公司公告☆ ◇601111 中国国航 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 00:00│中国国航（601111）：H股公告-董事会会议通知
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產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
00753
董事會會議通告
茲通告中國國際航空股份有限公司（「本公司」）將於二零二四年四月二十六日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）
審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止三個月之第一季度業績。
承董事會命
中國國際航空股份有限公司
聯席公司秘書
肖烽 浩賢中國北京，二零二四年四月十六日
於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、馮剛先生、賀以禮先生、肖鵬先生、李福申先生*、禾雲先生*、徐俊
新先生*及譚允芝女士*。* 本公司獨立非執行董事
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/601111_20240417_B8MU.pdf
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2024-04-16 00:00│中国国航（601111）：2024年3月主要运营数据公告
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2024 年 3 月，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）及所属子公司（以下简称“本集团”）合并旅客周转量（按
收入客公里计）同比上升、环比下降。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 33.1%，环比下降 1.5%；旅客周转量同比上升
50.1%，环比下降 6.3%。其中，国内客运运力投入同比上升 6.8%，环比下降 4.1%；旅客周转量同比上升 19.7%，环比下降 9.7%；
国际客运运力投入同比上升 340.2%，环比上升 7.4%；旅客周转量同比上升 452.8%，环比上升 5.8%；地区客运运力投入同比上升 5
6.0%，环比下降 3.6%；旅客周转量同比上升 68.2%，环比下降 10.3%。平均客座率 78.5%，同比上升 8.9 个百分点，环比下降 4.1
个百分点。其中，国内航线同比上升 8.5 个百分点，环比下降 4.9个百分点；国际航线同比上升 16.0 个百分点，环比下降 1.2
个百分点；地区航线同比上升 5.1 个百分点，环比下降 5.3 个百分点。
货运方面，货运运力投入（按可用货运吨公里计）同比上升 60.4%，环比上升 0.7%；货邮周转量（按收入货运吨公里计）同比
上升 138.7%，环比上升 19.7%；货运载运率为 34.7%，同比上升 11.4 个百分点，环比上升 5.5 个百分点。
2024 年 3 月，本集团共引进 3 架 B737 系列飞机。截至 2024 年 3 月底，本集团合计运营 911 架飞机，其中自有飞机 398
架，融资租赁 217 架，经营租赁296 架。
2024 年 3 月主要运营数据如下表：
本月实际 比上年同期 环比增长 当年累计 比上年同期
完成数 增长(%)1 (%)1 完成数 累计增长
(%)1
一、运输能力
1、可用吨公里(百万)2 3,647.4 40.1 -0.8 10,963.3 53.3
其中: 国内航线 2,490.5 8.8 -4.0 7,576.9 17.8
国际航线 1,058.8 316.0 7.7 3,086.0 439.0
地区航线 98.1 60.1 -2.5 300.4 100.6
2、可用座位公里(百万)3 28,612.7 33.1 -1.5 86,181.0 45.3
其中: 国内航线 20,693.9 6.8 -4.1 63,013.6 15.1
国际航线 7,132.5 340.2 7.4 20,730.9 517.9
地区航线 786.3 56.0 -3.6 2,436.5 97.6
3、可用货运吨公里(百万)4 1,068.8 60.4 0.7 3,195.2 76.7
其中: 国内航线 628.3 15.3 -3.7 1,906.3 26.5
国际航线 416.4 283.9 8.1 1,218.3 351.0
地区航线 24.1 87.6 2.2 70.5 132.9
二、运输
1、收入吨公里(百万)5 2,369.3 59.0 -0.1 7,037.8 70.5
其中: 国内航线 1,585.1 20.9 -4.3 4,818.0 29.1
国际航线 727.8 398.7 11.4 2,044.1 549.3
地区航线 56.4 67.5 -6.6 175.7 116.5
2、收入客公里(百万)6 22,451.0 50.1 -6.3 68,551.2 62.7
其中: 国内航线 16,291.3 19.7 -9.7 50,757.0 29.1
国际航线 5,607.3 452.8 5.8 16,043.7 682.4
地区航线 552.4 68.2 -10.3 1,750.5 123.0
3、收入货运吨公里(百万)7 370.6 138.7 19.7 1,045.3 154.7
其中: 国内航线 135.5 39.6 20.5 394.5 45.3
国际航线 230.0 311.5 19.1 636.6 377.7
地区航线 5.1 114.9 28.9 14.2 153.4
4、乘客人数(千) 12,368.5 32.0 -6.7 37,717.9 42.9
其中: 国内航线 10,766.4 20.0 -7.9 33,105.2 29.7
国际航线 1,258.1 541.7 6.8 3,526.8 813.4
地区航线 344.0 70.3 -10.3 1,085.9 125.9
5、货物及邮件(吨) 118,629.8 73.9 21.7 337,961.2 80.0
其中: 国内航线 80,207.2 38.6 19.6 234,517.9 43.9
国际航线 35,181.9 302.3 25.6 94,439.6 351.4
地区航线 3,240.7 99.0 35.9 9,003.7 129.9
三、载运率
1、客座利用率(%)8 78.5 8.9 -4.1 79.5 8.5
其中: 国内航线 78.7 8.5 -4.9 80.5 8.7
国际航线 78.6 16.0 -1.2 77.4 16.3
地区航线 70.3 5.1 -5.3 71.8 8.2
2、货物及邮件载运率(%)9 34.7 11.4 5.5 32.7 10.0
其中: 国内航线 21.6 3.8 4.3 20.7 2.7
国际航线 55.2 3.7 5.1 52.3 2.9
地区航线 21.2 2.7 4.4 20.1 1.6
3、综合载运率(%)10 65.0 7.7 0.5 64.2 6.5
其中: 国内航线 63.6 6.4 -0.2 63.6 5.6
国际航线 68.7 11.4 2.3 66.2 11.3
地区航线 57.5 2.6 -2.5 58.5 4.3
注：1、运输能力及运输同比、环比单位为百分比，载运率同比、环比单位为百分点
2、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量
3、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量
4、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量
5、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量
6、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数
7、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位
8、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比
9、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比
10、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比
11、截至 2023 年 3 月 21 日，公司已取得山东航空集团有限公司（以下简称“山航集团”）控制权，山航集团及其包括山航
股份在内的并表范围内子公司成为本公司合并报表范围内公司，详见公司于 2023 年3 月 22 日在上海证券交易所网站发布的《中国
国际航空股份有限公司关于筹划重大事项的进展公告》。本公司临时公告及定期报告将包含山航股份相关机队信息及运营数据，表格
中往期数据调整为可比口径。
以上主要运营数据来自本集团内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息
可能造成投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601111_20240416_TP43.pdf
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2024-04-04 00:00│中国国航（601111）：中信证券关于中国国航2023年度持续督导工作现场检查报告
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根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下
简称“中信证券”或“保荐人”）作为正在对中国国际航空股份有限公司（以下简称“中国国航”“公司”“上市公司”）进行持续
督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称“本持续督导期间”）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告
如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐人
中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人
张阳、吴晓光
（三）现场检查人员
张阳
（四）现场检查时间
2024 年 4 月 1 日
（五）现场检查内容
现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及
其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面进行了现场检查，具体检
查内容详见本报告“二、本次现场检查主要事项及意见”。
（六）现场检查手段
本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具体检查手段详见“二、本次现场检查主要事项及意见”。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，财务管理、会计核算、内部审计、募集资金管理以及关联交
易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等相关制度，查阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告、2023 年度内
部控制审计报告等文件，对相关负责人员进行访谈。
经查阅前述文件，保荐人认为：
本持续督导期内，上市公司依照相关法律法规的规定建立了股东大会、董事会、监事会的议事规则，在治理制度中明确了董事、
监事和高级管理人员的任职要求及职责，建立了财务管理制度、会计核算制度、内部审计制度，内部制度中明确了募集资金使用、关
联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则，并予以执行。
（二）信息披露情况
现场检查人员查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登
记管理情况，会计师出具的内部控制审计报告等，并对相关负责人员进行访谈。
经查阅前述文件，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员查阅了公司章程及相关制度文件，查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文
件、信息披露文件，查阅发行人及其控股股东、实际控制人出具的关于是否存在违规占用发行人资金的说明，查阅会计师关于 2023
年度控股股东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告，对财务部门相关负责人员进行了访谈。
经检查，本持续督导期内，除已披露的关联交易外，保荐人未在前述文件中发现明确的控股股东、实际控制人及其他关联方违规
占用上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员查阅了公司募集资金管理使用制度，查阅了募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支
付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资
金使用情况报告和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证报告，访谈公司相关负责人员。
经检查，保荐人认为：本持续督导期内，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信
息披露程序，募集资金进度与原计划基本一致，基于前述检查未发现违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司章程及关于关联交易、对外担保、重大对外投资的内部制度，取得了关联交易、对外担保、重大对外投
资的明细，查阅了决策程序和信息披露材料，对关联交易和重大对外投资的定价公允性进行分析，对相关负责人员进行了访谈。
基于前述检查，本持续督导期内，保荐人未在前述文件中发现明确的关联交易、对外担保和重大对外投资等方面的违规情形。
（六）经营状况
现场检查人员实地查看了经营场所，查阅了同行业上市公司及市场信息，查阅公司定期报告及其他信息披露文件，对公司相关负
责人员进行访谈，了解公司经营状况。
经检查，保荐人认为，本持续督导期内，上市公司经营正常。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请公司注意的事项及建议
建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5
号——交易与关联交易》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，及时履行信息披露义务，继续确保关联交易行为
定价公允、审议程序合规。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
基于前述检查工作，保荐人未在本次现场检查中发现其他根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、公司及其他中介机构的配合情况
本次现场检查中，公司配合提供了前述检查材料，配合完成了本报告所述访谈、实地查看等其他检查事项。
六、本次现场检查的结论
本次现场检查就相关事项的结论，请参见本报告“二、本次现场检查主要事项及意见”、“三、提请公司注意的事项及建议”、
“四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项”。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/601111_20240404_DV4M.pdf
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2024-04-04 00:00│中国国航（601111）：中信证券关于中国国航2023年度持续督导报告书
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上市公司：中国国际航空股份有限公司（以下简称“中国国航”、“公司”）
保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）
保荐代表人姓名：张阳 联系电话：010-60838570
保荐代表人姓名：吴晓光 联系电话：010-60838583
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3050 号）核准
，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 1 月非公开发行人民币普通股（A 股）1,675,977,653 股，每股发行价格为 8.95 元
，募集资金总额为 14,999,999,994.35 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 14,993,016,587.32 元。德勤华永会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 4 日对中国国际航空股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）的资金到位情况进行了审
验，并出具了“德师报(验)字(23)第 00005号”验资报告。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性
文件的要求，中信证券履行持续督导职责，自公司本次非公开发行 A 股股票在上海证券交易所上市至本持续督导报告书出具日，中
信证券对中国国航的持续督导工作情况总结如下：
一、持续督导工作概述
1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。
2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。
3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2024 年 4 月 1 日对公司进行
了现场检查。
4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：
（1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；
（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司2023 年度内部控制自我评价报告、2023 年度内部控
制审计报告等文件；
（3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 20
23 年度审计报告、关于 2023年度控股股东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告；
（4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用
明细账、募集资金使用情况报告、会计师出具的 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告，对大额募集资金支付进行凭证抽查、
实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度；
（5）对公司高级管理人员进行访谈；
（6）对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；
（7）查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；
（8）通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。
二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况
本持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查
重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进
行访谈。
基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应当向中国证监会和上海证券交易所
报告的事项
基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司发生按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海
证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的重要事项。
四、其他事项
无。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/601111_20240404_26UW.pdf
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2024-04-03 00:00│中国国航（601111）：H股公告-月报表
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中国国航（601111）：H股公告-月报表。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/601111_20240403_TK6B.pdf
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2024-03-29 00:00│中国国航（601111）：第六届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2024 年 3
月 21 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2024 年 3 月 28 日以书面议案方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事
5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于 2023 年度监事会工作报告的议案
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
审议通过 2023 年度监事会工作报告，同意提交股东大会审议批准。
（二）关于 2023 年度报告的议案
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准公司 2023 年度报告（含财务报告）。监事会认为，财务报告符合会计准则的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了
公司的经营成果；年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。未发现参与报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案中按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2023 年度财务报告须提交公司股东大会审议、批准。
（三）关于 2023 年度利润分配预案的议案
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
同意 2023 年度利润分配预案。按照公司已确立的利润分配政策，公司 2023年度未达到利润分配条件，2023 年度公司拟不提取
盈余公积，不进行利润分配。该分配方案不违反相关法规或公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
本决议案须提请公司股东大会审议、批准。
（四）关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
同意关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案。
本决议案须提请公司股东大会审议、批准。
（五）关于 2023 年度社会责任暨 ESG 报告的议案
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
同意公司 2023 年度社会责任暨 ESG 报告。
（六）关于 2023 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准公司 2023 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告。监事会认为，公司内部控制制度健全有效，内部控制评价报告能够
如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。
（七）关于 2023 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
监事会认为 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合有关法律、法规和规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（八）关于 2023 年度中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准 2023 年度中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/
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