公司公告☆ ◇601208 东材科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:10 │东材科技（601208）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-03 18:10 │东材科技（601208）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-03 18:10 │东材科技（601208）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-03 18:10 │东材科技（601208）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-11-25 16:37 │东材科技（601208）：关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告 │
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│2025-11-25 16:35 │东材科技（601208）：2025年第三次临时股东会会议资料 │
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│2025-11-17 18:18 │东材科技（601208）：第七届董事会独立董事提名人声明 │
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│2025-11-17 18:18 │东材科技（601208）：第七届董事会独立董事候选人声明与承诺—徐坚 │
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│2025-11-17 18:18 │东材科技（601208）：第七届董事会独立董事候选人声明与承诺-曹麒麟 │
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│2025-11-17 18:18 │东材科技（601208）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2025-12-03 18:10│东材科技（601208）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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东材科技（601208）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601208_20251204_56L5.pdf
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2025-12-03 18:10│东材科技（601208）：第七届董事会第一次会议决议公告
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东材科技（601208）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601208_20251204_O8TC.pdf
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2025-12-03 18:10│东材科技（601208）：2025年第三次临时股东会决议公告
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东材科技（601208）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601208_20251204_9IGS.pdf
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2025-12-03 18:10│东材科技（601208）：关于选举职工董事的公告
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东材科技（601208）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601208_20251204_L83I.pdf
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2025-11-25 16:37│东材科技（601208）：关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告
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东材科技（601208）：关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-26/601208_20251126_KYX9.pdf
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2025-11-25 16:35│东材科技（601208）：2025年第三次临时股东会会议资料
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东材科技（601208）：2025年第三次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-26/601208_20251126_2SCD.pdf
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2025-11-17 18:18│东材科技（601208）：第七届董事会独立董事提名人声明
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东材科技（601208）：第七届董事会独立董事提名人声明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/601208_20251118_VZKE.pdf
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2025-11-17 18:18│东材科技（601208）：第七届董事会独立董事候选人声明与承诺—徐坚
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东材科技（601208）：第七届董事会独立董事候选人声明与承诺—徐坚。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/601208_20251118_GMH1.pdf
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2025-11-17 18:18│东材科技（601208）：第七届董事会独立董事候选人声明与承诺-曹麒麟
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东材科技（601208）：第七届董事会独立董事候选人声明与承诺-曹麒麟。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/601208_20251118_MPQT.pdf
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2025-11-17 18:18│东材科技（601208）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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东材科技（601208）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/601208_20251118_8V9J.pdf
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2025-11-17 18:18│东材科技（601208）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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东材科技（601208）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/601208_20251118_PPOR.pdf
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2025-11-17 18:18│东材科技（601208）：第七届董事会独立董事候选人声明与承诺—钟胜
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东材科技（601208）：第七届董事会独立董事候选人声明与承诺—钟胜。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/601208_20251118_ANNP.pdf
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2025-11-17 18:18│东材科技（601208）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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东材科技（601208）：第六届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/601208_20251118_TFDA.pdf
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2025-11-17 18:18│东材科技（601208）：2025年第二次临时股东会决议公告
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东材科技（601208）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/601208_20251118_3FUR.pdf
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2025-11-17 18:18│东材科技（601208）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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东材科技（601208）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/601208_20251118_KAG1.pdf
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2025-11-12 16:59│东材科技（601208）：董事长减持股份计划期限届满暨减持结果公告
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东材科技（601208）：董事长减持股份计划期限届满暨减持结果公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/601208_20251113_7OIG.pdf
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2025-11-11 15:58│东材科技（601208）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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东材科技（601208）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/601208_20251112_3SRW.pdf
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2025-11-11 15:57│东材科技（601208）：2025年第二次临时股东大会会议资料
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东材科技（601208）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/601208_20251112_MQEK.pdf
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2025-11-10 18:41│东材科技（601208）：关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告
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东材科技（601208）：关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/601208_20251111_KAQ8.pdf
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2025-11-10 18:41│东材科技（601208）：关于董事会提前换届选举的提示性公告
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东材科技（601208）：关于董事会提前换届选举的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/601208_20251111_TEUK.pdf
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2025-11-10 18:41│东材科技（601208）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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东材科技（601208）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/601208_20251111_7X4C.pdf
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2025-11-10 18:41│东材科技（601208）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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东材科技（601208）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/601208_20251111_5HYB.pdf
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2025-11-04 16:28│东材科技（601208）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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东材科技（601208）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-05/601208_20251105_A1JF.pdf
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2025-11-01 00:00│东材科技（601208）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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东材科技（601208）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-01/601208_20251101_BRUY.pdf
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2025-11-01 00:00│东材科技（601208）：终止募投项目部分产线并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的核查意见
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东材科技（601208）：终止募投项目部分产线并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-01/601208_20251101_RQIX.pdf
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2025-11-01 00:00│东材科技（601208）：第六届董事会第二十二次临时会议决议公告
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东材科技（601208）：第六届董事会第二十二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-01/601208_20251101_K5UA.pdf
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2025-11-01 00:00│东材科技（601208）：关于2025年第一次临时股东大会取消部分议案的公告
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东材科技（601208）：关于2025年第一次临时股东大会取消部分议案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-01/601208_20251101_LME2.pdf
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2025-11-01 00:00│东材科技（601208）：第六届监事会第十六次临时会议决议公告
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东材科技（601208）：第六届监事会第十六次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-01/601208_20251101_TILV.pdf
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2025-11-01 00:00│东材科技（601208）：关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的公告
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东材科技（601208）：关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-01/601208_20251101_U5OM.pdf
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2025-10-23 17:09│东材科技（601208）：关联交易管理制度
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东材科技（601208）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-24/601208_20251024_F6MY.pdf
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2025-10-23 17:09│东材科技（601208）：2025年第三季度主要经营数据公告
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东材科技（601208）：2025年第三季度主要经营数据公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-24/601208_20251024_B1N3.pdf
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2025-10-23 17:09│东材科技（601208）：董事会议事规则
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东材科技（601208）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-24/601208_20251024_3PA7.pdf
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2025-10-23 17:09│东材科技（601208）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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东材科技（601208）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-24/601208_20251024_ZYG3.pdf
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2025-10-23 17:09│东材科技（601208）：章程
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东材科技（601208）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-24/601208_20251024_RX1G.pdf
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2025-10-23 17:09│东材科技（601208）：募集资金管理制度
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东材科技（601208）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-24/601208_20251024_8BE0.pdf
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2025-10-23 17:09│东材科技（601208）：董事会秘书工作制度
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东材科技（601208）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-24/601208_20251024_FNO6.pdf
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2025-10-23 17:09│东材科技（601208）：2025年前三季度利润分配预案的公告
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东材科技（601208）：2025年前三季度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-24/601208_20251024_6OAF.pdf
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2025-10-23 17:09│东材科技（601208）：定期报告编制管理制度
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东材科技（601208）：定期报告编制管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-24/601208_20251024_WF9J.pdf
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2025-10-23 17:09│东材科技（601208）：股东会议事规则
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东材科技（601208）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-24/601208_20251024_LGBF.pdf
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2025-10-23 17:09│东材科技（601208）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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东材科技（601208）：第六届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-24/601208_20251024_LXOV.pdf
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2025-10-23 17:09│东材科技（601208）：子公司管理制度
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东材科技（601208）：子公司管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-24/601208_20251024_FDJF.pdf
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2025-10-23 17:09│东材科技（601208）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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东材科技（601208）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-24/601208_20251024_OSE0.pdf
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2025-10-23 17:09│东材科技（601208）：内幕信息知情人登记管理制度
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东材科技（601208）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-24/601208_20251024_86TL.pdf
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2025-10-23 17:09│东材科技（601208）：董事离职管理制度
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东材科技（601208）：董事离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-24/601208_20251024_4BBE.pdf
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2025-10-23 17:09│东材科技（601208）：市值管理制度
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东材科技（601208）：市值管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-24/601208_20251024_DRXJ.pdf
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2025-10-23 17:09│东材科技（601208）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度
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东材科技（601208）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-24/601208_20251024_OP1T.pdf
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2025-10-23 17:09│东材科技（601208）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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东材科技（601208）：年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-24/601208_20251024_KHON.pdf
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2025-10-23 17:09│东材科技（601208）：董事会审计委员会工作细则
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