公司公告☆ ◇601100 恒立液压 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-20 15:33 │恒立液压（601100）：部分募投项目结项及延期的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 15:33 │恒立液压（601100）：关于部分募投项目结项及延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-22 17:19 │恒立液压（601100）：2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-22 17:19 │恒立液压（601100）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-22 17:19 │恒立液压（601100）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 00:00 │恒立液压（601100）：章程(2024年10月) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 00:00 │恒立液压（601100）：ESG管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 00:00 │恒立液压（601100）：第五届监事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 00:00 │恒立液压（601100）：中金公司关于恒立液压对外担保额度预计的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 00:00 │恒立液压（601100）：关于对外担保额度预计的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 15:33│恒立液压（601100）：部分募投项目结项及延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：部分募投项目结项及延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/601100_20241221_FIN7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 15:33│恒立液压（601100）：关于部分募投项目结项及延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：关于部分募投项目结项及延期的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/601100_20241221_8T38.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-22 17:19│恒立液压（601100）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/601100_20241123_KG0D.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-22 17:19│恒立液压（601100）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/601100_20241123_THTR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-22 17:19│恒立液压（601100）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/601100_20241123_TAAK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│恒立液压（601100）：章程(2024年10月)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：章程(2024年10月)。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601100_20241029_EZKT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│恒立液压（601100）：ESG管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：ESG管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601100_20241029_N4FR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│恒立液压（601100）：第五届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：第五届监事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601100_20241029_S01V.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│恒立液压（601100）：中金公司关于恒立液压对外担保额度预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：中金公司关于恒立液压对外担保额度预计的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601100_20241029_UW2U.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│恒立液压（601100）：关于对外担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：关于对外担保额度预计的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601100_20241029_S5GS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│恒立液压（601100）：第五届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：第五届董事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601100_20241029_CJYG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│恒立液压（601100）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：关于修订《公司章程》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601100_20241029_LMQH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│恒立液压（601100）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601100_20241029_B5AY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│恒立液压（601100）：中金公司关于恒立液压使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：中金公司关于恒立液压使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601100_20241029_VRHR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│恒立液压（601100）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：关于续聘会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601100_20241029_T1FR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│恒立液压（601100）：2024年第三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601100_20241029_BKGA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│恒立液压（601100）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601100_20241029_IOHC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-21 00:00│恒立液压（601100）：中金公司关于恒立液压追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：中金公司关于恒立液压追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/601100_20240921_S2ON.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-21 00:00│恒立液压（601100）：关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/601100_20240921_CWN9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-21 00:00│恒立液压（601100）：第五届监事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：第五届监事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/601100_20240921_BHV2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-21 00:00│恒立液压（601100）：第五届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：第五届董事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/601100_20240921_207A.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-14 00:00│恒立液压（601100）：关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/601100_20240914_OBUZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-14 00:00│恒立液压（601100）：中金公司关于恒立液压部分募投项目实施主体间吸收合并完成暨注销部分募集资金账户
│的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：中金公司关于恒立液压部分募投项目实施主体间吸收合并完成暨注销部分募集资金账户的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/601100_20240914_J9FX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-14 00:00│恒立液压（601100）：关于部分募投项目实施主体间吸收合并完成暨注销部分募集资金账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：关于部分募投项目实施主体间吸收合并完成暨注销部分募集资金账户的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/601100_20240914_3AR7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-14 00:00│恒立液压（601100）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/601100_20240914_O4LD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-04 00:00│恒立液压（601100）：关于变更保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：关于变更保荐代表人的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/601100_20240904_3VPV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│恒立液压（601100）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601100_20240827_W4M3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│恒立液压（601100）：第五届监事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：第五届监事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601100_20240827_8FSB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│恒立液压（601100）：外汇衍生品交易业务管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：外汇衍生品交易业务管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601100_20240827_GH3F.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│恒立液压（601100）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601100_20240827_DPM8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│恒立液压（601100）：第五届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：第五届董事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601100_20240827_BO1M.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│恒立液压（601100）：舆情管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：舆情管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601100_20240827_7MS1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│恒立液压（601100）：中金公司关于恒立液压开展外汇衍生品交易业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：中金公司关于恒立液压开展外汇衍生品交易业务的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601100_20240827_XNIR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│恒立液压（601100）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601100_20240827_PDO9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│恒立液压（601100）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601100_20240827_N1MK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│恒立液压（601100）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601100_20240827_VEPY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│恒立液压（601100）：关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601100_20240827_8Y52.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-09 00:00│恒立液压（601100）：关于全资孙公司发生火灾事故的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：关于全资孙公司发生火灾事故的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/601100_20240809_W6GE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-24 00:00│恒立液压（601100）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-24/601100_20240624_1TQ7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-06 00:00│恒立液压（601100）：关于《2024年度提质增效重回报行动方案》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：关于《2024年度提质增效重回报行动方案》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/601100_20240606_4NK9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-25 00:00│恒立液压（601100）：2023年年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601100_20240525_CK0C.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-25 00:00│恒立液压（601100）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601100_20240525_L4OY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│恒立液压（601100）：中金公司关于恒立液压2023年度持续督导年度报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒立液压（601100）：中金公司关于恒立液压2023年度持续督导年度报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601100_20240430_F1HU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│恒立液压（601100）：独立董事专门会议工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善江苏恒立液压股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，
根据 中华人民共和国公司法》（以下简称 公司法》）、 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 上市公司独立董事管理办
法》（以下简称 管理办法》）等相关规定和 江苏恒立液压股份有限公司章程》（以下简称 公司章程》），制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系
，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者
个人的影响。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实义务和勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（ 以下简称
中国证监会）规定、证券交易所业务规则和 公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作
用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意
见。
第二章 职责权限
第五条 独立董事行使以下特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议；
独立董事行使第一款所列职权的，应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第六条 下列事项应当经独立董事专门会议审议并经公司全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
|