公司公告☆ ◇601298 青岛港 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│青岛港（601298）：H股公告
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青岛港（601298）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601298_20240426_LYXJ.pdf
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2024-04-17 00:00│青岛港（601298）：H股公告
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的任何損失承擔任何責任。
Qingdao Port International Co., Ltd.
青島港國際股份有限公司
（於中華人民共和國成立的股份有限公司）
（股份代號：06198）
董事會會議通告
青島港國際股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二四年四月二十六日（星期五）召開
董事會會議，藉以審議及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止三個月之季度業績及其發佈。
承董事會命
青島港國際股份有限公司
董事長
蘇建光中國·青島，2024年4月16日
於本公告日期，本公司執行董事為蘇建光先生及張保華先生；本公司非執行董事為李武成先生、朱濤先生及王芙玲女士；及本公
司獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/601298_20240417_Q46H.pdf
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2024-04-03 00:00│青岛港（601298）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）15:00-16:00
会议网址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动
投资者可于 2024 年 4 月 8 日（星期一）至 4 月 12 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目，或通过公司邮箱（qggj@qdport.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日发布了公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全
面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 15 日（星期一）15:00-16:00 举行2023 年度业绩说
明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者业绩说明会以视频录播和网络文字互动形式召开，公司将针对2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者
进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）15:00-16:00
（二）会议网址：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动
三、参加人员
董事长：苏建光
总经理：张保华
独立董事：蒋敏
董事会秘书：孙洪梅
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2024 年 4 月 8 日（星期一）至 4 月 12 日（星期五）16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ，
点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动，
或通过公司邮箱（qggj@qdport.com）向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2024 年 4 月 15 日（星期一）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
电话：0532-82983083，0532-82983220
邮箱：qggj@qdport.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次
业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/601298_20240403_RCNZ.pdf
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2024-04-03 00:00│青岛港（601298）：关于为全资子公司提供担保的公告
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重要内容提示：
被担保人名称：青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛港国际物流有限公司（以下简称“青港物流”
），非公司关联方。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高不超过人民币1.20亿元。截至本公告日，公司实际对全资子公
司提供担保余额为人民币2.11亿元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为促进物流及港口增值服务业务发展，公司全资子公司青港物流拟向大连商品交易所（以下简称“大商所”）申请开展 2 万吨
聚氯乙烯期货交割仓库业务。
根据《大连商品交易所指定交割仓库管理办法》有关规定，公司需为青港物流开展上述业务有关事宜提供连带责任保证担保，担
保期覆盖业务协议书的存续期间以及存续期届满之日起两年。按照交割仓库核定库容及市场交易平均成交价格峰值测算，核定本次库
容货物峰值为人民币 1.20 亿元，本次担保金额最高不超过人民币 1.20 亿元，无反担保。
在聚氯乙烯期货实际入库时，青港物流将根据入库聚氯乙烯价值相应购买财产一切险，购买保额将覆盖全部商品价值，公司承担
担保责任的可能性极小。
（二）担保事项履行的决策程序
2023 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，全票同意《关于青岛港国际股份有限公司 2024 年度担保计划的
议案》，同意公司对全资子公司青港物流开展期货交割库业务提供不超过人民币 21 亿元的担保，在最高限额内董事会授权公司董事
长或总经理，全权决定并办理具体对外担保事项。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日披露的《青岛港国际股份有限公司 202
4 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2023-051）。
本次担保事项在上述担保额度范围内。根据董事会授权，公司董事长已作出决定，同意公司对青港物流开展期货交割库业务提供
不超过人民币 1.20 亿元的担保。
（三）担保预计基本情况
担保方 被担保 担保 被担保 截至 本次 担保额 担保预计 是 是
方 方持 方最近 目前 新增 度占上 有效期 否 否
股比 一期资 担保 担保 市公司 关 有
例 产负债 余额 额度 最近一 联 反
率 （亿 （亿 期净资 担 担
元） 元） 产比例 保 保
青岛港 青岛港 100% 34.50% 2.11 1.20 0.30% 有效期至 否 无
国际股 国际物 对外担保
份有限 流有限 合同期限
公司 公司 届满之日
截至本公告日，因本次担保相关的期货业务尚在办理，担保尚未发生，本次担保前后，公司对青港物流的担保余额（已提供且尚
在担保期限内的担保余额，下同）未发生变化，为人民币 2.11 亿元。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：青岛港国际物流有限公司
统一社会信用代码：91370220756929610P
成立日期：2004 年 2 月 2 日
注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 41号（A）
法定代表人：陈勇
注册资本：人民币 5 亿元
主营业务：主要从事物流业务及港口增值服务，包括运输、场站、代理和仓储等服务。
最新的信用状况：根据青港物流在中国人民银行黄岛区支行自主查询的《企业信用报告》，其信贷记录均为正常。
最近一年又一期的财务情况如下：
单位：人民币 亿元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 2 月 29 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 37.95 40.32
负债总额 11.84 13.91
资产负债率 31.20% 34.50%
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 9.93 11.90
归属于母公司净资产 26.10 26.41
项目 2023 年度 2024 年 1-2 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 27.80 3.65
归属于母公司净利润 7.36 1.15
注：上述数据为青港物流截止2023年12月31日及2024年2月29日的单体财务报表数据，非合并口径。数据差异系四舍五入所致。
截止本公告日，不存在影响青港物流偿债能力的重大或有事项。
被担保人与公司的关系：被担保人青港物流为公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
青港物流拟向大商所申请开展聚氯乙烯期货交割仓库业务。根据《大连商品交易所指定交割仓库管理办法》有关规定，公司需为
青港物流出具担保函，主要内容如下：
1、青港物流在与大商所签署的《大连商品交易所指定交割仓库（指定仓库）协议书》（以下简称“《协议书》”）有效期及其
终止后两年内从事聚氯乙烯期货交割等相关业务时，不能向标准仓单持有人交付符合要求数量和质量的货物或者违反大商所有关规则
及/或其签署的《协议书》（包括不时的变更、修订、补充）等约定，大商所承担上述责任后向青港物流追偿时，公司同意承担保证
责任。
2、保证范围包括但不限于：青港物流承担上述责任需要赔偿或给付的款项本金、利息、损害赔偿金、违约金以及大商所为确保
青港物流承担责任和大商所被要求承担责任时所支出的差旅费、评估费、公证费、诉讼费、律师费等。
3、保证方式：连带责任保证。公司同意发生担保函第 1 条情形时，无条件根据大商所要求在保证范围内承担连带责任保证，并
代为履行一定行为或手续，按时参加协商、听证、仲裁、诉讼等相关程序并自行承担费用。
4、保证期间自青港物流违反大商所有关规则及/或《协议书》，且被大商所要求其承担相应责任期限届满之日起两年。如青港物
流发生多起上述应承担责任事项，则保证期间均按前述约定分别起算，亦均为两年（公司均予以认可，无需另行签署书面同意担保文
件）。
5、公司确认担保函经公司合法决策程序出具，自签发之日起生效。
6、因担保函或者担保函的相关事项所产生的一切争议，如协商不成，均应向大商所所在地的有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、担保的必要性和合理性
本次对外担保系满足青港物流生产经营需要。被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害
公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了公司2024年度对外担保计划（包含上述担保事项），认为：公司对青港物流提供担保
，担保对象经营状况稳定，具有担保履约能力，担保风险可控，不会实质损害公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 21 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 5.2
1%；公司及其控股子公司对外担保余额为人民币 2.11 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 0.52%。公司不存
在对子公司以外对象提供担保的情形。公司及其控股子公司无逾期担保情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/601298_20240403_GGOL.pdf
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2024-04-03 00:00│青岛港（601298）：H股公告
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青岛港（601298）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/601298_20240403_L3O4.pdf
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2024-03-29 00:00│青岛港（601298）：2023年度内部控制评价报告
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青岛港（601298）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601298_20240329_GE6F.pdf
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2024-03-29 00:00│青岛港（601298）：关于变更部分董事的公告
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青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3 月 28 日收到公司董事薛宝龙先生提交的辞任报告。因工
作调整，薛宝龙先生提出辞去公司非执行董事及董事会战略发展委员会委员职务。辞任后，薛宝龙先生不再担任公司任何职务，其辞
任自其辞任报告送达公司董事会时生效，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。
薛宝龙先生已确认，就辞任上述职务与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何事宜须提请董事会及公司股东注意，并无任何针
对公司正在发生或将要发生的诉讼和申诉。截至本公告日，薛宝龙先生未持有与公司相关的股票及其他有价证券。
薛宝龙先生在担任上述职务期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对薛宝龙先生在任职期间为公司所作出的宝贵贡献表示衷心感
谢，并致以诚挚祝福。
经控股股东山东港口青岛港集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，2024 年 3 月 28 日，公司第四届董事会
第十五次会议同意提名崔亮先生为公司第四届董事会非执行董事候选人，尚需经公司股东大会审议批准，任期自股东大会审议通过之
日至公司第四届董事会任期届满之日。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601298_20240329_DBDL.pdf
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2024-03-29 00:00│青岛港（601298）：2023年度董事会审计委员会履职报告
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2023 年，青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”）《青岛港国际股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定，恪尽职守、认真履职，参与公司重大事项的决策。现将董
事会审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会下设审计委员会作为董事会的专业咨询机构，并制定了《青岛港国际股份有限公司董事会审计委员会议事规则》,对
审计委员会的人员组成、主要职责、工作制度等内容作了明确规定。董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中包含 2 名独立董事，
由独立董事担任审计委员会主席。
二、审计委员会年度会议召开情况
公司审计委员会在 2023 年共召开了 7 次会议。
（一）公司第四届董事会审计委员会第五次会议于 2023 年3 月 29 日以现场会议的方式召开。会议应到委员 3 人，实际出席
3 人，会议审议了以下议案：
1.关于青岛港国际股份有限公司 2022 年度业绩公告的议案；
2.关于青岛港国际股份有限公司 2022 年年度报告的议案；
3.关于青岛港国际股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案；
4.关于青岛港国际股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案；
5.关于山东港口集团财务有限责任公司 2022 年度关联交易情况的议案；
6.关于山东港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案；
7.关于青岛港国际股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
8.关于青岛港国际股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的议案；
9.关于青岛港国际股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案。
审计委员会同意上述议案并提交董事会审议，并与外聘审计师就 2022 年度审计结果进行了沟通，听取了内部审计部门关于2022
年度重大事项检查报告、内部审计及内控评价情况报告。
（二）公司第四届董事会审计委员会第六次会议于 2023 年4 月 28 日以现场会议及通讯方式相结合的方式召开。会议应到委员
3 人，实际出席 3 人，会议审议了以下议案：
1.关于青岛港国际股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案；
2.关于聘任青岛港国际股份有限公司 2023 年度会计师事务所的议案。
审计委员会同意上述议案并提交董事会审议。
（三）公司第四届董事会审计委员会第七次会议于 2023 年6 月 30 日以现场会议及通讯方式相结合的方式召开。会议应到委员
3 人，实际出席 3 人，会议审议了以下议案：
1.关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案；
2.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案；
3.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；
4.关于《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案；
5.关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案；
6.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案；
7.关于本次重组信息发布前公司 A 股股票价格波动情况的议案；
8.关于本次重组相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；
9.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案。
审计委员会同意上述议案并提交董事会审议。
（四）公司第四届董事会审计委员会第八次会议于 2023 年7 月 7 日至 2023 年 7 月 17 日以通讯表决书面议案的方式进行。
公司董事会审计委员会表决通过了《关于转让青岛港董家口港区综合物流堆场一期工程资产的议案》，并同意提交董事会审议。
（五）公司第四届董事会审计委员会第九次会议于 2023 年8 月 25 日以现场会议的方式召开。会议应到委员 3 人，实际出席
3 人，会议审议了以下议案：
1.关于青岛港国际股份有限公司 2023 年中期业绩公告的议案；
2.关于青岛港国际股份有限公司 2023 年半年度报告的议案；
3.关于青岛港国际股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
4.关于山东港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案；
5.关于青岛港国际物流有限公司收购山东威海港发展有限公司部分公司股权的议案。
审计委员会同意上述议案并提交董事会审议，并听取了内部审计部门关于 2023 年上半年重大事项检查报告。
（六）公司第四届董事会审计委员会第十次会议于 2023 年10 月 27 日以现场会议及通讯方式相结合的方式召开。会议应到委
员 3 人，实际出席 3 人，会议审议了以下议案：
1.关于青岛港国际股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案；
2.关于会计估计变更的议案；
3.关于与山东省港口集团有限公司 2024-2026 年度日常关联交易的议案；
4.关于与山东省港口集团有限公司 2024-2026 年度金融类关联交易的议案；
5.关于与中国远洋海运集团有限公司 2024-2026 年度日常关联交易的议案；
6.关于与相关关联方 2024-2026 年度日常关联交易的议案。
审计委员会同意上述议案并提交董事会审议，并与外聘审计师就 2023 年度审计计划等事项进行了沟通。
（七）公司第四届董事会审计委员会第十一次会议于 2023年 12 月 20 日以现场会议的方式召开。会议应到委员 3 人，实际出
席 3 人，会议审议了以下议案：
1.关于青岛港国际股份有限公司 2024 年度担保计划的议案；
2.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；
3.关于青岛港国际股份有限公司 2024 年度委托理财投资计划的议案。
审计委员会同意上述议案并提交董事会审议。
三、审计委员会履职重点关注的事项
（一）监督及评估外部审计机构工作
审计委员会认为，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计
，表现了良好的职业操守和业务素质，高标准完成了年报审计工作。
（二）审阅公司定期报告
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的年报、半年报、季报等定期报告，认为报告是真实、准确和完整的，不存在欺诈、舞弊
行为及重大错报的情况，且公司不存在重大会计差错调整、除企业会计准则及相关规定更新以外的重大会计政策及估计变更、涉及重
要会计判断的事项、导致无法出具标准无保留意见审计报告的事项。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会审阅了公司的内部审计工作计划，认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划开
展工作，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和境内外监管机构有关规定的要求，建立了完善的
内部控制体系。2023 年，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及其他治理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层
规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，审计委员会认为，公司的内部
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