公司公告☆ ◇601069 西部黄金 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│西部黄金（601069）：国泰君安关于西部黄金发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2023年度持续督
│导意见暨持续督导总结报告
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西部黄金（601069）：国泰君安关于西部黄金发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2023年度持续督导意见暨持续督导
总结报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601069_20240426_T8P9.pdf
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2024-04-26 00:00│西部黄金（601069）：2023年独立董事述职报告（许新强）
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西部黄金（601069）：2023年独立董事述职报告（许新强）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601069_20240426_RSO4.pdf
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2024-04-26 00:00│西部黄金（601069）：关于对西部黄金2023年营业收入扣除情况的专项核查意见
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西部黄金（601069）：关于对西部黄金2023年营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601069_20240426_PQWD.pdf
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2024-04-26 00:00│西部黄金（601069）：2023年度财务报表审计报告
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西部黄金（601069）：2023年度财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601069_20240426_9KWF.pdf
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2024-04-26 00:00│西部黄金（601069）：2023年度关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告
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西部黄金（601069）：2023年度关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601069_20240426_NVZE.pdf
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2024-04-26 00:00│西部黄金（601069）：2023年年度报告
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西部黄金（601069）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601069_20240426_68S1.pdf
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2024-04-26 00:00│西部黄金（601069）：关联方资金往来情况的专项说明
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目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：西部黄金股份有限公司
审计单位：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：022-88238268
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601069_20240426_TNTO.pdf
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2024-04-26 00:00│西部黄金（601069）：关于计提2023年度减值损失的公告
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西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）于2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于公
司计提2023年度减值损失的议案》。
一、本次计提减值损失情况概述
为真实反映西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估
计的相关规定，在充分参考注册会计师审计意见的基础上，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2023年末各类资产进行了全面清查
及减值测试，并依据测试结果计提了相应的减值准备，本次计提减值准备金额为5,696.13万元，主要为：
1、计提长期资产减值损失4,686.69万元；
2、计提商誉减值损失1,072.68万元。
以上减值准备具体情况说明如下：
1、长期资产减值损失：主要为本期全资子公司哈密公司按当地政府部门的要求将矿山部分井架拆除和井口封闭，将矿区无法使
用的资产计提减值准备4,639.37万元。
2、商誉减值损失：公司自新疆有色（控股股东）购买百源丰65%股权，形成同一控制下企业合并。新疆有色以前年度从第三方收
购百源丰股权，应视同合并后形成的报告主体自新疆有色开始实施控制时起，一直是一体化存续下来的，应以百源丰的资产、负债（
包括新疆有色收购百源丰而形成的商誉）在新疆有色财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。新疆有色收购百源丰矿业65
%股权时形成商誉，故公司同一控制企业合并百源丰时合并该商誉，该商誉是因资产评估增值导致其账面价值高于计税基础，形成应
纳税暂时性差异，确认为递延所得税负债，从而产生了商誉，该部分商誉亦不是“核心商誉”。应逐步就以后各期递延所得税负债的
转回确认商誉减值准备，本期确认1,072.68万元。
二、本次计提减值对公司的影响
公司2023年计提固定资产等资产减值损失4,623.45万元，致使公司2023年度合并利润总额减少4,623.45万元，确认递延所得税费
用后致使净利润减少3,469.95万元。
计提商誉减值损失1,072.68万元，致使公司2023年度合并利润总额减少1,072.68万元；商誉对应的递延所得税负债转回，冲减所
得税费用，上述两个事项为相关事项，故该商誉计提的减值损失不影响合并净利润。
综上所述，两项减值使公司2023年度合并利润总额减少5,696.13万元，合并净利润减少3,469.95万元。符合《企业会计准则》规
定及公司资产实际情况，在计提资产减值损失后，能够更加公允地反映公司资产状况，公司资产价值会计信息更加真实、可靠。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601069_20240426_ZKCM.pdf
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2024-04-26 00:00│西部黄金（601069）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理
人员发出第五届董事会第六次会议的通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼会议室召开。会
议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 8名（其中：以通讯表决方式出席会议 0 人），公司全体董事在充分
了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
2.《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3.《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
4.《关于公司 2024 年度生产计划的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告》（公告
编号：2024-007）。
本议案需提交股东大会审议通过。
6.《关于<公司 2023 年度社会责任报告>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
7.《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议通过。
8.《关于<公司 2023 年度内部控制审计报告>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议通过。
9.《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议通过。
10.《关于<公司 2023 年度董事会审计委员会工作报告>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
11.《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议通过。
12.《关于重大资产重组 2023 年业绩承诺完成情况的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于阿克陶科邦锰业制造有限公司、阿克陶百源丰矿业有限公
司及新疆蒙新天霸矿业投资有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（CAC证专字[2024]0212 号）《国泰君安证券股份有限公司
关于西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023年度业绩承诺实现情况的核查意见》。
13.《关于公司 2024 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司生产经营需要，2024 年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币 82.70亿元，具体授信情况如下：
1、中国建设银行股份有限公司新疆区分行 4亿元；
2、交通银行股份有限公司新疆区分行 4 亿元；
3、中国农业银行股份有限公司新疆区分行 13亿元；
4、中国工商银行股份有限公司新疆区分行 15亿元；
5、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2亿元；
6、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行 10亿元；
7、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行 6亿元；
8、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 10亿元；
9、民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2亿元；
10、中国光大银行乌鲁木齐分行 2亿元；
11、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2亿元；
12、中国农业银行股份有限公司阿克陶县支行 5.2亿元；
13、中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行 4 亿元；
14、中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行 1.5 亿元；15、中国建设银行富蕴县支行 1亿元；
16、中国农业银行富蕴县支行 0.5亿元；
17、新疆富蕴农村商业银行股份有限公司 0.5亿元；
上述银行授信均为信用方式，用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权
并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，建议董事会提请股东大会授权董事
长（法定代表人）全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。
本议案需提交股东大会审议通过。
14.《关于公司开展套期保值交易的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于开展 2024年度套期保值交易的公告
》（公告编号：2024-008）。
本议案需提交股东大会审议通过。
15.《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事唐向阳、杨生荣、金国彬、伊新辉回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司 2023 年度关联交易执行情况及预计 20
24 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。
本议案需提交股东大会审议通过。
16.《关于公司计提 2023 年度减值损失的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于计提 2023年度减值损失的公告》（
公告编号：2024-010）。
17.《关于公司内部管理机构设置的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
18.《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》
（公告编号：2024-011）。19. 《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601069_20240426_463Z.pdf
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2024-04-26 00:00│西部黄金（601069）：内部控制审计报告
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西部黄金（601069）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601069_20240426_IEOJ.PDF
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2024-04-26 00:00│西部黄金（601069）：第五届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会
第五次会议的通知，并于 2024年 4 月 25 日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡莉女士
主持，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人），公司全体监事在充分了解会议内容的基础
上参加了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议并通过《关于<公司 2023 年监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
2. 审议并通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
3. 审议并通过《关于公司 2024 年度生产计划的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
4. 审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告》（公告
编号：2024-007）。
本议案需提交股东大会审议通过。
5. 审议并通过《关于<公司 2023 年度社会责任报告>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
6. 审议并通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议通过。
7. 审议并通过《关于<公司 2023 年度内部控制审计报告>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议通过。
8. 审议并通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议通过。
9. 审议并通过《关于重大资产重组 2023 年业绩承诺完成情况的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于阿克陶科邦锰业制造有限公司、阿克陶百源丰矿业有限公
司及新疆蒙新天霸矿业投资有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（CAC证专字[2024]0212 号）《国泰君安证券股份有限公司
关于西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023年度业绩承诺实现情况的核查意见》。
10.审议并通过《关于公司 2024 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司生产经营需要，2024 年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币 82.70亿元，具体授信情况如下：
1、中国建设银行股份有限公司新疆区分行 4亿元；
2、交通银行股份有限公司新疆区分行 4亿元；
3、中国农业银行股份有限公司新疆区分行 13亿元；
4、中国工商银行股份有限公司新疆区分行 15亿元；
5、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2亿元；
6、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行 10亿元；
7、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行 6亿元；
8、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 10亿元；
9、民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2亿元；
10、中国光大银行乌鲁木齐分行 2亿元；
11、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2亿元；
12、中国农业银行股份有限公司阿克陶县支行 5.2亿元；
13、中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行 4亿元；
14、中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行 1.5亿元；15、中国建设银行富蕴县支行 1亿元；
16、中国农业银行富蕴县支行 0.5亿元；
17、新疆富蕴农村商业银行股份有限公司 0.5亿元；
上述银行授信均为信用方式，用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权
并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，建议董事会提请股东大会授权董事
长（法定代表人）全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。
本议案需提交股东大会审议通过。
11.审议并通过《关于公司开展套期保值交易的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于开展 2024 年度套期保值交易的公
告》（公告编号：2024-008）。本议案需提交股东大会审议通过。
12.审议并通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司 2023 年度关联交易执行情况及预计 20
24 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。
本议案需提交股东大会审议通过。
13.审议并通过《关于公司计提 2023 年度减值损失的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于计提 2023年度减值损失的公告》（
公告编号：2024-010）。
14.审议并通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601069_20240426_UWZ8.pdf
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2024-04-26 00:00│西部黄金（601069）：2023年年度利润分配方案公
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