公司公告☆ ◇601138 工业富联 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-03 00:00│工业富联（601138）：关于2019年股票期权与限制性股票激励计划2024年第一季度自主行权结果暨股份变动的
│公告
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工业富联（601138）：关于2019年股票期权与限制性股票激励计划2024年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/601138_20240403_WR1R.pdf
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2024-03-29 00:00│工业富联（601138）：关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制行权期间的提示性公告
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者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号—业务办理》（第八号—股权激励计划股票
期权自主行权）《富士康工业互联网股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一
季度报告披露计划，现对 2019年股票期权与限制性股票激励计划处于自主行权期间的股票期权进行行权限制，具体情况公告如下：
一、公司股票期权处于自主行权期的期权行权情况如下：
股票期权计划 行权期 期权代码 行权起止日期
2019 年股票 首次授予第四个行权期 0000000289 2023年5月30日至2024
期权与限制性 年 4 月 30 日
股票激励计划 部分预留授予第四个行权期 0000000363 2023年12月5日至2024
年 9 月 11 日
二、本次限制行权期为：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日，在此期间内全部激励对象将限制行权。
三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601138_20240329_CK8Z.pdf
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2024-03-28 00:00│工业富联（601138）：关于2023年年度报告修订的公告
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者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露了公司 2023 年年度报告全文，由于“第三节 管理层讨论与分析”的“五、报告期内主要经营情况”中“（一）主营业
务分析”之“2.收入和成本分析”之“（7）.主要销售客户及主要供应商情况—B.公司主要供应商情况”部分内容填报有误，现更正
如下：
更正前：
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额 10,813,885 万元，占年度采购总额 27.23%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采
购总额 0%。
更正后：
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额 19,046,366 万元，占年度采购总额 47.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采
购总额 0%。
除上述内容的更正外，原报告中的其他内容不变，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的
《富士康工业互联网股份有限公司 2023年年度报告（修订后）》。公司将继续加强信息披露中的审核工作，同时对上述更正给投资
者带来的不便深表歉意。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601138_20240328_U8SB.pdf
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2024-03-28 00:00│工业富联（601138）：2023年年度报告（修订后）
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工业富联（601138）：2023年年度报告（修订后）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601138_20240328_ISSP.pdf
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2024-03-14 00:00│工业富联（601138）：董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等要求，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事李昕、李丹、廖翠萍的独立性情况
进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司第三届独立董事李昕、李丹、廖翠萍的任职经历以及签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/601138_20240314_GCJF.pdf
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2024-03-14 00:00│工业富联（601138）：对会计师事务所2023年度审计履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定，现将富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）对普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）2023年度审计履职情况进行评估，具体情况如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
（1）事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1993年3月28日
（3）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
（4）首席合伙人：李丹
截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数为291人，注册会计师人数为1,710余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数为383人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会第三十次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2023年度会计师事
务所的议案》，同意续聘普华永道中天为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构。
二、2023年度会计师事务所审计履职情况
公司于 2023 年 12 月 31 日与普华永道中天签订了 2023 年度审计业务约定书（以下简称“审计业务约定书”）。普华永道中
天已经按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及职业道德规范，对公司 2023年年度财务报告及 20
23年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东
及其他关联方占用资金情况等执行了相关的工作，并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，普华永道中天参与审计工作的人员具备独立性，运用职业判断，与公司治理层和管理层就计划的审计
范围、时间安排和重要审计发现等事项进行了必要的沟通。
经评估，公司认为，普华永道中天作为本公司 2023 年度的审计机构，其履职过程保持了独立性，勤勉尽责，公允地表达了意见
。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
公司对普华永道中天的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认
为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足本公司审计工作的要求。
普华永道中天在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公
司及下属子公司 2023 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时，切实地履行
了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。
富士康工业互联网股份有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/601138_20240314_GG8N.pdf
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2024-03-14 00:00│工业富联（601138）：关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）深耕中国、布局全球，公司经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大，且
汇率和利率波动对公司经营成果的影响日益增大，为减少汇率或利率波动等诸多因素带来的风险，以实现公司目标利润和可持续发展
，公司及子公司拟开展衍生性商品交易业务。通过开展衍生性商品交易业务将交易成本固定在一定水平，公司及子公司可以有效避免
汇率或者利率等大幅波动导致的不可预期的风险。
二、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况
（一）交易业务品种
公司及子公司本次开展的衍生性商品交易包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务、外汇期
权业务以及其他 NDF（即无本金交割远期外汇交易）等业务。
（二）交易金额
根据公司的经营预算，在符合公司开展衍生性商品交易业务的相关制度规定范围内，公司及子公司自本次董事会审议通过之日起
至公司董事会重新审议该事项之日止，拟开展累计未结清契约总余额不超过人民币 560 亿元的衍生性商品交易业务。
（三）资金来源
公司及子公司开展衍生性商品交易业务，将使用来源合法的自有及自筹资金，不涉及首次公开发行股票的募集资金。
（四）交易对象
具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
（五）合约期限
与公司基础业务交易期限相匹配，一般不超过一年。
（六）流动性安排
外汇衍生品交易以公司及子公司外汇资产、负债为背景，交易金额交易期限与预期外汇收支期限相匹配。
（七）交割方式
外汇衍生品交易主要使用公司及子公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。
三、公司开展外汇衍生品交易业务的风险分析
（一）市场风险
外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计
量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值
变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
（二）内部控制风险
衍生性商品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
（三）法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司对外汇衍生品交易业务采取的风险防控措施
（一）公司已制定开展衍生性商品交易的相关制度，从业务操作原则、交易审批权限、交易管理及操作流程、内部风险报告制度
及风险处理程序、信息披露等方面对公司从事衍生性商品交易业务进行规范，保护公司和股东合法权益。
（二）公司财务处作为相关责任部门具有清晰的管理定位和职责，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
（三）公司与具有合法资质的机构开展衍生性商品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的衍生性商品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关
项目。
六、公司开展的外汇衍生品交易业务可行性分析结论
为保证公司主营业务的稳健发展，公司开展衍生性商品交易业务，其中主要开展与主业经营密切相关的衍生性商品交易。公司通
过合理的金融衍生工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动的风险，提高公司竞争力。公司已建立了相关制度，能够有效规范衍生性
商品交易行为，控制衍生性商品交易风险。因此公司开展外汇衍生品交易具有可行性。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/601138_20240314_VBP8.pdf
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2024-03-14 00:00│工业富联（601138）：第三届董事会第九次会议决议公告
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者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3 月 3 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 3
月 13 日在深圳市富士康龙华园区会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事7
名。会议由郑弘孟董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份
有限公司董事会议事规则》的规定。
会议审议通过了下列议案：
一、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度董
事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年年度
报告》《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度财
务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意以实施 2023 年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 5.8 元（含税）。截至 2024 年 3月 13 日，公司总股本 19,863,940,101 股，扣除拟回购注销的限制性股票数量，以19,86
3,407,826 股为基数计算，合计拟派发现金红利 11,520,776,539.08 元（含税）。本年度公司现金分红占 2023 年度归属于上市公
司股东的净利润比例为 54.76%。如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、
股票期权行权等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司 202
3 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2024-015）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度内
部控制评价报告》。
六、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2023年年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-016）。
七、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计》的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意授权公司 2024 年度与鸿海精密工业股份有限公司及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易的预计额度合计 2
,659,704 万元，有效期至 2024 年年度股东大会召开之日止。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于 2024 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-017 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、关于《富士康工业互联网股份有限公司开展 2024 年度衍生性商品交易业务》的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司及子公司在 2024 年度开展累计未结清契约总余额不超过人民币 560 亿元的衍生性商品交易业务。
公司编制的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展 202
4 年度衍生性商品交易业务的公告》（公告编号：临 2024-018 号）和《富士康工业互联网股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的
可行性分析报告》。
九、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年度商业道德治理工作规划》的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步提升公司及其子公司在商业道德方面的治理水平，根据公司《企业社会行为准则》等有关规定，公司制定了《富士康工
业互联网股份有限公司 2024 年度商业道德治理工作规划》。
十、关于《富士康工业互联网股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司董事会关于 2
023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。
十一、关于提请召开富士康工业互联网股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2023 年年度股东大会拟于近期召开，会议时间、会议地点等具体事宜将另行通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/601138_20240314_I6XY.pdf
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2024-03-14 00:00│工业富联（601138）：2023年度财务决算报告
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一、2023年度决算主要财务数据
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023 年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，并出具了普华永道中天审字(2024)第 10011 号的标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报
如下：
单位：人民币亿元
项目 2023年 2022年 增减变动幅度（%）
营业收入 4,763.40 5,118.50 -6.94
归属于母公司股东的净利润 210.40 200.73 4.82
归属于母公司股东的扣除非经常 202.09 184.10 9.77
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 430.84 153.66 180.39
基本每股收益（元/股） 1.06 1.02 3.92
稀释每股收益（元/股） 1.06 1.02 3.92
加权平均净资产收益率（%） 15.63 16.17 减少 0.54个百分点
2023年末 2022年末 增减变动幅度(%)
资产总额 2,877.05 2,841.88 1.24
归属于母公司股东的净资产 1,401.87 1,289.75 8.69
二、2023 年度决算主要财务数据说明
（一）营业收入与营业成本
2023 年度营业后入与营业成本列示如下：
单位：人民币亿元
项目 2023 年 2022 年 增减变动幅度（%）
营业收入 4,763.40 5,118.50 -6.94
营业成本 4,379.64 4,746.78 -7.73
2023 年度，本公司实现营业收入 4,763.40 亿元，较上年同比下降 6.94%，营业成本 4,379.64 亿元，较上年同比下降 7.73%
，公司经营整体稳步增长，盈利能力良好。
（二）期间费用
2023 年度，本公司的期间费用列示如下：
单位：人民币亿元
项目 2023年 2022年 增减变动幅度（%）
销售费用 10.24 10.58 -3.21%
管理费用 42.26 38.28 10.40%
研发费用 108.11 115.88 -6.71%
财务费用 -5.86 -7.04 -16.76%
期间费用合计 154.75 157.70 -1.87%
期间费用主要包括管理费用、研发费用、销售费用、财务费用、职工薪酬、租赁费、咨询费、折旧及摊销费用等。2023年期间费
用总额为154.75亿元，较上年同比下降2.95元。
（三）归属于上市公司股东的净利润
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