公司公告☆ ◇601083 锦江航运 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│锦江航运（601083）：第一届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事
会第十八次会议通知和材料。会议于 2024年 4月 29日以通讯方式召开。公司董事会全体 9名董事审议了本次会议的议案，以书面通
讯方式发表了表决意见。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，所形成的
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024年第一季
度报告》。
（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任蒋巍先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。蒋巍先生简历详见附件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述副总经理的任职资格和标准进行了审查，认为其不存在不得提名为副总经理的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601083_20240430_4LBR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│锦江航运（601083）：2024年第一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锦江航运（601083）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601083_20240430_H0N2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│锦江航运（601083）：股东大会2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 25日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区友林路 55号二楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 234
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,104,319,454
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 85.3336
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄晓晴
女士主持。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 公司董事会秘书汪蕊莹女士出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023年度董事会工作报告审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,103,781,054 99.9512 365,000 0.0331 173,400 0.0157
2、 议案名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023年度监事会工作报告审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,103,781,054 99.9512 364,500 0.0330 173,900 0.0158
3、 议案名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023年年度报告及摘要审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,103,781,054 99.9512 364,500 0.0330 173,900 0.0158
4、 议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,103,781,054 99.9512 364,500 0.0330 173,900 0.0158
5、 议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,103,781,054 99.9512 364,500 0.0330 173,900 0.0158
6、 议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,103,864,754 99.9588 346,200 0.0313 108,500 0.0099
7、 议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度日常关联交
易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,781,054 87.5355 331,800 7.6815 206,600 4.7830
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（% 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,103,781,054 99.9512 331,800 0.0300 206,600 0.0188
9、 议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年董事、监事年度薪酬情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,103,781,054 99.9512 364,500 0.0330 173,900 0.0158
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案
序 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
号 （%） （%）
6 关于上海锦 3,864,754 89.4732 346,200 8.0149 108,500 2.5119
江航运（集
团）股份有限
公司 2023 年
度利润分配
方案的议案
7 关于上海锦 3,781,054 87.5355 331,800 7.6815 206,600 4.7830
江航运（集
团）股份有限
公司 2023 年
度日常关联
交易执行情
况及 2024 年
度日常关联
交易预计的
议案
8 关于续聘会 3,781,054 87.5355 331,800 7.6815 206,600 4.7830
计师事务所
的议案
9 关于上海锦 3,781,054 87.5355 364,500 8.4386 173,900 4.0259
江航运（集
团）股份有限
公司 2023 年
董事、监事年
度薪酬情况
报告的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了《2023年度独立董事述职报告》；
2、上述议案均为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数过半数通过；
3、议案 7 涉及关联交易，关联股东上海国际港务（集团）股份有限公司（持有1,078,000,000 股）、上海港国际客运中心开发
有限公司（持有 22,000,000 股）在审议该议案时回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所律师：马宏继、陆婷
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601083_20240426_C0NG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│锦江航运（601083）：北京市竞天公诚律师事务所关于锦江航运2023年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锦江航运（601083）：北京市竞天公诚律师事务所关于锦江航运2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601083_20240426_4J3K.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│锦江航运（601083）：关于选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上海锦江航运（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，上海锦江航运（集团）股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会由 9名董事组成，其中职工代表董事 1名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会
或者其他形式民主选举产生。
公司原职工代表董事陆荣鹤先生因已达到法定退休年龄，已于 2024 年 3 月6 日辞去公司职工代表董事职务，具体内容详见公
司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露的《锦江航运关于职工代表董事辞职的公告》（公告编号：2024-004）。
为保障公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，公司于 2
024年 4月 18日召开了职工代表大会,选举方海城先生为公司第一届董事会职工代表董事（简历附后），任期自职工代表大会选举通
过之日起至公司第一届董事会任期届满为止，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601083_20240419_FFZV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│锦江航运（601083）：2023年年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锦江航运（601083）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601083_20240419_DWL0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│锦江航运（601083）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00-16:30
议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动
资者可于2024年4月12日（星期五）至4月18日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公
司邮箱（ir@jjshipping.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月30日发布了公司2023年年度报告，为便于广大投资者
更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月19日（星期五）下午15:00-16:30举行2023年度业绩说明
会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以视频录播结合网络文字互动方式召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动
交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00-16:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动
三、参加人员
出席本次业绩说明会的人员为：公司董事长庄晓晴女士、董事兼总经理陈燕女士、独立董事管一民先生、财务总监邱倩女士、董
事会秘书汪蕊莹女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.ssei
nfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4 月 12 日（星期五）至 4 月 18日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预
征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@jjshi
pping.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李杨
电话：021-53866646
邮箱：ir@jjshipping.cn
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）查看本
次业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/601083_20240412_NMBT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 00:00│锦江航运（601083）：关于召开2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东大会召开日期：2024年 4月 25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 4月 25日 14点 00分
召开地点：上海市浦东新区友林路 55号二楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 4月 25日
至 2024年 4月 25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东
类型
A股股东
非累积投票议案
1 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023年度董事会工 √
作报告
2 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023年度监事会工 √
作报告
3 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023年年度报告及 √
摘要
4 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023年度财务 √
决算报告的议案
5 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024年度财务 √
预算报告的议案
6 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023年度利润 √
分配方案的议案
7 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023年度日常 √
关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案 √
9 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023年董事、 √
监事年度薪酬情况报告的议案
另外，本次股东大会还将听取《2023年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议审议通过。相关公告披露于 2024 年 3月 30日的《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
应回避表决的关联股东名称：上海国际港务（集团）股份有限公司、上海港国际客运中心开发有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
|
