chaguwang.cn-查股网.中国

查股网.CN

 
601162(天风证券)最新公司公告
 

最新上市公司公告查询(输入股票代码):

公司公告☆ ◇601162 天风证券 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-01 00:00│天风证券(601162):关于会计政策变更公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: ?本次会计政策变更系天风证券股份有限公司(以下简称公司)依据中华人民共和国财政部(以下简称财政部)发布的相关企业 会计准则解释而进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 (一)会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称《准则解释第 16号》),该解释规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。 (二)会计政策变更日期 公司根据财政部《准则解释第 16号》对会计政策进行相应变更,并于 2023年 1月 1日开始执行。 (三)变更前采取的会计政策 本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定。 (四)变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后,公司执行《准则解释第 16 号》的相关规定。其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 (五)会计政策变更的主要内容 《准则解释第 16 号》规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。对于不是 企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂 时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定 资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第 18号——所得税》第十一条(二) 、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第 18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税 负债和递延所得税资产。 本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客 观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不 存在损害公司及中小股东利益的情况。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/601162_20240301_FKGE.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│天风证券(601162):北京市君泽君(上海)律师事务所关于天风证券2024年第一次临时股东大会的律师见证 │意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 天风证券(601162):北京市君泽君(上海)律师事务所关于天风证券2024年第一次临时股东大会的律师见证意见。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/601162_20240203_21BF.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│天风证券(601162):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024年 02月 02日 (二) 股东大会召开的地点:湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 3 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 58 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,698,486,186 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 31.1396 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长余磊先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 15 人,出席 6人,副董事长张军先生、董事洪琳女士、董事杜越新先生、董事胡铭先生、董事雷迎春女士、 独立董事廖奕先生、独立董事何国华先生、独立董事孙晋先生、独立董事武亦文先生因工作原因未能出席;2、公司在任监事 4 人, 出席 2 人,监事韩辉先生、监事戚耕耘先生因工作原因未能出席; 3、董事会秘书诸培宁女士出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.00 议案名称:关于选举非独立董事的议案 1.01 议案名称:选举庞介民先生为公司第四届董事会董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 2,696,722,377 99.9346 1,745,109 0.0646 18,700 0.0008 1.02 议案名称:选举吴玉祥先生为公司第四届董事会董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 2,696,722,377 99.9346 1,762,809 0.0653 1,000 0.0001 1.03 议案名称:选举赵晓光先生为公司第四届董事会董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 2,696,722,377 99.9346 1,762,809 0.0653 1,000 0.0001 1.04 议案名称:选举刘全胜先生为公司第四届董事会董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 2,696,722,377 99.9346 1,762,809 0.0653 1,000 0.0001 1.05 议案名称:选举谢香芝女士为公司第四届董事会董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 2,696,722,377 99.9346 1,762,809 0.0653 1,000 0.0001 (二) 累积投票议案表决情况 2.00 关于选举独立董事的议案 议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选 号 席会议有效 表决权的比 例(%) 2.01 选举蒋骁先生为公司第 2,694,232,022 99.8423 是 四届董事会独立董事 2.02 选举姬建生先生为公司 2,694,232,023 99.8423 是 第四届董事会独立董事 2.03 选举李强先生为公司第 2,694,232,022 99.8423 是 四届董事会独立董事 2.04 选举胡宏兵先生为公司 2,694,228,022 99.8422 是 第四届董事会独立董事 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%) (%) 1.01 选举庞介民先 822,286,145 99.7859 1,745,109 0.2117 18,700 0.0024 生为公司第四 届董事会董事 1.02 选举吴玉祥先 822,286,145 99.7859 1,762,809 0.2139 1,000 0.0002 生为公司第四 届董事会董事 1.03 选举赵晓光先 822,286,145 99.7859 1,762,809 0.2139 1,000 0.0002 生为公司第四 届董事会董事 1.04 选举刘全胜先 822,286,145 99.7859 1,762,809 0.2139 1,000 0.0002 生为公司第四 届董事会董事 1.05 选举谢香芝女 822,286,145 99.7859 1,762,809 0.2139 1,000 0.0002 士为公司第四 届董事会董事 2.01 选举蒋骁先生 819,795,790 99.4837 为公司第四届 董事会独立董 事 2.02 选举姬建生先 819,795,791 99.4837 生为公司第四 届董事会独立 董事 2.03 选举李强先生 819,795,790 99.4837 为公司第四届 董事会独立董 事 2.04 选举胡宏兵先 819,791,790 99.4832 生为公司第四 届董事会独立 董事 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议案 1、议案 2 为普通决议事项,涉及对相关项下子议案的逐项表决,均已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有 表决权的 1/2 以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君(上海)律师事务所律师:刘文华、白宝宝 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效;公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果 符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的 决议合法、有效。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/601162_20240203_HMCL.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│天风证券(601162):第四届董事会第三十八次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议于2024年2月2日向全体董事发出书面通知,于2024年 2月2日以现场会议的方式完成表决并形成会议决议,会议应参与表决董事15名,实际参与表决董事15名。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案: 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 会议同意选举庞介民先生为公司第四届董事会董事长。表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。 二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及召集人的议案》 会议同意第四届董事会专门委员会具体组成人员如下: 1、薪酬与提名委员会委员3人:李强、吴玉祥、胡宏兵,其中,李强为召集人; 2、审计委员会委员3人:袁建国、马全丽、蒋骁,其中,袁建国为召集人; 3、风险管理委员会委员3人:庞介民、王琳晶、姬建生,其中,庞介民为召集人; 4、发展战略委员会委员5人:庞介民、吴玉祥、赵晓光、谢香芝、胡宏兵,其中庞介民为召集人。 表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/601162_20240203_XXHL.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│天风证券(601162):关于计提资产减值准备的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、公司计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实、准确地反映公司2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度经 营成果,经公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和减值测试,2023 年度预计计提各项资产减值准备共计39,682.11 万元,占 公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的 10%以上,详见下表: 资产名称 2023 年度计提资产减值准备 (单位:万元) 融出资金 40.10 买入返售金融资产 6,258.21 应收款项 3,596.73 其他债权投资及债权投资 3,479.17 其他资产 26,307.90 合 39,682.11 计 二、计提资产减值准备的具体说明 (一)融出资金 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2023 年度公司按照预期信用损失模型预计计提融出资金减值准备 40.10 万元。 (二)买入返售金融资产 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2023 年度公司按照预期信用损失模型预计计提买入返售金融资产减值准备 6,258. 21 万元。 (三)应收款项 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2023 年度公司按照预期信用损失减值模型预计计提应收款项坏账准备 3,596.73 万元。 (四)其他债权投资及债权投资 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2023 年度公司按照预期信用损失模型预计计提其他债权投资及债权投资减值准备 3,479.17 万元。 (五)其他资产 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2023 年度公司按照预期信用损失模型预计计提其他资产减值准备 26,307.90 万元 ,主要包括公司股票质押式回购业务资产处置后形成的其他应收款预计计提减值准备 2,938.60 万元和持有的债权类资产预计计提减 值准备 20,781.57 万元。 三、计提资产减值准备对公司的影响 公司 2023 年度预计计提资产减值准备金额共计 39,682.11 万元,将减少公司2023 年度利润总额 39,682.11 万元,减少公司 2023 年度净利润 30,507.04 万元。本次计提资产减值准备未经审计,最终会计处理及对公司 2023 年度利润的影响以年度审计结果 为准。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601162_20240131_S5M8.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│天风证券(601162):2023年度业绩预盈公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: ?天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币2.76亿元到3.31亿元, 与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈。 ?公司2023年度的经营业绩符合《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1条中“(二)净利润实现扭亏为盈”的情形。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2023年1月1日至2023年12月31日。 (二)业绩预告情况 1、经财务部门初步测算,预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币2.76亿元到3.31亿元,与上年同期相比,将 实现扭亏为盈。 2、预计2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为人民币2.21亿元到2.65亿元。 (三)本期业绩预告为公司初步测算数据,未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 (一)归属于母公司所有者的净利润:人民币-15.09亿元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:人民币-15.55亿 元。 (二)每股收益:人民币-0.18元。 三、本期业绩预盈的主要原因 2023年,公司在控股股东的大力支持下,紧紧围绕经营战略目标,积极把握市场机遇,报告期内公司公允价值变动收益、投资收 益相比上年同期增加,公司经营业绩实现扭亏为盈。 四、风险提示 公司目前不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601162_20240131_JZ30.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-18 00:00│天风证券(601162):2024年第一次临时股东大会会议资料 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 天风证券(601162):2024年第一次临时股东大会会议资料。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/601162_20240118_8NUZ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-18 00:00│天风证券(601162):关于董事长及部分董事、独立董事辞职暨增补董事、独立董事的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、辞职情况 公司董事会于近日收到董事长余磊先生、副董事长张军先生、董事洪琳女士、杜越新先生、胡铭先生、独立董事何国华先生、孙 晋先生、廖奕先生、武亦文先生的书面辞职报告,因工作原因请求辞去公司董事、独立董事职务及其在专门委员会中担任的职务。上 述董事、独立董事的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事、独立董事后生效。在此之前,上述董事、独立董事将继续履行相关职 责。 截至本公告披露日,上述董事、独立董事未持有公司股份。 公司董事会对上述辞职的董事、独立董事在职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。 二、增补董事、独立董事情况 公司于2024年1月17日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于增补董事、独立董事的议案》。 由控股股东湖北宏泰集团有限公司提名,经薪酬与提名委员会审核通过,董事会同意将庞介民先生、吴玉祥先生、赵晓光先生、 刘全胜先生、谢香芝女士作为公司第四届董事会董事候选人(简历见附件),提交股东大会选举,任期自公司股东大会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。 经薪酬与提名委员会审核通过,董事会提名蒋骁先生、姬建生先生、李强先生、胡宏兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人 (简历见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本次增补董事、独立董事尚需提交公司股东大会审议。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/601162_20240118_9OF2.pdf ─────────┬─────────────────────────

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486