公司公告☆ ◇601133 柏诚股份 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 17:31 │柏诚股份（601133）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-03 17:31 │柏诚股份（601133）：会计师事务所选聘制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-03 17:31 │柏诚股份（601133）：累积投票制实施细则（2025年6月修订） │
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│2025-06-03 17:31 │柏诚股份（601133）：对外担保管理制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-03 17:31 │柏诚股份（601133）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-06-03 17:31 │柏诚股份（601133）：募集资金管理制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-03 17:31 │柏诚股份（601133）：董事会议事规则（2025年6月修订） │
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│2025-06-03 17:31 │柏诚股份（601133）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-06-03 17:31 │柏诚股份（601133）：防范主要股东及其关联方资金占用制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-03 17:31 │柏诚股份（601133）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-06-03 17:31│柏诚股份（601133）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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柏诚股份（601133）：第七届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/601133_20250604_3ISO.pdf
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2025-06-03 17:31│柏诚股份（601133）：会计师事务所选聘制度（2025年6月修订）
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柏诚股份（601133）：会计师事务所选聘制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/601133_20250604_H2EA.pdf
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2025-06-03 17:31│柏诚股份（601133）：累积投票制实施细则（2025年6月修订）
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柏诚股份（601133）：累积投票制实施细则（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/601133_20250604_YTZ0.pdf
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2025-06-03 17:31│柏诚股份（601133）：对外担保管理制度（2025年6月修订）
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柏诚股份（601133）：对外担保管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/601133_20250604_MW0O.pdf
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2025-06-03 17:31│柏诚股份（601133）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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柏诚股份（601133）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/601133_20250604_9RLT.pdf
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2025-06-03 17:31│柏诚股份（601133）：募集资金管理制度（2025年6月修订）
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柏诚股份（601133）：募集资金管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/601133_20250604_2ZS3.pdf
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2025-06-03 17:31│柏诚股份（601133）：董事会议事规则（2025年6月修订）
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柏诚股份（601133）：董事会议事规则（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/601133_20250604_T9FN.pdf
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2025-06-03 17:31│柏诚股份（601133）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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柏诚股份（601133）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/601133_20250604_MORD.pdf
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2025-06-03 17:31│柏诚股份（601133）：防范主要股东及其关联方资金占用制度（2025年6月修订）
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柏诚股份（601133）：防范主要股东及其关联方资金占用制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/601133_20250604_C76P.pdf
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2025-06-03 17:31│柏诚股份（601133）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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柏诚股份（601133）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/601133_20250604_XPX0.pdf
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2025-06-03 17:31│柏诚股份（601133）：独立董事工作制度（2025年6月修订）
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柏诚股份（601133）：独立董事工作制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/601133_20250604_53AH.pdf
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2025-06-03 17:31│柏诚股份（601133）：章程（2025年6月修订）
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柏诚股份（601133）：章程（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/601133_20250604_KSHB.pdf
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2025-06-03 17:31│柏诚股份（601133）：股东会议事规则（2025年6月修订）
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柏诚股份（601133）：股东会议事规则（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/601133_20250604_X2FU.pdf
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2025-06-03 17:31│柏诚股份（601133）：关于减少注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记、制
│定及修订...
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柏诚股份（601133）：关于减少注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记、制定及修订...。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/601133_20250604_HP01.pdf
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2025-06-03 17:31│柏诚股份（601133）：关联交易管理制度（2025年6月修订）
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柏诚股份（601133）：关联交易管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/601133_20250604_OE9E.pdf
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2025-06-03 17:31│柏诚股份（601133）：重大投资决策管理制度（2025年6月修订）
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柏诚股份（601133）：重大投资决策管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/601133_20250604_0Q18.pdf
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2025-06-03 17:19│柏诚股份（601133）：2025年第二次临时股东大会会议资料
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柏诚股份（601133）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/601133_20250604_DWM7.pdf
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2025-05-28 17:01│柏诚股份（601133）：2024年年度权益分派实施公告
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柏诚股份（601133）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-29/601133_20250529_MP5K.pdf
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2025-05-18 15:32│柏诚股份（601133）：关于部分限制性股票回购注销实施的公告
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柏诚股份（601133）：关于部分限制性股票回购注销实施的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-19/601133_20250519_SNED.pdf
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2025-05-18 15:32│柏诚股份（601133）：公司2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况的法律意见书
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柏诚股份（601133）：公司2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-19/601133_20250519_RZGJ.pdf
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2025-05-12 17:19│柏诚股份（601133）：2024年年度股东大会法律意见书
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柏诚股份（601133）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/601133_20250513_7W09.pdf
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2025-05-12 17:19│柏诚股份（601133）：2024年年度股东大会决议公告
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柏诚股份（601133）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/601133_20250513_EYDF.pdf
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2025-05-07 16:23│柏诚股份（601133）：关于注销部分理财专用结算账户的公告
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柏诚股份（601133）：关于注销部分理财专用结算账户的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/601133_20250508_SDRQ.pdf
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2025-04-28 18:09│柏诚股份（601133）：中信证券关于柏诚股份2024年度持续督导工作现场检查报告
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柏诚股份（601133）：中信证券关于柏诚股份2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601133_20250429_DXCW.pdf
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2025-04-28 18:09│柏诚股份（601133）：中信证券关于柏诚股份2024年度持续督导报告书
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柏诚股份（601133）：中信证券关于柏诚股份2024年度持续督导报告书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601133_20250429_2JKR.pdf
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2025-04-28 18:09│柏诚股份（601133）：2024年年度股东大会会议资料
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柏诚股份（601133）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601133_20250429_ILG1.pdf
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2025-04-28 15:44│柏诚股份（601133）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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柏诚股份（601133）：第七届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601133_20250429_4R3M.pdf
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2025-04-28 15:44│柏诚股份（601133）：2025年第一季度报告
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柏诚股份（601133）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601133_20250429_6ZO0.pdf
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2025-04-28 15:44│柏诚股份（601133）：第七届监事会第十次会议决议公告
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柏诚股份（601133）：第七届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601133_20250429_IPNW.pdf
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2025-04-21 19:05│柏诚股份（601133）：2024年度可持续发展报告
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柏诚股份（601133）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601133_20250422_RRFU.pdf
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2025-04-21 19:05│柏诚股份（601133）：关于会计政策变更的公告
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柏诚股份（601133）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601133_20250422_3YDM.pdf
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2025-04-21 19:05│柏诚股份（601133）：2024年度董事会工作报告
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柏诚股份（601133）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601133_20250422_SIZ8.pdf
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2025-04-21 19:05│柏诚股份（601133）：2024年度监事会工作报告
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柏诚股份（601133）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601133_20250422_VIP7.pdf
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2025-04-21 19:05│柏诚股份（601133）：2024年度独立董事述职报告（陈少雄）
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柏诚股份（601133）：2024年度独立董事述职报告（陈少雄）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601133_20250422_KWHD.pdf
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2025-04-21 19:05│柏诚股份（601133）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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柏诚股份（601133）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601133_20250422_POMZ.pdf
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2025-04-21 19:05│柏诚股份（601133）：董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见
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柏诚股份（601133）：董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601133_20250422_7UPO.pdf
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2025-04-21 19:05│柏诚股份（601133）：2024年度内部控制评价报告
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柏诚股份（601133）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601133_20250422_IBKD.pdf
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2025-04-21 19:05│柏诚股份（601133）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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柏诚股份（601133）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601133_20250422_YIW8.pdf
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2025-04-21 19:05│柏诚股份（601133）：会计师事务所关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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柏诚股份（601133）：会计师事务所关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601133_20250422_ISNQ.pdf
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2025-04-21 19:05│柏诚股份（601133）：公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见
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柏诚股份（601133）：公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601133_20250422_50SF.pdf
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2025-04-21 19:05│柏诚股份（601133）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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柏诚股份（601133）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601133_20250422_WYWD.pdf
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2025-04-21 19:05│柏诚股份（601133）：2024年度独立董事述职报告（秦舒）
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柏诚股份（601133）：2024年度独立董事述职报告（秦舒）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601133_20250422_YR8J.pdf
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2025-04-21 19:05│柏诚股份（601133）：关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告
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柏诚股份（601133）：关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601133_20250422_RFQZ.pdf
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2025-04-21 19:05│柏诚股份（601133）：2024年度内部控制审计报告
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柏诚股份（601133）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601133_20250422_1IBM.pdf
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2025-04-21 19:05│柏诚股份（601133）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”
│行动方案的公告
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柏诚股份（601133）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告。
公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601133_20250422_CC9D.pdf
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2025-04-21 19:05│柏诚股份（601133）：2024年度独立董事述职报告（陈杰）
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柏诚股份（601133）：2024年度独立董事述职报告（陈杰）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601133_20250422_IODV.pdf
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2025-04-21 19:05│柏诚股份（601133）：2024年度审计报告
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