公司公告☆ ◇601163 三角轮胎 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-18 17:45 │三角轮胎（601163）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-18 17:45 │三角轮胎（601163）：第七届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-11-18 17:45 │三角轮胎（601163）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-08 15:33 │三角轮胎（601163）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2024-10-29 00:00 │三角轮胎（601163）：2024年第三季度主要经营数据公告 │
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│2024-10-29 00:00 │三角轮胎（601163）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │三角轮胎（601163）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │三角轮胎（601163）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-29 00:00 │三角轮胎（601163）：2024年第三季度报告 │
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│2024-09-27 00:00 │三角轮胎（601163）：关于董事辞职的公告 │
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2024-11-18 17:45│三角轮胎（601163）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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三角轮胎（601163）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/601163_20241119_3YY0.pdf
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2024-11-18 17:45│三角轮胎（601163）：第七届董事会第九次会议决议公告
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三角轮胎（601163）：第七届董事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/601163_20241119_XDI0.pdf
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2024-11-18 17:45│三角轮胎（601163）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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三角轮胎（601163）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/601163_20241119_BUZ6.pdf
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2024-11-08 15:33│三角轮胎（601163）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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三角轮胎（601163）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/601163_20241109_QHRR.pdf
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2024-10-29 00:00│三角轮胎（601163）：2024年第三季度主要经营数据公告
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三角轮胎（601163）：2024年第三季度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601163_20241029_NUR1.pdf
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2024-10-29 00:00│三角轮胎（601163）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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三角轮胎（601163）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601163_20241029_5L05.pdf
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2024-10-29 00:00│三角轮胎（601163）：第七届董事会第八次会议决议公告
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三角轮胎（601163）：第七届董事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601163_20241029_S6JO.pdf
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2024-10-29 00:00│三角轮胎（601163）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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三角轮胎（601163）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601163_20241029_WYKF.pdf
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2024-10-29 00:00│三角轮胎（601163）：2024年第三季度报告
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三角轮胎（601163）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601163_20241029_YZPQ.pdf
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2024-09-27 00:00│三角轮胎（601163）：关于董事辞职的公告
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三角轮胎（601163）：关于董事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/601163_20240927_8SZ6.pdf
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2024-08-29 00:00│三角轮胎（601163）：2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告
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三角轮胎（601163）：2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601163_20240829_INIL.pdf
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2024-08-29 00:00│三角轮胎（601163）：第七届董事会第七次会议决议公告
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三角轮胎（601163）：第七届董事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601163_20240829_SYMC.pdf
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2024-08-29 00:00│三角轮胎（601163）：2024年第二季度主要经营数据公告
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三角轮胎（601163）：2024年第二季度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601163_20240829_T5XZ.pdf
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2024-08-29 00:00│三角轮胎（601163）：2024年半年度报告摘要
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三角轮胎（601163）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601163_20240829_SVLH.pdf
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2024-08-29 00:00│三角轮胎（601163）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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三角轮胎（601163）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601163_20240829_M8WQ.pdf
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2024-08-29 00:00│三角轮胎（601163）：2024年半年度报告
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三角轮胎（601163）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601163_20240829_0O92.pdf
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2024-08-16 00:00│三角轮胎（601163）：2023年年度权益分派实施公告
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三角轮胎（601163）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/601163_20240816_9WLF.pdf
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2024-06-27 00:00│三角轮胎（601163）：董事会议事规则
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三角轮胎（601163）：董事会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/601163_20240627_UMZ8.pdf
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2024-06-27 00:00│三角轮胎（601163）：独立董事制度
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三角轮胎（601163）：独立董事制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/601163_20240627_RWUA.pdf
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2024-06-27 00:00│三角轮胎（601163）：第七届董事会第六次会议决议公告
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三角轮胎（601163）：第七届董事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/601163_20240627_8E03.pdf
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2024-06-27 00:00│三角轮胎（601163）：2023年年度股东大会决议公告
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三角轮胎（601163）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/601163_20240627_TL1H.pdf
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2024-06-27 00:00│三角轮胎（601163）：北京市中咨律师事务所关于三角轮胎2023年年度股东大会的法律意见书
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三角轮胎（601163）：北京市中咨律师事务所关于三角轮胎2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/601163_20240627_KQN0.pdf
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2024-06-27 00:00│三角轮胎（601163）：股东大会议事规则
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三角轮胎（601163）：股东大会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/601163_20240627_ZY5E.pdf
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2024-06-19 00:00│三角轮胎（601163）：2023年年度股东大会会议资料
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三角轮胎（601163）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/601163_20240619_V8UY.pdf
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2024-04-27 00:00│三角轮胎（601163）：2023年度社会责任报告
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三角轮胎（601163）：2023年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601163_20240427_LYA6.pdf
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2024-04-27 00:00│三角轮胎（601163）：董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等要求，三角轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司 2023 年度任职的独立董事赵磊、张居忠、
王贞洁及刘峰、范学军、房巧玲出具的独立性自查报告进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司 2023 年度任职独立董事的赵磊、张居忠、王贞洁、刘峰、范学军、房巧玲的任职经历以及签署的相关自查报告，上
述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要
股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司 2023年度任职的独立
董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相
关要求，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601163_20240427_QZ6M.pdf
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2024-04-27 00:00│三角轮胎（601163）：关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的公告
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三角轮胎（601163）：关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601163_20240427_1HTQ.pdf
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2024-04-27 00:00│三角轮胎（601163）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知已于 2024年 4月 16日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出。
（三）本次董事会会议于 2024年 4月 26日在公司会议室以现场方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司总经理 2023 年度工作报告》
（二）以 9 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履
职情况报告》。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会 2023 年度工作报告》
本议案需提交股东大会审议。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》
。
（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司 2023年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告
》（公告编号：2024-004）。
本议案需提交股东大会审议。
（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2023年年度报告》及摘要。
本议案需提交股东大会审议。
（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2023年度社会责任报告》。
（九）以 8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司董事 2023年薪酬总额及确定 2024 年薪酬标准的议案》
董事长丁木回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2023年薪酬总额及确定 2024年薪酬标准的议案》
10.1林小彬：8 票同意，0票反对，0票弃权，通过。董事林小彬回避表决。10.2毕小兰：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
10.3钟丹芳：8 票同意，0票反对，0票弃权，通过。董事钟丹芳回避表决。10.4王 健：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
10.5周鹏程：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度综合授信额度及日常贷款的议案》
本议案需提交股东大会审议。
（十二）以 9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公司自有资金现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司委托理财额度公告》（公告编号
：2024-005）。
（十三）以 5票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》
关联董事丁木、林小彬、单国玲、熊顺民回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于子公司对外提供应收账款保
理服务暨关联交易额度的公告》（公告编号：2024-006）。
（十四）以 9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于单独设立航空胎事业部的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于单独设立航空胎事业部的公
告》（公告编号：2024-007）。
（十五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公
告编号：2024-008）。
本议案需提交股东大会审议。
（十六）以 9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
修订的制度如下：
1、《股东大会议事规则》
2、《董事会议事规则》
3、《独立董事制度》
4、《对外担保管理制度》
5、《关联交易决策制度》
6、《规范与关联方资金往来的管理制度》
7、《信息披露制度》
8、《审计委员会议事规则》
9、《薪酬与考核委员会议事规则》
10、《提名委员会议事规则》
11、《战略发展委员会议事规则》
本议案第 1-3 项制度需提交股东大会审议；第 4-11 项制度由董事会审议通过之日起生效实施，根据董事会制订公司基本管理
制度的职权，由董事会审批，制度涉及的审批权限均按照《公司章程》执行。
本议案中第 4-11 项制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司对外担
保管理制度》《三角轮胎股份有限公司关联交易决策制度》《三角轮胎股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》《三角轮胎
股份有限公司信息披露制度》《三角轮胎股份有限公司审计委员会议事规则》《三角轮胎股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》
《三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则》《三角轮胎股份有限公司战略发展委员会议事规则》。
（十七）以 9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》
公司董事会审计委员会履行了对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计监督职责，并出具了《三角轮胎股份有限公司董
事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司对会计师事务所 2023年度履职
情况评估报告》。
（十八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-009）。
本议案需提交股东大会审议。
（十九）以 9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2024年度“提质增效重回报”
行动方案》。
（二十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2024年第一季度报告》。
（二十一）以 9 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的
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