公司公告☆ ◇601186 中国铁建 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-10-31 00:00 │中国铁建（601186）：第五届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │中国铁建（601186）：第五届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │中国铁建（601186）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │中国铁建（601186）：2024年第三季度主要经营数据公告 │
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│2024-10-22 00:00 │中国铁建（601186）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-19 00:00 │中国铁建（601186）：H股公告 │
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│2024-09-26 00:00 │中国铁建（601186）：关于为境外子公司发行人民币有担保票据提供担保的公告 │
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│2024-09-26 00:00 │中国铁建（601186）：H股公告 │
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│2024-09-18 00:00 │中国铁建（601186）：H股公告 │
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│2024-09-12 00:00 │中国铁建（601186）：H股公告 │
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2024-10-31 00:00│中国铁建（601186）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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中国铁建（601186）：第五届监事会第十七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601186_20241031_R0A4.pdf
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2024-10-31 00:00│中国铁建（601186）：第五届董事会第三十三次会议决议公告
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中国铁建（601186）：第五届董事会第三十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601186_20241031_H9OV.pdf
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2024-10-31 00:00│中国铁建（601186）：2024年第三季度报告
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中国铁建（601186）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601186_20241031_IAA1.pdf
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2024-10-29 00:00│中国铁建（601186）：2024年第三季度主要经营数据公告
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中国铁建（601186）：2024年第三季度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601186_20241029_HLY6.pdf
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2024-10-22 00:00│中国铁建（601186）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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中国铁建（601186）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/601186_20241022_4BB2.pdf
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2024-10-19 00:00│中国铁建（601186）：H股公告
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中国铁建（601186）：H股公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/601186_20241019_JM8W.pdf
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2024-09-26 00:00│中国铁建（601186）：关于为境外子公司发行人民币有担保票据提供担保的公告
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中国铁建（601186）：关于为境外子公司发行人民币有担保票据提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-26/601186_20240926_C0C1.pdf
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2024-09-26 00:00│中国铁建（601186）：H股公告
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中国铁建（601186）：H股公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-26/601186_20240926_LF37.pdf
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2024-09-18 00:00│中国铁建（601186）：H股公告
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中国铁建（601186）：H股公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-18/601186_20240918_OXVG.pdf
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2024-09-12 00:00│中国铁建（601186）：H股公告
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中国铁建（601186）：H股公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/601186_20240912_HR02.pdf
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2024-09-07 00:00│中国铁建（601186）：关于执行董事、总裁变动的公告
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中国铁建（601186）：关于执行董事、总裁变动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/601186_20240907_QA3P.pdf
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2024-09-07 00:00│中国铁建（601186）：H股公告
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中国铁建（601186）：H股公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/601186_20240907_ZBTR.pdf
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2024-08-31 00:00│中国铁建（601186）：2024年半年度报告摘要
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中国铁建（601186）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/601186_20240831_SDRT.pdf
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2024-08-31 00:00│中国铁建（601186）：关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告
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中国铁建（601186）：关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/601186_20240831_2AZP.pdf
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2024-08-31 00:00│中国铁建（601186）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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中国铁建（601186）：第五届监事会第十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/601186_20240831_6OFW.pdf
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2024-08-31 00:00│中国铁建（601186）：2024年半年度报告
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中国铁建（601186）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/601186_20240831_UWE0.pdf
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2024-08-31 00:00│中国铁建（601186）：第五届董事会第三十二次会议决议公告
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中国铁建（601186）：第五届董事会第三十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/601186_20240831_9OLT.pdf
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2024-08-20 00:00│中国铁建（601186）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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中国铁建（601186）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/601186_20240820_38VD.pdf
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2024-08-16 00:00│中国铁建（601186）：H股公告
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中国铁建（601186）：H股公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/601186_20240816_6DB0.pdf
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2024-07-30 00:00│中国铁建（601186）：第五届董事会第三十一次会议决议公告
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中国铁建（601186）：第五届董事会第三十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/601186_20240730_E6E2.pdf
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2024-07-30 00:00│中国铁建（601186）：2024年第二季度主要经营数据公告
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中国铁建（601186）：2024年第二季度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/601186_20240730_WSHO.pdf
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2024-07-27 00:00│中国铁建（601186）：关于董事变动的公告
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中国铁建（601186）：关于董事变动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/601186_20240727_EXSI.pdf
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2024-07-27 00:00│中国铁建（601186）：H股公告
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中国铁建（601186）：H股公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/601186_20240727_DY0W.pdf
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2024-07-19 00:00│中国铁建（601186）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
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中国铁建（601186）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/601186_20240719_HNB5.pdf
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2024-07-15 00:00│中国铁建（601186）：2023年年度权益分派实施公告
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中国铁建（601186）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-15/601186_20240715_LIVM.pdf
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2024-07-03 00:00│中国铁建（601186）：关于2023年度利润分配实施的提示性公告
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中国铁建（601186）：关于2023年度利润分配实施的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/601186_20240703_LDH4.pdf
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2024-06-29 00:00│中国铁建（601186）：H股公告
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中国铁建（601186）：H股公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/601186_20240629_KHN2.pdf
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2024-06-21 00:00│中国铁建（601186）：北京德恒律师事务所关于中国铁建二〇二三年年度股东大会见证法律意见
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中国铁建（601186）：北京德恒律师事务所关于中国铁建二〇二三年年度股东大会见证法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/601186_20240621_1KAB.pdf
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2024-06-21 00:00│中国铁建（601186）：关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告
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中国铁建（601186）：关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/601186_20240621_HRRB.pdf
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2024-06-21 00:00│中国铁建（601186）：第五届董事会第三十次会议决议公告
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中国铁建（601186）：第五届董事会第三十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/601186_20240621_8D4K.pdf
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2024-06-21 00:00│中国铁建（601186）：2023年年度股东大会决议公告
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中国铁建（601186）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/601186_20240621_N1EP.pdf
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2024-05-30 00:00│中国铁建（601186）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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中国铁建（601186）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/601186_20240530_IK6R.pdf
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2024-05-30 00:00│中国铁建（601186）：2023年年度股东大会会议资料
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中国铁建（601186）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/601186_20240530_SA58.pdf
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2024-05-29 00:00│中国铁建（601186）：H股公告
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中国铁建（601186）：H股公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/601186_20240529_R0SY.pdf
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2024-05-15 00:00│中国铁建（601186）：重大项目公告
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中国铁建（601186）：重大项目公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/601186_20240515_KJPC.pdf
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2024-04-30 00:00│中国铁建（601186）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十九次会议于 2024 年 4月 29日在中国铁建大厦举行，董事会会议
通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事 8名，7 名董事出席了本次会议。郜烈
阳董事因其他公务无法出席会议，委托解国光董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事
会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
同意公司2024年第一季度报告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
（二）审议通过《关于公司选聘2024年审计中介服务机构的议案》同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）承
担公司2024年财务决算审计和内部控制审计工作，续聘期审计服务费用保持不变，仍为3212万元，其中财务决算审计服务费用2996万
元，内部控制审计服务费用216万元。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于董事会对总裁2024年度绩效考核方案的议案》
同意董事会薪酬与考核委员会提出的对总裁 2024 年度绩效考核目标值和考核方案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。执行董事、总裁王立新先生回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
（四）审议通过《关于公司2023年度内控体系工作报告的议案》
同意公司2023年度内控体系工作报告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601186_20240430_KG6T.pdf
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2024-04-30 00:00│中国铁建（601186）：第五届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 29 日在中国铁建大厦举行，监事会会议
通知和材料于 2024 年 4 月 18 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议监事 3 名，2名监事出席了本次会议。刘正
昶监事因其他公务无法出席会议，委托赵伟主席代为表决。公司有关高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席赵伟先生主持
。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规
则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
同意公司 2024 年第一季度报告。公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的
相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项要求；报告客观、真实地反映了公司 2024 年第一季度的经营
成果和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司选聘 2024 年审计中介服务机构的议案》
同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2024年的财务决算审计和内部控制审计工作，续聘期审计服
务费用保持不变，仍为3212万元，其中财务决算审计服务费用2996万元，内部控制审计服务费用216万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度内控体系工作报告的议案》
同意公司 2023 年度内控体系工作报告。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于增补公司股东代表监事的议案》
同意提名刘璇先生为公司股东代表监事人选，任期自其经股东大会选举产生之日起，与公司第五届监事会任期相同。刘璇先生简
历详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601186_20240430_NL51.pdf
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2024-04-30 00:00│中国铁建（601186）：关于续聘会计师事务所的公告
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