公司公告☆ ◇601126 四方股份 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-22 00:00│四方股份（601126）：2023年年度权益分派实施公告
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重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.6 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/4/25 － 2024/4/26 2024/4/26
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 12 日的 2023 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2023 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配方案以公司总股本 832,251,000股为基数，每股派发现金红利 0.6元（含税），共计派发现金红利 499,350,600
元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/4/25 － 2024/4/26 2024/4/26
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放红利的股东外，其他无限售条件流通股和有限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统
向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于
红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进
行派发。
2. 自行发放对象
公司股东四方电气（集团）股份有限公司、杨奇逊先生、王绪昭先生的现金红利由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1） 对于持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）
有关规定，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用 20%的税
率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利为 0.6 元；待其转让
股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分
公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2） 持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，解禁后取得的股息红利，按照上述规定计算纳税，持股时间自解
禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%，税后实际派发现金红利为每股 0.54 元。
（3） 对于合格境外机构投资者（“QFII”），根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴
企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，QFII 取得来源于中国境内的股息、红利和利息收入，应当按照企业
所得税法规定缴纳 10%的企业所得税。如果是股息、红利，则由派发股息、红利的企业代扣代缴。QFII 取得股息、红利和利息收入
，需要享受税收协定（安排）待遇的，可向主管税务机关提出申请，主管税务机关审核无误后按照税收协定的规定执行。因此，对于
持有 A 股的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司按 10%的适用税率代扣代缴所得税，扣税后每股派发现金红利为 0.54 元
。
（4） 对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试
点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）有关规定，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中
央结算有限公司）账户以人民币派发，按 10%的税率代扣所得税，每股派发现金红利为 0.54 元。
（5） 对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，每股派发现金红利为 0.6 元，由纳税人按税法规定自
行判断是否应在当地缴纳企业所得税。
五、 有关咨询办法
联系部门：证券部
联系电话：010-82181064
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/601126_20240422_WP95.pdf
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2024-04-16 00:00│四方股份（601126）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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?会议召开时间：2024 年 4 月 23 日(星期二)下午 15:00-16:30 议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动?投资者可于 2024年 4月 16日(星期二)至 4月 22日(星期一)16:00前登录上证
路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@sf-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题
进行回答。
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024 年 3 月 20 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露了《四方股份 2023 年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公
司计划于2024 年 4 月 23 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟
通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 下午 15:00-16:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
刘志超 董事、总裁
钱 晖 独立董事
付 饶 首席财务官
钱进文 董事会秘书
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 4 月 23 日下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4 月 16 日(星期二)至 4 月 22 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征
集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@sf-auto.co
m 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：秦春梅
电话：010-82181064
邮箱：ir@sf-auto.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601126_20240416_QQT7.pdf
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2024-04-13 00:00│四方股份（601126）：董事会议事规则
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四方股份（601126）：董事会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601126_20240413_8JCW.pdf
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2024-04-13 00:00│四方股份（601126）：章程
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四方股份（601126）：章程。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601126_20240413_ZN8F.pdf
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2024-04-13 00:00│四方股份（601126）：对外担保管理办法
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四方股份（601126）：对外担保管理办法。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601126_20240413_Q1L5.pdf
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2024-04-13 00:00│四方股份（601126）：关联交易管理办法
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四方股份（601126）：关联交易管理办法。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601126_20240413_8RXJ.pdf
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2024-04-13 00:00│四方股份（601126）：北京市竞天公诚律师事务所关于公司二〇二三年年度股东大会的法律意见书
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四方股份（601126）：北京市竞天公诚律师事务所关于公司二〇二三年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601126_20240413_K7WH.pdf
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2024-04-13 00:00│四方股份（601126）：2023年年度股东大会决议公告
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四方股份（601126）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601126_20240413_A1LS.pdf
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2024-04-13 00:00│四方股份（601126）：独立董事工作制度
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四方股份（601126）：独立董事工作制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601126_20240413_83U8.pdf
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2024-04-13 00:00│四方股份（601126）：股东大会议事规则
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四方股份（601126）：股东大会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601126_20240413_PTEP.pdf
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2024-04-03 00:00│四方股份（601126）：2023年年度股东大会会议资料
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四方股份（601126）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/601126_20240403_MU5B.pdf
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2024-03-20 00:00│四方股份（601126）：章程
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四方股份（601126）：章程。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/601126_20240320_H772.pdf
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2024-03-20 00:00│四方股份（601126）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 18 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及《北京四方继保自
动化股份有限公司启航 2 号限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司启航2 号限制性股票激励计划中 1 名激励对象因
个人原因离职，公司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 25,000 股进行回购注销，回购价格 7.59 元/股。公
司 2023 年度利润分配方案获得股东大会批准且实施完毕后，每股回购价格将按照《公司启航 2 号限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定进行相应调整。本次回购注销完成后，公司总股本预计将减少 25,000 股，公司注册资本也相应减少 25,000 元。具体内
容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的公告》（公告编号：2024-005）。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销完成后，公司注册资本将减少 25,000 元，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关法律
、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债
务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件
的约定继续履行。
债权申报具体方式如下：
债权人可采用现场递交或邮寄方式申报债权，申报时间、地点等信息如下：
1、申报时间：自本公告之日起 45 日内（工作日 9:00-17:00）
2、债权申报登记地点: 北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券部
3、联系人: 秦春梅
4、联系电话: 010-82181063
5、电子邮箱：ir@sf-auto.com
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，请注明“申报债权”字样。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/601126_20240320_ZJBI.pdf
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2024-03-20 00:00│四方股份（601126）：2023年度审计报告
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四方股份（601126）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/601126_20240320_PA20.pdf
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2024-03-20 00:00│四方股份（601126）：独立董事工作制度
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四方股份（601126）：独立董事工作制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/601126_20240320_YZW8.pdf
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2024-03-20 00:00│四方股份（601126）：关联交易管理办法
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四方股份（601126）：关联交易管理办法。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/601126_20240320_JUUG.pdf
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2024-03-20 00:00│四方股份（601126）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”
）于2024年3月18日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟聘任中证天通
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。本事项尚需提交公司股东
大会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91110108089662085K
首席合伙人：张先云
成立日期：2014 年 1 月 2 日
营业场所：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
截止2023年12月31日，中证天通合伙人51人，注册会计师287人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数76人。
中证天通2022年度业务收入为3.89亿元，其中，审计业务收入为2.19亿元，证券业务收入为0.38亿元。
2023 年度，中证天通审计上市公司家数为 15 家，审计收费总额 0.19 亿元，涉及的主要行业门类包括制造业、批发和零售业
、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。公司同行业上市公司审
计客户家数为 7 家。
2、投资者保护能力
截止 2023 年末，中证天通计提职业风险基金累计 1,203.41 万元，购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元。职业风险基金计
提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关规定。
近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
近三年中证天通因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次。14名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14人次和自律监管措施2人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师，均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能
力。
拟签字项目合伙人：陈少明，1998 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2004 年开始在中证天
通执业，将于 2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 份，挂牌公司审计报告 1 份。
拟签字注册会计师：龚昊，2018 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2018 年开始在中证天通
执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 份，挂牌公司审计报告 6 份。
拟担任独立复核人：牛浩，2021 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计工作，2017 年开始在中证天通执业，2022
年开始从事质量控制复核工作；近三年复核的上市公司 2 家，挂牌公司 12 家。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期财务报告审计与内部控制审计费用合计 140 万元（含税），系按照中证天通工作人日数以及审计服务的性质、繁简程度等
确定，与上一年度审计费用相同。
二、 聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第七届董事会审计委员会认真查阅了中证天通的基本情况和诚信记录等，认可中证天通的独立性、专业胜任能力、投资者保
护能力，并对 2023 年度审计工作开展情况进行了跟进和总结。认为：中证天通在 2023 年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵
循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2023 年度财务报告和内部控制审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见
如下：
“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中遵循了独立、客观、公正的执业准则，其独立性符合相关规定，其专业
胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好，为保持审计工作的连续性，同意向董事会提议续聘中证天通为公司 2024 年度财务审计
机构和内控审计机构，聘期一年，服务费用为人民币 140万元，双方具体权利义务按照合同执行。”
（二）公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通为公司 202
4 年度财务审计机构和内控审计机构。
（三）公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通为公司 2024
年度财务审计机构和内控审计机构。
（四）本次续聘 2024 年度会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/601126_20240320_CN16.pdf
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2024-03-20 00:00│四方股份（601126）：第七届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日在公司601会议室以现场表决的方式召开第七届监事会
第十次会议。本次会议通知于2024年3月8日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召集和主持，会议应出席监事3名
，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 728,519,0
47.86 元。公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.6 元（含
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