公司公告☆ ◇601208 东材科技 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│东材科技（601208）：2023年年度股东大会会议资料
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东材科技（601208）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601208_20240423_PHL1.pdf
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2024-04-20 00:00│东材科技（601208）：关于公司实际控制人的一致行动人增持股份的进展公告
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为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）实际控制人熊海涛女士的一致行动人高金富恒集团有限公司（以下简称“高金富恒”）拟自2024 年 1 月 24 日起 12
个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币 5,000.00万元，不超过人民币 10,000.00 万元，具体情况详见公司于 2024 年 1 月
24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制人的一致行动人拟增持公司股份的提示性公告》（公告
编号：2024-005）。
截至 2024 年 4 月 19 日，高金富恒通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 4,888,600 股，占
公司目前总股本的 0.5327%，增持金额为人民币 44,903,744.00 元。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：高金富恒集团有限公司（公司实际控制人的一致行动人）
2、增持计划实施前的持股情况
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
熊海涛 18,455,804 2.0111% 实际控制人
高金技术产业集团有限公司 182,387,480 19.8741% 熊海涛女士是高金技术产业集团
有限公司的实际控制人
高金富恒集团有限公司 26,811,091 2.9215% 熊海涛女士是高金富恒集团有限
公司的实际控制人
合计 227,654,375 24.8067% —
3、高金富恒在本次增持计划披露之日前 12 个月内未披露其他增持计划，且在本次增持计划披露之日前 6 个月内，不存在减持
公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持股份的目的：基于对化工新材料行业及公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断，为了提振广大投资者的
信心，促进公司稳定可持续发展，切实维护中小投资者的合法利益和资本市场的健康稳定。
2、增持股份的金额：不低于人民币 5,000.00 万元，不超过人民币 10,000.00万元。
3、增持股份的价格：增持股份的价格不超过人民币12.00元/股(含)。
4、增持股份的实施期限：自增持计划披露之日起 12 个月内（除法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定，不允许增
持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇到公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、增持股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。
三、增持计划的实施进展情况
截至 2024 年 4 月 19 日，高金富恒通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 4,888,600 股，占公
司目前总股本的 0.5327%，增持金额为人民币 44,903,744.00 元。具体持股变动情况如下：
股东名称 增持前持股数量 累计增持数量 增持后持股数量 增持后
（股） （股） （股） 持股比例
高金富恒集团有限公司 26,811,091 4,888,600 31,699,691 3.4542%
本次增持计划尚未实施完毕。
未来，高金富恒将根据企业的资金需求、市场环境变化、公司股价变动、监管机构政策导向等具体因素，决定增持股份计划的具
体方案，故实际增持数量、增持时间、增持价格均存在一定的不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601208_20240420_1YN2.pdf
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2024-04-20 00:00│东材科技（601208）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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重要内容提示
截至 2024 年 4 月 19 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过上海证券交易所交易系统
以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,449,091 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.7027%，回购的最高成交价为 10.4
6 元/股，最低成交价为 7.78 元/股，已支付的总金额为59,993,184.47 元（不含佣金等交易费用）。
一、回购股份的基本情况
公司于 2024 年 1 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同
意公司以不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞
价交易方式回购公司股份，回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号
：2024-010）和《四川东材科技集团股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2024-022）。
二、 回购股份的进展情况
截至 2024 年 4 月 19 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,449,091 股，已回购股
份占公司当前总股本的比例为0.7027%，回购的最高成交价为 10.46 元/股，最低成交价为 7.78 元/股，已支付的总金额为 59,993,
184.47 元（不含佣金等交易费用）。根据《四川东材科技集团股份有限公司回购股份报告书》的相关条款，已达到本次回购股份方
案的下限金额。
上述回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》等相关规定，根据公
司董事会审议通过的回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施回购股份并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601208_20240420_ICMQ.pdf
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2024-04-16 00:00│东材科技（601208）：第六届董事会第十次临时会议决议公告
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四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次临时会议于 2024年 4月 15日以通讯方
式召开。由于事情紧急，需要尽快召开董事会临时会议，公司全体董事一致同意豁免会议通知期限，且召集人已在董事会上作出说明
。本次会议应到董事 6名，实到董事 6名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了《关于不向下修正“东材转债”转股价格
的议案》。
表决结果为：6 票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会决定本次不向下修正“东材转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来 12个月内（即 2024
年 4月 16日至 2025年 4月15日），如再次触发“东材转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案，具体内容详见上交所
网站 www.sse.com.cn《关于不向下修正“东材转债”转股价格的公告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601208_20240416_I2B7.pdf
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2024-04-16 00:00│东材科技（601208）：关于不向下修正“东材转债”转股价格的公告
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重要内容提示：
截止 2024 年 4 月 15 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已触发“东材转债”向下修正
转股价格条款。公司董事会于2024 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十次临时会议，决定本次不向下修正“东材转债”的转股价格
，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来十二个月内（即 2024 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 15 日），如再次触发“东
材转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。
一、可转换公司债券基本概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【20
22】2410 号）核准，四川东材科技集团股份有限公司于 2022 年 11 月 16 日公开发行了 1,400 万张可转换公司债券，每张面值为
人民币 100 元，发行总额为 14 亿元，期限 6 年。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.0
0%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
公司可转换债券于 2022 年 12 月 12 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“东材转债”，转债代码为“113064”。根
据《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，公司本次
发行的“东材转债”自 2023 年 5 月 22 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 11.75 元/股，因公司实施 2022 年度权益分派
，自 2023 年6 月 6 日起，转股价格调整为 11.65 元/股。
二、关于不向下修正转股价格的具体情况
根据公司《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价低于当期转股价格的 85%（不含 85%）时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
自 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 4 月 15 日期间，公司股价已出现连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期
转股价格的 85%（即 9.9025 元/股）的情形，已触发“东材转债”的转股价格向下修正条款。
鉴于“东材转债”发行上市时间较短，剩余存续期限较长，且近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了较
大波动，公司董事会基于对公司高质量发展的长期看好及对公司价值的高度认可，于 2024 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十次
临时会议，审议通过了《关于不向下修正“东材转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“东材转债”转股价格。同时，公司
董事会决定在未来十二个月内（即 2024 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 15 日），如再次触发“东材转债”转股价格向下修正条件
，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自 2025 年 4 月 16 日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，公司将于触
发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司的后续公告，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601208_20240416_34EB.pdf
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2024-04-16 00:00│东材科技（601208）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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东材科技（601208）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601208_20240416_QZLZ.pdf
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2024-04-13 00:00│东材科技（601208）：第六届董事会第九次会议决议公告
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四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以专人
送达、通讯方式发出，会议于2024年 4月 11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 6名，实到董事 6
名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司 2023年度独立董事述职报告》。
四、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事黄勇、钟胜、李双海回避表决。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
五、审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
六、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
七、审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》
八、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司 2023年度内部控制评价报告》。
九、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算的报告》
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司 2023年度利润分配预案的公告》。
十一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司 2023年年度报告及摘要》。
十二、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
十三、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会事先审议。
表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事唐安斌、黄勇、钟胜、李双海回避表决，详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023
年度薪酬确认及 2024年度薪酬方案的公告》。
十四、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于续聘会计师事务所的公告》。
十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。
十六、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会事先审议通过。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》。
十七、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告》。
十八、审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。
表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事唐安斌、熊玲瑶回避表决。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的公告》。
十九、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司 2024年第一季度报告》。
二十、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
二十一、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于修订<股东大会议事规则>的公告》。
二十二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于修订<董事会议事规则>的公告》。
二十三、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司独立董事工作制度》。
二十四、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司董事会秘书工作制度》。
二十五、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司独立董事专门会议制度》。
二十六、审议通过了《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司董事会审计委员会工作细则》。
二十七、审议通过了《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司董事会提名委员会工作细则》。
二十八、审议通过了《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司董事会战略委员会工作细则》。
二十九、审议通过了《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
三十、审议通过了《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司总经理李刚先生提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司拟聘任
师强先生（简历详见附件）为公司副总经理，负责新能源行业拓展、市场营销工作，分管四川东材科技集团成都国际贸易有限公司。
师强先生已于 2024年 4月 11日申请辞任本公司第六届监事会的监事职务，辞职申请将在公司召开股东大会补选出新一任监事后生效
；其任期自新任监事获股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会事先审议通过。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
三十一、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
董事会提请于 2024年 5月 7日召开东材科技 2023年年度股东大会，对公司于 2023年 7月 10日召开的第六届董事会第五次会议
和第六届监事会第四次会议、于 2024年 1月 25日召开的第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议、于 2024年 4月 11日
召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议提交的相关议案进行审议。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2023年年度股东大会的通知》。
以上第一、三、九、十、十一、十二、十三、十四、十六、十八、二十、二十一、二十二、二十三项议案，尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议批准。其中，第二十项议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601208_20240413_TZWH.pdf
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2024-04-13 00:00│东材科技（601208）：董事会秘书工作制度
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第一条 为提高四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的治理水平，规范公司董事会秘书的选任
、履职、培训和考核工作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》（
以下简称“公司章程”）等有关规定，制订本制度。
第二条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，可以以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管
理等职责范围内的事务。
第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管，主要负责处理公司规范运作、公司治理、信息披露、投资者关系管理等事
务。
第二章 董事会秘书的聘任
第四条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事长提名，由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行
职责。
第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品质；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验；
（四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书或具备任职能力的其他证明。第七条 具有下列情形之一的人士，不得担
任公司董事会秘书：
（一）根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，不得担任上市公司董事、监事或者高级管理
人员的情形；
（二）最近三年曾受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政处罚；
（三）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（四）本公司现任监事；
（五）中国证监会、上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第八条 公司聘任董事会秘书后，应当及时公告并向上海证券交易所提交以下
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