公司公告☆ ◇601113 华鼎股份 更新日期：2024-04-30◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│华鼎股份（601113）：关于涉及重大资产重组的进展公告
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1、公司于2023年12月5日与华凯易佰签署了《合作框架协议》，拟向华凯易佰出售全资子公司通拓科技100%股权及主营业务相关
的全部经营性资产（包括但不限于商标、专利、店铺、存货资产等）。本次交易不构成关联交易，不涉及发行股份，也不会导致公司
控制权变更；
2、根据2022年度经审计的财务数据测算，本次交易预计涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但本次
交易双方约定以2023年12月31日作为本次交易的评估、审计基准日，标的公司的财务数据尚需经审计、评估并根据最终交易金额和交
易方式确定是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
3、公司尚未与交易对方签订正式的交易协议，本次交易尚处于筹划阶段，本事项尚需经过审计、评估等进一步确定，具体的交
易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准，本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易的基本情况
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于与华凯易
佰科技股份有限公司签署<合作框架协议>的议案》。为进一步聚焦主营业务，优化资产结构及降低经营风险，公司拟向华凯易佰科技
股份有限公司（以下简称“华凯易佰”或“交易对方”）出售所持有的全资子公司深圳市通拓科技有限公司（以下简称“通拓科技”
）100%股权及主营业务相关的全部经营性资产（包括但不限于商标、专利、店铺、存货资产等），并于2023年12月5日与交易对方签
署了《合作框架协议》，具体内容详见公司于2023年12月6日披露的相关公告（公告编号：2023-073）。
公司分别于2024年1月5日、2月3日、3月5日、4月4日对本次交易事项的进展情况进行了披露，具体内容详见公司在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于涉及重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-001、011、013、017）。
二、本事项进展情况
截至本公告披露日，公司及各中介机构正在积极推进本次交易所涉及的审计、评估等工作。交易双方尚未签署正式交易文件。本
次交易不构成关联交易，不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。
公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行决策程序及信息披露义务。
三、其他提示
根据2022年度经审计的财务数据测算，本次交易预计涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但本次交易
双方约定以2023年12月31日作为本次交易的评估、审计基准日，标的公司的财务数据尚需经审计、评估并根据最终交易金额和交易方
式确定是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司尚未与交易对方签订正式的交易协议，本次交易尚处于筹划阶段，本事项尚需经过审计、评估等进一步确定，具体的交易方
案及交易条款以各方签署的正式协议为准，本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601113_20240430_QFIA.pdf
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2024-04-29 00:00│华鼎股份（601113）：说明审核报告
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华鼎股份（601113）：关于华鼎股份浙江亚特新材料有限公司原股东对浙江亚特新材料有限公司2023年度业绩承诺实现情况的说
明审核报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/601113_20240429_MRN4.pdf
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2024-04-29 00:00│华鼎股份（601113）：2024年第一季度报告
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华鼎股份（601113）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/601113_20240429_D5GP.pdf
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2024-04-29 00:00│华鼎股份（601113）：第六届董事会第八次会议决议公告
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义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以通讯及电子邮件等方
式发出，并于 2024 年 4 月 25 日上午以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中董事
郑期中、金晨皓、刘立伟、张学军、王玉萍、丁志坚通讯表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《2024年第一季度报告》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于子公司亚特新材 2023 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事郑期中、郑扬、刘劲松、刘立伟、金晨皓回避表决。
上述议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/601113_20240429_ZL6B.pdf
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2024-04-29 00:00│华鼎股份（601113）：关于子公司亚特新材2023年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告
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义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司亚
特新材2023年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
为解决同业竞争，公司分别于2022年12月21日、2022年12月30日召开第五届董事会第二十二次会议、2022年第四次临时股东大会
决议，审议通过了《关于收购浙江亚特新材料股份有限公司股权暨关联交易的议案》。公司与真爱集团有限公司（以下简称“真爱集
团”）、诸暨众城企业管理合伙企业（有限合伙）、郑期中、郑其明、刘元庆、刘忠庆签署了股权转让协议，约定以人民币118,000.
00万元的价格现金收购浙江亚特新材料股份有限公司（以下简称“亚特新材”或“目标公司”，已更名为浙江亚特新材料有限公司）
100%股权。
2023年1月，公司在收购协议生效后支付了20%的股价转让款，即23,600万元；2023年2-4月，公司在亚特新材完成了股权转让相
关的工商变更登记手续后，根据协议安排支付了20%的股价转让款，即23,600万元，合计47,200万元。其余股权转让款项将按照股权
转让协议的约定支付。
上述具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购浙江亚特新材料股份有限公司股权暨关联交
易的公告（修订版）》（公告编号：2022-119）、《关于收购浙江亚特新材料有限公司股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告
编号：2023-005）。
二、业绩承诺与补偿
本次股权转让协议中，亚特新材原股东对2023年度、2024年度、2025年度、2026年度业绩曾作出承诺。业绩承诺内容如下：
1、亚特新材在2023年度、2024年度、2025年度、2026年度（以下简称“业绩承诺期限”）实现净利润（指目标公司经审计扣除
非经常性损益后的净利润，下同）分别不低于8,859.72万元、10,873.56万元、11,529.31万元及12,017.63万元。
2、各方同意并确认，在业绩承诺期间每个会计年度结束时，由上市公司决定并聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对标的
公司的实际净利润情况进行审核并出具专项审核报告，标的公司于业绩承诺期间的实际业绩数与承诺业绩数差异情况以该专项审核报
告载明的数据为准。当期实际净利润数小于当期承诺净利润数时，当期应补偿款的具体补偿金额按照下述公式计算并确定：
当期应补偿款金额=当期承诺净利润数－当期实际净利润数
三、业绩承诺实现情况
（一）业绩承诺完成情况
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对亚特新材2023年度业绩承诺的实现情况出具的专项审核报告，以经审计的业绩承
诺期间内会计年度的扣非后净利润为亚特新材当年的实际净利润，业绩承诺的完成情况如下：
亚特新材 业绩承诺净利润 实际完成净利润 差额（元）
（元） （元）
2023年度 88,597,200.00 70,207,483.22 -18,389,716.78
经审计的亚特新材2023年度净利润为80,597,951.58元，扣除非经常性损益后的净利润为70,207,483.22元，与利润承诺数差异18
,389,716.78元，未完成2023年度业绩承诺。
（二）业绩未完成的原因
亚特新材未达到业绩承诺的原因：1、受市场行情影响以及春节放假，亚特新材1月份停工停产，2月份陆续开工；2、亚特新材在
上半年有20台主要设备技改停机，并于5月至8月期间陆续完成技改并重新开机。上述原因导致上半年亚特新材开机率偏低，固定成本
费用高，从而导致上半年毛利率、净利润不及预期。
自二季度开始，亚特产销量、毛利率、成本费用、净利率等指标已逐步恢复至正常水平。
四、业绩补偿安排
亚特新材未能完成2023年度业绩承诺，业绩承诺方应向公司进行补偿，2023年应补偿金额为1,838.97万元(当期应补偿款金额=当
期承诺净利润数－当期实际净利润数)。根据股权转让协议，公司将在2024年6月前扣减本期应补偿金额1,838.97万元后支付当期剩余
股权转让款项。
五、公司的后续措施
公司将积极关注亚特新材业绩承诺完成情况，从业务、资产、财务、人员等方面加强对亚特新材的整合，发挥协同效应，提升经
营业绩。同时，公司将督促业绩承诺方按照本次交易相关协议约定及时完成补偿义务,切实维护公司及全体股东的利益。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/601113_20240429_PQ3Y.pdf
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2024-04-29 00:00│华鼎股份（601113）：2024年第一季度主要经营数据公告
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义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号
——化工》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第四号——零售》要求，现将2024年第一季度主要经营
数据披露如下：
一、化纤板块
1、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2024年 1-3月产量 2024年 1-3月销量 2024年 1-3月销售
（吨） （吨） 收入
（万元）
锦纶 6长丝 66,642.82 63,903.07 130,318.18
2、主要产品和原材料的价格变动情况
（1）主要产品的价格变动情况（不含税）
主要产品 2024年 1-3月平均售价 2023年 1-3月平均售价 变动比率
（元/吨） （元/吨） （%）
锦纶 6长丝 20,123.03 18,287.98 10.03
（2）主要原材料的价格变动情况（不含税）
主要原材料 2024年 1-3月采购均 2023年 1-3月采购均价 变动比率（%）
价(元/吨） （元/吨）
锦纶 6切片 13,633.68 12,491.67 9.14
二、跨境电商板块
1、跨境电商分大类销售收入明细
跨境电商分 大类 2024年 1-3 月 2023年 1-3月 变动比率
大类销售收 营业收入（万元） 营业收入（万元） （%）
入明细
数码类产品 13,712.45 13,892.86 -1.30
出口跨境电 服饰类产品 720.20 567.19 26.98
商 家居类产品 61,905.45 62,711.05 -1.28
合计 76,338.11 77,171.11 -1.08
进口跨境电 其他品类产品 966.33 1,680.10 -42.48
商
物流服务 0 4.09 -100.00
其他收入 570.28 427.89 33.28
合计 77,874.72 79,283.19 -1.78
2、通拓科技出口自营网站（含移动端）营业收入情况
网站（含移 2024年 1-3月营业收入 2023年 1-3月营业收入（万 变动比率
动端）类别 （万元） 元） （%）
数码类产品 479.81 646.78 -25.82
服饰类产品 3.71 8.91 -58.32
家居类产品 1405.26 2,159.95 -34.94
合计 1888.78 2,815.64 -32.92
3、关键出口经营数据
关键出口经营数据 2024年 1-3月 2023年 1-3月
订单量（个） 4,087,050 4,365,822
下单用户数（万户） 380 353
客单价/平均订单金额（元） 215 202
GMV/商品交易总额(元） 877,544,385 883,742,160
活跃买家数量（万人） 5 11
自营平台访问量(万人次) 300 550
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对本公司未来
经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/601113_20240429_OD6X.pdf
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2024-04-26 00:00│华鼎股份（601113）：第六届监事会第六次会议决议公告
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义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于 2024年 4月 15日以通讯及电子邮件等方式发
出，会议于 2024年 4月 25日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事 5人，实际出席监事 5人，其中监事朱俊杰、张
岚岚通讯表决。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。本
次会议由张杭江先生主持，会议经审议通过以下决议：
1、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。关联监事朱俊杰回避表决。
4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》，本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过了《2023 年度计提及转回资产减值准备的议案》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议通过了《关于拟续聘 2024 年审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
12、审议通过了《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，其中关于 2024 年度董事、监事薪酬方案尚需提交公
司股东大会审议。
出席会议的监事对此项议案进行逐项表决，表决结果如下：
（1） 关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案。
表决情况：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
（2） 关于 2024 年度监事薪酬方案。
全体监事回避表决，监事薪酬方案将直接提交股东大会审议。
13、审议通过了《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估的报告》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
14、审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
15、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601113_20240426_UIUU.pdf
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2024-04-26 00:00│华鼎股份（601113）：2024年年度报告摘要
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华鼎股份（601113）：2024年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601113_20240426_0T3C.pdf
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2024-04-26 00:00│华鼎股份（601113）：北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于华鼎股份2023年度财务报表审计报告
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华鼎股份（601113）：北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于华鼎股份2023年度财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601113_20240426_D60K.pdf
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2024-04-26 00:00│华鼎股份（601113）：关于2023年度利润分配预案的公告
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公司 2023 年度利润分配预案为：拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度
利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况
经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2023 年度实现净利润-106,025,172.35元，加年初未分配利润-7
76,791,295.71 元，扣除本期提取的法定盈余公积金 0 元，扣除 2022 年度利润分配 0 元，截至 2023 年12月 31 日，公司（母公
司）实际可供股东分配的利润为-882,816,468.06元，公司合并财务报表期末未分配利润-922,623,765.76元。
由于公司 2023 年度累计可供股东分配的利润为负，公司 2023 年度利润分配预案拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增
股本和其他形式的分配。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、2023 年度不进行利润分配的原因
由于公司 2023 年度累计可供股东分配的利润为负，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，为保证公司长期健康
可持续发展，公司董事会拟订 2023年度利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》。董事会认为：2023 年度利润分配方案充分考虑
了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，同意将该方案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为，公司 2023年度利润分配预案综合考虑了公司的经营情况和整体发展规划，符合相关法律法规和《公司章程》中关
于利润分配的相关规定，有利于公司的稳定健康发展，符合公司和全体股东的长远利益。因此，我们同意公司 2023年度利润分配预
案，并同意提交公司股东大会审议。
（三）审计委员会及独立董事专门会议意见
公司召开审计委员会及独立董事专门会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，公司 2023年度利润分配预案符合监
管部门的相关要求及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况和长期发展规划，有利于维护全体股东的长远利益，不存在
损害公司及中小股东利益的行为。因此，全体董事会审计委员会委员及独立董事同意公司 2023 年度利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司自身经营模式、盈利情况、资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不
会影响公司正常经营和持续稳定发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601113_20240426_7OG9.pdf
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2024-04-26 00:00│华鼎股份（601113）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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股东大会召开日期：2024年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 16日 09点 30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 16 日
至 2024年 5月 16 日
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