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601288(农业银行)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇601288 农业银行 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│农业银行(601288):关于赎回二级资本债券的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2019 年 3 月,中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)在全国银行间债券市场发行了规模为 500 亿元的10 年期二级 资本债券(以下简称“本期债券”)。根据本期债券募集说明书相关条款规定,本期债券设有发行人赎回选择权,发行人有权在本期 债券第五年末,即 2024 年 3 月 19日赎回本期债券。 截至本公告日,经国家金融监督管理总局批准,本行已完成赎回选择权行使,全额赎回本期债券。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/601288_20240321_SCPA.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│农业银行(601288):关于召开2023年度业绩发布会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 会议召开时间:2024年3月28日(星期四)17:00-18:00 会议召开方式:网络直播 网络直播地址:http://www.wscloud.hk/d/1288HK_2023AR 投资者如需提问,可于2024年3月26日(星期二)23:59前将相关 问题通过电子邮件形式发送至本行投资者关系邮箱:ir@abchina.com,或于直播时间登陆上述网络直播地址问答区留言。本行将 于2023年度业绩发布会(下称“业绩发布会”)上对投资者普遍关注的业绩问题进行回答。 中国农业银行股份有限公司(简称“本行”)拟于2024年3月28日披露本行2023年度业绩。为了便于广大投资者更全面深入地了 解本行2023年度业绩和经营情况,本行拟于 2024年3月28日(星期四)17:00-18:00召开业绩发布会,就2023年度业绩予以说明,并 就投资者普遍关注的业绩问题进行交流。 一、业绩发布会类型 业绩发布会通过网络直播方式召开,本行将针对2023年度业绩和经营情况与投资者、分析师和媒体进行交流,并对投资者普遍关 注的业绩问题进行回答。 二、业绩发布会有关安排 (一)会议召开时间:2024年3月28日(星期四)17:00-18:00 (二)会议召开方式:网络直播 (三)网络直播地址:http://www.wscloud.hk/d/1288HK_2023AR或扫描以下二维码观看直播: 三、参加人员 谷澍董事长、独立董事代表、高管层成员。 四、投资者参加方式 (一)投资者可于2024年3月28日(星期四)17:00-18:00 登陆http://www.wscloud.hk/d/1288HK_2023AR 或扫描上述二维码观 看业绩发布会。 (二)投资者如需提问,可于2024年3月26日(星期二)23:59前,将与本行2023年度业绩相关的问题通过电子邮件的形式发送至 本行投资者关系邮箱:ir@abchina.com,或于直播时间登陆上述直播地址问答区留言,本行将于业绩发布会上对投资者普遍关注的业 绩问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 本行董事会办公室投资者关系管理处 联系电话:010-85109619 电子邮箱:ir@abchina.com 六、其他事项 本次业绩发布会后,本行将及时上传业绩发布会的相关视频及问答文字实录。投资者可登陆本行网站( www.abchina.com.cn,ww w.abchina.com)“投资者关系”专栏观看业绩发布会相关视频及问答文字实录。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/601288_20240321_NIK4.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│农业银行(601288):H股公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 何責任。 中國農業銀行股份有限公司AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) (股份代號:1288) 董事會會議召開日期中國農業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈,本行將於2024年3月28日(星期 四)召開董事會會議,以考慮及批准(其中包括)本行截至2023年12月31日止會計年度的年度業績,以及考慮派發2023年股息事宜。 中國農業銀行股份有限公司 董事會中國北京 2024年3月18日 於本公告日期,本行的執行董事為谷澍先生、張旭光先生和林立先生; 本行的非執行董事為李蔚先生、周濟女士、劉曉鵬先生 、肖翔先生和張奇先生;本行的獨立非執行董事為黃振中先生、梁高美懿女士、劉守英先生、吳聯生先生和汪昌雲先生。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/601288_20240319_EO89.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│农业银行(601288):关于2024年无固定期限资本债券(第一期)发行完毕的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准,中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)在全国银行间债券市场发行“ 中国农业银行股份有限公司 2024年无固定期限资本债券(第一期)”(以下简称“本期债券”)。 本期债券于 2024年 3月 13日簿记建档,于 2024年 3 月 15日发行完毕。本期债券发行规模为人民币 400亿元,前 5 年票面利 率为 2.73%,每 5 年调整一次,在第 5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。 依据适用法律和监管机构批准,本期债券募集资金将用于补充本行其他一级资本。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601288_20240316_CB9H.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-13 00:00│农业银行(601288):关于公司章程修订获国家金融监督管理总局核准的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2022年6月29日召开的2021年年度股东大会审议批准了《修订<中国农业银行 股份有限公司章程>》的议案。根据股东大会的授权和国家金融监督管理总局的意见,本行对《中国农业银行股份有限公司章程》( 以下简称“公司章程”)部分修订内容进行了完善。 近日,本行收到《国家金融监督管理总局关于农业银行修改公司章程的批复》(金复〔2024〕94号)。国家金融监督管理总局已 核准本行修订后的公司章程,公司章程自核准之日起生效。 修订后的公司章程全文请参见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn ) 和 本 行 网 站 ( www.abchina.com.cn,www.abchin a.com)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/601288_20240313_SPNG.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-13 00:00│农业银行(601288):公司章程 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 农业银行(601288):公司章程。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/601288_20240313_G9HF.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-06 00:00│农业银行(601288):H股公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 农业银行(601288):H股公告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/601288_20240306_DNML.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│农业银行(601288):优先股二期2023-2024年度股息发放实施公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 优先股代码:360009 优先股简称:农行优2 每股优先股派发现金股息人民币4.84元(含税) 最后交易日:2024年3月7日 股权登记日:2024年3月8日 除息日:2024年3月8日 股息发放日:2024年3月11日 中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)优先股二期(以下简称“农行优2”)2023-2024年度股息发放方案,已经本行 2024年1月31日召开的董事会会议审议通过。现将具体实施事项公告如下: 一、农行优2股息发放方案 1. 发放金额:按照农行优2票面股息率4.84%计算,每股发放现金股息人民币4.84元(含税),合计派发人民币19.36亿元(含税 )。 2. 发放对象:截至2024年3月8日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体农行优2 股东。 3. 扣税情况:每股税前发放现金股息人民币4.84元。根据国家税法的有关规定: (1)对于持有农行优2的居民企业股东(含机构投资者),其现金股息所得税由其自行缴纳,每股实际发放现金股息人民币4.84 元。 (2)对于持有农行优2的合格境外机构投资者(QFII)股东,由本行按10%的适用税率统一代扣代缴现金股息所得税,税后每股 实际发放现金股息人民币4.356元。如果QFII股东涉及享受税收协定(安排)待遇的,按照相关规定执行。 (3)其他农行优2股东现金股息所得税的缴纳,根据相关规定执行。 若派息前相关税法规定变动,以最新规定为准。 二、分红派息具体实施日期 1. 最后交易日:2024年3月7日 2. 股权登记日:2024年3月8日 3. 除息日:2024年3月8日 4. 股息发放日:2024年3月11日 三、分红派息方式 全体农行优2股东的股息由本行自行发放。 四、咨询方式 联系部门:本行董事会办公室 联系电话:010-85106301 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/601288_20240302_XF7Z.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-07 00:00│农业银行(601288):关于2024年二级资本债券(第一期)发行完毕的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准,中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“发行人”)在全国银行间债 券市场公开发行“中国农业银行股份有限公司 2024年二级资本债券(第一期)”(以下简称“本期债券”),于2024 年 2 月 6 日 发行完毕。 本期债券发行总规模为人民币 700 亿元,分为两个品种,其中品种一为 10 年期固定利率债券,发行规模为 350 亿元,票面利 率为 2.76%,在第 5 年末附有前提条件的发行人赎回权;品种二为 15 年期固定利率债券,发行规模为 350 亿元,票面利率为 2.8 0%,在第 10 年末附有前提条件的发行人赎回权。 本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准,补充本行的二级资本。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/601288_20240207_5IEN.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-07 00:00│农业银行(601288):H股公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 农业银行(601288):H股公告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/601288_20240207_1W4D.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│农业银行(601288):董事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会于2024年1月14日以书面形式发出会议通知,于2024年1月31日在北京以 现场方式召开会议。会议应出席董事13名,亲自出席董事12名,张旭光董事由于其他公务安排,书面委托林立董事出席会议并代为行 使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《中国农业银行股份有限 公司董事会议事规则》的规定。 会议由谷澍董事长主持,审议并通过了以下议案: 一、中国农业银行股份有限公司2024年度固定资产投资预算安排 议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交本行股东大会审议通过。 二、中国农业银行股份有限公司总损失吸收能力非资本债券发行额度事宜 议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。 董事会同意本行在取得股东大会,以及中国人民银行、国家金融监督管理总局等相关监管机构批准的条件下,按照下列各项条款 及条件分批次发行总损失吸收能力非资本债券: 1、发行工具类型:减记型总损失吸收能力非资本债券,符合《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》《关于全球系统 重要性银行发行总损失吸收能力非资本债券有关事项的通知》相关规定,可用于补充商业银行总损失吸收能力; 2、发行总额:不超过500亿元人民币或等值外币; 3、期限:不少于1年期; 4、发行利率:参照市场利率确定; 5、发行地点和方式:视总损失吸收能力达标需求及市场情况分批次在境内外市场发行; 6、损失吸收方式:当发行文件约定的触发事件发生时,通过减记的方式吸收损失; 7、募集资金用途:用于充实本行总损失吸收能力; 8、决议有效期限:自股东大会批准之日起至2024年12月31日止。 同意提请股东大会审议批准授权董事会,并由董事会转授权高级管理层,按照相关监管机构颁布的规定和审批要求,办理本次总 损失吸收能力非资本债券发行的所有相关事宜,包括但不限于向监管机构报批,确定发行条款、发行批次、各批次规模、发行时间等 相关事宜,前述授权自股东大会批准之日起至2024年12月31日止。同意提请股东大会审议批准授权董事会,并由董事会转授权高级管 理层在总损失吸收能力非资本债券存续期内,按照相关监管机构颁布的规定和审批要求,办理付息、赎回、减记等所有相关事宜。 本议案尚需提交本行股东大会审议通过。 三、提名鞠建东先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事候选人 议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。 本行董事会提名与薪酬委员会认为,鞠建东先生具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《中国银保监 会中资商业银行行政许可事项实施办法》等法律、法规、规章和规范性文件、本行股票上市地证券交易所上市规则及《公司章程》规 定的担任本行独立董事的任职资格,同意鞠建东先生为本行独立董事候选人,并提请董事会审议。 独立董事发表如下意见:经核查相关文件并现场沟通了解,我们认为,提名鞠建东先生为本行独立非执行董事候选人符合有关法 律法规、规范性文件、《公司章程》的要求,不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案,并同意董事会将该议案提交 本行股东大会审议。 会议决定提名鞠建东先生为本行独立非执行董事候选人。鞠建东先生的独立非执行董事任职资格经上海证券交易所审核无异议后 ,尚须经本行股东大会审议批准及国家金融监督管理总局核准,董事任期3年,自国家金融监督管理总局核准之日起计算。 鞠建东先生的简历、独立董事提名人及候选人声明与承诺请见附件。 四、中国农业银行股份有限公司优先股二期2023-2024年度股息发放事宜 议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。 独立董事发表如下意见:经核查相关文件并现场沟通了解,我们认为,本行优先股二期2023-2024年度股息发放事宜符合有关法 律法规、规范性文件、《公司章程》的要求,不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。 本行将于2024年3月11日(周一)向截至2024年3月8日(周五)收市后登记在册的全体农行优先股二期(上海证券交易所证券代 码:360009)股东派发2023-2024年度现金股息。按照票面股息率4.84%,每股优先股(面值人民币100元)派发现金人民币4.84元( 含税),4亿股合计派息人民币19.36亿元(含税)。具体实施情况将另行公告。 附件:鞠建东先生的简历、独立董事提名人及候选人声明与承诺 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/601288_20240201_PFMS.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│农业银行(601288):北京市金杜律师事务所关于农业银行2024年度第一次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 农业银行(601288):北京市金杜律师事务所关于农业银行2024年度第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601288_20240131_OG3J.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│农业银行(601288):2024年度第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 1 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市东城区建国门内大街乙 18 号本行总行 (三) 出席会议的普通股股东1及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 103 其中:A 股股东人数 100 境外上市外资股股东人数(H 股) 3 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 302,276,984,279 其中:A 股股东持有股份总数 290,103,343,575 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 12,173,640,704 1 出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议,优 先股股东未出席本次股东大会。 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 86.369040 份总数的比例(%) 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 82.890688 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 3.478352 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法 规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由本行董事会召集,谷澍董事长主持会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 13 人,出席 13 人; 2、 公司在任监事 6 人,出席 6 人; 3、 首席风险官武刚(代行本行董事会秘书职责)出席会议;其他高级管理层成员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:选举谷澍先生为中国农业银行股份有限公司执行董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 表决结果 300,674,297,746 99.469795 1,576,726,113 0.521617 25,960,420 0.008588 2、议案名称:选举周济女士为中国农业银行股份有限公司非执行董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 表决结果 298,306,717,900 98.686547 3,965,765,279 1.311964 4,501,100 0.001489 (二) 涉及重大事项,持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 1 选举谷澍先 25,707,111,911 98.497140 388,797,973 1.489684 3,438,800 0.013176 生为中国农 业银行股份 有限公司执 行董事 2 选举周济女 25,258,889,356 96.779769 840,454,228 3.220211 5,100 0.000020 士为中国农 业银行股份 有限公司非 执行董事 (三) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案均为普通决议事项,获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。 上述议案内容请见本行于 2024 年 1 月 12 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国农业银行股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会会议资料》。 谷澍先生自本次会议决议之日起继续担任本行执行董事,任职期限为 3 年。 周济女士自本次会议决议之日起继续担任本行非执行董事,任职期限为 3年。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所 律师:苏峥律师、袁冰玉律师 2、 律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《

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