公司公告☆ ◇601155 新城控股 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 15:33 │新城控股（601155）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-23 15:33 │新城控股（601155）：关于公司独立董事辞职的公告 │
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│2024-12-18 16:05 │新城控股（601155）：关于公司股东部分股权质押的公告 │
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│2024-12-09 18:01 │新城控股（601155）：2024年11月份经营简报 │
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│2024-11-25 17:01 │新城控股（601155）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-25 17:01 │新城控股（601155）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-18 15:37 │新城控股（601155）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2024-11-11 16:57 │新城控股（601155）：2024年10月份经营简报 │
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│2024-11-07 17:11 │新城控股（601155）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-07 17:11 │新城控股（601155）：关于变更董事会秘书的公告 │
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2024-12-23 15:33│新城控股（601155）：第四届董事会第六次会议决议公告
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新城控股（601155）：第四届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/601155_20241224_LCAG.pdf
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2024-12-23 15:33│新城控股（601155）：关于公司独立董事辞职的公告
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新城控股（601155）：关于公司独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/601155_20241224_N1HX.pdf
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2024-12-18 16:05│新城控股（601155）：关于公司股东部分股权质押的公告
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新城控股（601155）：关于公司股东部分股权质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/601155_20241219_PWLD.pdf
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2024-12-09 18:01│新城控股（601155）：2024年11月份经营简报
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新城控股（601155）：2024年11月份经营简报。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/601155_20241210_5L2S.pdf
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2024-11-25 17:01│新城控股（601155）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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新城控股（601155）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-26/601155_20241126_8L0V.pdf
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2024-11-25 17:01│新城控股（601155）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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新城控股（601155）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-26/601155_20241126_2DKB.pdf
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2024-11-18 15:37│新城控股（601155）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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新城控股（601155）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/601155_20241119_NTCG.pdf
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2024-11-11 16:57│新城控股（601155）：2024年10月份经营简报
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新城控股（601155）：2024年10月份经营简报。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/601155_20241112_SOTZ.pdf
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2024-11-07 17:11│新城控股（601155）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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新城控股（601155）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/601155_20241108_OR2J.pdf
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2024-11-07 17:11│新城控股（601155）：关于变更董事会秘书的公告
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新城控股（601155）：关于变更董事会秘书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/601155_20241108_SGUL.pdf
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2024-11-07 17:11│新城控股（601155）：第四届董事会第五次会议决议公告
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新城控股（601155）：第四届董事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/601155_20241108_QA1T.pdf
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2024-11-07 17:11│新城控股（601155）：关于聘任会计师事务所的公告
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新城控股（601155）：关于聘任会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/601155_20241108_51W1.pdf
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2024-10-31 00:00│新城控股（601155）：对外担保进展公告
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新城控股（601155）：对外担保进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601155_20241031_QRJY.pdf
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2024-10-31 00:00│新城控股（601155）：第四届董事会第四次会议决议公告
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新城控股（601155）：第四届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601155_20241031_ZXDP.pdf
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2024-10-31 00:00│新城控股（601155）：关于2025-2027年度日常关联交易预计的公告
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新城控股（601155）：关于2025-2027年度日常关联交易预计的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601155_20241031_BQE8.pdf
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2024-10-31 00:00│新城控股（601155）：2024年第三季度报告
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新城控股（601155）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601155_20241031_SIJG.pdf
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2024-10-30 00:00│新城控股（601155）：关于公司控股股东部分股份解质的公告
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新城控股（601155）：关于公司控股股东部分股份解质的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601155_20241030_R8I7.pdf
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2024-10-24 00:00│新城控股（601155）：关于召开2024年三季度业绩说明会的公告
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新城控股（601155）：关于召开2024年三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/601155_20241024_MI9R.pdf
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2024-10-15 00:00│新城控股（601155）：2024年9月份及第三季度经营简报
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新城控股（601155）：2024年9月份及第三季度经营简报。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-15/601155_20241015_4AJY.pdf
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2024-10-01 00:00│新城控股（601155）：关于向关联方借款的关联交易的公告
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新城控股（601155）：关于向关联方借款的关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/601155_20241001_2H7M.pdf
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2024-09-07 00:00│新城控股（601155）：2024年8月份经营简报
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新城控股（601155）：2024年8月份经营简报。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/601155_20240907_OI2D.pdf
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2024-08-31 00:00│新城控股（601155）：2024年半年度报告摘要
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新城控股（601155）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/601155_20240831_7NX4.pdf
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2024-08-31 00:00│新城控股（601155）：2024年半年度报告
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新城控股（601155）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/601155_20240831_O4O1.pdf
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2024-08-31 00:00│新城控股（601155）：对外担保进展公告
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新城控股（601155）：对外担保进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/601155_20240831_IFSN.pdf
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2024-08-24 00:00│新城控股（601155）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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新城控股（601155）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/601155_20240824_GX1P.pdf
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2024-08-09 00:00│新城控股（601155）：2024年7月份经营简报
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新城控股（601155）：2024年7月份经营简报。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/601155_20240809_TPIM.pdf
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2024-07-06 00:00│新城控股（601155）：2024年6月份及第二季度经营简报
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新城控股（601155）：2024年6月份及第二季度经营简报。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/601155_20240706_0N13.pdf
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2024-06-06 00:00│新城控股（601155）：2024年5月份经营简报
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新城控股（601155）：2024年5月份经营简报。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/601155_20240606_6XDU.pdf
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2024-05-30 00:00│新城控股（601155）：第四届董事会第一次会议决议公告
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新城控股（601155）：第四届董事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/601155_20240530_234L.pdf
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2024-05-30 00:00│新城控股（601155）：第四届监事会第一次会议决议公告
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新城控股（601155）：第四届监事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/601155_20240530_9XWE.pdf
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2024-05-30 00:00│新城控股（601155）：关于职工代表监事换届选举的公告
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新城控股（601155）：关于职工代表监事换届选举的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/601155_20240530_ZHI0.pdf
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2024-05-30 00:00│新城控股（601155）：2023年年度股东大会决议公告
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新城控股（601155）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/601155_20240530_4NV2.pdf
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2024-05-30 00:00│新城控股（601155）：广东信达律师事务所关于新城控股2023年年度股东大会的法律意见书
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新城控股（601155）：广东信达律师事务所关于新城控股2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/601155_20240530_AO8B.pdf
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2024-05-25 00:00│新城控股（601155）：关于公司股东部分股权质押的公告
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新城控股（601155）：关于公司股东部分股权质押的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601155_20240525_TXQV.pdf
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2024-05-22 00:00│新城控股（601155）：2023年年度股东大会会议资料
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新城控股（601155）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/601155_20240522_9Q04.pdf
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2024-05-11 00:00│新城控股（601155）：2024年4月份经营简报
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新城控股（601155）：2024年4月份经营简报。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/601155_20240511_P8WX.pdf
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2024-04-30 00:00│新城控股（601155）：独立董事候选人声明（陈冬华）
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新城控股（601155）：独立董事候选人声明（陈冬华）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601155_20240430_VXGF.pdf
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2024-04-30 00:00│新城控股（601155）：第三届监事会第十七次会议决议公告
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新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）第三届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯方
式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。监事陆忠明先生、汤国荣先生、周建峰先生均出席本次会议。会议由监事会主
席陆忠明先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案
：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性
原则，同意公司本次计提无形资产减值准备合计 210,524,735 元。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》（以下简称“指定
信息披露媒体”）披露的《新城控股关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-022 号）。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，公司监事在全面了解和审核公司 2024 年第一季度报
告后，认为：
（一）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
（二）公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，能公允地反映公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股 2024 年第一季度报告》。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意提名陆忠明先生、汤国荣先生为第四届
监事会股东代表监事候选人。公司第四届监事会任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任。
上述股东代表监事候选人将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
为保证监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，仍由第三届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。
详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023 号
）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601155_20240430_R1SP.pdf
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2024-04-30 00:00│新城控股（601155）：关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告
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新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）于 2024 年 4 月29 日召开第三届董事会第二十一次会议审议
通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意计提无形资产减值准备合计 210,524,735 元。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的具体情况说明
（一）无形资产减值准备计提方法
对于使用寿命有限的无形资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减
值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允
价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
（二）计提无形资产减值准备情况
按照公司计提无形资产减值准备的会计政策，报告期内共对无形资产计提减值准备 210,524,735 元。
二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备减少公司 2024 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润157,893,551 元。本次计提资产减值准备的数据
未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
三、本次计提减值准备的审议程序
公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会审计委员会第十九次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
公司董事会于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了本次计
提资产减值准备事项，董事会认为公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于实际情况进行减值测试并计提减值，
依据充分，有助于真实、公允地反映公司的资产状况。
公司监事会于2024年4月29日召开第三届监事会第十七次会议，以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了本次计提资产减值
准备事项，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，计提依据充分，符合公司实际情况，计提后能更加公允地
反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04
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