公司公告☆ ◇601137 博威合金 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 17:43 │博威合金（601137）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-03 17:43 │博威合金（601137）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-03 17:43 │博威合金（601137）：关于补选董事会董事、选举职工代表董事及专门委员会部分委员的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │博威合金（601137）：关于不提前赎回“博23转债”的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │博威合金（601137）：不提前赎回“博23转债”的核查意见 │
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│2025-08-26 15:33 │博威合金（601137）：2025年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2025-08-22 15:53 │博威合金（601137）：关于“博23转债”预计满足赎回条件的提示性公告 │
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│2025-08-18 17:55 │博威合金（601137）：2025年第四次独立董事专门会议决议 │
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│2025-08-18 17:55 │博威合金（601137）：关于提名董事候选人的公告 │
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│2025-08-18 17:55 │博威合金（601137）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-09-03 17:43│博威合金（601137）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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博威合金（601137）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-04/601137_20250904_7NI9.pdf
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2025-09-03 17:43│博威合金（601137）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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博威合金（601137）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-04/601137_20250904_O2FB.pdf
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2025-09-03 17:43│博威合金（601137）：关于补选董事会董事、选举职工代表董事及专门委员会部分委员的公告
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博威合金（601137）：关于补选董事会董事、选举职工代表董事及专门委员会部分委员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-04/601137_20250904_96MS.pdf
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2025-08-30 00:00│博威合金（601137）：关于不提前赎回“博23转债”的公告
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博威合金（601137）：关于不提前赎回“博23转债”的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/601137_20250830_J11Z.pdf
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2025-08-30 00:00│博威合金（601137）：不提前赎回“博23转债”的核查意见
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博威合金（601137）：不提前赎回“博23转债”的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/601137_20250830_CSHT.pdf
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2025-08-26 15:33│博威合金（601137）：2025年第二次临时股东大会会议资料
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博威合金（601137）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/601137_20250827_BYE4.pdf
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2025-08-22 15:53│博威合金（601137）：关于“博23转债”预计满足赎回条件的提示性公告
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博威合金（601137）：关于“博23转债”预计满足赎回条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/601137_20250823_8Y27.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：2025年第四次独立董事专门会议决议
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博威合金（601137）：2025年第四次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_I1IA.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：关于提名董事候选人的公告
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博威合金（601137）：关于提名董事候选人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_7491.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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博威合金（601137）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_5GDD.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报
│”行动方案公告
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博威合金（601137）：关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案公告。
公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_RYHG.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：会计师事务所选聘制度（2025年8月修订）
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博威合金（601137）：会计师事务所选聘制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_UPMT.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：内部审计管理制度（2025年8月修订）
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博威合金（601137）：内部审计管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_ZPAD.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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博威合金（601137）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_WGEI.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：股份回购内部控制制度（2025年8月修订）
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博威合金（601137）：股份回购内部控制制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_66B4.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：董事会秘书工作细则（2025年8月修订）
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博威合金（601137）：董事会秘书工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_8S98.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：2025年半年度报告摘要
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博威合金（601137）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_9EPU.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：董事会战略委员会议事规则（2025年8月修订）
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博威合金（601137）：董事会战略委员会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_LZA0.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：2025年半年度报告
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博威合金（601137）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_5UGJ.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年8月修订）
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博威合金（601137）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_7X5Y.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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博威合金（601137）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_W9GT.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：总裁工作细则（2025年8月修订）
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博威合金（601137）：总裁工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_ZCWM.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：董事、高级管理人员离职管理制度
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博威合金（601137）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_8ENU.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：章程（2025年8月修订）
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博威合金（601137）：章程（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_ODQI.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年8月修订）
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博威合金（601137）：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_ORRN.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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博威合金（601137）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_69JA.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月修订）
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博威合金（601137）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_04U3.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：独立董事工作细则及年报工作制度（2025年8月修订）
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博威合金（601137）：独立董事工作细则及年报工作制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_F5F1.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：董事会审计委员会实施细则（2025年8月修订）
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博威合金（601137）：董事会审计委员会实施细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_MCTB.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：募集资金管理制度（2025年8月修订）
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博威合金（601137）：募集资金管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_XOF3.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：关联交易管理制度（2025年8月修订）
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博威合金（601137）：关联交易管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_KW1Q.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：董事会提名委员会议事规则（2025年8月修订）
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博威合金（601137）：董事会提名委员会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_UYMO.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年8月修订）
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博威合金（601137）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_K56G.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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博威合金（601137）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_6O95.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：股东会网络投票工作制度（2025年8月修订）
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博威合金（601137）：股东会网络投票工作制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_MPK5.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：重大事项内部报告制度（2025年8月修订）
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博威合金（601137）：重大事项内部报告制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_VICK.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：信息披露管理制度（2025年8月修订）
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博威合金（601137）：信息披露管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_88XW.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及相关治理制度的公告
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博威合金（601137）：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及相关治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_BS9L.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：对外担保制度（2025年8月修订）
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博威合金（601137）：对外担保制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_11YX.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订）
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博威合金（601137）：独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_2DCC.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：第六届监事会第十四次会议决议公告
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博威合金（601137）：第六届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_N7PG.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告
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博威合金（601137）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_6WER.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：股东会议事规则（2025年8月修订）
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博威合金（601137）：股东会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_QJ06.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：董事会议事规则（2025年8月修订）
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博威合金（601137）：董事会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_X23N.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：重大投资和决策制度（2025年8月修订）
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博威合金（601137）：重大投资和决策制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_44L6.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：内幕信息知情人登记管理制度(2025年8月修订)
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博威合金（601137）：内幕信息知情人登记管理制度(2025年8月修订)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_LU3X.pdf
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2025-08-18 17:55│博威合金（601137）：投资者关系管理制度（2025年8月修订）
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博威合金（601137）：投资者关系管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/601137_20250819_0K05.pdf
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