公司公告☆ ◇601117 中国化学 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│中国化学（601117）：关于召开公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 4 月 30日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
会议问题征集：投资者可于 2024年 4 月 30日前访问网址https://eseb.cn/1dPkxpKEagU 或使用微信扫描下方小程序码进行会
前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024年 4月 29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》及上海证券交易所网站披露《中国化学 2023 年年度报告》和《中国化学 2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全
面深入地了解公司 2023年年度、2024年第一季度经营成果、财务状况等情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:0
0在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办“中国化学 2023年年度暨 2024年第一季度业绩说明会”，就投资者关心的问题进行交
流。
二、说明会召开的时间、地点和方式
1.会议召开时间：2024 年 4 月 30日（星期二）15:00-16:002.会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3.会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司总经理、独立董事、总会计师、董事会秘书等人员（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
投资者可于 2024年 4月 30日（星期二）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dPkxpKEagU 或使用微信扫描下方小程序码
即可进入参与互动交流。投资者可于 2024年 4月 30日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资
者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：王 源
电 话：010-59765697
传 真：010-59765659
邮 箱：wangyuan@cncec.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 APP 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601117_20240423_FDR6.pdf
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2024-04-17 00:00│中国化学（601117）：关于经营情况简报的公告
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现将公司 2024 年 1-3 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
一、 按业务类型统计
单位：亿元 币种：人民币
业务类型 数量 合同金额
建筑工程承包 985 1222.37
其 化学工程 776 954.65
中 基础设施 172 226.73
环境治理 37 40.99
勘察设计监理咨询 568 11.43
实业及新材料销售 21.10
现代服务业 3.23
其他 21.03
合计 1553 1279.16
二、 按地区分布统计
单位：亿元 币种：人民币
地区 合同金额
境内 1053.57
境外 225.59
合计 1279.16
三、 重大合同列示
3 月，公司单笔合同额在人民币 5亿元以上的重大合同主要如下：
单位：亿元 币种：人民币
序 单位名称 项目合同名称 合同金额
号
1 中国五环工程 埃及 NCIC三期化肥项目合同 81.80
有限公司 （折合人民币）
2 中化学土木工 临沂科创智慧城产教城融合项目 28.64
程有限公司 工程总承包（EPC）合同
3 赛鼎工程有限 万华化学（福建）有限公司 MDI一 7.63
公司 体化气体扩能改造项目废水处理
装置工程废水处理装置工程及厂
外 4#管廊（不含土建，结构）设计
采购施工总承包合同
4 中国天辰工程 太原金翰源科技有限公司高纯碱 6.01
有限公司 金属材料产业化项目工程总承包
合同
5 中国天辰工程 巴基斯坦索菲亚 20万吨/年纯碱设 5.88
有限公司 备供货项目合同 （折合人民币）
序 单位名称 项目合同名称 合同金额
号
6 中国化学工程 富海（山东）包装材料有限公司年 5.00
第十一建设有 产 150万吨聚酯包装材料项目土建
限公司 三标段工程施工承包合同
以上经营数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考，特提醒投资者注意。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/601117_20240417_RKQG.pdf
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2024-04-17 00:00│中国化学（601117）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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重要内容提示：
公司全体董事均出席本次董事会。其中杨有红董事因公务
原因书面委托陈壁董事代为表决。
本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面直接送达和电子
邮件等方式发出，会议于 2024 年 4月 16日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，其中独立董事
杨有红先生书面委托独立董事陈壁先生代为表决。会议由董事莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文
件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于选举公司董事长的议案》；
经选举，莫鼎革先生当选为公司董事长，任期与第五届董事会任期相同。莫鼎革先生简历详见公司于 2024年 3月 29日披露的《
中国化学第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临 2024-010）。
表决结果：通过。同意 6 票，反对 0票，弃权 0 票。
（二）《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；
同意公司第五届董事会战略委员会、提名委员会的组成人员调整如下：
董事会战略委员会由莫鼎革、陈壁 2名董事组成，主任委员为莫鼎革先生。
董事会提名委员会由陈壁、莫鼎革、兰春杰 3 名董事组成，主任委员为陈壁先生。
表决结果：通过。同意 6 票，反对 0票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/601117_20240417_PJSH.pdf
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2024-04-16 00:00│中国化学（601117）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：中国化学大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股 3,069,212,035
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 50.2369
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事、总经理文岗先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《
公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，独立董事杨有红先生因其他公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、公司董事会秘书李涛先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,067,528,185 99.9451 1,683,850 0.0549 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于补选公 608,977,957 99.7242 1,683,850 0.2758 0 0.0000
司董事的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：王彩虹、马佳敏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合
《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601117_20240416_Z9V4.pdf
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2024-04-16 00:00│中国化学（601117）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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致：中国化学工程股份有限公司
北京海润天睿律师事务所(以下简称“本所”)接受中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派王彩虹律师、马
佳敏律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大
会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等相关法律、法规、规范性文件及《中国化学工程股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)及的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等
有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024年 3月 29日在中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
本次股东大会于 2024 年 4 月 15 日 14:30 在北京市东城区中国化学公 司会议室如期召开。
本次股东大会会议由公司由董事、总经理文岗先生主持。经本所律师审查，文岗董事担任公司本次股东大会的会议主持人已获公
司半数以上董事同意，本次股东大会主持人的确定流程及主持人资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规定。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统和股东大会互联网投
票平台提供了网络形式的投票平台，其中，通过上海证券交易所网络投票系统投票平台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过股东大会互联网投票平台投票的具体时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定；本次股东大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会的通知及公告一致。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、根据本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、中国证券登记结算有限责任公司统计并经本所律师、公司核查确认
，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 68 人，代表公司股份 3,069,212,035 股，占公司有表决权股份总数的 50.2369%，其中
，现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 3人，代表公司股份 2,775,656,263 股，占公司有表决权股份总数的 45.4320%
；参与本次股东大会网络投票的股东共 65 人，代表公司股份 293,555,772 股，占公司有表决权股份总数的 4.8049%。
2、出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
3、本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师核查，出席本次股东大会的上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投
票的表决结果合并计算。
（1）现场投票：出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结
束后，公司按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并对中小投资者实行了单独计票。
（2）网络投票：公司通过上海证券交易所交易系统投票平台和股东大会互联网投票平台向公司股东提供了网络投票机会，网络
投票结束后，上海证券交易所股东大会网络投票系统提供了本次网络投票的表决权总数和投票表决统计数，公司对提供的此类网络投
票结果统计进行了说明和确认。
(二)本次股东大会审议事项及表决结果
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会共计审议 1项议案，表决结果具体如下：
1、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
表决结果：同意 3,067,528,185股（含网络投票），占出席会议有表决权股份总数的 99.9451%；反对 1,683,850股（含网络投
票），占出席会议有表决权股份总数的 0.0549%；弃权 0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 608,977,957 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股
份总数的 99.7242%；反对1,683,850股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2758%；弃权 0股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
上述议案为普通决议议案，经审查，上述议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2以上同意，表决结果为
通过。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和
表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法
、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601117_20240416_ZUD3.pdf
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2024-04-04 00:00│中国化学（601117）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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中国化学（601117）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/601117_20240404_OBD7.pdf
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2024-04-03 00:00│中国化学（601117）：关于总工程师退休离职的公告
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中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总工程师贾美平女士的书面辞职报告。因年龄原因（退
休），贾美平女士申请辞去公司总工程师职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，贾美平女士的书面报告自送达公司董事
会时生效。
贾美平女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉敬业、开拓进取，充分发挥专业能力优势，持续完善公司科技创新体系，努力打造
科技研发平台，取得一系列科技创新和产业落地标志性成果，为公司高质量发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对贾美平女士为
本公司所作出的突出贡献表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/601117_20240403_J5GT.pdf
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2024-03-29 00:00│中国化学（601117）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 4 月 15日 14 点 30 分
召开地点：中国化学大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 4月 15日
至 2024年 4月 15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于补选公司董事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第五届董事会第十五次会议审议通过了以上议案，相关公告已于 2024年 3 月 29日披露。上述公告披露媒体为中国证券报
、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所
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