公司公告☆ ◇601059 信达证券 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-10 16:37 │信达证券（601059）：投资者关系活动记录表（2024年第三季度业绩说明会） │
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│2024-12-02 17:37 │信达证券（601059）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-11-20 17:03 │信达证券（601059）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-11-20 17:03 │信达证券（601059）：第六届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-11-20 17:03 │信达证券（601059）：关于开展2024年度“提质增效重回报”专项行动的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │信达证券（601059）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │信达证券（601059）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │信达证券（601059）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-21 00:00 │信达证券（601059）：2024年半年度权益分派实施公告 │
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│2024-09-24 00:00 │信达证券（601059）：投资者关系活动记录表（2024年半年度业绩说明会） │
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2024-12-10 16:37│信达证券（601059）：投资者关系活动记录表（2024年第三季度业绩说明会）
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信达证券（601059）：投资者关系活动记录表（2024年第三季度业绩说明会）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/601059_20241211_42AB.pdf
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2024-12-02 17:37│信达证券（601059）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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信达证券（601059）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/601059_20241203_Q1Z5.pdf
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2024-11-20 17:03│信达证券（601059）：第六届董事会第九次会议决议公告
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信达证券（601059）：第六届董事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-21/601059_20241121_AY67.pdf
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2024-11-20 17:03│信达证券（601059）：第六届监事会第七次会议决议公告
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信达证券（601059）：第六届监事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-21/601059_20241121_8SS2.pdf
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2024-11-20 17:03│信达证券（601059）：关于开展2024年度“提质增效重回报”专项行动的公告
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信达证券（601059）：关于开展2024年度“提质增效重回报”专项行动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-21/601059_20241121_DPCK.pdf
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2024-10-31 00:00│信达证券（601059）：第六届监事会第六次会议决议公告
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信达证券（601059）：第六届监事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601059_20241031_W0IX.pdf
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2024-10-31 00:00│信达证券（601059）：第六届董事会第八次会议决议公告
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信达证券（601059）：第六届董事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601059_20241031_4E4Z.pdf
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2024-10-31 00:00│信达证券（601059）：2024年第三季度报告
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信达证券（601059）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601059_20241031_JJVU.pdf
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2024-10-21 00:00│信达证券（601059）：2024年半年度权益分派实施公告
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信达证券（601059）：2024年半年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-21/601059_20241021_A20T.pdf
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2024-09-24 00:00│信达证券（601059）：投资者关系活动记录表（2024年半年度业绩说明会）
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信达证券（601059）：投资者关系活动记录表（2024年半年度业绩说明会）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-24/601059_20240924_5UEC.pdf
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2024-09-11 00:00│信达证券（601059）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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信达证券（601059）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/601059_20240911_YCSZ.pdf
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2024-08-28 00:00│信达证券（601059）：2024年半年度报告摘要
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信达证券（601059）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601059_20240828_B1RB.pdf
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2024-08-28 00:00│信达证券（601059）：关于变更董事会秘书的公告
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信达证券（601059）：关于变更董事会秘书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601059_20240828_P7VC.pdf
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2024-08-28 00:00│信达证券（601059）：第六届董事会第七次会议决议公告
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信达证券（601059）：第六届董事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601059_20240828_8EHE.pdf
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2024-08-28 00:00│信达证券（601059）：第六届监事会第五次会议决议公告
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信达证券（601059）：第六届监事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601059_20240828_N2E6.pdf
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2024-08-28 00:00│信达证券（601059）：关于高级管理人员变动的公告
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信达证券（601059）：关于高级管理人员变动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601059_20240828_V7KR.pdf
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2024-08-28 00:00│信达证券（601059）：2024年度中期利润分配方案公告
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信达证券（601059）：2024年度中期利润分配方案公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601059_20240828_PTUE.pdf
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2024-08-28 00:00│信达证券（601059）：2024年半年度报告
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信达证券（601059）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601059_20240828_P55G.pdf
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2024-08-15 00:00│信达证券（601059）：2023年年度权益分派实施公告
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信达证券（601059）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/601059_20240815_3K5K.pdf
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2024-08-10 00:00│信达证券（601059）：关于监事会主席辞职的公告
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信达证券（601059）：关于监事会主席辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/601059_20240810_9HR2.pdf
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2024-07-31 00:00│信达证券（601059）：第六届董事会第六次会议决议公告
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信达证券（601059）：第六届董事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/601059_20240731_RKW9.pdf
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2024-07-16 00:00│信达证券（601059）：关于变更主要办公地址及投资者联系方式的公告
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信达证券（601059）：关于变更主要办公地址及投资者联系方式的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/601059_20240716_LVAP.pdf
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2024-06-29 00:00│信达证券（601059）：独立董事工作制度（2024年6月修订）
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信达证券（601059）：独立董事工作制度（2024年6月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/601059_20240629_P1K2.pdf
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2024-06-29 00:00│信达证券（601059）：2023年年度股东大会决议公告
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信达证券（601059）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/601059_20240629_D9PO.pdf
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2024-06-29 00:00│信达证券（601059）：董事、监事薪酬与考核管理制度（2024年6月修订）
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信达证券（601059）：董事、监事薪酬与考核管理制度（2024年6月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/601059_20240629_J0LF.pdf
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2024-06-29 00:00│信达证券（601059）：北京市君泽君律师事务所关于信达证券2023年年度股东大会见证之法律意见书
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信达证券（601059）：北京市君泽君律师事务所关于信达证券2023年年度股东大会见证之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/601059_20240629_UKPE.pdf
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2024-06-29 00:00│信达证券（601059）：章程（2024年6月修订）
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信达证券（601059）：章程（2024年6月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/601059_20240629_8S6L.pdf
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2024-06-22 00:00│信达证券（601059）：关于2023年年度股东大会变更会议地址的公告
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信达证券（601059）：关于2023年年度股东大会变更会议地址的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/601059_20240622_L33K.pdf
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2024-06-08 00:00│信达证券（601059）：关于修订《公司章程》的公告
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信达证券（601059）：关于修订《公司章程》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/601059_20240608_UM3V.pdf
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2024-06-08 00:00│信达证券（601059）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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信达证券（601059）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/601059_20240608_3BYE.pdf
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2024-06-08 00:00│信达证券（601059）：聘任会计师事务所公告
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信达证券（601059）：聘任会计师事务所公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/601059_20240608_CZCH.pdf
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2024-06-08 00:00│信达证券（601059）：第六届监事会第四次会议决议公告
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信达证券（601059）：第六届监事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/601059_20240608_PB4O.pdf
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2024-06-08 00:00│信达证券（601059）：2023年年度股东大会会议资料
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信达证券（601059）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/601059_20240608_C4LC.pdf
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2024-06-08 00:00│信达证券（601059）：第六届董事会第五次会议决议公告
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信达证券（601059）：第六届董事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/601059_20240608_6PT3.pdf
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2024-05-07 00:00│信达证券（601059）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 05 月 14 日(星期二)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演
中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二)至 05 月 13 日(星期一)16:00 前登
录上证路演中心网站首页点击 “提问预征集 ”栏目或通过公司邮箱ir@cindasc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普
遍关注的问题进
行回答。
信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 03月 27日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入
地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 05月 14 日上午 10:00-11:00举行 2023年度业绩说明会（以下简
称“说明会”），就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信
息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年 05月 14 日上午 10:00-11:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：艾久超先生
董事、总经理：祝瑞敏女士
副总经理、董事会秘书：商健先生
财务总监：张毅先生
独立董事：刘俊勇先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 14 日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二)至 05 月 13 日(星期一)16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ，
点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动
或通过公司邮箱 ir@cindasc.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会（监事会）办公室
电话：010-63080906
邮箱：ir@cindasc.com
六、其他事项
本 次 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会
的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/601059_20240507_NARX.pdf
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2024-04-27 00:00│信达证券（601059）：第六届董事会第四次会议决议公告
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信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2024年 4 月 26 日以现场与视频相结合的方式召开，
现场会议设在北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 921 会议室。本次会议的通知和会议资料于 2024 年 4 月 22日以电子邮件
方式发出。本次会议由董事长艾久超先生召集和主持，应出席董事7 名，实际出席董事 7 名（艾久超先生、祝瑞敏女士、刘力一先
生现场参会，宋永辉女士、刘俊勇先生、黄进先生、华民先生以视频方式参会），公司 3 名监事、董事会秘书和全体高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程
》的有关规定。
经审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2023 年年度合规工作报告>的议案》
本议案事先经公司董事会合规与风险管理委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2023 年合规管理有效性评估商定程序专项报告>的议案》
本议案事先经公司董事会合规与风险管理委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《信达证券股份有限公司2024 年第一季度报告》。
本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601059_20240427_NOFU.pdf
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2024-04-27 00:00│信达证券（601059）：第六届监事会第三次会议决议公告
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信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2024年 4 月 26 日以现场与视频相结合的方式召开，
现场会议设在北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 921 会议室。本次会议的通知和
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