公司公告☆ ◇601106 中国一重 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-14 00:00│中国一重（601106）：公告2024-005（中国一重关于上交所对公司业绩预告事项监管工作函的回复公告）
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中国一重（601106）：公告2024-005（中国一重关于上交所对公司业绩预告事项监管工作函的回复公告）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/601106_20240314_MC5H.pdf
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2024-03-02 00:00│中国一重（601106）：公告2024-004（中国一重第四届监事会第二十八次会议决议公告）
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中国第一重型机械股份公司第四届监事会第二十八次会议于 2024 年 2月 29 日以现场会议方式举行。公司监事共有 3 名，实
际出席本次会议的监事 3 名。出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次会议审议的议案进
行表决。会议形成一致决议如下：
1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2024 年度财务预算报告》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2024 年度薪酬预算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/601106_20240302_HY8R.pdf
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2024-03-02 00:00│中国一重（601106）：公告2024-003（中国一重第四届董事会第四十三次会议决议公告）
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中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十三次会议于2024年2月29日在公司总部以现场会议形式举行。应出席本次董事会
会议的董事5名，实际出席5名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的
事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：
1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2024年度财务预算报告》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2024年度薪酬预算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2024年度投资计划》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/601106_20240302_MYYH.pdf
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2024-01-31 00:00│中国一重（601106）：公告2024-002（中国一重2023年度业绩预亏公告）
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重要内容提示：
●业绩预告的具体适用情形：净利润为负值，扣除非经营性损益前后的净利润为负值。
●中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）预计2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-25 亿元至-29 亿元。
●公司预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-25 亿元至-29 亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023 年 1月 1 日至 2023年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-25 亿元至-29 亿元，与上年同期归属于母公司所
有者的净利润 1.03 亿元相比，将出现亏损。
2.预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-25 亿元至-29亿元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于母公司所有者的净利润为 10,324.79万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1,148.56万元。
（二）每股收益 0.0151 元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
本次业绩预告期间，业绩预亏的主要原因是：
（一）全年亏损主要原因
1.受能源结构和部分产业政策的深度调整影响，冶金、石油石化等相关装备制造市场需求减弱，本年尤其是四季度的销售量大幅
下滑，导致公司收入出现显著下降，而固定性成本费用难以摊薄，因此导致毛利额和毛利率大幅下滑。
2.由于国际镍产品价格大幅下跌，公司参股的印尼德龙镍业有限公司的盈利能力大跌，由盈转亏，导致公司按权益法确认出现了
大额投资亏损。
3.随着起诉案件对应的客户信用状况逐渐清晰，公司根据《会计准则》判断其中一部分客户事实上已经资不抵债，违约风险逐渐
呈现，因此，本着谨慎原则，对应收款项和存货计提大额减值，共计约 14 亿元。
（二）四季度亏损主要原因
2023年前三季度与四季度相比较，前三季度归属于母公司净利润为 0.51亿元，四季度发生大额亏损。主要原因是：
1.四季度营业收入约 26亿元，上年同期为 50.7亿元。营业收入大幅下滑，出现了较大额度的经营性亏损。
2.前三季度印尼德龙镍业有限公司净利润为正，确认的投资收益为正。四季度印尼镍铁从 10 月初到港不含税市场价格 1026元/
镍点，到 12月底到港不含税市场价格跌至 809元/镍点，下降约 21%。同时受生产用原材料价格上涨、固定性成本费用难以摊薄影响
，导致四季度亏损额较大，确认投资收益为负。
3.四季度随着起诉案件对应的客户之信用状况逐渐清晰，公司根据《会计准则》进行判断，本着谨慎原则，对应收款项和存货计
提减值约 14 亿元，之所以在四季度出现大额计提，主要是由于随着各项法律调查的深入，基本可以判断该部分客户已经处于破产或
濒临破产的境地，因此在综合考虑各方面因素之后，最终决定予以计提。
四、风险提示
本次业绩预告的数据是公司财务部门基于自身财务判断的初步结果，未经注册会计师审计。公司不存在影响本期业绩预告内容准
确性的其他重大不确定因素。
五、其他说明事项
本次业绩预告仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年度报告为准。敬请广大投资者注
意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601106_20240131_7OLU.pdf
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2024-01-17 00:00│中国一重（601106）：公告2024-001（中国一重关于监事辞职的公告）
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中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于近日收到公司监事刘禹同志的书面辞职报告。因工作调整原因，刘禹同志申请辞
去公司监事职务，辞任后将继续在公司任职。刘禹监事的辞职未导致公司监事会成员低于《公司法》和《公司章程》等有关规定的最
低人数，不会影响监事会的依法规范运作，其辞呈自送达公司监事会之日起生效。
刘禹同志在任职期间勤勉尽责、忠实诚信、恪尽职守、勇于担当，公司监事会对其在任期间的工作给予高度认可，对其为公司发
展所作出的突出贡献表示衷心的感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/601106_20240117_ZAUE.pdf
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2023-12-23 00:00│中国一重（601106）：公告2023-036（中国一重2023年第一次临时股东大会决议公告）
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年 12月 22日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,386,899,188
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.97%
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是，大会由董事杜兵主持召开。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 1人，董事陆文俊、胡建民、朱元巢、张建平因公出差，未出席会议；其中胡建民、朱元巢、杜
兵、张建平为独立董事；2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事刘昕宇、张皓因公出差，未出席会议；3、 财务总监、董事会秘
书胡恩国出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《中国第一重型机械股份公司关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,386,899,188 100% 0 0 0 0
2、 议案名称：《中国第一重型机械股份公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,386,899,188 100% 0 0 0 0
3、 议案名称：《中国第一重型机械股份公司关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,386,899,188 100% 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《中国第一重 6,335 100% 0 0 0 0
型机械股份公 ,300
司关于修订〈公
司章程〉的议
案》
2 《中国第一重 6,335 100% 0 0 0 0
型机械股份公 ,300
司关于修订〈董
事会议事规则〉
的议案》
3 《中国第一重 6,335 100% 0 0 0 0
型机械股份公 ,300
司关于修订〈独
立董事工作规
则〉的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.回避表决情况：无。
2.特别决议情况：有，议案 1、2、3。
3.中小投资者单独计票情况：议案 1、2、3为中小投资者单独计票议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决
情况”。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：杨映川
2、 律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律
法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/601106_20231223_CHVB.pdf
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2023-12-23 00:00│中国一重（601106）：2023年第一次临时股东大会法律意见书
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西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4楼
致：中国第一重型机械股份公司
北京市嘉源律师事务所
关于中国第一重型机械股份公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2023)-04-940
受中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所律师出席公司 2023年第一次临时股东大会（
以下简称“本次股东大会”）并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及公司章程的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决
程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2023年 12月 7日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《中国第一重型机械股份公司
关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告，本次股东大会
审议事项的具体内容已于 2023年 12月 2日经《中国第一重型机械股份公司关于修订<公司章程><董事会议事规则><独立董事工作规
则>的公告》在公司指定信息披露媒体上公告，并于 2023年 12月 7日在上海证券交易所网站发布《中国第一重型机械股份公司 2023
年第一次临时股东大会材料》对本次股东大会审议事项的具体内容进行了全文披露。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，公司委托中国证券登记结算有限公司提供本次股东大会的网络
投票服务。本次股东大会通知中明确了网络投票的时间和投票程序，其投票时间不早于股东大会现场会议前一日下午 3点开始，不迟
于股东大会现场会议当日下午 3点结束，符合《上市公司股东大会规则》第二十一条的规定。经本所律师核查，中国证券登记结算有
限责任公司已根据本次股东大会通知的规定提供网络投票服务。
2023年 12月 22日下午 15点，本次股东大会现场会议依通知所述在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部如期召开，受
公司董事长委托会议由公司董事杜兵先生主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席或委托代理人出席本次股东大会的股东共 1名，持有公司股份4,380,563,888股，占公司股本总额的 63.88%。
经本所律师验证，上述股东及委托代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
经中国证券登记结算有限责任公司统计，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 1名，持有公司股份 6,335,300股。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人
员。
本所律师认为，上述人员依法具有出席或列席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，股东大会对前述通知中列明的议案进行了审议并以记名投票表决方式进行表决；出席现场会议的股东代表、一
名公司监事和本所律师参加了表决票的清点，对现场投票和网络投票的结果分别进行清点及一并进行统计，据清点人代表在清点后当
场公布的表决结果，大会主持人宣布本次股东大会所审议议案获得通过。
本次股东大会会议记录已经出席本次股东大会的董事签字，出席本次股东大会的股东或其委托代理人均未对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的审议事项均为特别决议议案，议案表决已经出席股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以
上通过，股东大会对提案的表决安排了网络投票，议案表决中对持有股份 5%以下的中小股东的投票结果单独进行了统计，表决程序
符合有关法律法规及公司章程的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及
公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/601106_20231223_EOD4.pdf
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2023-12-07 00:00│中国一重（601106）：公告2023-035（中国一重关于召开2023年第一次临时股东大会的公告）
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2023年12月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股
东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年 12月 22日 15 点 00分
召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023年 12月 21 日
至 2023年 12月 22 日
投票时间为：2023年 12月 21日 15:00 至 2023年 12月 22日 15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《中国第一重型机械股份公司关于修订〈公司章程〉的 √
议案》
2 《中国第一重型机械股份公司关于修订〈董事会议事规 √
则〉的议案》
3 《中国第一重型机械股份公司关于修订〈独立董事工作 √
规则〉的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2023 年 12 月 7 日上海证券交易所网站
2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601106 中国一重 2023/12/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合出席条件的股东应于 2023 年 12 月 22 日 14:00-14:30，携本人身份证、股东账户；受他人委托参加股东大会的，应携
带委托人股东账户、授权委托书、受托人身份证前往黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基
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