公司公告☆ ◇601200 上海环境 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│上海环境（601200）：董事会审计委员会2023年度履职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《股票上市规则》
、《上海环境集团股份有限公司（以下简称“《公司章程》”）和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，我们作为公司第
三届董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督职责，现就 2023年度工作情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由 3名成员组成，分别为独立董事王蔚松先生、独立董事王学江先生和董事刘延平先生，其中由王
蔚松先生担任审计委员会主任委员。
公司于 2023 年 6月 29日完成了第三届董事会的换届选举工作，并成立了新一届的专门委员会，第三届董事会审计委员会由 3
名成员组成，分别为独立董事李建军先生、独立董事张鹏飞先生和董事刘延平先生，由李建军先生任董事会审计委员会主任委员。
董事会审计委员会全部委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员由具有会计和财务管理相关专业经
验的独立董事李建军先生担任，董事会审计委员会的组成及任职条件均符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。第三届董事会
审计委员会各成员个人工作履历等情况汇总如下：
李建军，男，汉族，1977 年 8 月出生，博士研究生，副教授，硕士生导师。2009 年 7 月至今在华东理工大学商学院会计系任
教。目前为学院会计学副教授，专业会计硕士导师，《风险投资》、《公司财务》两门 MBA 课程主讲教授，智能会计与财务大数据
实验中心主任。目前兼任华东政法大学国际金融与法律学院资本市场研究中心执行副主任；并兼任申联生物医药（上海）股份有限公
司独立董事（审计委员会主任）。
刘延平，男，汉族，1975 年 4 月出生，中共党员，大学学历，公共管理硕士，工程师。现任上海城投（集团）有限公司资产（
投资）管理部副总经理。1997 年 7 月参加工作，1997 年 4 月加入中国共产党。历任上海市自来水闵行有限公司技术质量部能源计
量管理，上海市城市建设投资开发总公司投资管理部高级业务主管、资产管理部高级业务主管、资产管理部（发展研究部）总经理助
理，上海城投（集团）有限公司计划财务部高级业务主管等职务。
张鹏飞，男，汉族，1966 年 2 月出生，博士研究生，正高级工程师。现任同济大学经济管理学院 MBA 中心企业导师、教授，
住建部中国建设教育协会智慧城市 BIM 专家委员会委员，上海市建设交通行业碳达峰、碳中和专家，上海市经济与信息委节能与环
境保护专业专家，上海市中级和高级职称评审委员会专家，上海市绿色建筑和节能减排技术专家，英国皇家注册建造师（CIOB）等。
1989 年 7 月参加工作，历任上海市浦东土地控股公司工程部副总经理，上海旅游滨江公司规划开发部总经理，上海世博会事务协调
局工程部高级经理，上海世博发展集团有限公司（央企总部基地建设指挥部）副总工程师兼规划设计部总经理等。
二、董事会审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则
》及其他有关规定，认真履行职责，共召开了 7 次会议，各次会议符合法定条件，具体内容如下：
（一）2023 年 1月 9日，董事会审计委员会召开 2023 年第 1次会议，审议《关于公司 2022 年度财务和内控报告审计计划的
议案》，并形成决议，同意该议案。
（二）2023 年 2 月 23 日，董事会审计委员会召开 2023 年第 2次会议，审议《关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 202
3 年度预计日常关联交易的议案》，并形成决议，同意该议案。
（三）2023 年 3 月 23 日，董事会审计委员会召开 2023 年第 3次会议，审议《关于注册会计师出具的内部控制审计报告的议
案》、《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》、《关于公司 2022年度财务决算及 2023 年度财务预算的议案》、《关
于因企业会计准则变更相应修订公司会计政策的议案》、《关于上海城投集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》、《关于支付
2022 年度审计费用的议案》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公
司 2022 年度审计工作总结及 2023 年度审计工作计划的议案》和《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》，并形成决
议，同意上述议案。
（四）2023 年 4 月 24 日，董事会审计委员会召开 2023 年第 4次会议，审议《关于<上海环境集团股份有限公司 2023 年第
一季度报告>的议案》，并形成决议，同意该议案。
（五）2023 年 6月 7日，董事会审计委员会召开 2023 年第 5次会议，审议《关于公司与城投集团财务公司续签金融服务协议
暨关联交易的议案》，并形成决议，同意该议案。
（六）2023 年 8 月 25 日，董事会审计委员会召开 2023 年第 6次会议，审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
和《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》，并形成决议，同意上述议案。
（七）2023 年 10月 26日，董事会审计委员会召开 2023 年第 7次会议，审议《关于<上海环境集团股份有限公司 2023 年第三
季度报告>的议案》，并形成决议，同意该议案。
三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作内容情况
1.监督和评估外审机构的工作
经公司 2021 年年度股东大会审议通过，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2022 年财务审计机构和内部控制审
计机构。
报告期内，董事会审计委员会与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在年报审计工作开始前就年度审计范围、审计计划、审
计方法、审计重点内容等事项进行了充分沟通，对审计总体策略提出了具体意见和要求，并协商确定了公司 2022 年年度财务报告审
计工作的总体时间安排。在年报审计过程中，审计委员会持续关注公司关键审计事项，详细了解年审工作中发现的问题和解决方案，
并督促其按时、保质完成年度审计工作。根据审计时间安排，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在约定时限内完成了所有审计
程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。
董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）执行的 2022 年度财务报表及内控审计工作进行了监督评价，认为
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）投入了较为充足的资源，保证了团队成员的稳定性，在审计工作中能够始终坚持独立、客观
的原则，严格遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，勤勉尽责，为公司提供良好的审计服务，客观、真实的
反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性和稳定性，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议继续聘请安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。
2．审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并与公司管理层和外部审计师充分交换意见，认为公司财务报告能公
允地反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，会计政策运用恰当，会计估计合理，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报的
情形，同时公司亦不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非无保留意见审计报告的事
项。
3．指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划及总结，充分认可该计划的可行性并对公司内部审计工作重
点提出指导建议，督促公司内部审计部门根据年度审计工作计划开展工作，持续提升内部审计成效，确保内部审计工作落到实处，20
23 年度未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
4.评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，评估公司内部控制制度设计的适当性，积极推动公司内部控制制度建
设，督促并指导公司完成内部控制自我评价工作，认真审阅了公司的内部控制评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认
为上述报告能够真实、准确的反映公司内部控制实际情况，公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券
交易所的有关规定，建立了较为完善的公司治理结构及内部控制管理体系并有效执行，未发现内部控制存在重大缺陷和重要缺陷的情
况。
5.关联交易控制和日常管理
报告期内，董事会审计委员会本着独立、客观、专业的原则，重点关注了公司关联交易事项的规范运作情况，认为公司关联交易
事项审议程序均符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《公司章程
》等相关规定，发生的关联交易均与日常生产经营相关，为公司正常经营所需，交易定价公允、合理，不会影响公司独立性，不存在
关联资金被占用的情况，及时履行了信息披露义务，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情况。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依托自身专业水平和职业经验，勤勉尽责、切实有效地监督公司的内、外部审计工作，围绕公司定
期报告、内部控制规范实施及关联交易事项等重点领域，充分发挥审查、监督、指导的作用，严格依法依规履行审计委员会的职责，
确保了公司规范运作和高质量运行。
2024 年，董事会审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，密切关注公司生产经营情况，切实履行审查和监督的职
责，加强对外审机构的督促评价，持续完善内部审计和内控管理体系,提升内部控制有效性，推动公司整体规范治理水平不断上升，
切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。
上海环境集团股份有限公司
第三届董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/601200_20240330_POJD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│上海环境（601200）：2023年度独立董事述职报告（张鹏飞）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，
忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，独立、负责地行使职权，积极出席公司2023年度召开的董事会及相关会议，对各项议案进行认真
审议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，有效地维护了公司全体股东尤其是
中小股东的合法权益。
现将2023年度主要工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、个人工作履历、专业背景及兼职情况
张鹏飞，男，汉族，1966 年 2月出生，博士研究生，正高级工程师。现任同济大学教授，中国数字孪生与未来城市专委会委员
，住建部中国建设教育协会智慧城市 BIM专家委员会委员，上海市建设交通行业碳达峰、碳中和专家，上海市经济与信息委节能与环
境保护专业专家，上海市中级和高级职称评审委员会委员，上海市绿色建筑和节能减排技术专家，英国皇家注册建造师（CIOB）等。
1989年 7月参加工作，历任上海市浦东土地控股公司工程部副总经理，上海旅游滨江公司规划开发部总经理，上海世博会事务协调局
工程部高级经理，上海世博发展集团（央企总部基地建设指挥部）副总工程师兼规划设计部总经理等。
2、独立性自查情况说明
经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明：
本人作为公司独立董事，除在公司担任独立董事意外，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，未直接
或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%（含）以上或者在公司前 5名的股东单位任职。
本人及直系亲属不在公司控股股东、公司实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重
大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
本人不曾为公司、公司控股股东、公司实际控制人或其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，没有从公司及公司主
要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人均具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，并在履
职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、参加董事会、股东大会情况
本人认为 2023年度公司董事会及其专门委员会、独立董事专门会议、股东大会的召集召开，均符合法定程序，重大经营决策事
项和其它重大事项均履行了相关程序。本人对各项议案均独立表明了立场，没有发现公司董事会各项议案及公司提交表决的其它事项
有违反程序或法律法规的情况。出席会议情况如下：
独立董事 本年应参加 亲自出席 通讯方式 委托出席 缺席次数
姓名 董事会次数 次数 参会次数 次数
张鹏飞 4 4 4 0 0
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
报告期内，作为独立董事，我积极参与到董事会下属战略、审计、薪酬与考核三个专业委员会的工作当中。出席会议情况如下：
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 未出席次
姓名 战略委员会会议次数 次数 次数 数
张鹏飞 1 1 0 0
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 未出席次
姓名 审计委员会会议次数 次数 次数 数
张鹏飞 2 2 0 0
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 未出席次
姓名 薪酬与考核委员会会议 次数 次数 数
张鹏飞 次1数 1 0 0
报告期内，本人出席独立董事专门会议情况如下：
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 未出席次
姓名 独立董事专门会议次数 次数 次数 数
张鹏飞 1 1 0 0
履职中，我凭借丰富的专业知识和经验，围绕公司各事项进行审议，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会
的科学决策提供支撑。在董事会及各专门委员会会议召开前，本人对提交审议的议案均进行客观审慎的思考，并在必要时向公司进行
问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，我能够就审议事项与其他董事进行充分的讨论，提出了合理建议和建
设性意见，以审慎负责的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督。本人积极关注相关会议决议执行情况和效
果，关注董事会意见的落实情况，为公司董事会、股东大会做出科学决策起到了积极的促进作用。
3、行使独立董事职权的情况
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，我积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审
计结果的客观、公正。
5、与中小股东的沟通交流情况
本人严格按照相关法律、法规、制度的规定和要求履行职责，对于每次需提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相
关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
6、现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2023年度，本人认真履行独立董事职责，积极参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司
重大事项进行深入了解与讨论。我在任职期间多次到公司现场工作如上海天马再生能源有限公司垃圾焚烧发电厂车间等，定期对公司
的生产经营情况进行了实地考察了解。本人在履行职责过程中，公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与我保持
畅通有效的沟通，通过当面、电话、邮件等方式获悉公司各项重大事项的进展情况；公司为我工作提供了便利条件，各项会议召开前
，公司都精心组织准备会议材料，及时准确传递，积极有效地配合了我的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
2023 年度，公司参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目。我认为该事项符合关联交易的公平、对等原则，符合公司和全体股东的
利益，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2023年度，本人任期内，公司及相关方未发生变更或者豁免承诺事项。
3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2023年度，本人任期内，公司不存在被收购情形，董事会未作出针对收购的决策和措施。
四、总体评价和建议
报告期内，本人作为公司的独立董事，本着对公司全体股东负责的态度，积极有效地履行了独立董事职责，主动了解公司的经营
和行业发展情况，按时参加公司董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议，对公司相关重大事项进行认真细致的核查，并独立审
慎、客观地行使了表决权。我将秉承审慎、勤勉、诚信、负责的原则，忠实地履行独立董事的职责和义务，充分发挥专业优势和独立
地位，为董事会的决策提供更多建设性的意见和建议，维护所有股东特别是中小股东的合法权益，促进公司健康、稳定发展。
独立董事：张鹏飞
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/601200_20240330_KXH5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│上海环境（601200）：2023年度独立董事述职报告（李建军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年。本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的
义务，独立、负责地行使职权，关注公司的发展状况，积极出席公司2023年度召开的董事会及相关会议，对各项议案进行认真审议，
参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，有效地维护了公司全体股东尤其是中小股
东的合法权益。
现将2023年度主要履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、个人工作履历、专业背景及兼职情况
李建军，男，汉族，1977 年 8月出生，博士研究生，副教授，硕士生导师。2009 年 7 月至今在华东理工大学商学院会计系任
教。目前为学院会计学副教授，专业会计硕士导师，《风险投资》、《公司财务》两门MBA课程主讲教授，智能会计与财务大数据实
验中心主任。目前兼任华东政法大学国际金融与法律学院资本市场研究中心执行副主任；并兼任申联生物医药（上海）股份有限公司
独立董事（审计委员会主任）。
2、独立性自查情况说明
经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明：
本人作为公司独立董事，除在公司担任独立董事意外，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，未直接
或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%（含）以上或者在公司前 5名的股东单位任职。
本人及直系亲属不在公司控股股东、公司实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重
大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
本人不曾为公司、公司控股股东、公司实际控制人或其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，没有从公司及公司主
要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，并在履职
中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、参加董事会、股东大会情况
2023年度公司共召集召开董事会和股东大会，均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本人对各
项议案均独立表明了立场，没有发现公司董事会各项议案及公司提交表决的其它事项有违反程序或法律法规的情况。出席会议情况如
下：
独立董事 本年应参加 亲自出席 通讯方式 委托出席 缺席次数
姓名 董事会次数 次数 参会次数 次数
李建军 4 4 4 0 0
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
报告期内，作为独立董事，我一直积极参与到董事会下属审计、薪酬与考核专业委员会的工作当中。出席会议情况如下：
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 未出席次
姓名 审计委员会会议次数 次数 次数 数
李建军 2 2 0 0
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 未出席次
姓名 薪酬与考核委员会会议 次数 次数 数
李建军 次1数 1 0 0
报告期内，本人出席独立董事专门会议情况如下：
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 未出席次
姓名 独立董事专门会议次数 次数 次数 数
李建军 1 1 0 0
在履职过程中，本人本着勤勉、尽责的态度，充分发挥各自专业特长，重点围绕公司定期报告、关联交易、换届选举董事及监事
、聘任高级管理人员、内部控制等事项进行审议，多角度对公司重大事项进行把关。在董事会及各专门委员会会议召开前，对提交审
议的议案均进行客观审慎的思考，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，能够就审议
事项与其他董事进行充分的讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职
责范围发表相关书面意见。本人积极参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行
深入了解与讨论，以审慎负责的态度行使表决权。本人关注相关会议决议执行情况和效果，关注董事会意见的落实情况，为公司董事
会、股东大会做出科学决策起到了积极的促进作用。
3、行使独立董事职权的情况
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了
审计结果的客观、公正。
5、与中小股东的沟通交流情况
本热门严格按照相关法律、法规、制度的规定和要求履行职责，对于每次需提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解
相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。
6、现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2023年度，本人认真履行独立董事职责，在任职期间多次到公司现场工作，定期对公司的生产经营情况进行了实地考察了解。在
我履行职责过程中，公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与我保持了定期的沟通；召开董事会及相关会议前，
公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为工作提供了便利条件，积极有效地配合了我的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
2023 年度，公司参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目。我认为该事项符合关联交易的公平、对等原则，符合公司和全体股东的
利益，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2023年度，本人任期内，公司及相关方未发生变更或者豁免承诺事项。
3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2023年度，本人任期内，公司不存在被收购情形，董事会未作出针对收购的决策和措施。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，报告期内，本人本着对公司全体股东负责的态度，认真履行独立董事的职责，积极了解公司的经营和依法
运作情况，按时参加公司董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议，对公司相关重大事项进行认真细致的核查并发表独立意见。
我将秉承谨慎、勤勉、诚信的原则，忠实地履行独立董事的职责和义务，充分发挥我的专业优势和独立地位，为董事会的决策提供更
多建设性的意见和建议，维护所有股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。
独立董事：李建军
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/601200_20240330_N732.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│上海环境（601200）：第三届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第六
次会议的通知。会议于 2024 年3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会
议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
|
