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601186(XD中国铁)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇601186 中国铁建 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│中国铁建(601186):关于联合铁建重工召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: ● 会议召开时间:2024年4月3日(星期三)下午15:00-16:00 ● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) ● 会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动 ● 投资者可于2024年3月27日(星期三)至4月2日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通 过公司投资者关系邮箱ir@crcc.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国铁建股份有限公司(以下简称公司)将于2024年3月29日发布公司2023年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解本 公司及控股子公司中国铁建重工集团股份有限公司(688425.SH)(以下简称铁建重工)2023年度经营成果、财务状况和现金分红情 况,公司计划联合铁建重工于2024年4月3日下午15:00-16:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩暨现金分红说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2023 年度经营成果、财务指标及现金分红的具体情况与投资 者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2024 年 4 月 3日下午 15:00-16:00 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动 三、 参加人员 董事长、执行董事:戴和根 总裁、执行董事:王立新 独立非执行董事:解国光 总会计师:朱宏标 董事会秘书:靖菁 四、 投资者参加方式 (一)投资者可在 2024 年 4月 3 日(星期三)下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinf o.com/),在线参与本次业绩暨现金分红说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2024 年 3月 27 日(星期三)至 4 月 2日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预 征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱 ir@crcc.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、 联系人及咨询办法 联系部门:董事会办公室 电话:010-52688600 邮箱:ir@crcc.cn 六、 其他事项 本次业绩暨现金分红说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩暨现金分 红说明会的召开情况及主要内容。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601186_20240323_C9OA.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│中国铁建(601186):H股公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 任何損失承擔任何責任。 董事會會議通知 中國鐵建股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈,董事會將於2024年3月27日及28日(星期三及星期四) 於中華人民共和國北京市海淀區復興路40號中國鐵建大廈舉行董事會會議,藉以審議批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至 202 3年12月31日止經審計的年度業績及考慮派發末期股息(如有)之建議。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根中國?北京 2024年3月 15日 於本公告日期,董事會成員包括:戴和根先生(董事長、執行董事)、王立新先生(總裁、執行董事)、倪真先生(執行董事) 、郜烈陽先生(非執行董事)、馬傳景先生(獨立非執行董事)、趙立新先生(獨立非執行董事)、解國光先生(獨立非執行董事) 及錢偉倫先生(獨立非執行董事)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601186_20240316_NY11.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│中国铁建(601186):第五届董事会第二十五次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第二十五次会议于 2024 年 1月 30日在中国铁建大厦举行,董事会会议 通知和材料于 2024 年 1 月 25 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事 8名,8 名董事出席了本次会议。公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议由执行董事戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议: (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举戴和根先生为公司董事长,并担任董事会提名委员会主席职务,任期与第五届董事会任期相同。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过《关于<中国铁建股份有限公司对外提供财务资助管理办法>的议案》 同意《中国铁建股份有限公司对外提供财务资助管理办法》。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 (三)审议通过《关于公司总部2024年度金融机构综合授信的议案》 同意公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行等 22 家金融机构继续办理授信业务。授权 董事长决定与其他内资银行等金融机构新增开展不超过 300 亿元的综合授信业务,与其他外资银行和保险公司新增开展不超过 30亿 美元(或等值人民币)的综合授信业务。授权董事长在授信额度范围内根据公司需求及市场情况决定用信事宜。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 (四)审议通过《关于公司2024年度审计工作思路及审计工作计划的议案》 同意公司 2024 年度审计工作思路及审计工作计划。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601186_20240131_T5DF.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│中国铁建(601186):第五届监事会第十三次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第十三次会议于 2024 年 1 月 30 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国 铁建大厦以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于 1 月 25 日送达,应出席会议监事为 3名,实际出席会议监事 2 名,刘正昶 监事因其他公务无法出席,委托赵伟主席代为表决。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议由公司监事会主席赵伟先生 主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事 规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案,作出如下决议: 审议通过《关于公司 2024 年度审计工作思路及审计工作计划的议案》 同意公司 2024 年度审计工作思路及审计工作计划。 表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601186_20240131_TYV7.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│中国铁建(601186):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024年 1月 30日 (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路 40号中国铁建大厦 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 29 其中:A 股股东人数 27 境外上市外资股股东人数(H股) 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 7,025,349,647 其中:A 股股东持有股份总数 6,969,388,647 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 55,961,000 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 51.734808 份总数的比例(%) 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 51.322710 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0.412098 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事会召集,由执行董事、总裁王立新先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开 、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人,出席 7人; 2、公司在任监事 3 人,出席 2人,刘正昶监事因其他公务未出席本次会议; 3、董事会秘书出席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于增补公司执行董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 6,969,296,747 99.998681 91,900 0.001319 0 0.000000 H股 55,915,500 99.918693 20,500 0.036633 25,000 0.044674 普通股 7,025,212,247 99.998044 112,400 0.001600 25,000 0.000356 合计: (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名 同意 反对 弃权 序号 称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 1 关于增 12,980,157 99.296974 91,900 0.703026 0 0.000000 补公司 执行董 事的议 案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议议案为普通决议案,议案 1已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所 律师:杨勇、潘磊阳 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公 司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601186_20240131_JAXF.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│中国铁建(601186):北京德恒律师事务所关于中国铁建二〇二四年第一次临时股东大会见证法律意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国铁建(601186):北京德恒律师事务所关于中国铁建二〇二四年第一次临时股东大会见证法律意见。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601186_20240131_P6V5.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│中国铁建(601186):H股公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 執行董事 戴和根(董事長) 王立新(總裁) 倪真 非執行董事 郜烈陽 獨立非執行董事 馬傳景 趙立新 解國光 錢偉倫 董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 委員會 審計與風險 薪酬與考核 提名委員會 戰略與投資 董事 管理委員會 委員會 委員會 戴和根 C 王立新 C 倪真 M 郜烈陽 M M M 馬傳景 M C M 趙立新 M M M 解國光 C M M 錢偉倫 M M 附註: C 有關委員會的主席 M 有關委員會的成員 中國 ?北京 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601186_20240131_8RC5.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│中国铁建(601186):第五届董事会第二十四次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第二十四次会议于 2024 年 1月 25日在中国铁建大厦举行,董事会会议 通知和材料于 2024 年 1 月 18 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事 7名,7 名董事出席了本次会议。公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议由执行董事、总裁王立新先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议: (一)审议通过《关于公司2024年度预算报告的议案》 同意公司 2024 年度预算报告的议案。此议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过《关于公司2024年度重大风险评估报告的议案》 同意公司 2024 年度重大风险评估报告的议案。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/601186_20240126_4JXI.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│中国铁建(601186):第五届监事会第十二次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第十二次会议于 2024 年 1 月 25 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国 铁建大厦以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于 1 月 18 日送达,应出席会议监事为 3名,实际出席会议监事 2 名,刘正昶 监事因其他公务无法出席,委托赵伟主席代为表决。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议由公司监事会主席赵伟先生 主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事 规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案,作出如下决议: (一)审议通过《关于公司 2024 年度预算报告的议案》 同意公司 2024 年度预算报告。同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)审议通过《关于公司 2024 年度重大风险评估报告的议案》 同意公司 2024 年度重大风险评估报告。 表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/601186_20240126_9ZDU.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-25 00:00│中国铁建(601186):2023年第四季度主要经营数据公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 现将本公司 2023 年第四季度主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。 一、 主要经营情况 1.按产业类型统计 产业类型 2023年 10-12月 2023年累计 新签项目数 新签合同额 新签项目数 新签合同额(亿 同比增减 量(个) (亿元人民币) 量(个) 元人民币) 工程承包 2220 8190.248 5622 20269.503 8.82% 投资运营 163 3587.376 395 5705.828 -24.05% 绿色环保 226 1684.298 465 2559.460 34.24% 规划设计咨询 2913 105.013 10181 296.835 0.78% 工业制造 不适用 200.498 不适用 417.526 11.88% 房地产开发 不适用 479.757 不适用 1236.856 -5.81% 物资物流 不适用 724.269 不适用 2164.301 -3.77% 产业金融 不适用 22.702 不适用 108.799 -4.62% 新兴产业 不适用 82.513 不适用 179.592 196.98% 合计 - 15076.674 - 32938.700 1.51% 2.按地区分布统计 地区分布 新签合同额(亿元人民币) 同比增减 境内 30410.245 3.47% 境外 2528.455 -17.38% 合计 32938.700 1.51% 房地产开发项目本期主要经营情况如下: 2023年 10-12月 2023年累计 面积/金额 面积/金额 同比增减 新增房 规划总建筑面积 359.66 784.03 -23.17% 地产储 备(万 权益规划总建筑面积 295.23 639.72 -27.61% 2 建设用地面积 99.97 246.40 -22.05% m ) 权益建设用地面积 82.41 199.92 -21.21% 2 430.76 1189.31 0.36% 开工面积(万 m) 2 668.34 1099.79 -18.34% 竣工面积(万 m) 2 297.51 749.02 -10.17% 签约销售面积(万 m ) 签约销售合同额(亿元人民币) 466.559 1213.949 -6.31% 注: 1.房地产开发产业的“新签合同额”除包含签约销售合同额外,还包含房

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