公司公告☆ ◇601187 厦门银行 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│厦门银行（601187）：关于获准发行金融债券的公告
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近日，厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字﹝2024﹞第 51
号），中国人民银行同意公司在全国银行间市场及境外市场发行金融债券，2024 年金融债券新增余额不应超过 60 亿元，年末金融
债券余额不超过 295 亿元。行政许可有效期截止至 2024年 12月 31日，在有效期内公司可自主选择分期发行时间。
公司将按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等金融债券管理
规定，做好相关金融债券发行管理及信息披露工作。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601187_20240419_J9ZV.pdf
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2024-04-09 00:00│厦门银行（601187）：关于董事会秘书任职资格获得核准的公告
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近日，厦门银行股份有限公司（下称“公司”）收到《国家金融监督管理总局厦门监管局关于谢彤华任职资格的批复》（厦金复
〔2024〕49 号），核准谢彤华董事会秘书的任职资格。
谢彤华先生的简历详见公司于 2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司第
九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/601187_20240409_AW6O.pdf
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2024-03-28 00:00│厦门银行（601187）：第九届董事会第三次会议决议公告
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厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议
于 2024 年 3 月 27 日在厦门以现场会议方式召开，由姚志萍董事长召集并主持。本次会议应出席的董事 13人，亲自出席会议的董
事 13 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银
行股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度战略执行情况报告的议案》
表决结果：以 13票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024-2026年发展战略规划的议案》
表决结果：以 13票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度财务预算方案的议案》
表决结果：以 13票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于内部审计 2023 年度工作情况报告的议案》
表决结果：以 13票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于内部审计 2024 年度工作计划的议案》
表决结果：以 13票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
六、审议并通过《关于制定<厦门银行股份有限公司会计师事务所选聘管理办法>的议案》
表决结果：以 13票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度消费者权益保护工作报告的议案》
表决结果：以 13票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度消费者权益保护工作计划的议案》
表决结果：以 13票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度业务连续性管理报告的议案》
表决结果：以 13票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度信息科技风险管理报告的议案》
表决结果：以 13票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年金融资产预期信用损失模型优化方案（四期）及前瞻信息更新的议案》
表决结果：以 13票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
十二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于总行组建资产保全部的议案》
表决结果：以 13票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
十三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度董事会及董事履职情况评价报告的议案》
表决结果：以 13票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
十四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度董事会对高级管理层及其成员履职情况评价报告的议案》
表决结果：以 13票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
十五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度审计部负责人履职情况评价报告的议案》
表决结果：以 13票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
十六、审议并通过《关于制定<厦门银行股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则>的议案》
表决结果：以 13票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
十七、审议并通过《关于制定<厦门银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会议事规则>的议案》
表决结果：以 13票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
十八、审议并通过《关于制定<厦门银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：以 13票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
十九、审议并通过《关于修订<厦门银行股份有限公司董事会风险控制与关联交易管理委员会议事规则>的议案》
表决结果：以 13票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
二十、审议并通过《关于制定<厦门银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会议事规则>的议案》
表决结果：以 13票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
二十一、审议并通过《关于修订<厦门银行股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：以 13票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
二十二、审议并通过《关于修订<厦门银行股份有限公司信息披露管理办法>的议案》
表决结果：以 13票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司信息披露管理办法》。
二十三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于厦门建发股份关联集团向公司申请授信的议案》
表决结果：以 13票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
本次会议还听取了《厦门银行股份有限公司关于预期信用损失法模型内部验证的报告》。
厦门银行股份有限公司董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601187_20240328_2ATB.pdf
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2024-03-28 00:00│厦门银行（601187）：第九届监事会第二次会议决议公告
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厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出，会议
于 2024 年 3 月 27 日在厦门以现场会议方式召开，由王建平监事长召集并主持。本次会议应出席的监事 6 人，亲自出席会议的监
事 6人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有
限公司章程》的有关规定。
与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度战略执行情况报告的议案》
表决结果：以 6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024-2026年发展战略规划的议案》
表决结果：以 6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度财务预算方案的议案》
表决结果：以 6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于内部审计 2023 年度工作情况报告的议案》
表决结果：以 6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于内部审计 2024 年度工作计划的议案》
表决结果：以 6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度消费者权益保护工作报告的议案》
表决结果：以 6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度消费者权益保护工作计划的议案》
表决结果：以 6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度业务连续性管理报告的议案》
表决结果：以 6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度信息科技风险管理报告的议案》
表决结果：以 6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议并通过《关于修订<厦门银行股份有限公司信息披露管理办法>的议案》
表决结果：以 6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司信息披露管理办法》。
本次会议还听取了《关于制定<厦门银行股份有限公司会计师事务所选聘管理办法>的报告》《厦门银行股份有限公司关于 2024
年金融资产预期信用损失模型优化方案（四期）及前瞻信息更新的报告》《厦门银行股份有限公司关于预期信用损失法模型内部验证
的报告》和《厦门银行股份有限公司关于总行组建资产保全部的报告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601187_20240328_7CQS.pdf
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2024-03-28 00:00│厦门银行（601187）：信息披露管理办法（2024年修订）
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厦门银行（601187）：信息披露管理办法（2024年修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601187_20240328_5D2S.pdf
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2024-03-21 00:00│厦门银行（601187）：关于董事任职资格获得核准的公告
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近日，厦门银行股份有限公司（下称“公司”）收到《国家金融监督管理总局厦门监管局关于李云祥任职资格的批复》（厦金复
〔2024〕38 号），核准李云祥董事的任职资格。
李云祥董事的简历详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2023-048）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/601187_20240321_XTFL.pdf
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2024-03-07 00:00│厦门银行（601187）：关于董事任职资格获得核准的公告
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近日，厦门银行股份有限公司（下称“公司”）收到《国家金融监督管理总局厦门监管局关于王俊彦任职资格的批复》（厦金复
〔2024〕27 号），核准王俊彦董事的任职资格。
王俊彦董事的简历详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2023-048）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/601187_20240307_GSJJ.pdf
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2024-03-02 00:00│厦门银行（601187）：关于董事任职资格获得核准的公告
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近日，厦门银行股份有限公司（下称“公司”）收到《国家金融监督管理总局厦门监管局关于陈欣慰任职资格的批复》（厦金复
〔2024〕24 号），核准陈欣慰董事的任职资格。
陈欣慰董事的简历详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2023-048）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/601187_20240302_URC7.pdf
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2024-02-24 00:00│厦门银行（601187）：关于行长助理任职资格获得核准的公告
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近日，厦门银行股份有限公司（下称“公司”）收到《国家金融监督管理总局厦门监管局关于陈松任职资格的批复》（厦金复〔
2024〕21 号），核准陈松公司行长助理的任职资格。
陈松先生的简历详见公司于 2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司第九
届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/601187_20240224_HPG1.pdf
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2024-02-08 00:00│厦门银行（601187）：关于董事任职资格获得核准的公告
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近日，厦门银行股份有限公司（下称“公司”）收到《国家金融监督管理总局厦门监管局关于毛玉洁任职资格的批复》（厦金复
〔2024〕18 号），核准毛玉洁董事的任职资格。
毛玉洁董事的简历详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2023-048）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/601187_20240208_6J73.pdf
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2024-02-03 00:00│厦门银行（601187）：关于稳定股价方案实施完成的公告
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重要内容提示：
厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于
稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-030）。因公司股价触发实施稳定股价措施的启动条件，公司确定采取由持股 5%以上的股
东增持股份的措施稳定股价，增持金额拟不低于人民币4,131.31 万元。同时，基于对公司未来发展前景的信心和投资价值的认可，
公司截至 2023年 8月 4日在任的董事（不含独立董事）、监事（不含外部监事）、高级管理人员主动增持公司股份，增持金额拟不
低于人民币 137.64 万元。
2023 年 12 月 20 日，公司在上海证券交易所披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员自愿增持股份的公告》（公告编号
：2023-047），为进一步体现对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，截至 2023 年 8 月4 日在任的董事（不含
独立董事）、监事（不含外部监事）、高级管理人员，自愿将主动增持公司股份金额合计不低于 137.64 万元上调至不低于 350.00
万元。
增持计划的实施完成情况：本次增持实施期限内，有关增持主体以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易累计
增持公司股份27,261,413 股，占公司总股本的 1.03%，累计增持金额人民币 14,674.82 万元，成交价格区间为每股人民币 4.97 元
至 5.69 元。
截至本公告日，本次稳定股价方案已实施完毕。
一、 增持主体的基本情况
1. 本次增持计划的增持主体包括：
（1）公司持股 5%以上的股东：
厦门金圆投资集团有限公司、富邦金融控股股份有限公司、北京盛达兴业房地产开发有限公司、福建七匹狼集团有限公司。
（2）截至 2023 年 8月 4日，公司在任的董事（不含独立董事）、监事（不含外部监事）、高级管理人员：
董事：姚志萍、吴昕颢；
监事：张永欢、朱聿聿；
非董事的高级管理人员：李朝晖、刘永斌、陈蓉蓉、庄海波、郑承满、谢彤华、黄俊猛、周迪祥。
2. 增持主体的持股情况
本次增持计划实施前，增持主体已持有公司股份的数量、持股比例：厦门金圆投资集团有限公司持有公司股份 482,202,748 股
，占公司总股本的 18.27%；富邦金融控股股份有限公司持有公司股份 475,848,185 股，占公司总股本的18.03%；北京盛达兴业房地
产开发有限公司持有公司股份 254,088,917 股，占公司总股本的 9.63%；福建七匹狼集团有限公司持有公司股份 212,445,000 股，
占公司总股本的 8.05%；截至 2023年 8月 4日公司在任的董事（不含独立董事）、监事（不含外部监事）、高级管理人员合计持有
公司股份 276,499股，占公司总股本的 0.01%。
二、增持计划的主要内容
持股 5%以上股东以不低于触发日前最近一个年度自公司获得现金分红总额的 10%增持公司股份，即厦门金圆投资集团有限公司
增持股份金额合计不低于1,398.39 万元，富邦金融控股股份有限公司增持股份金额合计不低于 1,379.96万元，北京盛达兴业房地产
开发有限公司增持股份金额合计不低于 736.86 万元，福建七匹狼集团有限公司增持股份金额合计不低于 616.10万元，上述持股 5%
以上股东增持金额合计不低于人民币 4,131.31 万元。
前述 12 名董事、监事、高级管理人员以不低于触发日上一年度从公司取得税后薪酬总额的 10%主动增持公司股份，即主动增持
公司股份金额合计不低于137.64 万元。为进一步体现对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，前述 12 名董事、
监事、高级管理人员自愿将主动增持公司股份金额合计不低于 137.64万元上调至不低于 350.00 万元。
三、增持计划的实施结果
有关增持主体以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易累计增持公司股份 27,261,413 股，占公司总股本的 1.0
3%，累计增持金额人民币14,674.82万元，成交价格区间为每股人民币 4.97元至 5.69元。其中董事、监事、高级管理人员合计增持
公司股份 725,303 股，占公司总股本的 0.03%，累计增持金额人民币 388.90 万元。
富邦金融控股股份有限公司系境外股东，因不符合台湾地区监管办法规范可新增投资大陆相关指标之客观因素，无法履行本次增
持义务。为保证本次稳定股价方案能够顺利完成，其他持股 5%以上股东积极增持，厦门金圆投资集团有限公司、北京盛达兴业房地
产开发有限公司、福建七匹狼集团有限公司合计增持公司股份 26,536,110 股，占公司总股本的 1.01%，合计增持金额达 14,285.92
万元，增持金额为持股 5%以上股东厦门金圆投资集团有限公司、富邦金融控股股份有限公司、北京盛达兴业房地产开发有限公司、
福建七匹狼集团有限公司原计划增持总金额 4,131.31 万元的 3.46倍。
具体情况如下：
单位：人民币元、股
序号 名称 职务 增持前持股数量 本次增持 增持后持股数量 本次增持金额
数量
1 厦门金圆投 —— 482,202,748 23,944,610 506,147,358 129,268,777
资集团有限
公司
2 富邦金融控 —— 475,848,185 0 475,848,185 0
股股份有限
公司
3 北京盛达兴 —— 254,088,917 1,408,000 255,496,917 7,391,486
业房地产开
发有限公司
4 福建七匹狼 —— 212,445,000 1,183,500 213,628,500 6,198,963
集团有限公
司
5 姚志萍 董事长 1,500 390,000 391,500 2,109,547
6 吴昕颢 董事、行长 20,000 80,003 100,003 417,265
7 张永欢 监事长 35,800 20,000 55,800 108,400
8 朱聿聿 职工监事 22,000 26,000 48,000 143,000
9 李朝晖 副行长 21,800 25,500 47,300 130,815
10 刘永斌 副行长 22,000 23,700 45,700 126,971
11 陈蓉蓉 副行长兼董 50,899 30,000 80,899 165,500
事会秘书
12 庄海波 副行长 20,700 24,000 44,700 130,815
13 郑承满 副行长兼首 21,300 24,400 45,700 124,168
席信息官
14 谢彤华 副行长兼首 20,000 34,000 54,000 173,600
席风险官
15 黄俊猛 行长助理 20,500 25,000 45,500 132,250
16 周迪祥 行长助理 20,000 22,700 42,700 126,666
合计 1,424,861,349 27,261,413 1,452,122,762 146,748,223
注：上述增持主体职务情况为截至 2023年 8月 4日在公司的任职情况。
四、其他事项说明
1．本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2．上述增持主体应当遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，在法定期限内不
减持所持有的公司股份。
3.本次增持不会导致公司股份分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/601187_20240203_2SMU.pdf
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2024-02-01 00:00│厦门银行（601187）：2023年度业绩快报公告
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本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算的集团口径数据，未经会计师事务所审计，具体数据以厦门银行股份有限公司（以
下简称“本行”）2023年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2023年度主要财务数据和指标
单位：亿元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（未经审计） （经审计） （%）
营业总收入 56.10 58.95 -4.84
营业利润 26.64 24.70 7.84
利润总额 26.49 24.75 7.03
净利润 27.52 25.72 7.02
归属于上市公司股东 26.61 25.06 6.18
的净利润
归属于上市公司股东 26.51 24.96 6.20
的扣除非经常性损益
的净利润
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