公司公告☆ ◇601077 渝农商行 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 17:45 │渝农商行（601077）：第五届董事会第五十一次会议决议公告 │
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│2024-12-26 17:45 │渝农商行（601077）：第五届监事会第二十八次会议决议公告 │
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│2024-12-16 19:17 │渝农商行（601077）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-16 19:17 │渝农商行（601077）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-11 18:53 │渝农商行（601077）：关于董事任职资格获监管机构核准的公告 │
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│2024-12-02 17:05 │渝农商行（601077）：H股公告 │
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│2024-11-28 17:11 │渝农商行（601077）：2024年第一次临时股东大会会议文件 │
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│2024-11-28 17:11 │渝农商行（601077）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-26 17:33 │渝农商行（601077）：第五届董事会第四十九次会议决议公告 │
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│2024-11-26 16:55 │渝农商行（601077）：H股公告 │
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2024-12-26 17:45│渝农商行（601077）：第五届董事会第五十一次会议决议公告
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渝农商行（601077）：第五届董事会第五十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/601077_20241227_YKSI.pdf
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2024-12-26 17:45│渝农商行（601077）：第五届监事会第二十八次会议决议公告
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渝农商行（601077）：第五届监事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/601077_20241227_XE90.pdf
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2024-12-16 19:17│渝农商行（601077）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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渝农商行（601077）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/601077_20241217_FWO8.pdf
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2024-12-16 19:17│渝农商行（601077）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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渝农商行（601077）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/601077_20241217_VN04.pdf
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2024-12-11 18:53│渝农商行（601077）：关于董事任职资格获监管机构核准的公告
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渝农商行（601077）：关于董事任职资格获监管机构核准的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/601077_20241212_JUTD.pdf
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2024-12-02 17:05│渝农商行（601077）：H股公告
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渝农商行（601077）：H股公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/601077_20241203_T2E9.pdf
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2024-11-28 17:11│渝农商行（601077）：2024年第一次临时股东大会会议文件
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渝农商行（601077）：2024年第一次临时股东大会会议文件。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/601077_20241129_52FX.pdf
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2024-11-28 17:11│渝农商行（601077）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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渝农商行（601077）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/601077_20241129_JND0.pdf
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2024-11-26 17:33│渝农商行（601077）：第五届董事会第四十九次会议决议公告
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渝农商行（601077）：第五届董事会第四十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/601077_20241127_AT3A.pdf
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2024-11-26 16:55│渝农商行（601077）：H股公告
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渝农商行（601077）：H股公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/601077_20241127_9JB3.pdf
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2024-11-01 16:53│渝农商行（601077）：H股公告
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渝农商行（601077）：H股公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/601077_20241102_8F45.pdf
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2024-10-29 17:15│渝农商行（601077）：2024年度中期利润分配方案公告
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渝农商行（601077）：2024年度中期利润分配方案公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601077_20241030_VYFC.pdf
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2024-10-29 17:15│渝农商行（601077）：2024年第三季度报告
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渝农商行（601077）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601077_20241030_Q3KP.pdf
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2024-10-29 17:15│渝农商行（601077）：第五届监事会第二十七次会议决议公告
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渝农商行（601077）：第五届监事会第二十七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601077_20241030_IHWW.pdf
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2024-10-29 17:15│渝农商行（601077）：第五届董事会第四十八次会议决议公告
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渝农商行（601077）：第五届董事会第四十八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601077_20241030_8ZGF.pdf
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2024-10-25 00:00│渝农商行（601077）：首次公开发行限售股上市流通公告
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渝农商行（601077）：首次公开发行限售股上市流通公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/601077_20241025_OHL2.pdf
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2024-10-25 00:00│渝农商行（601077）：中金公司关于渝农商行首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
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渝农商行（601077）：中金公司关于渝农商行首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/601077_20241025_BKKI.pdf
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2024-10-17 00:00│渝农商行（601077）：关于董事长辞任的公告
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渝农商行（601077）：关于董事长辞任的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/601077_20241017_UTHD.pdf
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2024-10-17 00:00│渝农商行（601077）：第五届董事会第四十七次会议决议公告
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渝农商行（601077）：第五届董事会第四十七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/601077_20241017_2P4U.pdf
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2024-10-17 00:00│渝农商行（601077）：H股公告
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渝农商行（601077）：H股公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/601077_20241017_858V.pdf
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2024-10-08 00:00│渝农商行（601077）：H股公告
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渝农商行（601077）：H股公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-08/601077_20241008_6EO6.pdf
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2024-09-26 00:00│渝农商行（601077）：关于关联交易事项的公告
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渝农商行（601077）：关于关联交易事项的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-26/601077_20240926_XVO1.pdf
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2024-09-03 00:00│渝农商行（601077）：H股公告
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渝农商行（601077）：H股公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/601077_20240903_LJGA.pdf
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2024-08-31 00:00│渝农商行（601077）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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渝农商行（601077）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/601077_20240831_GQEK.pdf
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2024-08-29 00:00│渝农商行（601077）：2024年半年度报告
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渝农商行（601077）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601077_20240829_V9XY.pdf
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2024-08-29 00:00│渝农商行（601077）：第五届董事会第四十五次会议决议公告
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渝农商行（601077）：第五届董事会第四十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601077_20240829_LV7D.pdf
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2024-08-29 00:00│渝农商行（601077）：2024年半年度报告摘要
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渝农商行（601077）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601077_20240829_BJGT.pdf
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2024-08-17 00:00│渝农商行（601077）：H股公告
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渝农商行（601077）：H股公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/601077_20240817_LFSY.pdf
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2024-08-02 00:00│渝农商行（601077）：H股公告
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渝农商行（601077）：H股公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/601077_20240802_0VMF.pdf
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2024-07-03 00:00│渝农商行（601077）：H股公告
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渝农商行（601077）：H股公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/601077_20240703_K2A3.pdf
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2024-06-20 00:00│渝农商行（601077）：2023年年度A股权益分派实施公告
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渝农商行（601077）：2023年年度A股权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/601077_20240620_6PN2.pdf
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2024-06-20 00:00│渝农商行（601077）：第五届监事会第二十五次会议决议公告
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渝农商行（601077）：第五届监事会第二十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/601077_20240620_2PH4.pdf
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2024-06-04 00:00│渝农商行（601077）：关于获准发行二级资本债券的公告
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渝农商行（601077）：关于获准发行二级资本债券的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/601077_20240604_KSF4.pdf
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2024-06-04 00:00│渝农商行（601077）：H股公告
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渝农商行（601077）：H股公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/601077_20240604_QD42.pdf
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2024-05-29 00:00│渝农商行（601077）：北京市中伦律师事务所关于渝农商行2023年度股东大会的法律意见书
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渝农商行（601077）：北京市中伦律师事务所关于渝农商行2023年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/601077_20240529_1705.pdf
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2024-05-29 00:00│渝农商行（601077）：2023年度股东大会决议公告
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渝农商行（601077）：2023年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/601077_20240529_AHGL.pdf
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2024-05-10 00:00│渝农商行（601077）：关于2023年度股东大会增加临时提案的公告
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渝农商行（601077）：关于2023年度股东大会增加临时提案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/601077_20240510_RYPC.pdf
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2024-05-10 00:00│渝农商行（601077）：2023年度股东大会会议文件
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渝农商行（601077）：2023年度股东大会会议文件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/601077_20240510_IBAD.pdf
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2024-05-09 00:00│渝农商行（601077）：第五届董事会第四十三次会议决议公告
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本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第四十三次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止
日为 2024 年 5 月 8 日。本行已于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应参与表决董事 9 名，实
际参与表决董事 9 名。会议的召开符合法律、法规、规章和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方的关联交易的议案》
表决情况：有效表决票 8票，同意 8票，反对 0票，弃权 0票（董事胡淳女士因关联关系回避表决）。
二、《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其关联方的关联交易的议案》
表决情况：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于审议重庆发展投资有限公司及其关联方的关联交易的议案》
表决情况：有效表决票 8票，同意 8票，反对 0票，弃权 0票（董事殷祥林先生因关联关系回避表决）。
以上议案一、二、三已经本行董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议通过，具体详见本行同日在上海证券交易所网
站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。
四、《关于审议重庆市水利投资（集团）有限公司增持本行股份的议案》
表决情况：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
基于对本行投资价值的认可，重庆市水利投资（集团）有限公司经重庆市国有资产监督管理委员会批准，拟增持本行 A 股股份
至 5%。本行董事会同意向国家金融监督管理总局重庆监管局申报其持股 5%以上股东资格。本行将持续关注该事项的进展情况，并按
照相关规定及时履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/601077_20240509_ADGT.pdf
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2024-05-09 00:00│渝农商行（601077）：关于关联交易事项的公告
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本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。重要内容提示：
1.经重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第四十三次会议审议，同意对重庆渝富控股集团有限公
司（以下简称“渝富控股”）给予集团综合授信额度 1,769,967.00 万元，对重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重
庆城投”）给予集团综合授信额度 1,850,000.00 万元，对重庆发展投资有限公司（以下简称“重发投”）给予集团综合授信额度1,
850,000.00万元，以上授信期限均为 1年。
2.上述关联交易需提交股东大会审议。
3.上述关联交易不构成对关联方重大依赖，对本行的正常经营活动及财务状况无重大影响。
一、 关联交易基本情况
（一）审议程序
本行第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方的关联交易的议案》《关于
审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其关联方的关联交易的议案》《关于审议重庆发展投资有限公司及其关联方的关联交易
的议案》，上述议案经本次董事会有效表决票全票通过（其中，董事胡淳女士、殷祥林先生因关联关系回避表决）。会议同意对渝富
控股给予集团综合授信额度 1,769,967.00 万元，对重庆城投给予集团综合授信额度1,850,000.00万元，对重发投给予集团综合授信
额度 1,850,000.00 万元，授信期限均为 1 年。上述议案已经本行第五届董事会独立董事专门会议第二次会议、第五届董事会关联
交易控制委员会第二十七次会议审议通过。
根据国家金融监督管理总局、上海证券交易所相关规定，上述交易属于重大关联交易，应在本行独立董事专门会议、关联交易控
制委员会审议后，提交本行董事会审议，最终需提交股东大会审议。
（二）关联关系及关联交易情况
1、渝富控股集团授信关联交易情况
重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称“渝富资本”）持有本行股份占比为 8.70%，为本行主要股东之一，渝富控股为渝富
资本的控股股东。同时，重庆市国有资产监督管理委员会于 2023 年 8 月 31 日
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