公司公告☆ ◇601086 国芳集团 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│国芳集团（601086）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订版）
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国芳集团（601086）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订版）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601086_20240418_JDL6.pdf
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2024-04-13 00:00│国芳集团（601086）：独立董事2023年度述职报告（李宗义）
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国芳集团（601086）：独立董事2023年度述职报告（李宗义）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601086_20240413_GGA9.pdf
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2024-04-13 00:00│国芳集团（601086）：关于召开2023年年度股东大会通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：兰州市城关区广场南路 4-6 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日
至 2024 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 议案名称 投票股东类型
号 A 股股东
非累积投票议案
1 《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要 √
2 《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 √
3 《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算方案报告》 √
4 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 √
5 《关于公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的 √
议案》
6 《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 √
机构的议案》
7 《关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案》 √
8 《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》 √
9 《独立董事 2023 年度述职报告》 √
10 《关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设金昌国芳购物广场暨 √
关联交易的议案》
11 《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案披露时间：2024 年 4 月 13 日
议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 10
应回避表决的关联股东名称：张国芳、张春芳、张辉、张辉阳
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意
见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601086 国芳集团 2024/5/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账
户卡；法人股股东持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电
话、传真等方式进行登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 9 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00（未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股
东大会）。
六、 其他事项
（一）股东大会会期半天，往返及食宿费用自理。
（二）联系方式
联系地址：中国甘肃省兰州市城关区广场南路 4-6 号
邮政编码：730000
传 真：0931－8803618
联系电话：0931－8803618
E-mail：gfzhengquan@guofanggroup.com
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601086_20240413_1WHW.pdf
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2024-04-13 00:00│国芳集团（601086）：2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告
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国芳集团（601086）：2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601086_20240413_8HMZ.pdf
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2024-04-13 00:00│国芳集团（601086）：关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告
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重要内容提示：
● 委托理财受托方：包括但不限于商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等具有合法经营资格
的金融机构。
● 委托理财产品类型：本次委托理财产品类型为中短期、安全性高、流动性好、低风险的委托理财产品，包括但不限于结构性
存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公
司及保险类公司类固定收益类产品。公司禁止购买风险等级被评定为中高风险等级（即第四级或 PR4 级或 R4 级）及以上风险等级
的委托理财产品或银行结构性存款。
● 委托理财金额：以不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用，但任一时点投资余额
不得超出上述投资额度。
● 履行的审议程序：已经公司 2024 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市
场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为了合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，更好地实现甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）资
产的保值增值，保障公司股东的利益。公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，根据公司资金使用情况，将部分闲置自有资金
用于委托理财。
（二）投资金额
经公司董事会、股东大会审议批准，公司拟使用总额不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财，即拟用于委托理财的
单日最高余额上限为 2 亿元，在此额度内资金可以滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。
（三）资金来源
进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。
（四）委托理财投资方式
1、委托理财受托方
公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的委托理财受托方，包括但不限于商业银行、信托公司、资产管理
公司、证券公司、基金公司、保险公司等具有合法经营资格的金融机构。受托方与公司不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交
易。
2、理财产品类型
公司及控股子公司拟购买理财产品类型为中短期、流动性好、安全性高、低风险的委托理财产品，包括但不限于结构性存款、银
行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险
类公司类固定收益类产品。单笔理财产品期限不超过12 月。公司禁止购买风险等级被评定为中高风险等级（即第四级或 PR4 级或 R
4级）及以上风险等级的委托理财产品或银行结构性存款。
（五）投资期限
投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。
二、审议程序
公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2024 年度公司使用闲置自有资金进行委托理财预
计的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，使用
期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，授权公司董事长行
使投资决策权并安排管理层签署相关文件。
本次委托理财预计事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，总体风险可控，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波
动等风险影响，投资的实际收益难以预期。
（二）风险控制
1、公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计
划等情况，合理开展理财产品投资。
2、公司证券部、财务部负责委托理财工作的具体实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利
因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用
的账务核算工作。
3、公司审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行
账务处理，并对账务处理情况进行核实。
4、公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财
产品的具体情况及相应的收益情况。
四、投资对公司的影响
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下，公司
使用暂时闲置的自有资金用于委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常资金正常周转需要及主
营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“其他流动资产”或“交易
性金融资产”或“债权投资”或“一年内到期的非流动资产”，取得的理财收益计入利润表中“投资收益”，具体以年度审计结果为
准。
五、2023 年度理财产品购买情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 券商理财 8,277.95 0 -6.40 8,277.95
2 银行理财 5,200.00 5,200.00 15.00 0
合计 13,477.95 5,200.00 8.60 8,277.95
2023年1月1日至12月31日内单日最高投入金额 9,317.95
2023年1月1日至12月31日单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 5.67
2023年1月1日至12月31日委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.05
目前已使用的理财额度 8,277.95
尚未使用的理财额度 1,722.05
总理财额度 10,000.00
六、备查文件
公司第六届董事会第八次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601086_20240413_I3ER.pdf
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2024-04-13 00:00│国芳集团（601086）：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案（变更原方案调增回购资金总额）
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国芳集团（601086）：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案（变更原方案调增回购资金总额）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601086_20240413_MRTY.pdf
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2024-04-13 00:00│国芳集团（601086）：第六届董事会审计委员会2024年第二次会议决议
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公司董事会于 2024 年 3 月 29 日下午 14:00 在公司会议室召开了第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，会议由主任
委员李宗义先生主持，会议为通讯方式，审计委员会成员李宗义、洪艳蓉、杨建兴三人均以通讯方式参加，应到委员三人，实到董事
三人。符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023年年度报告》及其摘要的议案;
公司审计委员会与中喜会计师就审计相关重要事项进行了充分的讨论与沟通，并在审计期间与公司财务、审计及经营管理层及时
沟通交流，重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，以及是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，
也未发现审计中存在其他的重大事项。审计委员会认为公司 2023 年度财务报告符合《企业会计准则》的相关规定，公司 2023 年度
报告及摘要的编制符合相关规定，如实反映了公司 2023年度整体经营运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司年度财务状况及
经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为，同意提交公司董事会审议。
同意票 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》；
报告期内，在为公司提供年度财务报告及内部控制审计报告过程中，中喜事务所严格按照注册会计师审计准则的要求执行恰当的
审计程序，获取充分适当的审计证据，出具的财务报告能够准确、客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，切实履行了审计机
构应尽的职责。审计委员会与中喜会计师就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间也未发现审
计中存在其他的重大事项。经审核，公司实际支付审计费用的 2023 年度审计费主要为公司年度审计费用和内控审计费用，与公司所
披露的审计费用情况相符。审计委员会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年的审计机构，并提交公司董事会
审议。
同意票 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
审计委员会持续跟进公司内部控制制度的建立健全与实施工作。公司 2023年度内控自我评价报告的编制符合相关规定，如实反
映了公司 2023 年度整体内部控制制度建设与运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司年度内控管理状况及成果。公司目前内部
控制体系建设和执行的实际情况，能够保证公司资产安全，财务报告等信息真实完整，运营合法合规，有效推进公司发展战略的稳步
实现。审计委员会同意《公司 2023年度内部控制评价报告》，并提交公司董事会审议。
同意票 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601086_20240413_46YD.pdf
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2024-04-13 00:00│国芳集团（601086）：第六届监事会第八次会议决议公告
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甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月11 日下午 16:00 在公司十五楼会议室召开了第六
届监事会第八次会议。公司监事白海源、魏莉丽、王颖以现场方式参会并表决，会议由监事会主席白海源主持召开，应到监事 3 人
，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过
以下议案：
一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
工作报告回顾并总结了公司监事会 2023 年度的工作情况。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）刊登的相关公告《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
二、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案
监事会认为：根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 202
3 年年度报告》及其摘要。年报编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会认为上述报告及其摘要如实反映了公司 2023 年度整体经营运
行情况。
以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
三、审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的议案》
监事会认为：公司 2023 年度的日常关联交易事项执行了公司董事会审议通过的预计 2023 年度日常关联交易计划，符合相关规
定。交易定价参照市场价格确定，严格履行了公司董事会和股东大会的审议程序。日常关联交易所涉及的关联方回避了所有有关关联
议案的表决。不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。公司 2024 年度预计的日常关联交易，均为
公司正常经营中必要的、合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展。
以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
四、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算方案》
监事会认为：公司 2023 年度财务报告经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告确认，能够真实、准
确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。2024 年财务预算方案依据公司整体经营实际运行情况，对 2024年经营目标进行了务实
、合理的预算。
以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
五、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
监事会认为：经认真审核，本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，符合公司发展需求，不存
在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
六、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
监事会认为：公司续聘的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，项目组成员具备专业能力和职
业素养，且具有多年为上市公司提供审计服务的能力和经验，能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，能
够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
七、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案
监事会认为：公司对内部控制情况进行了自我评价，2023 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况，内控管理体系能得到有效执行，能够保证公司运营合法合规，有效推进公司发展战略的稳步实现。
以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
八、审议通过《关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设金昌国芳购物广
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