公司公告☆ ◇601107 四川成渝 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│四川成渝（601107）：2023年年度股东大会会议资料
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四川成渝（601107）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601107_20240419_PNXA.pdf
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2024-04-19 00:00│四川成渝（601107）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 23日 15 点 00分
召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 23 日
至 2024年 5月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东 H股股东
非累积投票议案
1 关于二〇二三年度利润分配及股息派 √ √
发方案的议案
2 关于二〇二三年度董事会工作报告的 √ √
议案
3 关于二〇二三年度监事会工作报告的 √ √
议案
4 关于独立董事二〇二三年度述职报告 √ √
的议案
5 关于二〇二三年度财务决算报告的议 √ √
案
6 关于境内外二〇二三年度报告及其摘 √ √
要等的议案
7 关于二〇二四年度财务预算的议案 √ √
8 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通 √ √
合伙）为本公司二〇二四年度境内审计
师的议案
9 关于聘任罗兵咸永道会计师事务所为 √ √
本公司二〇二四年度境外审计师的议
案
10 关于注册发行永续中票及相关事宜的 √ √
议案
11 关于本公司董事、监事及高管责任险的 √ √
议案
12 关于董事薪酬方案的议案 √ √
13 关于监事薪酬方案的议案 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案中，议案 1、2、4-10、12 经本公司 2024 年 3 月 27 日召开的第八届
董事会第十四次会议审议通过，提案 1、3、5、6、7、8、9、13 经本公司 2024年 3 月 27 日召开的第八届监事会第十一次会
议审议通过，议案 11 经本公司2024 年 4 月 9 日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，相关
公告的具体内容分别详见 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4月 10 日于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站http:/
/www.sse.com.cn 及本公司网站 http://www.cygs.com 发布之《四川成渝第八届董事会第十四次会议决议公告》《四川成渝第八届
监事会第十一次会议
决议公告》《四川成渝第八届董事会第十五次会议决议公告》《四川成渝第八届监事会第十二次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、8、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601107 四川成渝 2024/5/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到本公司办理登记
手续；自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记（股东回执见附件 2），股东也可以通过传真、邮递等方式登记。
（二）登记地点
四川省成都市武侯祠大街 252号公司办公楼三层 305室。
（三）登记时间
2024 年 5 月 15 日（星期三）9:00-11:00，14:30-16:30 如以传真或邮递等方式登记，请于 2024 年 5月 15日（星期三）或
该日前送达。
（四）委托代理人
1、委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证。股东授权委托书必须在本次大会召开前 24小时或以前送交本公司。
2、委托人为法人的，其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的代理人有权出席本次会议。
（五）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书
等原件，以便签到入场。
六、 其他事项
1、会议预计不超过半天时间，与会股东交通费和食宿费自理。
2、联系方式
联系人：段明明
联系电话：028—85527155
传真：028—85530753
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601107_20240419_K8HM.pdf
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2024-04-16 00:00│四川成渝（601107）：董事会会议通知
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任何損失承擔任何責任。
董事會會議召開日期
四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二四年四月二十
九日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止三個月的未經審
計第一季度業績及其刊發。
承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
姚建成
聯席公司秘書中華人民共和國 ?四川省 ?成都市
二零二四年四月十五日
於本公告之日，董事會成員包括：執行董事羅祖義先生（董事長）、游志明先生（副董事長）及馬永菡女士，非執行董事吳新華
先生（副董事長）、李成勇先生及陳朝雄先生，獨立非執行董事余海宗先生、步丹璐女士、張清華先生及周華先生。
* 僅供識別
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601107_20240416_ND1V.pdf
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2024-04-11 00:00│四川成渝（601107）：关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：视频展示＋网络互动方式
会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 18 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1dvvwwkhdLO 或使用微信扫描下方小程序
码进行会前提
问，或通过公司邮箱 db@cygs.com进行提问。公司将通过本次业绩暨现
金分红说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回
答。
一、说明会类型
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 28日披露了公司 2023 年年度报告及其摘要。为便于
广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00-16:00
在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见
和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：视频展示＋网络互动方式
三、参加人员
董事长：罗祖义先生
副董事长、总经理：游志明先生
财务总监：郭人荣先生
董事会秘书：姚建成先生
独立董事：步丹璐女士
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1dvvwwkhdLO 或使用微信扫描下方小
程序码进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 4 月 18 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩暨现金分红说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李宣
电话：028-85527155
邮箱：db@cygs.com
六、其他事项
本次业绩暨现金分红说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩暨现金分红说明会的召开情况
及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/601107_20240411_4C02.pdf
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2024-04-11 00:00│四川成渝（601107）：中金公司关于蜀道投资集团有限责任公司豁免要约收购四川成渝的持续督导意见
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四川成渝（601107）：中金公司关于蜀道投资集团有限责任公司豁免要约收购四川成渝的持续督导意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/601107_20240411_TNQ9.pdf
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2024-04-10 00:00│四川成渝（601107）：关于董事长任职的公告
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2024 年 4 月 9 日，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过
了《关于选举罗祖义先生为本公司第八届董事会董事长的议案》《关于委任罗祖义先生为本公司第八届董事会战略委员会主任委员的
议案》《关于委任罗祖义先生为本公司第八届董事会提名委员会成员的议案》。
罗祖义先生自 2024 年 4 月 9 日起就任本公司董事会董事长，董事会战略委员会主任委员，董事会提名委员会成员职务，任期
自第八届董事会第十五次会议审议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。罗祖义先生的简历详见本公告附件。
根据本公司章程的规定，本公司法定代表人将相应变更。
本公司对罗祖义董事长的就任表示热烈欢迎。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/601107_20240410_EX5M.pdf
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2024-04-10 00:00│四川成渝（601107）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 9 日在
四川省成都市武侯祠大街 252号本公司住所四楼 420会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议资料已于 2024年 3月 29日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的董事应到 10人，实到 10人。
（四）会议由副董事长、总经理游志明先生（代行董事长职务）主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举罗祖义先生为本公司第八届董事会董事长的议案》
同意选举罗祖义先生为本公司第八届董事会董事长，任期自本议案通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。任期届满，可
连选连任。
详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于董事长任职的公告》。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于委任罗祖义先生为本公司第八届董事会战略委员会主任委员的议案》
同意委任罗祖义先生为战略委员会主任委员，任期自本议案通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。
第八届董事会战略委员会成员调整为罗祖义先生、余海宗先生及张清华先生，罗祖义先生为战略委员会主任委员。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于委任罗祖义先生为本公司第八届董事会提名委员会成员的议案》
同意委任罗祖义先生为提名委员会成员，任期自本议案通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。
第八届董事会提名委员会成员调整为余海宗先生、罗祖义先生及周华先生，余海宗先生为提名委员会主任委员。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于委任罗祖义先生为本公司与香港联合交易所有限公司联系沟通的授权代表的议案》
同意委任本公司董事罗祖义先生为本公司与香港联合交易所有限公司联系沟通的授权代表。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议《关于本公司董事、监事及高管责任险的议案》
购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“责任险”），总保费不超过人民币 40万元（人民币肆拾万元整，含税）
，并授权本公司任何一名执行董事在其绝对酌情认为适当或权宜且符合本公司及全体股东利益的情况下，根据实际工作需要处理一切
必要的相关事宜，包括但不限于依法挑选、落实和委任所需的中介机构，商议、制定、签署、修改、补充和执行与购买责任险有关的
所有文件，代表本公司签订、修改及/或终止相关协议等。
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决，将该议案提交本公司董事会审议。
全体董事回避表决，该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于本公司组织机构调整的议案》
同意本公司组织机构做如下调整：
1、综合办公室（宣传中心）更名为综合办公室（党委办公室）；
2、党委组织部更名为党委组织部（宣传中心）；
3、投资发展部（研究中心）更名为投资发展部；
4、董事会办公室更名为董事会办公室（研究中心）；
5、建设管理部更名为建设管理部（招标办公室）；
6、内控审计监事部更名为内控审计监事部（法务工作部）。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/601107_20240410_DBT0.pdf
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2024-04-10 00:00│四川成渝（601107）：第八届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 9 日在
四川省成都市武侯祠大街 252号本公司住所二楼 223会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议材料已于 2024年 3月 29日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的监事应到 6人，实到 6人。
（四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审查通过了如下议案：
（一）审查通过了《关于本公司董事、监事及高管责任险的议案》
购买董事、监事及高级管理人员责任保险，总保费不超过人民币 40万元（人民币肆拾万元整，含税）。
全体监事回避表决，该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/601107_20240410_6TTI.pdf
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2024-04-10 00:00│四川成渝（601107）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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成都中银（2024）第 055-0409 号
2024 年 04 月
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