公司公告☆ ◇601068 中铝国际 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│中铝国际（601068）：第四届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。
（二）本次会议于 2024 年 4月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表决人数 3 人，出席监事通过通讯方式对相关会议议案进行了表
决。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
公司监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真
实地反映了公司的实际情况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。公司监事会同意公司 2024 年第一季度报告。
表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
（二）审议并通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
公司监事会同意薪酬委员会拟订的《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，监事会
认为：《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《国务院国有资产
监督管理委员会、财政部关于规范国有上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》及《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指
引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。经表决，会议一致通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会、A股类
别股东会、H 股类别股东会审议批准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601068_20240419_S53K.pdf
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2024-04-19 00:00│中铝国际（601068）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件的方式向全体董
事发出。
（三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决人数 9 人，执行董事刘瑞平先生因其他公务未能亲自出席，
已书面授权执行董事刘敬先生代为出席并进行表决。
（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并批准/通过如下议案：
（一）审议批准了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
公司董事会同意公司 2024 年第一季度报告。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
该议案已经董事会审核委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 20
24 年第一季度报告》。
（二）审议通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
公司董事会同意薪酬委员会拟订的《中铝国际工程股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
表决结果：5 人同意、0 人反对、0 人弃权、4 人回避，董事李宜华、刘敬、刘瑞平、赵红梅作为公司 2023 年限制性股票激励
计划的激励对象，回避表决。
该议案已经董事会薪酬委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会审议批准。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》《中铝国际工程股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》《中铝国际工
程股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明公告》。
（三）审议批准了《关于增补 2023 年度股东大会审议事项及调整 2024 年第一次 A 股类别股东会、2024 年第一次 H 股类别
股东会安排的议案》
公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会
、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会的议案》，于 2024 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》。结合公司 2023 年限制性股票激励计划推进情况，公司拟不
召开 2024 年第一次临时股东大会，并拟于 2023 年度股东大会同日召开 2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类
别股东会，并增补《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<中铝
国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<中铝国际工程股份有限公司2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会及类别股东会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》作为公司 2023 年度股东大会拟审议的议案。
1.公司拟于 2023 年度股东大会审议以下议案：
（1）关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案；
（2）关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案；
（3）关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；
（4）关于公司 2023 年度利润分配方案的议案；
（5）关于公司 2024 年度资本性支出计划的议案；
（6）关于公司发行境内外债务融资工具的议案；
（7）关于公司续聘会计师事务所的议案；
（8）关于公司拟与中铝财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案；
（9）关于公司 2024 年度董事和监事薪酬标准的议案；
（10）关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案；
（11）关于选举公司第四届董事会独立董事的议案；
（12）关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；
（13）《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
（14）《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》；
（15）《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（16）《关于提请股东大会及类别股东会授权董事会办理公司2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2.公司拟于 2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H股类别股东会分别审议以下议案：
（1）《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
（2）《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》；
（3）《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（4）《关于提请股东大会及类别股东会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
同时，提请董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开 2023 年度股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一
次 H 股类别股东会的通知。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601068_20240419_ZWYO.pdf
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2024-04-19 00:00│中铝国际（601068）：监事会关于2023年限制性股票激励计划（草案修订稿)及相关事项的核查意见
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中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》
）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称《工作指引》）和《中铝国际工程股份有限公司章程》等有关规定
，对《中铝国际工程股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（以下简称《激励计划（草案修订稿）》
及其摘要）相关事项进行核查，发表核查意见如下：
监事会认为：《激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《国有控股上市公司（境内
）实施股权激励试行办法》《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于规范国有上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》及
《工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，监事会同意《激励计划（草案修订稿）》及其摘要，同意公司按规定履行必要的程序后实施修订后激励计划。列入本次激
励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
监事会将按规定对公司公示的激励名单进行审核并充分听取公示意见后，于股东大会审议激励计划前 5日披露激励名单审核及公
示情况的说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601068_20240419_X2JC.pdf
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2024-04-19 00:00│中铝国际（601068）：关于2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明公告
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中铝国际（601068）：关于2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601068_20240419_09TV.pdf
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2024-04-19 00:00│中铝国际（601068）：2023年限制性股票激励计划激励对象名单
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一、董事、高级管理人员
序号 姓名 岗位
1 李宜华 董事长、执行董事
2 刘 敬 执行董事、总经理
3 刘瑞平 执行董事、副总经理
4 刘东军 执行董事候选人
5 毕效革 副总经理
6 赵红梅 执行董事、财务总监
7 周东方 副总经理
8 陶甫伦 董事会秘书
9 白 杰 总法律顾问
注：公司于 2024 年 3 月 28 日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会执行董事候选
人的议案》，提名刘东军先生为公司第四届董事会执行董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。本次提名的执行董事候选人尚需提请公司股东大会履行选举程序。
二、其他管理人员及核心技术骨干
序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名
1 司建宏 60 唐 锋 119 梁 勇 178 贾建军
2 于 祥 61 肖思奇 120 张 岭 179 宿祥文
3 马韶竹 62 李 猛 121 黄文虎 180 刁丙超
4 张仲井 63 邓 翔 122 高 伟 181 靳志远
5 曹多林 64 路 辉 123 鄢 锋 182 熊振军
6 肖伟庆 65 吴道林 124 杜年春 183 刘胜利
7 杨 晶 66 袁永健 125 丁进选 184 罗东明
8 张 健 67 黄若愚 126 李广愈 185 张 涛
9 韩凤平 68 张忠霞 127 高 峰 186 杨泉胜
10 赵 帆 69 李兴友 128 王万里 187 叶 林
11 姜 峰 70 赵志锐 129 肖向军 188 张立波
12 刘青照 71 娄建亭 130 沈向前 189 聂玉栋
13 韩紫阳 72 袁南天 131 张 涛 190 杨 彪
14 杨 凯 73 苏文菊 132 何 明 191 席东昌
15 刘 贺 74 薛 强 133 卢艺伟 192 杨云山
序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名
16 汤晓波 75 陈朝伟 134 邹国富 193 屈 斌
17 田福泉 76 张体阳 135 雍伟勋 194 穆晓东
18 赵晓芹 77 姚文涛 136 姬 琦 195 胡成喜
19 文 斌 78 张 新 137 李洪德 196 王永超
20 黄 飞 79 罗晓妤 138 母庆昆 197 曹亮亮
21 步 前 80 张玉杰 139 刘文连 198 黄国保
22 刘 义 81 杨晓霞 140 陈 铭 199 刘志兵
23 邱 阳 82 张京诚 141 闫鼎熠 200 李星泽
24 李志国 83 胡要强 142 吴万红 201 叶 华
25 魏 鑫 84 赵海洋 143 董 柱 202 王艳东
26 张翼鹏 85 邱俊民 144 眭素刚 203 田刚强
27 班 辉 86 赵京松 145 康 杰 204 吴兴彪
28 刘雅锋 87 龚 燃 146 王会云 205 贾 斌
29 刘 伟 88 刘 亮 147 方中有 206 张 欣
30 姜兴东 89 王 鹏 148 丁茂斌 207 李 丽
31 刘春昊 90 崔 芃 149 鲍家亮 208 黄亚光
32 艾纯志 91 张伟星 150 杜力立 209 王建国
33 赵冰洋 92 潘 博 151 丁 飞 210 耿秀春
34 宋海琛 93 乔 勇 152 何向荣 211 梁小龙
35 胡红武 94 王 欣 153 孙玉海 212 贾俊生
36 刘朝东 95 谭荣和 154 赵向东 213 娄鹏举
37 孙 起 96 刘 和 155 张林红 214 方宏亮
38 尹德明 97 宁前进 156 李志达 215 杨红波
39 王 剑 98 刘 迅 157 吴胤龙 216 毕永军
40 杨光华 99 朱建国 158 李小勇 217 王伟骥
41 赵 铸 100 张保学 159 周 罕 218 柴炳付
42 沈 洋 101 尹传忠 160 董晓伟 219 倪赵泽
43 马恩杰 102 仝一喆 161 马绍良 220 段效坚
44 高鹏飞 103 刘福春 162 张 勇 221 杨 虹
45 袁 赤 104 陈典助 163 吴荣新 222 张鹏飞
46 周凤禄 105 李绪忠 164 邓 良 223 梁彦光
47 杨 震 106 朱志根 165 吴文涛 224 李俊保
48 刘继承 107 杨光毅 166 康国华 225 李华国
49 唐正忠 108 张建刚 167 周永康 226 王 志
50 郭 溥 109 袁爱武 168 柴 卫 227 毕延军
51 颜非亚 110 何昌盛 169 王伟峰 228 刘兆阳
52 蒙 钧 111 袁雄兵 170 石天昊 229 张崇力
53 杨朝红 112 甘红祥 171 杨 峰 230 刘建军
54 田庆红 113 高宏波 172 马建民 231 王小波
55 杨 涛 114 陈希平 173 张秀银 232 陈所坤
56 莫如健 115 黄金勇 174 时丕庆 233 赫 琳
序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名
57 王 曦 116 黄 明 175 王 勇
58 舒 伟 117 李小罗 176 罗建学
59 李 彤 118 刘名贵 177 苏晓鹏
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601068_20240419_ZNFX.pdf
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2024-04-19 00:00│中铝国际（601068）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 4月 25 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http:/
/roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
投资者可于 2024 年 4 月 19 日(星期五) 至 4 月 24 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”
栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动并向公司提问，或通过中铝国际工程
股份有限公司（以下简称公司）邮箱 IR-chalieco@chalieco.com.cn 向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行
回答。
公司已于 2024年 3月 29日发布公司 2023年度报告，于 4月 19 日发布公司 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面
深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年 4 月 25日（星期四）下午 16:00-17:00
举行 2023 年度暨 2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以视频录播和网络互动形式召开，公司将针对2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况
与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年 4月 25日(星期四)下午 16:00-17:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
三、参加人员
公司董事长、执行董事李宜华先生，独立董事童朋方先生，执行董事、总经理刘敬先生，执行董事、财务总监赵红梅女士，董事
会秘书陶甫伦先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 4月 25 日（星期四）下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinf
o.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4月 19 日(星期五) 至 4 月 24 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征
集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动 时 间 选 中 本 次 活 动 并 向 公 司 提 问 ，
或 通 过 公 司 邮 箱IR-chalieco@chalieco.com.cn 向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：马女士
电话：010-82406806
邮箱：IR-chalieco@chalieco.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主
要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601068_20240419_S8W0.pdf
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2024-04-19 00:00│中铝国际（601068）：北京市嘉源律师事务所关于中铝国际修订2023年限制性股票激励计划的法律意见书
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中铝国际（601068）：北京市嘉源律师事务所关于中铝国际修订2023年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601068_20240419_7M38.pdf
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2024-04-19 00:00│中铝国际（601068）：2024年第一季度报告
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中铝国际（601068）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601068_20240419_E594.pdf
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2024-04-19 00:00│中铝国际（601068）：2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告
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中铝国际（601068）：2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601068_20240419_NQMS.pdf
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2024-04-19 00:00│中铝国际（601068）：2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）
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中铝国际（601068）：2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601068_20240419_D0RF.pdf
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2024-04-19 00:00│中铝国际（601068）：2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告
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中铝国际（601068）：2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601068_20240419_280B.pdf
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2024-04-13 00:00│中铝国际（601068）：中信建投关于中铝国际重大资产出售之2023年度持续督导意见暨持续督导总结报告
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中铝国际（601068）：中信建投关于中铝国际重大资产出售之2023年度持续督导意见暨持续督导总结报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601068_20240413_2BDB.pdf
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