公司公告☆ ◇601098 中南传媒 更新日期：2024-06-29◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-30 00:00│中南传媒（601098）：关于全资子公司签订采购合同的公告
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中南传媒（601098）：关于全资子公司签订采购合同的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/601098_20240530_XCO9.pdf
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2024-05-24 00:00│中南传媒（601098）：2023年年度股东大会决议公告
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中南传媒（601098）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/601098_20240524_HP68.pdf
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2024-05-24 00:00│中南传媒（601098）：湖南启元律师事务所关于中南传媒2023年年度股东大会的法律意见书
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中南传媒（601098）：湖南启元律师事务所关于中南传媒2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/601098_20240524_K0XR.pdf
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2024-05-17 00:00│中南传媒（601098）：2023年年度股东大会会议资料
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中南传媒（601098）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/601098_20240517_CKP1.pdf
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2024-04-27 00:00│中南传媒（601098）：关于2023年度经营数据的公告
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中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 20
23 年度一般图书出版业务相关数据公告如下：
单位：万元
销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%)
去年 本期 增长 去年 本期 增长 去年 本期 增长 去年 本期 增
同期 率（% 同期 率（% 同期 率（% 同期 长
） ） ） 率
一 195,345. 213,403. 9.24% 70,107. 72,180. 2.96% 39,052. 39,013. -0.10% 44.3 45.9 增
般 30 47 80 49 92 47 0 5 加
图 1.6
书 5
出
版 个
业务 百
分
点
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601098_20240427_51HQ.pdf
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2024-04-27 00:00│中南传媒（601098）：2024年度内部控制规范实施工作方案
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为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，进一步完善中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或
“公司”）内部控制体系，提高公司风险管理水平，提升公司经营管理效率，根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，
制订本方案。
一、公司基本情况介绍
（一）公司概况
中南传媒是国有控股的上市公司，证券代码为 601098，公司控股股东为湖南出版投资控股集团有限公司。公司经营业务涵盖书
、报、刊、网、动漫、移动媒体、地铁媒体等多种媒介，集编辑、印刷、发行各环节于一体，是典型的多介质、全流程、综合性出版
传媒集团，形成了出版、印刷、发行、报刊、新媒体、金融六大产业板块。公司将以“传承文明、传播文化、传输正能量”为使命，
以“催生创造、致力分享”为理念，以“线上与线下结合、文化与金融结合”为战略，继续改革创新，加快融合发展，努力建设成为
具有强劲传播力、引导力、公信力的新型主流媒体集团，具有较强国际影响力和竞争力的现代文化旗舰集团。
（二）组织架构
根据国家法律法规及有关上市公司治理规范性文件的规定，公司分级设置了股东大会、董事会、监事会和高级管理层，分别按照
有关法律规定和《公司章程》独立运作。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会、编辑委员会，为董事会
决策提供专业支持。高级管理层在《公司章程》及董事会授权范围内执行董事会决议，行使公司经营管理权。
二、内部控制规范实施工作的组织体系
为确保内部控制规范工作顺利开展，自 2011 年开展内控规范试点起，公司即成立了内部控制规范工作领导小组，2024年度领导
小组人员名单如下：
组 长：彭玻
副组长：周亦翔 王斗 王清学 李桂兰
领导小组下设办公室，日常工作由法律事务部牵头。
主 任：胡晓峰
副主任：刘笑华
成 员：唐薇 易莎 舒菲 何广陵 王磊
曹汉利 李海英 宋洁 罗乐
公司下属各子（分）公司比照成立相应的组织机构，明确具体的联络人员，积极配合内控规范实施工作的开展。
三、2024 年度内部控制规范建设工作计划
2024 年度公司内部控制建设工作主要思路是推进内控体系持续优化，主要任务是公司法律事务部联合审计部组建专门工作力量
，聘请中介机构，协助完成中南传媒总部和控股子公司湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）内控体系优化
，法律事务部全员参与现场工作；持续加强内控意识宣贯，动态管理内控体系。
（一）组织机构
2024 年度公司内部控制建设工作由公司董事、董事会秘书王清学负责，牵头部门为公司法律事务部，公司内部控制规范工作领
导小组办公室成员予以积极配合。
（二）工作任务及进度安排
时间 事项
2024 年 3-4 月 拟订并通过内控建设工作方案。
2024 年 5 月 完成中介机构遴选，组建联合工作组。
举行公司内控培训。
2024 年 6-8 月 根据去年总部机构调整变化，对总部进行
全部流程的穿行测试、访谈调研，更新内
控文档。
2024 年 8-10 月 对财务公司进行全部流程的穿行测试、访
谈调研，根据穿行测试结果，更新内控文
档。
2024 年 11 -12 月 组织完成本年度公司内控合规考核。
2025 年 1-2 月 完成内控文档审核确认实施工作。
四、2024 年度内部控制自我评价工作计划
（一）组织机构
内部控制自我评价工作由公司董事会审计委员会召集人、独立董事李桂兰与监事会主席王斗负责，审计部牵头，公司内部控制规
范工作领导小组办公室成员予以积极配合。公司下属各子（分）公司明确具体的内控专员参与内部控制评价现场测试工作。
（二）评价范围
依据全面性、重要性、客观性原则，从定性及定量角度并结合评价工作实际情况，确定本年度内部控制测试范围：
序号 单位
1 中南出版传媒集团股份有限公司总部
2 中南出版传媒集团股份有限公司湖南出版中心分公司
3 湖南天闻新华印务有限公司
4 湖南省印刷物资有限责任公司
5 湖南省新华书店有限责任公司
6 中广潇湘广告（北京）有限公司
7 湖南人民出版社有限责任公司
8 湖南科学技术出版社有限责任公司
9 湖南天闻地铁传媒有限公司
序号 单位
10 湖南岳麓书社有限责任公司
评价内容涵盖公司层面、业务活动层面两个层面。在公司层面，对公司治理、发展战略、人力资源、全面预算、财务报告、信息
系统、关联交易与信息披露、内部监督、内控合规体系建设、内部信息传递等流程开展评价；在业务活动层面，将资产管理、投资、
资金营运、信贷业务、结算业务、存款业务、采购业务、工程项目、销售业务、合同管理、印务管理、出版业务管理、对外合作、产
业运营监督、新技术新媒体业务管理等业务流程纳入评价范围。
（三）工作任务及进度安排
时间 事项
2024年2-4月 拟定并通过年度内部控制自我评价方案。
2024年11月 拟定年度内部控制评价测试计划。
2024年11月-2025年1月 开展现场测试。
2025年2-4月 编写年度内部控制评价报告并对外披露。
五、2024 年度内部控制审计工作计划
（一）审计机构
计划聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构。
（二）审计范围
序号 单位
1 中南出版传媒集团股份有限公司总部
2 中南出版传媒集团股份有限公司湖南出版中心分公司
序号 单位
3 湖南人民出版社有限责任公司
4 湖南电子音像出版社有限责任公司
5 湖南出版投资控股集团财务有限公司
6 湖南天闻新华印务有限公司
7 湖南省印刷物资有限责任公司
8 湖南省新华书店有限责任公司
9 湖南省新教材有限责任公司
10 湖南红网新媒体集团有限责任公司
11 湖南天闻地铁传媒有限公司
（三）重点审计领域
在对被审计单位内部控制评估基础上，特别关注财务报表生成相关重点内部控制环节，确定重点审计领域如下：
1. 整体层面的控制:组织结构的设置及其运行的有效性、预算控制、关联方交易的批准和定价控制、财务报告编制流程控制、内
部审计和自我评价。
2. 拟进行控制测试的重要业务流程:货币资金流程、采购与付款流程、销售与收款流程、生产与仓储流程、工薪与人事流程、筹
资与投资流程、固定资产和其他长期资产流程、关联方交易流程、财务报告流程、税务流程，除上述流程外财务公司重点执行信贷业
务流程、存款业务流程、结算业务流程、账户管理流程、存放同业流程、业务合规性流程的内部控制测试。
（四）工作任务及进度安排
时间 事项
2024年7-8月 中期测试
2024年12月-2025年2月 期末测试
（与2024年度财务报表审计同时进行）
2025年4月（依据公司董事会召开时间） 签发审计报告
六、附则
本方案由公司法律事务部牵头，联合审计部拟订，报公司董事会审议通过后实施。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601098_20240427_RWNH.pdf
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2024-04-27 00:00│中南传媒（601098）：董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等要求，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司独立董事李桂兰、雷辉、廖圣清的独立性情况进行评估
并出具如下专项意见：
经核查独立董事李桂兰、雷辉、廖圣清的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符
合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要
求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601098_20240427_N284.pdf
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2024-04-27 00:00│中南传媒（601098）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司总部办公楼八
楼会议室以现场方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席监
事 5 人，实际出席监事 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席王斗先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司监事会 2023年度工作报告的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司监事 2023年度薪酬的议案》
2023 年度公司监事拟按如下标准领取薪酬：徐述富任监事、监事会主席至 2023年 1月 28日，不在公司领取薪酬；周亦翔任监
事至 2023年 1月28日，在公司领取薪酬人民币 6.34万元；王斗自 2023年 3月 16日起任监事，2023年 3月 22日起任监事会主席，
在公司领取薪酬人民币 96.98万元；监事徐向荣在公司领取薪酬人民币 119.75万元；监事张健在公司领取薪酬人民币 112.19万元；
李雄伟任职工监事至 2023年 3月 28日，在湖南人民出版社有限责任公司领取薪酬人民币 16.6万元；职工监事龚勇兼任湖南天闻新
华印务有限公司党委副书记、董事、工会主席，在湖南天闻新华印务有限公司领取薪酬人民币 93.81 万元；职工监事唐薇兼任公司
法律事务部副部长，在公司领取薪酬人民币 71.48 万元；荀娟自 2023 年 3 月 28 日起任职工监事，兼任湖南电子音像出版社有限
责任公司综合出版事业部副部长（主持工作），在湖南电子音像出版社有限责任公司领取薪酬人民币 24.34万元。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2023年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》
经认真审议，监事会认为：公司 2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2023年度利润分配的议案》
经认真审议，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于
公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2024年半年度利润分配安排的议案》
经认真审议，监事会认为：公司 2024年半年度利润分配安排符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定
和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配安排提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》
经认真审议，监事会认为：《金融服务协议》的签署有利于优化资源配置，提高资金运营效率。本次交易构成关联交易，交易公
平合理，符合《公司法》《证券法》及其他有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在影响或损害其他股东特别是中小股东利益
的情形。本次交易具有客观公正的风险持续评估报告。本次交易已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，董事会表决时有利害
关系的关联董事进行了回避，独立董事专门会议事先审议通过该关联交易，严格履行了必要的决策程序。监事会同意该议案。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司 2023年度风险持续评估报告的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024年度日常性关联交易预计情况的议案》
经认真审议，监事会认为：公司 2023年度日常性关联交易执行情况与2024 年度日常性关联交易预计情况是公司日常经营管理活
动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股
东的合法权益。监事会同意公司 2023年度日常性关联交易执行与 2024年度日常性关联交易预计事项。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过《关于公司 2023年度内部控制评价报告的议案》
经认真审议，监事会认为：公司通过加强内部控制体系建设，建立了较为完备的内部控制体系，并得到有效执行。公司的内部控
制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率、促进公司发展战略实施等
方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设
及运行情况。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过《关于公司 2024年第一季度报告的议案》
经认真审议，监事会认为：公司 2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当期的经营管理和财务状况，未发现参与 2024年第
一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十四、审议通过《关于湖南天闻新华印务邵阳有限公司购置棚改项目部分资产暨关联交易的议案》
经认真审议，监事会认为：本次湖南天闻新华印务邵阳有限公司购置棚改项目部分资产有利于其持续健康发展，关联交易定价公
允，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意该议案。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601098_20240427_SBXJ.pdf
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2024-04-27 00:00│中南传媒（601098）：独立董事2023年度述职报告（廖圣清）
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中南传媒（601098）：独立董事2023年度述职报告（廖圣清）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601098_20240427_C82G.pdf
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2024-04-27 00:00│中南传媒（601098）：公司章程（2024年修订）
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中南传媒（601098）：公司章程（2024年修订）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601098_20240427_NUI8.pdf
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2024-04-27 00:00│中南传媒（601098）：独立董事2023年度述职报告（李桂兰）
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中南传媒（601098）：独立董事2023年度述职报告（李桂兰）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601098_20240427_RDDB.pdf
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2024-04-27 00:00│中南传媒（601098）：董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和的《公司章程》《中南传媒董事会审计委员会议事规则》
等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对
会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988年 12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、
资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术
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