公司公告☆ ◇601156 东航物流 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│东航物流（601156）：关于公司高级管理人员变动的公告
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一、关于聘任高级管理人员的情况
2024年 4月 29日，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会提名委员会第 5 次会议、第二届董事会第 1
6 次普通会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王建民先生（简历见附件）为公司总经理，郭丽君先生不
再代行总经理职责；同意聘任姚强先生（简历见附件）为公司副总经理。上述人员任期均与第二届董事会任期一致。
二、关于高级管理人员辞职的情况
公司董事会于 2024年 4月 29日收到公司副总经理孙雪松先生递交的书面辞职报告，因工作变动原因，孙雪松先生向公司申请辞
去副总经理职务。根据《公司法》等相关法律法规的规定，孙雪松先生的辞职报告已送达董事会并生效。
孙雪松先生确认与公司董事会并无意见分歧，且无与辞任有关的事宜需通知公司股东。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601156_20240430_L6VQ.pdf
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2024-04-30 00:00│东航物流（601156）：2024年第一季度报告
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东航物流（601156）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601156_20240430_T7LB.pdf
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2024-04-30 00:00│东航物流（601156）：第二届董事会第16次普通会议决议公告
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东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 16次普通会议根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的有关规定，经董事长郭丽君先生召集，于 2024年 4月 29日以通讯会议方式召开。公司
按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过以下议案
：
一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
本议案已经公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第二届董事会审计委员会第 17次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于公司 2024 年度经营业绩考核指标的议案》
本议案已经公司于 2024年 4月 29日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第 7次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任王建民先生（简历见附件）为公司总经理，郭丽君先生不再代行总经理职责；同意聘任姚强先生（简历见附件）为公司
副总经理。上述人员任期均与第二届董事会任期一致。
本议案已经公司于 2024年 4月 29日召开的第二届董事会提名委员会第 5次会议审议通过，提名委员会发表审核意见如下：经核
查，王建民和姚强的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求；同意聘任王建民为公司总经理，郭丽
君不再代行总经理职责；同意聘任姚强为公司副总经理。上述人员任期均与第二届董事会任期一致，并同意将本议案提请公司董事会
审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名王建民先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期与第二届董事会任期一致。本议案已经公司于
2024年 4月 29日召开的第二届董事会提名委员会第 5次会议审议通过，提名委员会发表审核意见如下：经审阅公司第二届董事会非
独立董事候选人王建民的履历等材料，认为王建民符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董
事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况
。委员会认为王建民具备担任公司董事的资格和能力，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601156_20240430_OQPJ.pdf
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2024-04-24 00:00│东航物流（601156）：2023年度审计报告
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东航物流（601156）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601156_20240424_NW4C.pdf
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2024-04-24 00:00│东航物流（601156）：对会计师事务所履职情况评估的报告
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东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为
公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据国资委、财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
，公司对天职国际 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，
勤勉尽责，公允表达意见，现将 2023年度天职国际履职情况报告如下：
一、2023 年度会计师事务所基本情况
（一）基本情况
天职国际创立于 1988年 12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清
算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347
人。
（二）聘用会计师事务所履行的程序
2023年 4月 6 日召开的第二届董事会审计委员会第 10次会议、2023年 4月7日召开的第二届董事会 2023年第 1次例会和 2023
年 5月 12日召开的 2022年度股东大会审议通过了《关于公司聘用 2023 年度会计师事务所的议案》。公司独立董事对该议案发表了
事前认可意见及明确同意的独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023年年度报告工作安排，天职国际对公
司 2023年度财务报告及 2023年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其
他关联方占用资金情况、涉及东航集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专项报告。经审计
，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公
司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。天职国际出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天职国际与公司管理层和治理层进行了充分的沟通，审计师与公司管理层以及独立董事的沟通情况如
下：
（一）2023 年 12 月 27 日召开的第二届董事会审计委员会第 14 次会议暨2023年年报审计第 1次沟通会，听取了关于公司 20
23年度审计工作计划和进展情况的议案、公司 2023年度审计工作总结和 2024年度审计工作计划。
（二）2024年 3月 19日召开的第二届董事会审计委员会第 15次会议暨 2023年年报审计第 2次沟通会，听取了公司 2023 年度
经营情况分析汇报、公司 2023年报审计进展及重大事项汇报，并与负责公司年报审计工作的会计师做了沟通。
（三）2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会审计委员会第 16 次会议审议通过了公司 2023年度报告、公司 2023年度财务决
算报告、内部控制评价报告等相关议案并同意提交公司董事会审议。
三、总体评价
经评估，公司认为天职国际具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，其投资者保护能力
、诚信状况和独立性方面，能够满足公司审计工作的要求。在担任公司 2023 年的审计机构期间，切实履行了审计机构应尽的职责，
按时完成了公司年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
东方航空物流股份有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601156_20240424_HZQD.pdf
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2024-04-24 00:00│东航物流（601156）：关于续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证
、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347
人。
天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022年度上市公司
审计客户 248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产
和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户 11家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023 年度、2024 年初至
本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 8次、自律监管措施 1次和纪律处分 0次。从业人
员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形
。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：张坚，2001 年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，20
22 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告 3家。
签字注册会计师 2：贾梦璐，2022年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业，2022 年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
项目质量控制复核人：郭海龙，2004年加入本所开始从事上市公司审计，2014年成为执业注册会计师，2022年开始担任本公司审
计项目质量控制复核人，近三年签署上市公司审计报告不少于 10家，近三年复核上市公司审计报告 4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定。2023 年度审计费用共计 258 万元（其中：年报审计费用 205 万元；内控审计费用 53 万元
）；2024 年度审计费用共计 248 万元（其中：年报审计费用 200万元；内控审计费用 48万元）。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
董事会审计委员会对天职国际的基本情况、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了严格核查和
评价，认为天职国际能够满足公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求，能够独立、客观、公正地对公司财务状况和
内部控制状况进行审计。经 2024年 4月 19 日召开的第二届董事会审计委员会第 16 次会议审议通过，同意继续聘任天职国际承办
公司2024年度年报审计和内部控制审计业务，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会 2024 年第 2 次例会，全体董事一致同意审议通过了《关于聘用公司 2024年度
会计师事务所的议案》，同意 2024年度公司继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司年报审计和内控审计业务，
聘期为一年。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601156_20240424_Y89Z.pdf
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2024-04-24 00:00│东航物流（601156）：中金公司关于东航物流首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
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经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可[2021]1587号）核准，东方航空物流股份有限公司（以下简称“东航物流”或“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通
股158,755,556股。发行价格15.77元 /股，募集资金总额为人民币2,503,575,118.12元，扣除发行费用(不含增值税)人民币97,717,4
18.12元，实际募集资金净额为人民币2,405,857,700.00元。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“保荐人”）担任东航物流首次公开发行A股股票并上市的保荐机构。东
航物流于2021年6月9日在上海证券交易所上市，截至2023年12月31日，东航物流首次公开发行A股股票并上市项目的持续督导期已届
满，中金公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法规和
规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构：中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：陈亮
保荐代表人：徐志骏、夏雨扬
电话：（010）65051166
三、发行人基本情况
企业名称 东方航空物流股份有限公司
英文名称 Eastern Air Logistics Co., Ltd.
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 东航物流
证券代码 601156
成立日期 2004年8月23日
注册资本 158,755.5556万元
法定代表人 郭丽君
注册地址 上海市浦东机场机场大道66号
办公地址 上海市长宁区空港六路199号
办公地址邮政编码 201207
董事会秘书 万巍
统一社会信用代码 91310000766454452W
联系电话 （86-21）22365112
传真 （86-21）22365736
电子邮箱 EAL-IR@ceair.com
公司网址 http://www.eal-ceair.com/
经营范围 仓储，海上、航空、陆上国际货物运输代理，货物装卸，物业管理，停
车场，会务服务，为国内企业提供劳务派遣服务，日用百货、办公用品
的销售，商务咨询（除经纪）、机票代理、货物及技术的进出口业务、
电子商务（不得从事增值电信、金融业务），普通货运。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
四、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1587号）核准，
东航物流首次向社会公众公开发行人民币普通股158,755,556股。发行价格15.77元 /股，募集资金总额为人民币2,503,575,118.12元
，扣除发行费用(不含增值税)人民币97,717,418.12元，实际募集资金净额为人民币2,405,857,700.00元。上述募集资金已于2021年6
月1日全部到账，募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2021]29663号《验资报告》
。
五、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
按照法律、法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中
国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事
项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照上海证券交易所相关规定提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中
国证监会备案。
（二）持续督导阶段
保荐机构在持续督导工作期间，主要工作内容包括：
1、督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
3、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
4、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
5、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件；
6、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；
7、持续关注发行人为他人提供担保等事项；
8、定期对公司进行现场检查，及时向上海证券交易所报送相关核查报告及持续督导年度报告书等相关文件；
9、对发行人董事、监事及高级管理人员进行培训；
10、中国证监会、上海证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确的按照要求进行信息披露，并积极配合
保荐机构开展现场检查工作，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在持续督导期内，发行人聘请的中介机构均能够勤勉、尽职地开展证券发行上市的相关工作，按照有关法律法规及监管部门的要
求及时出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，保荐机构
对东航物流在本次持续督导期间在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关
程序进行了检查。保荐机构认为，东航物流持续督导期间的信息披露符合中国证监会及上海证券交易所相关信息披露的要求，确保了
信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
发行人遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储
和专项使用。持续督导期间发行人募集资金的存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。
截至2023年12月31日，发行人首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，本保荐机构将对该事项继续履行持续督导义务。
十一、中国证监会和上海证券交易所要求的其他申报事项
不存在中国证监会及上海证券交易所要求的其他申报事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601156_20240424_9Q96.pdf
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2024-04-24 00:00│东航物流（601156）：2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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东航物流（601156）：2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601156_20240424_4X59.pdf
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2024-04-24 00:00│东航物流（601156）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
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东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据中国证监会《上市公司治
理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关
规定，恪尽职守、认真履职，为董事会科学决策提供了有力的支持和保障。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 人，分别为李颖琦、李志强、丁祖昱；非独立董事2 人，为宁
旻、方照亚。主任委员由具有会计专业经验的独立董事李颖琦女士担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业
知识和工作经验。
二、审计委员会会议召开情况
2023 年度，公司审计委员会共召开会议 8 次，其中 4 次以现场和视频形式召开，4 次以通讯方式召开。会议审议和听取了公
司 2022 年年度报告及摘要、聘用会计师事务所、2022 年度财务决算报告、2022 年度利润分配预案、公司 2022年度及 2023 年半
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、2022 年度内部控制评价报告、2023
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