11-20 00:00 │一拖股份（601038）：独立董事候选人声明与承诺（徐立友） │
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2025-11-24 17:52│一拖股份（601038）：2025年第三次临时股东会会议资料
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一拖股份（601038）：2025年第三次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/601038_20251125_SQQR.pdf
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2025-11-24 16:50│一拖股份（601038）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一拖股份（601038）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/601038_20251125_OM79.pdf
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2025-11-20 00:00│一拖股份（601038）：第九届董事会第四十次会议决议公告
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一拖股份（601038）：第九届董事会第四十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-20/601038_20251120_YK38.pdf
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2025-11-20 00:00│一拖股份（601038）：独立董事提名人声明与承诺（黄绮汶）
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一拖股份（601038）：独立董事提名人声明与承诺（黄绮汶）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-20/601038_20251120_20BQ.pdf
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2025-11-20 00:00│一拖股份（601038）：第九届董事会提名委员会关于董事候选人的审查意见
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一拖股份（601038）：第九届董事会提名委员会关于董事候选人的审查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-20/601038_20251120_GUJ4.pdf
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2025-11-20 00:00│一拖股份（601038）：独立董事候选人声明与承诺（黄绮汶）
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一拖股份（601038）：独立董事候选人声明与承诺（黄绮汶）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-20/601038_20251120_V59T.pdf
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2025-11-20 00:00│一拖股份（601038）：独立董事提名人声明与承诺（王书茂）
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一拖股份（601038）：独立董事提名人声明与承诺（王书茂）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-20/601038_20251120_OQJT.pdf
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2025-11-20 00:00│一拖股份（601038）：独立董事候选人声明与承诺（王书茂）
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一拖股份（601038）：独立董事候选人声明与承诺（王书茂）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-20/601038_20251120_GDOM.pdf
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2025-11-20 00:00│一拖股份（601038）：独立董事提名人声明与承诺（徐立友）
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一拖股份（601038）：独立董事提名人声明与承诺（徐立友）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-20/601038_20251120_L2C1.pdf
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2025-11-20 00:00│一拖股份（601038）：独立董事候选人声明与承诺（徐立友）
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一拖股份（601038）：独立董事候选人声明与承诺（徐立友）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-20/601038_20251120_8BDW.pdf
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2025-10-28 17:13│一拖股份（601038）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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一拖股份（601038）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/601038_20251029_WPDW.pdf
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2025-10-28 17:13│一拖股份（601038）：2025年第三季度报告
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一拖股份（601038）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/601038_20251029_SPZE.pdf
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2025-10-28 17:13│一拖股份（601038）：第九届董事会第三十九次会议决议公告
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一拖股份（601038）：第九届董事会第三十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/601038_20251029_3W1S.pdf
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2025-10-16 17:43│一拖股份（601038）：H股公告
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一拖股份（601038）：H股公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-17/601038_20251017_X4N8.pdf
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2025-09-30 00:00│一拖股份（601038）：章程
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一拖股份（601038）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/601038_20250930_6M2T.pdf
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2025-09-30 00:00│一拖股份（601038）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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一拖股份（601038）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/601038_20250930_HUZ3.pdf
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2025-09-30 00:00│一拖股份（601038）：2025年第二次临时股东会决议公告
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一拖股份（601038）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/601038_20250930_7NPI.pdf
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2025-09-30 00:00│一拖股份（601038）：关联交易管理制度
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一拖股份（601038）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/601038_20250930_LHOS.pdf
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2025-09-30 00:00│一拖股份（601038）：董事会议事规则
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一拖股份（601038）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/601038_20250930_UTR2.pdf
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2025-09-30 00:00│一拖股份（601038）：股东会议事规则
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一拖股份（601038）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/601038_20250930_FJBO.pdf
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2025-09-30 00:00│一拖股份（601038）：募集资金使用管理制度
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一拖股份（601038）：募集资金使用管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/601038_20250930_A2VO.pdf
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2025-09-30 00:00│一拖股份（601038）：独立董事工作制度
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一拖股份（601038）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/601038_20250930_X2TA.pdf
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2025-09-10 17:55│一拖股份（601038）：2025年第二次临时股东会会议资料
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一拖股份（601038）：2025年第二次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/601038_20250911_Z4Z8.pdf
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2025-09-10 16:24│一拖股份（601038）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一拖股份（601038）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/601038_20250911_8D3A.pdf
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2025-09-10 16:24│一拖股份（601038）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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一拖股份（601038）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/601038_20250911_RZBA.pdf
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2025-09-08 18:09│一拖股份（601038）：2025年半年度权益分派实施公告
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一拖股份（601038）：2025年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/601038_20250909_23LF.pdf
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2025-08-28 17:21│一拖股份（601038）：第九届董事会第三十八次会议决议公告
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一拖股份（601038）：第九届董事会第三十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/601038_20250829_7ZQX.pdf
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2025-08-28 17:21│一拖股份（601038）：关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告
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一拖股份（601038）：关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/601038_20250829_XLED.pdf
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2025-08-28 17:21│一拖股份（601038）：董事会提名委员会工作细则
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一拖股份（601038）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/601038_20250829_Z9Y6.pdf
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2025-08-28 17:21│一拖股份（601038）：股东会议事规则
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一拖股份（601038）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/601038_20250829_GHTF.pdf
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2025-08-28 17:21│一拖股份（601038）：投资者关系管理制度
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一拖股份（601038）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/601038_20250829_OTYY.pdf
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2025-08-28 17:21│一拖股份（601038）：董事会薪酬委员会工作细则
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一拖股份（601038）：董事会薪酬委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/601038_20250829_H0C2.pdf
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2025-08-28 17:21│一拖股份（601038）：内幕信息知情人登记管理制度
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一拖股份（601038）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/601038_20250829_AKJ1.pdf
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2025-08-28 17:21│一拖股份（601038）：章程
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一拖股份（601038）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/601038_20250829_XJAW.pdf
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2025-08-28 17:21│一拖股份（601038）：董事会议事规则
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一拖股份（601038）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/601038_20250829_UH52.pdf
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2025-08-28 17:21│一拖股份（601038）：2025年半年度报告
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一拖股份（601038）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/601038_20250829_3UT1.pdf
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2025-08-28 17:21│一拖股份（601038）：董事会战略投资及可持续发展委员会工作细则
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一拖股份（601038）：董事会战略投资及可持续发展委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/601038_20250829_O0TB.pdf
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2025-08-28 17:21│一拖股份（601038）：信息披露管理办法
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一拖股份（601038）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/601038_20250829_WGCL.pdf
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2025-08-28 17:21│一拖股份（601038）：独立董事工作制度
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一拖股份（601038）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/601038_20250829_CJ9D.pdf
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2025-08-28 17:21│一拖股份（601038）：2025年半年度报告摘要
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一拖股份（601038）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/601038_20250829_VY2D.pdf
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2025-08-28 17:21│一拖股份（601038）：董事会审计委员会工作细则
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一拖股份（601038）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/601038_20250829_X3UX.pdf
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2025-08-28 17:21│一拖股份（601038）：募集资金使用管理制度
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一拖股份（601038）：募集资金使用管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/601038_20250829_AY70.pdf
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2025-08-28 17:21│一拖股份（601038）：关联交易管理制度
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一拖股份（601038）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/601038_20250829_XZZE.pdf
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2025-08-28 17:21│一拖股份（601038）：关于取消监事会、修订公司《章程》及相关公司治理制度的公告
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一拖股份（601038）：关于取消监事会、修订公司《章程》及相关公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/601038_20250829_FFFZ.pdf
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2025-08-28 17:21│一拖股份（601038）：关于2025年中期利润分配方案的公告
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一拖股份（601038）：关于2025年中期利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/601038_20250829_6VLT.pdf
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2025-08-28 17:21│一拖股份（601038）：第九届监事会第十八次会议决议公告
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一拖股份（601038）：第九届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/601038_20250829_AJEM.pdf
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2025-08-15 16:05│一拖股份（601038）：H股公告
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一拖股份（601038）：H股公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/601038_20250816_KLOQ.pdf
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2025-08-15 16:05│一拖股份（601038）：H股公告
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