公司公告☆ ◇601127 赛力斯 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│赛力斯（601127）：关于董事窗口期增持公司股票及致歉的公告
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赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到通知，公司董事周昌玲先生于近日以集中竞价交易方式增持了公司股票，违
反了窗口期不得买卖公司股票的相关规定。公司董事会接到通知后，立即对本次事项进行核查，现就相关情况公告如下：
一、本次窗口期增持公司股票的基本情况
周昌玲先生本次增持具体交易明细如下：
交易日期 交易方向 交易数量 交易均价 成交金额
（股） （元/股） （元）
2024年 4月 15日 买入 1,000 87.2 87,200
合计 1,000 87.2 87,200
因公司预约 2023 年年度报告的披露时间为 2024 年 4 月 30 日，故周昌玲先生本次增持处于年度报告窗口期，违反了《上市
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管
理》的相关规定。
二、本次窗口期增持公司股票的致歉声明
周昌玲先生声明：本次窗口期交易不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用内幕信息进行交易谋求利益的情
形，不存在主观违规的情况。本人已深刻认识到上述违规交易的严重性，就此对公司和市场带来的不良影响，向公司及广大投资者致
以诚挚的歉意！
三、本次窗口期交易的处理措施
1、周昌玲先生承诺：本人将进一步加强对相关法律法规、规范性文件的学习，严格遵守相关规定，自本次增持公司股票之日起
12 个月内不减持所持有的公司股票，并将加强对证券账户的管理，自觉维护证券市场秩序，防止此类事情再次发生。
2、公司董事会知悉此事后高度重视，及时核实相关情况，并向其重申了上市公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票的相
关规定。公司将以此为戒，进一步加强全体董事、监事、高级管理人员对《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及规范性文件的学习，积极督促相关人员严格遵守相关规定，杜绝此类事
件再次发生。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601127_20240418_I02F.pdf
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2024-04-18 00:00│赛力斯（601127）：关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告
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赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4月 27日召开了第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十
九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进
度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，将 10 亿元闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及
时归还。如因募集资金投资项目需要，或募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。具
体内容详见公司于 2023年 4月 29日披露的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-041）。
截至 2024年 4月 17日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金全额提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个
月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601127_20240418_LG0W.pdf
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2024-04-02 00:00│赛力斯（601127）：2024年3月份产销快报
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赛力斯集团股份有限公司2024年3月产销数据如下：
单位：辆
产品名称 产量 销量
本月 本月同比 本年累计 累计同比 本月 本月同比 本年累计 累计同比
新能源汽车 26,738 214.01% 97,758 325.22% 27,730 225.81% 94,825 374.77%
其中：赛力斯汽车 24,358 697.84% 86,830 595.25% 24,986 579.15% 84,065 620.10%
其他车型 8,181 11.29% 18,691 -17.22% 9,800 -2.95% 19,313 -12.07%
合计 34,919 120.09% 116,449 155.54% 37,530 101.68% 114,138 172.16%
注：本表为产销快报数据，最终数据以2024年审计数据为准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601127_20240402_8SMN.pdf
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2024-04-02 00:00│赛力斯（601127）：关于公司提供担保的进展公告
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● 被担保人名称：赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
● 本次担保金额及累计担保余额：本次新增担保合同金额为 40,000.00 万元，公司及公司子公司累计担保余额为 191,725.00
万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司分别于 2023 年 4月 27日、2023年 5月 22日召开第四届董事会第三十五次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于
2023年度担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司在 2023年度预计提供不超过人民币 1,130,000.00万元（或等值外币，下
同）担保。具体内容详见公司于 2023年 4月 29日、2023年 5月 23日披露的《第四届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号
：2023-032）、《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-038）及《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：
2023-054）。
2024年 3月，公司提供的担保情况如下：
单位：万元
序号 担保方 被担保方 被担保方与公 债权人 担保金额
司的关系
1 赛力斯集团股 赛力斯汽车（湖 全资子公司 中信银行股份有 40,000.00
份有限公司 北）有限公司 限公司十堰分行
上述担保协议的签署已履行了公司相关决策程序。
二、被担保人基本情况
公司名称：赛力斯汽车（湖北）有限公司
统一社会信用代码：914203007510160460
成立时间：2003年 5月 26日
注册地址：十堰市茅箭区白浪街办机场大道 8号
注册资本：捌亿元整
经营范围：许可项目：道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车销售；货物进出口；技术进出口。（除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
与公司关系：该公司为公司全资子公司
三、担保协议的主要内容
单位：万元
担保方 被担保方 债权人 担保金额 担保责任 保证期间
赛力斯集 赛力斯汽车 中信银行股份有 40,000.00 连带责任保证 自债务人依具体
团股份有 （湖北）有限 限公司十堰分行 业务合同约定的
限公司 公司 债务履行期限届
满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、
偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。被担保人均为公司下属子公司
，公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。本次担保符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号—
—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《赛力斯集团股份有限公司章程》等相关规定。
五、董事会意见
公司第四届董事会第三十五次会议以 12 票同意，0 票否决，0 票弃权审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司实际担保余额为 191,725.00 万元，占公司 2022 年末经审计净资产 16.79%。公司对
外担保全部是对合并报表范围内的子公司提供的担保，不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，不存在为其他外
部单位提供担保的情况。公司不存在逾期对外担保。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601127_20240402_W8LF.pdf
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2024-03-30 00:00│赛力斯（601127）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20 亿元的暂时闲置募集资金
进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于 2023年 8
月 31日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-099）。目前，公司部分闲置募集资金现金管
理到期赎回，现将相关事项公告如下：
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 理财金额 赎回本金 理财收益
1 大额存单 30,000.00 30,000.00 202.50
二、公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况
截至本公告披露日，公司已使用的理财额度为 142,612.93 万元，公司最近 12 个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高
余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/601127_20240330_JEMT.pdf
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2024-03-26 00:00│赛力斯（601127）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20 亿元的暂时闲置募集资金
进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于 2023年 8
月 31日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-099）。目前，公司部分闲置募集资金现金管
理到期赎回，现将相关事项公告如下：
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 理财金额 赎回本金 理财收益
1 结构性存款 20,000.00 20,000.00 135.00
二、公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况
截至本公告披露日，公司已使用的理财额度为 152,612.93 万元，公司最近 12 个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高
余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601127_20240326_2ZUB.pdf
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2024-03-19 00:00│赛力斯（601127）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 3月 18日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 821,473,986
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 54.4101
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举董事尹先知主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式。本次股东大会的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（
以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《赛
力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12人，以现场或通讯方式出席 12人；
2、 公司在任监事 3人，以现场或通讯方式出席 3人；
3、 董事、副总裁、董事会秘书申薇女士出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 820,013,414 99.8222 1,460,472 0.1778 100 0.00001
2、 议案名称：关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 814,111,193 99.1037 1,447,672 0.1762 5,915,121 0.7201
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 814,110,693 99.1036 1,448,172 0.1763 5,915,121 0.7201
4、 议案名称：关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 805,389,258 98.0420 10,118,507 1.2318 5,966,221 0.7263
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司《2024 26,03 94.6886 1,460 5.3111 100 0.0004
年员工持股计 8,048 ,472
划（草案）》及
其摘要的议案
2 关于公司《2024 20,13 73.2249 1,447 5.2645 5,915 21.5106
年员工持股计 5,827 ,672 ,121
划管理办法》的
议案
3 关于提请股东 20,13 73.2230 1,448 5.2663 5,915 21.5106
大会授权董事 5,327 ,172 ,121
会办理公司员
工持股计划有
关事项的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王宁律师、杨子涵律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、杨子涵律师见证，出具了法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集和召开
符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/601127_20240319_8O6F.pdf
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2024-03-19 00:00│赛力斯（601127）：北京市金杜律师事务所关于赛力斯2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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赛力斯（601127）：北京市金杜律师事务所关于赛力斯2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/601127_20240319_OUCB.pdf
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2024-03-09 00:00│赛力斯（601127）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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重要内容提示:
● 赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）持有公司股份数
为 400,503,464 股，占公司总股本的 26.53%。本次解除质押登记办理完成后，小康控股累计质押数量为 174,200,000 股，占其持
股数量的比例为 43.50%，占公司总股本的 11.54%。
● 小康控股及其一致行动人合计持有公司股份 466,594,414 股，占公司总股本的30.90%。本次控股股东部分股份解除质押后，
小康控股及其一致行动人已累计质押其持有的公司股份 174,200,000 股，占其持有公司股份总数的 37.33%，占公司总股本的11.54%
。
公司于 2024 年 3 月 8 日收到小康控股通知，获悉其已办理质押于“重庆小康控股有限公司—2022 年面向专业投资者非公开
发行可交换公司债券（第二期）质押专户”的解除质押登记手续。现将有关情况公告如下：
单位：股
股东名称 重庆小康控股有限公司
本次解质股份 654,648
占其所持股份比例 0.16%
占公司总股本比例 0.04%
解除质押时间 2024年 3月 7日
持股数量 400,503,464
持股比例 26.53%
剩余被质押股份数量 174,200,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 43.50%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 11.54%
本次解质股份暂无用于后续质押计划，未来如有变动，将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/601127_20240309_22C4.pdf
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2024-03-09 00:00│赛力斯（601127）：北京市金杜律师事务所关于赛力斯2024年员工持股计划之法律意见书
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赛力斯（601127）：北京市金杜律师事务所关于赛力斯2024年员工持股计划之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/601127_20240309_RGY2.pdf
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2024-03-09 00:00│赛力斯（601127）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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赛力斯（601127）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/601127_20240309_TWK7.pdf
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2024-03-02 00:00│赛力斯（601127）：2024年2月份产销快报
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赛力斯集团股份有限公司2024年2月产销数据如下：
单位：辆
产品名称 产量 销量
本月 本月同比 本年累计 累计同比 本月 本月同比 本年累计 累计同比
新能源汽车 32,273 257.64% 71,020 390.64% 30,257 360.04% 67,095 485.37%
其中：赛力斯汽车 30,701 555.30% 62,472 562.06% 28,062 700.63% 59,079 638.95%
其他车型 3,749 -40.04% 10,510 -30.98% 4,954 -20.05% 9,513 -19.84%
合计 36,022 135.79% 81,530 174.48% 35,211 175.67% 76,608 228.38%
注：本表为产销快报数据，最终数据以2024年审计数据为准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/601127_20240302_GEBA.pdf
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