公司公告☆ ◇601168 西部矿业 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│西部矿业（601168）：第八届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）本次董事会会议通知及议案于 2024 年 4 月 17 日以邮件方式向全体董事发出。
（三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数 7 票。
二、董事会会议审议情况
（一）关于豁免本次董事会通知期限的议案
会议同意，豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届董
事会第九次会议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于审议 2024 年第一季度报告的议案
会议同意，批准公司编制的 2024 年第一季度报告，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
公司审计与内控委员会对该议案发表了审核意见认为：
公司 2024年第一季度报告中的财务报表公允反映了公司 2024年第一季度的财务状况和经营成果，其记载的数据真实、准确、有
效、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于审议《2023 年度合规管理工作报告》的议案
会议同意，批准公司编制的《2023 年度合规管理工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）关于提名秦嘉龙女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
会议同意，独立董事童成录先生因个人原因辞去第八届董事会独立董事，同时不再担任公司审计与内控委员会召集人、运营与财
务委员会和薪酬与考核委员会委员职务。根据第八届董事会的提名，经第八届董事会提名委员会资格审查，向 2024 年第一次临时股
东大会提请审议选举秦嘉龙女士为公司第八届董事会独立董事。如获批准，任期与本届董事会相同。
公司提名委员会对该议案出具了资格审查意见认为：
独立董事候选人秦嘉龙女士符合担任独立董事的独立性、专业知识、工作经验的相关要求，不存在《公司法》第一百七十八条及
《公司章程》第一百一十六条的相关禁止性规定。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
会议同意，公司在 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议批准的事项
（详见临时公告 2024-021 号）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601168_20240420_ON5J.pdf
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2024-04-20 00:00│西部矿业（601168）：第八届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）本次监事会会议通知及议案于 2024 年 4 月 17 日向全体监事发出。
（三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议有效表决票数 3 票。
二、监事会会议审议情况
（一）关于豁免本次监事会会议通知期限的议案
会议同意，豁免《公司章程》及《监事会议事规则》规定的监事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届监
事会第五次会议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于审议 2024 年第一季度报告的议案
会议同意，批准公司编制的 2024 年第一季度报告，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
参会监事均签署了对公司 2024 年第一季度报告的书面确认意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601168_20240420_8RRN.pdf
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2024-04-20 00:00│西部矿业（601168）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 15 点 30 分
召开地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日
至 2024 年 5 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 议案名称 投票股东类型
号 A股股东
非累积投票议案
1 关于选举秦嘉龙女士为公司第八届董事会独立董事 √
的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2024 年 4 月 20 日 上海证券报、证券时报、中国证券报
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601168 西部矿业 2024/4/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 登记手续
（1）个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；
（2）法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及
复印件办理登记；
（3）委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人
《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2. 登记时间：2024 年 5 月 6 日，09:00－12:00。
3. 登记地点：青海省西宁市城西区文逸路 4 号西矿海湖商务中心 24 楼董事会事务部。
六、 其他事项
1. 会务联系人：任有玲、潘茜；
联系电话：（0971）6108188、6122926（传真）；
邮寄地址：青海省西宁市城西区文逸路 4 号西矿海湖商务中心 24 楼董事会事务部，邮编 810001。
2. 会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601168_20240420_ZYFP.pdf
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2024-04-20 00:00│西部矿业（601168）：2024年第一季度报告
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西部矿业（601168）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601168_20240420_PYFO.pdf
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2024-04-18 00:00│西部矿业（601168）：关于独立董事辞职的公告
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公司董事会于近日收到独立董事童成录先生提交的书面辞职报告，童成录先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事
职务，同时一并辞去公司审计与内控委员会召集人、运营与财务委员会和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，童成录先生将不再担
任公司任何职务。
童成录先生的辞职将导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的董事会人数的三分之一，且现有独立董事中欠缺会计专业人
士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，童成录先生的辞职申请将在公司股东大会选举产
生新任独立董事后生效。在此期间，童成录先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及相关专门委员会职务职责。公司将按照有关
规定，尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告日，童成录先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对童成录先生任职期间恪尽职
守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601168_20240418_3OAU.pdf
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2024-04-17 00:00│西部矿业（601168）：关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三） 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：htt
ps://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 4 月 17 日（星期三）至 4 月 23 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集
”栏目或通过公司邮箱wm@westmining.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
西部矿业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 4 月 20 日发布公司2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全
面深入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 24 日上午 09:00-10:00 举行 2024年第一季
度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流
和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 4 月 24 日上午 09:00-10:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
副董事长、总裁：蔡曙光先生
财务负责人、董事会秘书：马明德先生
独立董事：黄大泽先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 4 月 24 日上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4 月 17 日（星期三）至 4 月 23 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问
预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wm@westm
ining.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：侯宇
电话：0971-6108188
邮箱：wm@westmining.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/601168_20240417_BT24.pdf
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2024-04-09 00:00│西部矿业（601168）：2023年年度股东大会决议公告
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西部矿业（601168）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/601168_20240409_L7OA.pdf
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2024-04-09 00:00│西部矿业（601168）：青海树人律师事务所关于西部矿业2023年年度股东大会之法律意见书
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西部矿业（601168）：青海树人律师事务所关于西部矿业2023年年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/601168_20240409_EMKG.pdf
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2024-03-29 00:00│西部矿业（601168）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告
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西部矿业（601168）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601168_20240329_UF5Z.pdf
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2024-03-28 00:00│西部矿业（601168）：2023年年度股东大会材料
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西部矿业（601168）：2023年年度股东大会材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601168_20240328_NF84.pdf
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2024-03-21 00:00│西部矿业（601168）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 03 月 28 日（星期四）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路
演 中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 03 月 21 日（星期四）至 03 月 27 日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击 “提问预征
集 ”栏目或通过公司邮箱wm@westmining.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于 2024 年 3 月 16 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财
务状况，公司计划于 2024 年 03月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 03 月 28 日下午 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
副董事长、总裁：蔡曙光先生
财务负责人、董事会秘书：马明德先生
独立董事：黄大泽先生
独立董事：童成录先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 03 月 28 日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 03 月 21 日（星期四）至 03 月 27 日（星期三）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首
页 ， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次
活动或通过公司邮箱 wm@westmining.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：侯宇
电话：0971-6108188
邮箱：wm@westmining.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/601168_20240321_OZJ5.pdf
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2024-03-16 00:00│西部矿业（601168）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
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西部矿业（601168）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601168_20240316_WEOY.pdf
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2024-03-16 00:00│西部矿业（601168）：2023年度利润分配方案公告
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重要内容提示：
公司 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年度末公司总股本 238,300 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元
（含税），共计分配 119,150 万元（占 2023 年度合并报表归属于母公司可分配利润的 43%），剩余未分配利润结转以后年度分配
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