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601118(海南橡胶)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇601118 海南橡胶 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│海南橡胶(601118):关于选举董事的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《公司法》和《公司章程》相关规定,经公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名,公司分别于 2024 年 3 月 12 日和 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三十次会议和 2024 年第二次临时股东大会,分别审议通过了《海南橡胶关于提名 董事候选人的议案》和《海南橡胶关于选举董事的议案》,杨宇先生当选为公司董事,任期与公司第六届董事会同步。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601118_20240329_0OPI.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│海南橡胶(601118):2024年第二次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024年 3月 28 日 (二) 股东大会召开的地点:公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,818,746,349 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 65.8673 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事会召集,副董事长王天明先生主持。 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人,出席 4 人,董事艾轶伦、蒙小亮、韩旭斌因公务未能出席会议; 2、 公司在任监事 3人,出席 2人,监事张乙集因公务未能出席会议; 3、 董事会秘书出席会议,高管杨宇、黄廉宏、冯江娇列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:海南橡胶关于与海南农垦集团财务有限公司签订《金融服务协议》 的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 64,471,325 99.5937 263,000 0.4063 0 0.0000 2、 议案名称:海南橡胶关于重新制定《独立董事工作制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 2,807,746,049 99.6097 11,000,300 0.3903 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选 议有效表决权的 比例(%) 3.01 董事候选人:杨宇 2,818,565,055 99.9935 是 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例 票 比例(%) (%) 数 1 海南橡胶关于与海 64,471,325 99.5937 263,000 0.4063 0 0.0000 南农垦集团财务有 限公司签订《金融服 务协议》的议案 3.01 董事候选人:杨宇 196,553,031 99.9078 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的事项均审议通过,无特别决议议案。关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司对议案 1回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:海南晋世律师事务所 律师:刘悦笛、覃坤妹 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601118_20240329_Z7VO.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│海南橡胶(601118):2024年第二次临时股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 致:海南天然橡胶产业集团股份有限公司 海南晋世律师事务所(以下简称“本所”)接受海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师覃 坤妹、刘悦笛出席公司于2024年3月28日15:00在海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼公司会议室召开的2024年第二次临时股东 大会(以下简称“本次股东大会”)。现依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以 下简称《股东大会规则》)等法律、法规、规范性文件以及《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等相关规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所对公司提供的本次股东大会的相关文件进行核查和验证。在前述核查验证过程中,公司承诺及保证, 其已经向本所提供的文件和所作的陈述和说明是真实的、完整的、有效的,并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处,其中提供的材料为副本 或复印件的,保证正本与副本、原件与复印件一致。 基于上述,根据相关法律法规的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)公司董事会已于 2024 年 3 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)上刊登《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(以下简称《会议通知》)。前述公告已载明了本 次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、参与网络投票的股东的投 票程序、会议出席对象、参与现场会议股东的登记方法等内容。本次股东大会现场会议定于 2024年 3 月 28 日 15:00 召开。公司 董事会已就本次股东大会的召开作出决议并于会议召开提前十五日通知了全体股东。 (二)本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。 (三)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的 投票平台。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为:2024年 3月 28日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台进行网络投票的具体时间为:2024 年 3 月28 日 9:15-15:00。 经本所律师核查,公司发出本次股东大会通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规 定;本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致;本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《 公司章程》的规定。 二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性 (一)出席会议的股东(或股东代理人) 根据公司出席会议股东(或股东代理人)的签名和授权委托书等文件,出席会议股东(或股东代理人)共 12 人,代表股份2,81 8,746,349 股,占公司股份总数的 65.8673%。其中: 1.出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共 4人,代表股份为 2,765,902,624股,占公司股份总数的 64.6325%。 2.根据上证所信息网络有限公司提供的数据,参加本次股东大会网络投票的股东共 8 人,代表股份 52,843,725 股,占公司股 份总数的 1.2348%。 (二)列席会议的人员 经验证,除股东(或股东代理人)出席本次股东大会外,出席和列席会议的人员包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管 理人员和公司聘任之本所律师。 本所认为,出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人均具有合法有效的资格,符合法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定;通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构验证其身份。 三、本次股东大会的议案 经本所律师见证,本次股东大会未发生股东(或股东代理人)提出新议案的情形。本次股东大会审议并表决了《会议通知》中载 明的全部议案。关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司回避表决《关于与海南农垦集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案 》。 四、本次股东大会的表决程序、表决结果 (一)本次股东大会的表决程序 本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,现场投票与网络投票的 表决结果合并计算。 1.现场投票:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决,表决结束 后,公司按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票,并对中小投资者实行了单独计票。 2.网络投票:公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统和股东大会互联网投票平台向公司股东提供了网络投票机会,网络 投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。 (二)根据本所的核查,本次股东大会对下列议案的审议与表决、统计情况如下: 1.审议通过《关于与海南农垦集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》 表决结果:同意 64,471,325 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.5937%;反对 263,000 股,占出席本 次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.4063%;弃权0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。 中小股东总表决情况:同意 64,471,325 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5937%;反对 263,000 股,占出席会议中小股 东所持股份的 0.4063%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 经审查,本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意,表决结果为通过。 2.审议通过《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》 表决结果:同意 2,807,746,049 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.6097%;反对 11,000,300 股,占 出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.3903%;弃权 0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。 经审查,本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意,表决结果为通过。 3.采用累积投票制审议通过《关于选举董事的议案》 表决结果:同意 2,818,565,055 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9935%。 中小股东总表决情况:同意 196,553,031 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9078%。 经审查,本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意,表决结果为通过。 本所认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本次股东大会的表决结果合法、有效。 五、结论意见 本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程 》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 本法律意见书一式贰份,经本所负责人、本所见证律师签字并经本所盖章后生效。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601118_20240329_VH06.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│海南橡胶(601118):关于公司董事辞职的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事李小平先生的辞职报告。因工作变动原因, 李小平先生辞去公司第六届董事会董事职务。李小平先生辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,李小平先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正 常运作,其辞职报告自送达董事会之日起生效。李小平先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责,公司董事会对李小平先生为公 司发展所做出的贡献表示衷心的感谢! http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/601118_20240319_NL3W.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│海南橡胶(601118):2024年第二次临时股东大会会议资料 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海南橡胶(601118):2024年第二次临时股东大会会议资料。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601118_20240316_4Z35.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-13 00:00│海南橡胶(601118):关于与海南农垦集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── ●海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“海南橡胶”或“公司”)拟与关联方海南农垦集团财务有限公司(以下简称 “财务公司”)重新签订《金融服务协议》,财务公司向公司提供的授信总额、贷款额度由不高于人民币 30亿元提升至不高于人民 币 60 亿元,公司在财务公司的存款每日余额由不高于人民币 20亿元提升至不高于人民币 40亿元,其他条款不变。 ●本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次交易事项已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会批准。 ●截至本次关联交易止,除根据规定可免于按照关联交易方式审议和披露的交易外,过去 12 个月内公司与控股股东海南省农垦 投资控股集团有限公司(以下简称“海垦控股集团”)发生如下关联交易:按持股比例对财务公司现金增资1亿元;全资子公司海南 瑞橡热带经济投资集团有限公司按持股比例对其参股公司海垦青柚(海南)科技有限公司现金增资 900万元;将持有的海南王府井海 垦免税品经营有限责任公司 40%股权转让给海南农垦鼎盛不动产管理有限公司,转让价格 4,415.93 万元;海垦控股集团下属农场公 司使用公司 77,306.84 亩低产胶园用于油茶等产业发展、水库移民安置项目,使用胶园的经济补偿金额合计139,152.31 万元,最终 金额按实际交付的土地面积确定;海垦控股集团土地综合整治项目使用公司 10,870.12 亩低产胶园,使用胶园的经济补偿金额合计3 2,005.62万元,最终金额按项目通过竣工验收的土地面积确定;将持有的海南农垦现代物流集团有限公司 94.49%股权转让给关联方 海南农垦商贸物流产业集团有限公司,转让价格为人民币 18,111万元。 一、关联交易概述 (一)交易主要内容 公司完成对合盛农业公司的重大资产购买后,公司合并范围及业务规模大幅扩大,融资需求同步提高。经与财务公司协商,为进 一步支持公司的经营和发展,降低融资成本及财务费用,结合公司当前实际情况,公司拟与财务公司重新签订《金融服务协议》,财 务公司向公司提供的授信总额、贷款额度由不高于人民币30亿元提升至不高于人民币 60亿元,公司在财务公司的存款每日余额按照 相同增幅,由不高于人民币 20亿元提升至不高于人民币 40亿元,其他条款不变。 (二)本次交易构成关联交易 本次交易对方财务公司为公司控股股东海垦控股集团控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成 关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 (三)本次关联交易已履行的审议程序 本次交易已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过,关联董事艾轶伦、王天明、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。表决结 果为:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。公司全体独立董事发表了同意的独立意见。 本次交易尚需提交公司股东大会审议。 包含本次关联交易在内,过去 12 个月内公司未经股东大会审议的与同一关联人的关联交易已达到 3,000万元,且达到公司最近 一期经审计净资产绝对值 5%以上。 二、关联方介绍 (一)公司名称:海南农垦集团财务有限公司 (二)成立日期:2011年 12月 15日 (三)住所:海南省海口市滨海大道 115 号海垦国际金融中心 23层 (四)法定代表人:邓文杰 (五)注册资本:10亿元 (六)经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批 准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单 位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;有价 证券投资(股票二级市场投资除外);成员单位产品的买方信贷;承销成员单位企业债券(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭 相关许可证或者批准文件经营) (七)财务状况 财务公司主要业务最近三年发展稳健,经营状况良好,不属于失信被执行人。截止 2023 年 9 月 30 日未经审计数据,财务公 司资产总额 882,009.75 万元,其中货币资金 164,517.66 万元,贷款 613,858.78 万元,买入返售资产 60,001.50万元;负债总额 794,396.61 万元,其中吸收存款 785,632.70 万元;所有者权益87,613.14万元,其中实收资本 50,000.00 万元。 2023 年 1-3 季度,财务公司实现营业收入 26,228.91 万元,利润总额18,537.37万元,税后利润 13,897.38万元。 三、金融服务协议的主要内容 (一)协议主体 甲方:海南天然橡胶产业集团股份有限公司 乙方:海南农垦集团财务有限公司 (二)金融服务内容: 存款服务、贷款服务、票据承兑贴现服务、结算服务、委托贷款及委托理财服务、设计相关金融服务产品以及经中国银行业监督 管理委员会批准的其他业务。 (三)定价原则: 财务公司为公司的分、子公司提供金融服务时,应遵循以下原则: 1、存款利率应不低于国内主要商业银行向甲方提供同期同类存款的利率; 2、贷款利率应不高于甲方在国内主要商业银行取得的同期同档次贷款利率; 3、票据承兑、贴现和提供担保等业务办理由双方按照公允、公平、自主、自愿的原则协商办理,利率按照市场价格随行就市, 费率按照中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会有关规定执行; 4、除以上业务外的其他金融服务,收费标准应符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务所规定的收费标 准。 (四)协议有效期一年,自生效之日起计算,在有效期满前 30天,如任何一方未向对方提出终止协议的要求,本协议自动展期一 年,累计展期不超过 3 次。 (五)金融服务交易金额 财务公司提供的授信总额不高于人民币 60亿元,贷款额度不高于人民币 60亿元;公司在财务公司的存款每日余额不高于 40亿 元。 四、资金风险控制措施 (一)公司制定了《在海南农垦集团财务有限公司存款资金风险防范制度》和《在海南农垦集团财务有限公司存款风险处置预案 》,切实保证公司在财务公司存款的安全性、流动性。 (二)财务公司承诺确保资金管理网络安全运行,保障公司资金安全和利益安全。 (三)财务公司承诺定期向本公司提供年度审计报告,并根据公司需要提供月度会计报表。 (四)财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项,将及时向本公司履 行告知义务。 (五)公司持有财务公司 20%股权,已向财务公司委派董事对其日常经营活动进行监督管理,后续将继续完善参股公司管理体系 。 五、交易的目的及对公司的影响 经与财务公司协商,为进一步支持公司的经营和发展,财务公司增加对公司的授信总额、贷款额度,并按照相同增幅提高存款每 日余额,有利于公司降低融资成本及财务费用,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。同时公司持有财务公司 20%的股权 ,公司可从财务公司的业务发展中获得收益,不会损害公司及中小股东利益,不会影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益。 六、该关联交易应当履行的审议程序 公司第六届董事会第三十次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与海南农垦集团财务有限公司 签订<金融服务协议>的议案》。关联董事艾轶伦、王天明、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决,3名独立董事王季民、张生、冯科均 投了同意票。 该事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过,公司全体独立董事过半数同意后,提交公司董事会审议。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/601118_20240313_V1ID.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-13 00:00│海南橡胶(601118):关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 股东大会召开日期:2024年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年 3月 28日 15 点 00分 召开地点:海南省海口市龙华区滨海大道财富广场 4 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024年 3月 28 日 至 2024年 3月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大

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