公司公告☆ ◇601101 昊华能源 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-10 18:24 │昊华能源（601101）：章程 │
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│2025-04-10 17:26 │昊华能源（601101）：2025 年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-10 17:26 │昊华能源（601101）：2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-28 17:12 │昊华能源（601101）：关于诉讼进展情况的公告 │
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│2025-03-28 17:11 │昊华能源（601101）：2025年第一次临时股东大会会议材料 │
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│2025-03-25 17:27 │昊华能源（601101）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-24 17:38 │昊华能源（601101）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-03-24 17:38 │昊华能源（601101）：第七届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-03-24 17:38 │昊华能源（601101）：关于拟与京能集团财务有限公司签署《金融服务协议》的公告 │
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│2025-03-18 17:25 │昊华能源（601101）：关于控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司（红二煤矿）取得安全生产许可证的公告│
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2025-04-10 18:24│昊华能源（601101）：章程
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昊华能源（601101）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/601101_20250411_T0ZW.pdf
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2025-04-10 17:26│昊华能源（601101）：2025 年第一次临时股东大会决议公告
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昊华能源（601101）：2025 年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/601101_20250411_M8UF.pdf
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2025-04-10 17:26│昊华能源（601101）：2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
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昊华能源（601101）：2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/601101_20250411_FYFH.pdf
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2025-03-28 17:12│昊华能源（601101）：关于诉讼进展情况的公告
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昊华能源（601101）：关于诉讼进展情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601101_20250329_0DH2.pdf
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2025-03-28 17:11│昊华能源（601101）：2025年第一次临时股东大会会议材料
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昊华能源（601101）：2025年第一次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601101_20250329_8E1O.pdf
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2025-03-25 17:27│昊华能源（601101）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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昊华能源（601101）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/601101_20250326_Q2CJ.pdf
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2025-03-24 17:38│昊华能源（601101）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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昊华能源（601101）：第七届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/601101_20250325_29E5.pdf
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2025-03-24 17:38│昊华能源（601101）：第七届监事会第十一次会议决议公告
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昊华能源（601101）：第七届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/601101_20250325_UU7R.pdf
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2025-03-24 17:38│昊华能源（601101）：关于拟与京能集团财务有限公司签署《金融服务协议》的公告
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昊华能源（601101）：关于拟与京能集团财务有限公司签署《金融服务协议》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/601101_20250325_6CO7.pdf
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2025-03-18 17:25│昊华能源（601101）：关于控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司（红二煤矿）取得安全生产许可证的公告
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昊华能源（601101）：关于控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司（红二煤矿）取得安全生产许可证的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/601101_20250319_DP5D.pdf
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2025-01-24 17:53│昊华能源（601101）：关于2024年第四季度经营情况的公告
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昊华能源（601101）：关于2024年第四季度经营情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/601101_20250125_V102.pdf
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2025-01-06 16:47│昊华能源（601101）：关于诉讼进展情况的公告
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昊华能源（601101）：关于诉讼进展情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-07/601101_20250107_UMQ1.pdf
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2024-11-22 16:31│昊华能源（601101）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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昊华能源（601101）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/601101_20241123_UHFN.pdf
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2024-10-29 00:00│昊华能源（601101）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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昊华能源（601101）：第七届董事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601101_20241029_33D4.pdf
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2024-10-29 00:00│昊华能源（601101）：章程修订（草案）
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昊华能源（601101）：章程修订（草案）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601101_20241029_GJL5.pdf
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2024-10-29 00:00│昊华能源（601101）：第七届监事会第十次会议决议公告
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昊华能源（601101）：第七届监事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601101_20241029_EE4T.pdf
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2024-10-29 00:00│昊华能源（601101）：2024年第三季度报告
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昊华能源（601101）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601101_20241029_G4OE.pdf
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2024-10-29 00:00│昊华能源（601101）：关于修改《公司章程》的公告
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昊华能源（601101）：关于修改《公司章程》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601101_20241029_H1X9.pdf
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2024-10-15 00:00│昊华能源（601101）：关于2024年1-9月经营情况的公告
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昊华能源（601101）：关于2024年1-9月经营情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-15/601101_20241015_ALJP.pdf
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2024-10-15 00:00│昊华能源（601101）：关于控股子公司诉讼进展情况的公告
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昊华能源（601101）：关于控股子公司诉讼进展情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-15/601101_20241015_NAOC.pdf
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2024-09-10 00:00│昊华能源（601101）：关于控股子公司西部能源诉讼进展情况的公告
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昊华能源（601101）：关于控股子公司西部能源诉讼进展情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/601101_20240910_QPO8.pdf
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2024-09-07 00:00│昊华能源（601101）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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昊华能源（601101）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/601101_20240907_WDA2.pdf
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2024-08-27 00:00│昊华能源（601101）：2024年半年度报告
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昊华能源（601101）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601101_20240827_JCA7.pdf
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2024-08-27 00:00│昊华能源（601101）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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昊华能源（601101）：第七届董事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601101_20240827_38D4.pdf
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2024-08-27 00:00│昊华能源（601101）：对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告
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昊华能源（601101）：对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601101_20240827_1ATP.pdf
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2024-08-27 00:00│昊华能源（601101）：第七届监事会第九次会议决议公告
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昊华能源（601101）：第七届监事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601101_20240827_DNSH.pdf
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2024-08-27 00:00│昊华能源（601101）：2024年半年度报告摘要
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昊华能源（601101）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601101_20240827_N05D.pdf
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2024-08-13 00:00│昊华能源（601101）：董事会审计委员会实施办法
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昊华能源（601101）：董事会审计委员会实施办法。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/601101_20240813_GDM7.pdf
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2024-08-13 00:00│昊华能源（601101）：董事会战略委员会实施办法
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昊华能源（601101）：董事会战略委员会实施办法。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/601101_20240813_Q4JI.pdf
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2024-08-13 00:00│昊华能源（601101）：第七届董事会第十次会议决议公告
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昊华能源（601101）：第七届董事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/601101_20240813_PEWL.pdf
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2024-08-13 00:00│昊华能源（601101）：关于开展提质增效重回报行动的公告
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昊华能源（601101）：关于开展提质增效重回报行动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/601101_20240813_NG5Q.pdf
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2024-08-13 00:00│昊华能源（601101）：董事会薪酬与考核委员会实施办法
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昊华能源（601101）：董事会薪酬与考核委员会实施办法。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/601101_20240813_FJ7H.pdf
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2024-08-13 00:00│昊华能源（601101）：董事会提名委员会实施办法
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昊华能源（601101）：董事会提名委员会实施办法。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/601101_20240813_4VP1.pdf
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2024-07-16 00:00│昊华能源（601101）：关于2024年上半年经营情况的公告
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昊华能源（601101）：关于2024年上半年经营情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/601101_20240716_6D6G.pdf
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2024-07-16 00:00│昊华能源（601101）：关于控股子公司诉讼进展情况的公告
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昊华能源（601101）：关于控股子公司诉讼进展情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/601101_20240716_592E.pdf
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2024-06-18 00:00│昊华能源（601101）：2023年年度权益分派实施公告
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昊华能源（601101）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/601101_20240618_I6G1.pdf
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2024-05-30 00:00│昊华能源（601101）：关于控股子公司诉讼进展情况的公告
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昊华能源（601101）：关于控股子公司诉讼进展情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/601101_20240530_1C1H.pdf
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2024-05-25 00:00│昊华能源（601101）：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）关于上交所《关于昊华能源2023年年度报告的信
│息披露监管工作函》的回复
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昊华能源（601101）：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）关于上交所《关于昊华能源2023年年度报告的信息披露监管工作函
》的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601101_20240525_59Q8.pdf
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2024-05-25 00:00│昊华能源（601101）：关于回复上交所《2023年年度报告信息披露监管工作函》的公告
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昊华能源（601101）：关于回复上交所《2023年年度报告信息披露监管工作函》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601101_20240525_HQ1P.pdf
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2024-05-23 00:00│昊华能源（601101）：独立董事工作制度
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昊华能源（601101）：独立董事工作制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/601101_20240523_699L.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-23 00:00│昊华能源（601101）：2023年年度股东大会决议公告
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昊华能源（601101）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/601101_20240523_KLF4.pdf
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2024-05-23 00:00│昊华能源（601101）：国浩律师（北京）事务所关于昊华能源2023年年度股东大会的法律意见书
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昊华能源（601101）：国浩律师（北京）事务所关于昊华能源2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/601101_20240523_L9FN.pdf
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2024-04-30 00:00│昊华能源（601101）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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股东大会召开日期：2024年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30分
召开地点：北京市门头沟区新桥南大街 2号 公司三层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2024 年 5月 22 日
至 2024年 5月 22 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段
,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 议案名称 投票股东类型
号
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