公司公告☆ ◇601199 江南水务 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 17:31 │江南水务（601199）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-18 17:31 │江南水务（601199）：第七届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-12-18 17:31 │江南水务（601199）：2024年第一次临时股东大会决议 │
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│2024-12-04 16:47 │江南水务（601199）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2024-12-02 15:57 │江南水务（601199）：独立董事候选人声明与承诺（张熔显） │
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│2024-12-02 15:57 │江南水务（601199）：第七届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-12-02 15:57 │江南水务（601199）：独立董事候选人声明与承诺（李庆华） │
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│2024-12-02 15:57 │江南水务（601199）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2024-12-02 15:57 │江南水务（601199）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-29 17:17 │江南水务（601199）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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2024-12-18 17:31│江南水务（601199）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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江南水务（601199）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/601199_20241219_F9US.pdf
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2024-12-18 17:31│江南水务（601199）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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江南水务（601199）：第七届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/601199_20241219_XXBG.pdf
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2024-12-18 17:31│江南水务（601199）：2024年第一次临时股东大会决议
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江南水务（601199）：2024年第一次临时股东大会决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/601199_20241219_C91B.pdf
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2024-12-04 16:47│江南水务（601199）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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江南水务（601199）：2024年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/601199_20241205_UBUK.pdf
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2024-12-02 15:57│江南水务（601199）：独立董事候选人声明与承诺（张熔显）
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江南水务（601199）：独立董事候选人声明与承诺（张熔显）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/601199_20241203_FCFB.pdf
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2024-12-02 15:57│江南水务（601199）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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江南水务（601199）：第七届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/601199_20241203_0C04.pdf
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2024-12-02 15:57│江南水务（601199）：独立董事候选人声明与承诺（李庆华）
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江南水务（601199）：独立董事候选人声明与承诺（李庆华）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/601199_20241203_GO1G.pdf
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2024-12-02 15:57│江南水务（601199）：独立董事提名人声明与承诺
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江南水务（601199）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/601199_20241203_815T.pdf
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2024-12-02 15:57│江南水务（601199）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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江南水务（601199）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/601199_20241203_RXWQ.pdf
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2024-10-29 17:17│江南水务（601199）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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江南水务（601199）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601199_20241030_19QX.pdf
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2024-10-29 17:17│江南水务（601199）：2024年第三季度经营数据公告
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江南水务（601199）：2024年第三季度经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601199_20241030_6JHG.pdf
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2024-10-29 17:17│江南水务（601199）：关于全资子公司完成工商登记的公告
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江南水务（601199）：关于全资子公司完成工商登记的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601199_20241030_2725.pdf
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2024-10-29 17:17│江南水务（601199）：2024年第三季度报告
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江南水务（601199）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601199_20241030_XA4U.pdf
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2024-10-29 17:17│江南水务（601199）：关于独立董事辞职的公告
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江南水务（601199）：关于独立董事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601199_20241030_GTXA.pdf
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2024-10-15 00:00│江南水务（601199）：2024年半年度权益分派实施公告
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江南水务（601199）：2024年半年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-15/601199_20241015_0TNE.pdf
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2024-08-30 00:00│江南水务（601199）：关于持股5%以上股东增持股份达到1%的提示性公告
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江南水务（601199）：关于持股5%以上股东增持股份达到1%的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601199_20240830_OIX9.pdf
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2024-08-28 00:00│江南水务（601199）：经董事长、财务总监签字的2024年半年度财务报表
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江南水务（601199）：经董事长、财务总监签字的2024年半年度财务报表。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601199_20240828_RCVD.pdf
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2024-08-28 00:00│江南水务（601199）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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江南水务（601199）：第七届董事会第十七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601199_20240828_8ZJ8.pdf
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2024-08-28 00:00│江南水务（601199）：2024年半年度报告摘要
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江南水务（601199）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601199_20240828_6RAD.pdf
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2024-08-28 00:00│江南水务（601199）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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江南水务（601199）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601199_20240828_AGNC.pdf
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2024-08-28 00:00│江南水务（601199）：2024年半年度利润分配方案公告
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江南水务（601199）：2024年半年度利润分配方案公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601199_20240828_RBX5.pdf
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2024-08-28 00:00│江南水务（601199）：2024年半年度报告
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江南水务（601199）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601199_20240828_SCWL.pdf
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2024-08-28 00:00│江南水务（601199）：第七届监事会第十次会议决议公告
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江南水务（601199）：第七届监事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601199_20240828_FLEL.pdf
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2024-08-28 00:00│江南水务（601199）：对外投资公告
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江南水务（601199）：对外投资公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601199_20240828_MOGR.pdf
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2024-08-28 00:00│江南水务（601199）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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江南水务（601199）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601199_20240828_TWKW.pdf
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2024-08-28 00:00│江南水务（601199）：2024年第二季度经营数据公告
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江南水务（601199）：2024年第二季度经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601199_20240828_I06B.pdf
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2024-06-22 00:00│江南水务（601199）：2023年年度权益分派实施公告
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江南水务（601199）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/601199_20240622_NCMX.pdf
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2024-05-18 00:00│江南水务（601199）：关于股东权益变动的提示性公告
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江南水务（601199）：关于股东权益变动的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/601199_20240518_WPEJ.pdf
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2024-05-18 00:00│江南水务（601199）：简式权益变动报告书——长城人寿保险股份有限公司
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江南水务（601199）：简式权益变动报告书——长城人寿保险股份有限公司。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/601199_20240518_EEWV.pdf
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2024-05-16 00:00│江南水务（601199）：董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度
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江南水务（601199）：董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/601199_20240516_YZTP.pdf
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2024-05-16 00:00│江南水务（601199）：董事会议事规则
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江南水务（601199）：董事会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/601199_20240516_5ROT.pdf
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2024-05-16 00:00│江南水务（601199）：会计师事务所选聘制度
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江南水务（601199）：会计师事务所选聘制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/601199_20240516_LVSD.pdf
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2024-05-16 00:00│江南水务（601199）：关联交易管理制度
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江南水务（601199）：关联交易管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/601199_20240516_IML6.pdf
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2024-05-16 00:00│江南水务（601199）：2023年年度股东大会法律意见书
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江南水务（601199）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/601199_20240516_LB55.pdf
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2024-05-16 00:00│江南水务（601199）：2023年年度股东大会决议公告
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江南水务（601199）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/601199_20240516_HN46.pdf
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2024-05-16 00:00│江南水务（601199）：公司章程（2024年5月修订）
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江南水务（601199）：公司章程（2024年5月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/601199_20240516_P6HI.pdf
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2024-05-16 00:00│江南水务（601199）：对外投资管理制度
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江南水务（601199）：对外投资管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/601199_20240516_CQN0.pdf
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2024-04-30 00:00│江南水务（601199）：2023年年度股东大会会议资料
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江南水务（601199）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601199_20240430_V7SN.pdf
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2024-04-27 00:00│江南水务（601199）：关于全资子公司完成工商变更的公告
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2024年 4 月 26日,江苏江南水务股份有限公司收到全资子公司江阴市恒通排水设施管理有限公司（以下简称“恒通排水公司”
）的通知，恒通排水公司对法定代表人进行了变更，原法定代表人华锋变更为邓勇江，并取得了江阴市行政审批局换发的《营业执照
》，统一社会信用代码为 91320281550232332W。现将变更后信息公告如下：
公司名称： 江阴市恒通排水设施管理有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：85000 万元整
法定代表人：邓勇江
住所：江阴市延陵路 224号
成立日期：2010 年 01月 20日
经营范围: 许可项目：建设工程施工；测绘服务；建筑劳务分包；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：环境保护专用设备制造；市政设施管理；污水处理及其再生利用；水质污染物监测及检测仪器仪表制造（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601199_20240427_0P2G.pdf
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2024-04-27 00:00│江南水务（601199）：2024年第一季度报告
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江南水务（601199）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601199_20240427_MQ5Y.pdf
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2024-04-25 00:00│江南水务（601199）：董事会秘书工作制度
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（经2024年4月23日第七届董事会第十五次会议审议通过）
为了促进江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的
管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上
市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范
性文件及《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司董事会秘书负责管理的董事会办公室为负责公司信
息披露事务的主要部门。
公司董事会秘书是公司的高级管理人员，享有法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员赋予的职权并承担相应的法律责任
。
公司董事会秘书对公司负有忠实、诚信和勤勉的义务，应当遵守《公司章程》，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用职权和
在公司的地位为自己和他人谋取利益。
公司董事会秘书应当具备以下条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品质；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验；
（四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
（二）最近三年受到过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚；
（三）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（四）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（五）最近三年受到过证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（六）公司现任监事；
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