公司公告☆ ◇601077 渝农商行 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│渝农商行（601077）：第五届监事会第二十三次会议决议公告
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本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第二十三次会议以书面传签、通讯表决方式召开。本行已于
2024年 4月 17 日以直接送达、传真或电子邮件形式发出会议通知和材料，表决截止时间为 2024年 4月 22日。截至 2024年 4 月
22日，本行已收到全部监事就本次会议审议事项的表决意见。本次会议应参与表决监事 7 名，实际表决监事 7 名。会议的召开符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司监事会关于王敏同志履职情况审计的报告》的议案
表决情况：有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司监事会关于董路同志履职情况审计的报告》的议案
表决情况：有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司监事会关于辜校旭同志履职情况审计的报告》的议案
表决情况：有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601077_20240423_69QQ.pdf
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2024-04-20 00:00│渝农商行（601077）：关于获准发行金融债券的公告
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本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）近期收到中国人民银行《准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2024〕
第 53 号），本行获准在全国银行间市场发行金融债券，2024 年末金融债券余额不超过 280 亿元。其中，二级资本债券、无固定期
限资本债券等资本类债券存续余额不超过核心一级资本净额的 50%。行政许可有效期截止至 2024 年 12 月 31 日，在有效期内本行
可自主选择分期发行时间。
本行将严格遵守《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等规定，做
好上述金融债券发行管理及信息披露工作。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601077_20240420_GQ5B.pdf
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2024-04-20 00:00│渝农商行（601077）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年 4月 29日(星期一)上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中
心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一)至 4 月 26 日(星期五)16:00 前
登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本行邮箱ir@cqrcb.com 进行提问。本行将在 2023年度业绩说明会上
对投资者普
遍关注的问题进行回答。
重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2024年 3月 29日披露了 2023年度报告，为使广大投资者更加全面、
深入地了解本行 2023年度经营成果、财务状况，本行计划于 2024年 4月 29日(星期一)上午 10:00-11:30举行 2023 年度业绩说明
会，就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以视频结合网络互动形式召开，本行将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流
和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年 4月 29 日(星期一)上午 10:00-11:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
本行董事长谢文辉先生、行长隋军先生、副行长兼董事会秘书张培宗先生、副行长谭彬先生、独立董事张桥云先生、重庆渝银金
融科技有限责任公司总经理张浩先生及本行部分部门负责人。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 4月 29日(星期一)上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.co
m/），在线参与本次业绩说明会，本行将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 4月 22日(星期一)至 4月 26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏
目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动或通过本行邮箱 ir@cqrcb.com向本行提
问，本行将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：本行董事会办公室
联系电话：023-61110637
联系邮箱：ir@cqrcb.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次
业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601077_20240420_1UY3.pdf
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2024-04-16 00:00│渝农商行（601077）：H股公告
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而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*
: 3618
董事會會議召開日期重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*（「本行」）董事會（「董
事會」）茲通告謹定於2024年4月26日（星期五）舉行董事會會議，以審議及通過（其中包括）本行及其附屬公司截至2024年3月31日
止三個月的未經審核季度業績。
代表董事會
重慶農村商業銀行股份有限公司*
Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*
董事長兼行長
謝文輝中國?重慶，2024年4月15日
於本公告日期，本行執行董事為謝文輝先生、隋軍先生、張培宗先生；本行非執行董事為胡淳女士及殷祥林先生；及本行獨立非
執行董事為張橋雲先生、李明豪先生、李嘉明先生及畢茜女士。
* 本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市市場監督管理局核准領取統一社會信用
代碼為91500000676129728J的企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例（香港法例第155章）並非一家認可機構，不受香港金融
管理局監管，及不獲授權在香港經營銀行╱接受存業務。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601077_20240416_GD1S.pdf
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2024-04-04 00:00│渝农商行（601077）：H股公告
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渝农商行（601077）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/601077_20240404_G263.pdf
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2024-03-30 00:00│渝农商行（601077）：重要事项公告
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本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
根据中共重庆市纪律检查委员会、重庆市监察委员会网站 2024 年 3月 29日披露的信息，重庆农村商业银行股份有限公司（以
下简称“本行”）原党委委员、副行长舒静涉嫌严重违纪违法，目前正接受市纪委监委纪律审查和监察调查。
本行经营管理运行正常，该事项不会对本行造成重大影响。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/601077_20240330_EWZX.pdf
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2024-03-29 00:00│渝农商行（601077）：2023年度企业社会责任暨ESG报告
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渝农商行（601077）：2023年度企业社会责任暨ESG报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601077_20240329_I0XT.pdf
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2024-03-29 00:00│渝农商行（601077）：2023年度内部控制审计报告
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渝农商行（601077）：2023年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601077_20240329_X8TY.pdf
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2024-03-29 00:00│渝农商行（601077）：2023年度独立非执行董事述职报告
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渝农商行（601077）：2023年度独立非执行董事述职报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601077_20240329_FQ76.pdf
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2024-03-29 00:00│渝农商行（601077）：2023年度报告摘要
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渝农商行（601077）：2023年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601077_20240329_RDDJ.pdf
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2024-03-29 00:00│渝农商行（601077）：2023年度利润分配方案公告
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本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。重要内容提示：
1. 每股分配金额：每股派发现金股利人民币 0.2885元（含税）。
2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3. 在实施权益分派的股权登记日前本行总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体
调整情况。
4. 本次利润分配方案尚待本行 2023年度股东大会审议通过后方可实施。
一、 利润分配方案内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31日，重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“
本行”）经审计的 2023年度税后利润为人民币 98.04 亿元，归属于上市公司股东的净利润为人民币 109.02 亿元。经董事会决议，
本行 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.本行拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.885 元（含税）。截至2023年 12月 31日，本行总股本为 113.57亿股，以
此计算合计拟派发现金红利人民币 32.76 亿元（含税），占本行本年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.05%。上述派发股息
均以人民币计值，以人民币向 A股股东发放，以港元向 H股股东发放，以港元发放的股息计算汇率以本行 2023 年度股东大会宣派股
息日（含）之前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港元平均汇率中间价为准。
2. 在实施权益分派的股权登记日前本行总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体
调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、 本次利润分配方案履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
经 2024年 3月 28日召开的本行第五届董事会第四十一次会议审议，全体董事一致通过《关于审议重庆农村商业银行股份有限公
司 2023 年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
2、独立董事意见
本行对 2023 年度税后利润按顺序依次提取法定公积金、计提一般准备金、派发股息、转作未分配利润，本行 2023 年度利润分
配方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红(2023年修
订)》等相关规定及本行章程，合法有效。本次利润分配方案有利于本行的持续稳定发展，又充分考虑了投资者的回报，同时能保证
本行2024年资本充足率符合银行业监督管理机构的监管要求，符合全体股东的利益。
3、监事会意见
本行 2023年度利润分配的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红(2023年修订)》等相关规定及本行章程；利润分配方案充分考虑了本行盈利情况、现金流状态及资金需求等各
种因素，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合本行经营现状。
三、 相关风险提示
本次利润分配方案结合了本行目前发展阶段、未来资金需求等因素，不会对本行经营现金流产生重大影响，不会影响本行正常经
营和长期发展。
本行 2023年度利润分配方案尚需提交本行 2023年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601077_20240329_H2GT.pdf
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2024-03-29 00:00│渝农商行（601077）：关于续聘会计师事务所的公告
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本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“毕马威华振”）、毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）。
● 本行拟在财政部文件和重庆市国有资产监督管理委员会相关规定范围内，继续聘请毕马威华振和毕马威香港为本行 2024 年
度外部审计师，分别负责按照中国和国际审计准则提供相关服务，主要包括年度审计、中期审阅、季度商定程序、内部控制审计、关
联方资金占用情况鉴证等，聘期一年，至 2024 年度股东大会之日止。
● 本事项需提交本行 2023 年度股东大会审议。
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一） 机构信息
1. 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
（1）基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制
企业，更名为“毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）”，2012年 7月 10 日取得工商营业执照，并于 2012年8月 1日正式运营
。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2座办公楼 8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊
，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师1,121人，其中签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。
毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务
业务收入超过人民币 9亿元，其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。毕马威华振
2022年上市公司年报审计客户家数为 80家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 4.9 亿元。这些上市公司主要行业涉及制
造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地
产业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及文化、体育和娱乐业。毕马
威华振 2022 年为本行同行业（金融业）上市公司审计客户家数为 17 家。
（2）投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威
华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023 年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承
担赔偿责任（约人民币 270万元），案款已履行完毕。
（3）诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政
处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2.毕马威会计师事务所
毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港自 1945 年起在香港提供审计、税务和
咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相
关联的独立成员所全球性组织中的成员。
自 2019 年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威香港经中华人民共和
国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和 Japanese Financial
Services Agency（日本金融厅）注册从事相关审计业务的会计师事务所。
于 2023年 12月，毕马威香港的从业人员总数超过 2,000人。毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。
（二）项目信息
1.基本信息
本项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
拟任项目合伙人及国内准则审计报告的签字注册会计师：薛晨俊，是中国注册会计师和香港会计师公会会员。薛晨俊 2006 年开
始在毕马威华振执业，2009年开始从事上市公司审计，从 2022 年开始为本行提供审计服务。薛晨俊近三年签署或复核上市公司审计
报告 8份。
拟任国际准则审计报告的签字注册会计师：彭成初，1995 年取得香港注册会计师资格。1992 年开始在毕马威香港执业，1995
年开始从事上市公司审计，从 2024 年开始为本行提供审计服务。彭成初近三年签署或复核上市公司审计报告 10份。
拟任国内准则审计报告的签字注册会计师：王威舜，2015 年取得中国注册会计师资格。王威舜 2014年开始在毕马威华振执业，
2016年开始从事上市公司审计，从 2022 年开始为本行提供审计服务。王威舜近三年签署或复核上市公司审计报告 2份。
拟任项目质量控制复核人：金乃雯，1995 年取得中国注册会计师资格。金乃雯 1992 年开始在毕马威华振执业，1998 年开始从
事上市公司审计，从 2022 年开始为本行提供审计服务。金乃雯近三年签署或复核上市公司审计报告超过 10份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出
机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3.独立性
毕马威华振、毕马威香港及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4.审计收费
毕马威华振及毕马威香港的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务
的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。本行为 A+H股上市公司，根据境内外监管要求，本年度预计境内、境外审
计、审阅等服务费用合计人民币 576.9万元（其中，内部控制审计服务费用为人民币 65万元），与上年度持平。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
本行第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2024年度会计师事务所
的议案》，认为毕马威华振和毕马威香港具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意将该议案提交
董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
本行独立董事已就《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所的议案》发表了事前认可意见，并认
为续聘毕马威华振和毕马威香港为本行 2024 年度会计师事务所，分别按照中国和国际审计准则提供相关服务，此次续聘理由正当，
不存在损害本行及全体股东利益的情况，符合法律法规及财政部相关文件规定。毕马威华振和毕马威香港具有为本行提供审计服务的
专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足本行对审计工作的要求，全体独立董事同意将该议案提交董事会
及股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
2024年 3月 28 日，本行第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度会
计师事务所的议案》，同意聘请毕马威华振和毕马威香港担任本行 2024 年度会计师事务所，分别按照中国和国际审计准则提供相关
服务，主要包括年度审计、中期审阅、季度商定程序工作、内部控制审计、关联方资金占用情况鉴证等服务。聘期一年，至 2024 年
度股东大会之日止。
（四）生效日期
本次聘用 2024 年度会计师事务所事项尚需提交本行 2023 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601077_20240329_X9O8.pdf
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2024-03-29 00:00│渝农商行（601077）：关于渝农商行非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
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附表
关于重庆农村商业银行股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：千元
非经营性资 资金占用 占用方与上 上市公 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 占用形 占用性质
金占 方 市 司 期初占 度 度 度 期 成
用 名称 公司的关联 核算的 用 占用累 占用资 偿还累 末占用 原因
关 会 资金余 计 金 计 资
系 计科目 额 发生金 的利息 发生金 金余额
额
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